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环宇建科第五届董事会第十一次会议决议出炉
2025年1月16日，环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场方式在公司 25 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席和授权出席董事 9 人，由樊益棠担任会议主持人。监事会成员和高级管理人员列席了会议，且会议的召开合法合规。
此次会议审议通过两项议案。一是《关于聘任樊红女士为公司总经理的议案》，聘任樊红女士为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，总经理为公司法定代表人，董事会通过后樊红女士将担任该职务。公司现任独立董事王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士对此议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二是《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，因经营需要，公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司拟向关联方浙江星宇控股有限公司借款，借款金额不超过 2 亿元，借款年利率不超过 5%，具体以双方签署的借款协议为准。本议案无需提交股东大会审议，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事樊益棠、樊红、朱峰回避表决。
本次会议的备查文件为《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十一会议决议》。
本文源自：金融界
作者：公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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快照生成时间：2025-01-16 14:45:09
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