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...，畅通举报监督，强化三道防线贯通监督，从严整治违法违规违纪行为，防范内外部欺诈和道德风险。一是面向全体授信业务从业人员开展“阳光信贷”主题教育，严格落实从业人员行为禁令和严重违规人员从业限制等制度要求...……更多
2024-05-21 15:52:00驻马店市,驻马店,信贷,分行,银行,阳光
...〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...有侵犯个人隐私的嫌疑？为了打击反诈和洗钱等违法犯罪行为，此前发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》提到，办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，“应当...……更多
2024-06-13 16:59:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,电信
...正生态砥砺品格，全面提升党员员工视行如家归属感和以行为家的主人翁意识，推动党支部组织力、凝聚力、战斗力厚积成势。（文/冉苗）责任编辑：胡明政 ……更多
2023-12-30 22:25:00济阳,强基固,支部建设,农商,支部,银行
...收到多张罚单，均为超百万元大额罚单，罚款原因主要是违规贷款、信贷管理不慎审等。例如3月1日，因流动资金贷款测算不审慎，超企业需求发放贷款；抵押物价值审查不严格、抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...规范、信贷检查及疑点数据典型问题分析、信贷条线重点违规问题通报三个方面开展培训。系统管理员和内训师分别对相关内容进行了详细讲解。培训内容案例丰富、指导性强，信贷管理部从工作实际出发，既有深入浅出的理论...……更多
2023-11-05 14:24:00无棣,农商,管理培训,信贷,会议,银行
...于股市；贷后检查不到位，个人信贷资金被挪用于购房；违规办理无真实贸易背景的票据业务；员工合规管理欠缺，多项违规行为，国家金融监督管理总局浙江监管局对台州银行杭州分行罚款185万元处罚。 ……更多
2024-01-03 13:50:00台州,杭州,分行,违规,处罚,资格
...其他有关部门递交的报告，武文赏违反了越南共产党党员行为禁令，身为越共中央委员、中央政治局委员和中央书记处书记，未能发挥模范表率作用。武文赏的缺点过失对社会舆论造成不良影响，损害了党、国家及其个人的威望...……更多
2024-03-21 15:53:00越南,大案,主席,背后,国家,越南
...人提供方便，出借银行卡、手机卡，都是构成违法犯罪的行为，情节严重的将追究刑事责任。 ……更多
2023-02-12 20:06:00银行卡,警方,女子,银行,交易,警方
...因为交易商协会在金融监管机构移交的线索中发现其存在违规行为。长春城投、光大证券则是在债券发行工作中，未严格落实中央关于防范化解地方债务风险的重大部署。尽管交易商协会未对上述机构违规事项作具体说明，但从...……更多
2024-05-30 09:55:00中金,中金公司,财富,调查,证券,公司
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。
设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。央行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...亿元。业内分析人士认为，监管方对第三方支付机构违法违规行为保持严监管态势，从违规事项来看，支付结算、商户管理、终端管理、清算管理等成为被查处的重点领域。就在本月17日，近两年的讨论与修订，《非银行支付机...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...公司董事长）对上海富友支付服务股份有限公司上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币8.5万元。经中国经济网查询，上海富友支付服务股份有限公司董事长为张轶群。该公司大股东为上海富友...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...华通银行股份有限公司等4家银行及相关责任人涉嫌违法违规，受到警告、罚款处罚。中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息涉及3家银行机构。时任厦门银行股份有限公司泉州分行营业部总经理助理的陈伟平因对厦门银...……更多
2023-05-09 05:18:00华通,银行,福建,银行,福建,中国
...任烟台银行股份有限公司法律合规部总经理）对前述违法违规事实负有责任。烟金罚决字〔2023〕13号、14号显示，烟台银行股份有限公司芝罘支行贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则。位正海（时任烟台银行股份有限公司芝...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...法合规警示教育。严格落实信贷从业人员行为禁令和严重违规人员从业限制等要求，将“阳光信贷”文化渗透到员工日常工作当中，筑牢从业人员合规履职防线。落实服务承诺。组织全行信贷从业人员学习并签署“阳光信贷”承...……更多
2024-04-29 18:40:00新乡市,新乡,信贷,分行,银行,阳光
本文转自：中国经济网中国经济网北京6月12日讯 国家金融监督管理总局网站昨日公布的江西监管局行政处罚信息公开表（187号、188号、189号）显示，江西金融租赁股份有限公司风险控制不到位，导致租赁项目损失；资金用途监...……更多
2024-06-12 15:03:00江西,子公,金融租赁,子公司,违规,控股
本文转自：人民网-吉林频道近日，吉林银行公布了2023年招聘信息，吉林银行总行携11家分行面向社会公开招聘200余人，招聘岗位涵盖总行机关员工岗、总行管培生及分行培训生。吉林银行成立于2007年10月，是由国资控股、总部...……更多
2023-02-26 09:17:00吉林,银行,招聘,吉林,银行,招聘
...决字〔2023〕3号,出炉。首批三张罚单均被中路保险收下,违规违法事实包括个别人员未经核准实际履行高管职责等八项,中路保险也因此被罚198万元,两相关责任人亦同时被警告并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...行政处罚信息公开表显示，恒丰银行洛阳分行存在的违法违规行为包括贷前调查不到位，贷后管理不尽职；银行承兑汇票贸易背景审查不尽职等。今年以来，恒丰银行及其分支机构已收到多张罚单。3月22日，恒丰银行嘉兴海宁支...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
又是一年春好处，“植”此青绿正当时。4月27日，吉林银行在长春市南溪湿地公园组织开展迎“五四”义务植树暨“吉林银行公益林”揭牌仪式。吉林银行干部员工100余人齐聚伊通河畔，手栽一抹新绿，共植一片希望。活动现...……更多
2024-04-27 17:11:00吉林,公益林,银行,义务植树,公益,仪式
...信贷”文化入脑入心；严格落实从业人员行为禁令和严重违规人员从业限制等制度要求，强化信贷业务全流程合规管控，筑牢从业人员合规履职防线，持续提升队伍的纯洁性、专业性、战斗力。落实服务承诺为更好的促使授信业...……更多
2024-05-16 12:35:00开封市,消费者权益,信贷,分行,保护,银行
...为全行高质量发展保驾护航。一是要紧盯关键环节，严防违规问题的发生，使各项工作均在合规框架之内开展，尤其要做好员工异常行为排查工作，将行为监测相关措施落到实处。二是要加强检查力度，对于发现的问题，要从流...……更多
2023-11-17 17:17:00中国民生银行,菏泽,内控,分行,中国,民生
...府致辞。他指出，多年来工商银行吉林省分行以及长春分行为长春市城市建设和经济社会发展作出了突出贡献，彰显了国有大行的担当和责任。同时，他对长发集团聚焦产业投资、服务实体经济所作的工作和企业核心价值观表示...……更多
2023-04-17 16:13:00同发,银企合作,新篇,合作,长春,长春市
...着关键作用。各家银行积极响应国家号召，引导绿色消费行为，全面推动向绿色低碳消费的转型。Brand Finance中国公司总裁陈忆登表示：“随着国内经济的稳步复苏，业务运营方面的创新进步将有望减轻银行业的压力，这为中资...……更多
2023-11-24 19:40:00商业银行,银行,品牌,调研报告,银行业,股份制
...严更有力。一系列罚单的公告彰显了监管部门打击反洗钱违规行为的持续加压态势。近年来，以人民银行为代表的监管层不断完善反洗钱法规体系建设，强化打击各类相关犯罪活动，取得了一系列显著成果：《反洗钱法》修订取...……更多
2023-02-16 09:07:00处罚,信号,人民,信息,人民银行,监管
...政教育和案例警示教育。对当期监督的重点及员工的异常行为排查出现的高频点进行统一部署安排，对部分重点领域和人员做到提前谋划、严肃检查。三是强化日常行为监督管控。紧盯客户经理和内勤员工两条线，通过组织监督...……更多
2023-12-29 19:31:00商河,农商,银行,家园,员工,监督
近期，吉林银行发布2023年年度报告。报告期内，该行实现营业收入124.63亿元，同比增长25.55%，净利润18.89亿元，同比增长22.65%；归属于母公司股东的净利润20.54亿元，同比增长18.35%。规模指标方面，报告期末，吉林银行资产总额...……更多
2024-05-17 23:58:00吉林,董事长,董事,厉害,还是,银行
...了一批监管罚单，多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而被监管部门处罚。南开大学金融发展研究院院长田利辉告诉记者，国家金融监督管理总局岁末年初披露大量罚单，释放了严监管和防风险的信号。我国金融监管...……更多
2024-01-03 05:19:00罚单,银行业,态势,监管,银行,监管
...记者梳理发现，此前银行高管上任后被撤职多是因对机构违规行为负有直接责任。例如，时任武汉农商行咸宁分行崇阳支行行长彭克洪、吴胜因对员工行为管理不到位，分别被取消高管任职资格10年和取消高管任职资格2年。而山...……更多
2024-01-29 20:34:00年限,监管,学历,银行,银行,资格
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本文转自：人民网-湖南频道林洛頫、罗舜爱、伍洋波衡阳市石鼓区税务局“税惠助农”小分队将税费优惠政策送到湖南蓝美文化旅游发展有限公司的种植基地
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胶东在线6月29日讯（通讯员邹鑫）6月28日上午，烟台银行与长岛综试区管委签署战略合作协议。烟台市委常委、秘书长，长岛综试区党工委书记
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刘锦涛 中国人民大学重阳金融研究院副研究员近日，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）
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6月29日，孚能科技年产30GWh动力电池生产基地在广州市黄埔区中新知识城正式试投产下线。这座“超级工厂”一期主要生产磷酸铁锂体系SPS产品
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安顺经济技术开发区（以下简称安顺经开区）政务服务中心积极探索推行涉公证不动产登记“一窗办、一次办、一起办”，建立“不动产登记+公证”协同办理机制
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