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...社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理，违规行为时有发生，特别是违法放贷屡禁不止。这不仅给银...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...政处罚，因对大家财产保险有限责任公司阳泉中心支公司违规办理车险业务负有直接责任，做出警告并处罚款5000元的决定。 ……更多
2023-12-01 10:11:00阳泉,财险,车险,分局,违规,处罚
...下发《履职督导单》。学好用好《全省农村商业银行员工违规行为处理办法》《全省农村商业银行员工轻微违规行为积分管理办法》，用好监督执纪“四种形态”，精准监督执纪问责。聚焦监督护廉以“内外兼修”强管理。一是...……更多
2023-12-28 14:45:00平阴,农商,清廉,文化建设,党委,银行
...对其重大事项变更实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。例如，同一股东不得直接或者间接持有两个及以上同一业务类型的非银行支付机构10%以上股权或者表决权。消费金融专家苏筱芮表示，伴随着...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
...泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行泉州市分行依法予以...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...维。有序推进财务公司风险化解处置，坚决惩治重大违法违规行为，严肃市场纪律，维护社会稳定，守住不发生系统性金融风险底线。
二、坚守特色化功能定位（三）坚持内部金融服务属性。财务公司应当坚守主责主业，紧密...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...发布的行政处罚信息公开表显示，平安银行存在五项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支机构650万元。具体来看，平安银行违法违规事实为：一是公司治理...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局北京监管局公布行政处罚信息公开表显示，因合作机制与合作模式存在不足，合作业务管控不到位；综合利率等产品信息披露不规范；授信体系存在缺陷，授信审批环节不够独立；...……更多
2024-06-17 12:10:00中信,违规,消费,金融,产品,信息
...。附件1：通报存在问题的APP名单附件2：川渝地区APP典型违规案例重庆市通信管理局四川省通信管理局2023年11月30日附件1通报存在问题的应用软件名单序号应用名称应用开发者应用来源应用版本所涉问题属地1小世界交友云阳县鼎...……更多
2023-11-30 18:25:00两地,侵害,年第,权益,名单,用户
...监管局）行政处罚信息公开表显示，因贷前调查未尽职，违规发放个人住房贷款；违规收取全面金融解决方案财务顾问费，对中国建设银行股份有限公司郑州郑港支行进行罚款80万元处罚。因对贷前调查未尽职，违规发放个人住...……更多
2024-06-11 12:37:00顾问费,建设银行,郑州,支行,违规,顾问
...费金融因“违反征信异议处理规定”受罚，而征信相关的违规事项近年来已经成为消费金融机构被罚的高发区之一。此外，包括中邮消费金融本次受罚在内，年内消费金融领域罚款金额已经超过750万元，远超2023年全年。中邮消...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。经查明，4名自然人客户未按规定申报实际控制关系。未申报实际控制关系期间，实控账户组在股指期货多个品种上出现交易限额超限情况，构成...……更多
2024-07-25 08:17:00中金,自然人,所得,违规,自然,客户
...行开发建立金融风险全面分析与防控系统，对可能存在的违规行为进行分析排查。该系统主要集中在合规性风险分析、操作性风险分析方面。该系统通过按天、按月、按季不同时点排查，对该行潜在风险隐患进行有效防控，实现...……更多
2024-10-16 22:27:00如皋,农商,十佳,农村,机构,银行
...华社北京11月6日电（记者申铖）为坚决遏制隐性债务违法违规行为，进一步严肃财经纪律，发挥警示教育作用，财政部从已完成问责的隐性债务案例中，选取了8起典型案例进行公开曝光。6日，财政部网站公开通报了这8起典型案...……更多
2023-11-06 16:27:00财政部,隐性,典型案例,地方政府,债务,典型
...于违反监管规定的银行机构坚持“零容忍”，在打击违法违规行为方面持续加力的态度。然后，向员工充分揭示了在办理信贷业务、存款业务、票据业务、理财业务中面临的风险点并提出防控措施。同时，就金融领域金融犯罪的...……更多
2024-09-27 16:32:00民生银行,法律,烟台,法律知识,难点,分行
来源：中国金融网近期，厦门国际银行因频繁违规而屡屡被罚，似乎正走到了风口浪尖。仅在一个月不到的时间内，该行旗下四地分行合计被罚金额超过1500万元，违法违规总数高达29项。这一系列事件不仅引发了监管机构的关...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
...跃居全球第一。（央视新闻）NO.6 上交所明确科创板公司违规处理标准1月19日，上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》。新增科创板公司违规处理标准。明确科创板上...……更多
2024-01-20 13:25:00科创,大规,网易,违规,大规模,处理
2024年6月28日，平安消费金融有限公司因多项违规行为遭到国家金融监督管理总局上海监管局的行政处罚。主要违规事项包括个人消费贷款贷前调查不尽职、贷款资金违规流入股市以及消费者投诉渠道管理不尽职。根据《中华人...……更多
2024-07-10 17:46:00消费,平安,股市,金融,违规,消费
凤凰网财经讯 9月20日，国家金融监管总局披露的罚单显示，中国信达资产管理海南省分公司因收购不真实的非金融机构不良债权；未审慎分析测算债务人资金需求，投放资金后管理不到位被罚款200万元。时任中国信达资产管理...……更多
2024-09-22 11:55:00信达,海南省,海南,债权,中国,违规
...背弃初心使命，违反组织原则，隐瞒不报个人有关事项，违规帮助他人入职金融机构；廉洁底线失守，违规收受、持有非上市公司股份，违规经商办企业；违反生活纪律；违规持有涉密资料；利用职务便利为他人在银行贷款、入...……更多
2023-12-06 19:09:00巡视员,党籍,违规,帮助,纪律,中央纪委
...鈊渝金融租赁股份有限公司业务三部总经理）为上述违法违规行为的相关责任人。国家金融监督管理总局重庆监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条，对重庆鈊渝金融租赁股份有...……更多
2024-06-17 15:35:00子公,重庆,子公司,违规,控股,银行
...公司在不同理财产品间交易风险资产，为现金管理类理财违规投资低评级债券、违规嵌套投资存款提供通道，配合理财产品不当使用估值方法四类问题进行排查，要求信托公司认真制定整改计划，扎实推进整改。据了解，近日，...……更多
2024-06-19 22:53:00自查,信托,监管,业务,合作,公司
...籍。他被指“大肆干预、插手金融机构职工录用工作”“违规拥有非上市公司股份，搞权色、钱色交易”“违规干预插手贷款发放工作，私自留存涉密文件”。周清玉还被指“弃守全面从严治党监督责任，大肆滥用监督执纪权，...……更多
2023-12-14 11:51:00行长,违规,国家开发银行,金融,银行,中国
本文转自：中国经济网中国经济网北京6月12日讯 国家金融监督管理总局网站昨日公布的江西监管局行政处罚信息公开表（187号、188号、189号）显示，江西金融租赁股份有限公司风险控制不到位，导致租赁项目损失；资金用途监...……更多
2024-06-12 15:03:00江西,子公,金融租赁,子公司,违规,控股
...和渤海银行大连分行相关负责人也被罚。本次处罚的违法违规事项涉及面较广，包括贷款业务，代销的保险、基金、信托业务，不良资产处置问题，违规收费问题等。行政处罚信息公开表显示，中信银行涉及的违法违规事实共56...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...表显示，中国信达资产管理股份有限公司因11项主要违法违规事实被罚款合计1340万元，其中，对信达公司总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。中国信达这11项违法违规事实具体...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...等方面向企业员工进行讲解，引导员工主动远离各类违法违规金融活动，提高对电信诈骗及赌博的警惕性，增强风险防范意识，加强源头预防。本次活动共进入3家企业，受众约200人次，累计发放宣传折页近150张。通过此次宣传...……更多
2023-12-20 15:32:00历山,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被没收违法所得，并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行被罚570.9738万元，分支机构被罚2140万元；建...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...显示，包括农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构16家，其中，江苏邳州农商行、江苏响水农商行、江苏丹阳农商行和江苏沛县农商行4家被罚没的金额都在百万元以上。江...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制性领域；贸易背景真实性审查不到位。国家金融监督管理总局宁波监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对上海浦东发展银行股份有...……更多
2024-06-17 15:36:00浦发银行,宁波,分行,违规,缺陷,银行
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