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...预金融机构的日常经营，把机构异化为自家提款机，违法违规为自己发放关联贷款，最终把金融机构掏空，风险外溢，严重威胁存款安全，严重损害社会公共利益。反观此前暴露风险的中小银行，公司治理不健全均为主要病因。...……更多
2024-02-02 06:03:00公司治理,金融机构,改革,机构,金融,公司
...防范股东通过代持、隐瞒一致行动关系等方式规避监管、违规操控甚至掏空金融租赁公司等问题。二是有利于压实股东责任，避免因股权分散而出现公司治理僵局、机构出现风险后股东互相推诿扯皮、风险处置责任悬空等问题。...……更多
2024-01-05 20:54:00发起人,管理办法,比例,办法,管理,公司
北京商报讯（记者 李海媛）1月3日，四川证监局发文称，经查，成都金信银泰股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“成都金信银泰”）在开展私募投资基金业务过程中，存在未按规定进行管理人办公地址及从业人员的信...……更多
2024-01-03 21:07:00金信,成都,股权,违规,监管,行为
...公司（以下简称中泰化学或公司）及相关当事人存在以下违规行为：一、未按规定披露非经营性资金占用中泰化学及其子公司通过直接或间接支付预付款、代垫费用等形式，向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其关联方...……更多
2024-03-24 18:16:00中泰,违规,化学,中泰,化学,收入
...领域监管持续趋严，行业洗牌动作加剧。在监管吊销多家违规的基金销售机构执照的同时，不少中小平台主动选择放弃基金代销牌照。业内人士表示，基金代销领域未来竞争或进一步趋向白热化，不能满足监管高标准要求的代销...……更多
2024-01-29 07:32:00余家,优胜劣汰,机构,行业,基金,销售
...“双开”，其“通过民间借贷获取大额回报”……近期，违规借贷问题在审查调查通报中多次出现，一批典型案例被曝光，释放出纪检监察机关严惩以借贷收息之名行权钱交易之实违纪违法行为的鲜明信号。二十届中央纪委二次...……更多
2023-01-15 13:46:00自定,生意经,辖区,利息,市委,商人
...内关注。数据显示，刚刚过去的2023年，监管部门对违法违规信托公司的罚款金额超3000万元。对此，业内专家表示，在信托业务新分类指引下，信托监管政策将持续迭代升级，强监管态势也将常态化。2023年12月29日，国家金融监...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...领域协作、多层次贯通的责任体系，及时发现和惩处违法违规行为，净化辖内金融生态环境。深入开展不法贷款中介专项治理行动。成立由局主要负责同志担任组长的专项治理行动领导小组，联动省检察院、网信办、市场监管局...……更多
2023-10-24 13:37:00金融,广东,风险,能力,市场,监管
...长城资产管理股份有限公司上海市分公司因5项主要违法违规事实，被罚款340万元。与此同时，两名相关责任人一同被罚。具体来看，长城资产上海市分公司存在的主要违法违规事实包括：1.违规提供远期收购承诺；2.违规收购金...……更多
2024-01-16 23:03:00长城,上海市,上海,违规,资产,分公司
...行其他职责,资金占用被深圳证券交易所通报批评。详细违规行为如下：昊志机电于2022年8月27日、9月28日先后披露的《关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(更...……更多
2023-01-06 13:46:00副总,董事长,董事,总经理,批评,经理
...临最长达10年的市场禁入。资产核算频使“障眼法” 多项违规并发劣迹斑斑记者发现，公司除收到证监会出具的行政处罚和市场禁入市场告知书外，还收到证监局警示函。上述两项罚单显示，ST鹏博士在过往数年间，涉及重大交...……更多
2024-03-29 08:51:00处罚,博士,机关,信息,公司,监管
...公开表日前显示，上海银行股份有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...陆家嘴信托、英大信托、昆仑信托等多家信托公司因违法违规等行为被处罚。业内专家表示，在信托业务新分类指引下，信托监管政策持续升级，强监管态势将保持常态化。国家金融监督管理总局青岛监管局日前披露的行政处罚...……更多
2024-04-13 10:03:00陆家嘴,陆家,信托,信托,陆家嘴,陆家
东方资讯消息，2024年04月01日，国家金融监督管理总局海南监管局发布行政处罚信息公开表，因流动资金贷款管理不尽职；固定资产贷款管理不尽职；非同业关联客户风险暴露超过监管要求；专营部门制度落实不到位；非现场监...……更多
2024-04-01 11:13:00信托投资,海南,信托,违规,处罚,业务
大连银行因虚假整改等3项主要违法违规事实被罚550万元。国家金融监督管理总局12月29日披露的行政处罚信息公开表显示，大连银行被罚款550万元，主要违法违规事实（案由）有：超监管限定比例对小贷公司发放贷款；违规为房...……更多
2023-12-29 21:53:00大连,监管,比例,银行,公司,大连
...跃居全球第一。（央视新闻）NO.6 上交所明确科创板公司违规处理标准1月19日，上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》。新增科创板公司违规处理标准。明确科创板上...……更多
2024-01-20 13:25:00科创,大规,网易,违规,大规模,处理
...司因为银行规避资产质量监管提供通道等十一项主要违法违规事实，被罚款合计1340万元，其中，对中国信达总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。具体来看，主要违法违规事实涵盖对风险有重要影响岗位员工的绩效...……更多
2023-12-29 18:54:00信达,中国,违规,违法,违规,资产
...的市场价值，他们可能会被指控违反英超规则。如果发生违规的情况，将不会有固定的制裁措施——所有处罚都将由独立委员会执行，具体取决于违规的严重程度。新规的细节有助于解释为什么一些俱乐部会大力推动这些规则，...……更多
2024-03-06 14:35:00泰晤士,俱乐,泰晤士报,俱乐部,行为,俱乐
...及市场交易主体交易行为合规性情况，包括市场运营机构违规干预电力市场情况，市场交易主体不正当竞争、操纵市场、串通报价和违规交易行为，参与批发电能量交易的用户跨省跨区交易情况，电网企业代理购电机制运行情况...……更多
2024-04-29 12:10:00专项,秩序,监管,电力,问题,市场
...贷款“三查”不到位、对合作机构催收管理不完善等违法违规行为，从而被监管处罚，这说明需要进一步加强对消费金融公司薄弱环节的管理。为此，金融监管部门依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管...……更多
2024-04-03 06:02:00路线图,监管,路线,消费,金融,金融
...航科持续督导期间信息披露和募集资金管理使用均不存在违规事项，未能真实、准确反映超卓航科募集资金管理使用情况。作为公司时任持续督导保荐机构，海通证券、中航证券在持续督导期内未能勤勉尽责，违反了《上海证券...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...作机制，适时开展专项检查，依职权对金融服务类App违法违规收集使用个人信息开展协同治理和联合监管，形成监管合力，整治金融服务类App违规收集、使用、泄露个人信息等突出问题。国家金融监督管理总局重庆监管局表示，...……更多
2024-04-08 18:48:00重庆,金融服务,违规,金融,服务,个人
...表显示，中国信达资产管理股份有限公司因11项主要违法违规事实被罚款合计1340万元，其中，对信达公司总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。中国信达这11项违法违规事实具体...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...股东，新疆中泰（集团）有限责任公司（简称中泰集团）违规占用新疆中泰化学股份有限公司（002092，中泰化学）资金累计超过84亿元。另外，2020年至2022年，中泰化学财务数据披露不准确，累计虚增收入72.85亿元。2024年3月24日...……更多
2024-03-25 14:50:00中泰,证监,股东,违规,控股,资金
...露不准确等问题，裘强作为国盛资管时任董事长，对上述违规行为负有管理责任。被认定为不适当人选，自监管措施决定作出之日起5年内，不得担任证券公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人等职务或者实际履行上...……更多
2024-01-24 20:16:00董事长,终身,董事,证监,监管,公司
...”的原则开展。核心要求是禁止未在境内持牌的境外机构违规招揽境内投资者，并不得为其开立新账户；同时仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但存量投资者向境外账户转入增量资金时应当严格遵守我国外汇...……更多
2024-03-10 20:58:00跨境,券商,监管,互联网,业务,互联
...证券监督管理委员会立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司实际控制人立案调查。据悉，ST星源早在2023年12月8日就发布《关于收到中国证监会立案通知书的公告》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人...……更多
2024-04-11 15:58:00星源,违规,调查,股票,公司,星源
...法》同时指出，地方金融监管部门可以对小额贷款公司的违规行为采取风险提示、监管约谈、监管问询、责令整改等措施，并按照有关法律法规采取暂停部分业务、停办所有业务直至取消经营资质等监管措施。此外，《办法》对...……更多
2023-12-07 21:46:00进一,天津,小额,行业发展,监管,办法
...人寿保险股份有限公司（下称中邮人寿）因9项主要违法违规事实，被金融监管总局警告并罚款147万元，4名相关责任人被罚。罚单显示，中邮人寿存在的违法违规事实包括：一、未经批准变更公司营业场所；二、公司内部管理不...……更多
2023-12-01 21:39:00审慎,债券,人寿,违规,渠道,销售
...到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。同日，公司前实际控制人徐琦同样收到中国证监会《立案告知书》，因其涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。与此同时，1月10日...……更多
2024-02-15 23:39:00断崖,股价,地板,资金,新亚,制程
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