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...银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、违规提高存款利息、贷款未按约定用途使用等。而且在“双罚制”下，除了对银行机构层面的处罚，监管对相关责任人的处罚力度不减...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...监管局）行政处罚信息公开表显示，因贷前调查未尽职，违规发放个人商用房贷款；贷前调查未尽职，违规发放个人住房贷款；贷前调查未尽职，违规向资本金不实的固定资产项目发放贷款；贷前调查未尽职，发放虚假用途的商...……更多
2024-05-27 10:26:00金水,建设银行,郑州,支行,违规,银行
...高质量发展行动方案》的通知。方案提出，从严整治违法违规行为。加强关联交易和资金运用监管，重点整治向股东及其关联方输送利益、通过多层嵌套投资规避监管隐匿风险等问题。加强数据真实性监管，强化非寿险业务准备...……更多
2024-12-06 19:45:00从严,监督管理,违规,总局,违法,监督
...”和“财达财日昇”推向风口浪尖，原因是这两款APP涉嫌违规收集用户个人信息，且主办方并未在规定的期限内完成整改，导致遭到公开通报批评。
具体来看，河北通管局的一份针对当地APP侵害用户权益的专项治理公告中，列...……更多
2024-12-26 19:37:00净利,河北,净利润,违规,季度,年前
...也有部分考生是属于无意携带的，但依据《国家教育考试违规处理办法》，只要考生携带具有发送或者接收信息功能的设备的，都将作为考试作弊行为而受到“取消该次考试的各科成绩”的处理，并被记录、保留于国家教育考试...……更多
2024-05-31 08:29:00高考,监利,考试,考生,处理,违规
...例如，针对企业上市过程中遇到的行政合规出证难、重大违规认定难等突出问题，2022年起长三角资本市场服务基地在全国率先试点以企业信用信息报告代替行政合规证明的新机制。试点一年间，就为浦东新区以及外省市在浦东...……更多
2024-05-09 03:33:00科创,长三角,上市公司,基地,服务,公司
...了节约成本会擅自把网点给关门谢客。这种做法明显属于违规行为，肯定要受到处罚的。近日金融监管总局就对这类案件作出了一起处罚。11月22日，国家金融监管总局官网发布了辽宁营口监管分局行政处罚信息公开表。其中被...……更多
2024-11-26 22:24:00违规,银行,网点,银行,监管部门,监管
...释权。温馨提醒：任何提供有偿刷票和修改数据服务均为违规行为，需警惕不法分子冒充组委会工作人员向参评企业索要费用，谨防上当受骗。平台将对点赞数进行抽查验真，若发现存在违规刷票行为，将对新增点赞数进行作废...……更多
2023-11-27 06:19:00重庆,示范,投票,案例,企业,网络
...假币、处理假币的方法，教育学生们要爱护人民币，不能违规使用和损坏人民币，并结合实际案例讲解“校园贷”“非法集资”“电信诈骗”“网络刷单”等骗局，切实提升学生金融风险防范意识和自我保护能力。通过此次宣传...……更多
2023-12-24 13:48:00莒南县,莒南,临沂,支行,宣传,银行
...文化融入干部教育中，积极开展节前廉政警示教育及违法违规案例警示教育。新华保险沧州中支表示，将持续拓宽宣传平台，加强典型案例宣传教育，将正面引导与反面警示融合推进，推动营造风清气正的金融生态，助力沧州清...……更多
2024-11-05 17:54:00沧州,清廉,新华,宣传,金融,活动
...记者梳理发现，此前银行高管上任后被撤职多是因对机构违规行为负有直接责任。例如，时任武汉农商行咸宁分行崇阳支行行长彭克洪、吴胜因对员工行为管理不到位，分别被取消高管任职资格10年和取消高管任职资格2年。而山...……更多
2024-01-29 20:34:00年限,监管,学历,银行,银行,资格
...时任重庆银行股份有限公司涪陵支行行长）存在以下违法违规事实：贷款“三查”不尽职。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条的规定，国家金融监督管理总局涪陵监管分局对重庆银...……更多
2024-11-30 14:32:00重庆,支行,违规,业务,银行,银行
...庭的实际情况进行消费。不参与、不宣传“校园贷”违法违规活动；不张贴、不转发“校园贷”违规违法信息。如果确实经济紧张需要贷款，一定要和家长商量好再做决定，选择正规渠道和金融机构。同时鼓励同学们努力学习专...……更多
2024-09-14 11:02:00山东,恒安,医科大学,医科,人寿,陷阱
...时任珠海华润银行深圳福田支行行长周某某应对上述违法违规行为负责，被监管处以禁止从事银行业工作终身。就广发银行深圳分行而言，时任深圳分行营业部总经理郝毓忠、时任深圳高新支行行长高海涛则均被终身禁止从事银...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括：1.理财资金投向结构化债券业务风险管...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理，违规行为时有发生，特别是违法放贷屡禁不止。这不仅给银...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...政处罚，因对大家财产保险有限责任公司阳泉中心支公司违规办理车险业务负有直接责任，做出警告并处罚款5000元的决定。 ……更多
2023-12-01 10:11:00阳泉,财险,车险,分局,违规,处罚
...下发《履职督导单》。学好用好《全省农村商业银行员工违规行为处理办法》《全省农村商业银行员工轻微违规行为积分管理办法》，用好监督执纪“四种形态”，精准监督执纪问责。聚焦监督护廉以“内外兼修”强管理。一是...……更多
2023-12-28 14:45:00平阴,农商,清廉,文化建设,党委,银行
...维。有序推进财务公司风险化解处置，坚决惩治重大违法违规行为，严肃市场纪律，维护社会稳定，守住不发生系统性金融风险底线。
二、坚守特色化功能定位（三）坚持内部金融服务属性。财务公司应当坚守主责主业，紧密...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...对其重大事项变更实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。例如，同一股东不得直接或者间接持有两个及以上同一业务类型的非银行支付机构10%以上股权或者表决权。消费金融专家苏筱芮表示，伴随着...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
...泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行泉州市分行依法予以...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...发布的行政处罚信息公开表显示，平安银行存在五项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支机构650万元。具体来看，平安银行违法违规事实为：一是公司治理...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局北京监管局公布行政处罚信息公开表显示，因合作机制与合作模式存在不足，合作业务管控不到位；综合利率等产品信息披露不规范；授信体系存在缺陷，授信审批环节不够独立；...……更多
2024-06-17 12:10:00中信,违规,消费,金融,产品,信息
...费金融因“违反征信异议处理规定”受罚，而征信相关的违规事项近年来已经成为消费金融机构被罚的高发区之一。此外，包括中邮消费金融本次受罚在内，年内消费金融领域罚款金额已经超过750万元，远超2023年全年。中邮消...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...司（简称“浦发银行”，600000.SH）东营分行存在以下违法违规事实：违规发放贷款。国家金融监督管理总局东营监管分局决定对其处以罚款40万元。董征彪（时任上海浦东发展银行股份有限公司东营胜利支行行长）和李建成（时...……更多
2025-01-08 16:07:00浦发银行,东营,分行,违规,银行,东营
...监管局）行政处罚信息公开表显示，因贷前调查未尽职，违规发放个人住房贷款；违规收取全面金融解决方案财务顾问费，对中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行进行罚款80万元处罚。因对贷前调查未尽职，违规发放个人住...……更多
2024-06-11 12:37:00顾问费,建设银行,郑州,支行,违规,顾问
...行开发建立金融风险全面分析与防控系统，对可能存在的违规行为进行分析排查。该系统主要集中在合规性风险分析、操作性风险分析方面。该系统通过按天、按月、按季不同时点排查，对该行潜在风险隐患进行有效防控，实现...……更多
2024-10-16 22:27:00如皋,农商,十佳,农村,机构,银行
...交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。经查明，4名自然人客户未按规定申报实际控制关系。未申报实际控制关系期间，实控账户组在股指期货多个品种上出现交易限额超限情况，构成...……更多
2024-07-25 08:17:00中金,自然人,所得,违规,自然,客户
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1月16日，高企认定官网披露对深圳市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告，深圳雅玛西科技股份有限公司在列
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1月16日，高企认定官网披露对深圳市认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告，深圳市奥能动力科技有限公司在列
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