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...号“东莞市中级人民法院”发布《关于“团贷网”案集资参与人资金清退的公告》。公告称，派生科技集团有限公司(下称“派生集团”)及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(下称“团贷网”案)，东莞市中级人民法...……更多
2024-02-02 12:14:00进展,资金,参与人,资金,损失,集团
...集资共计287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等，另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。上海...……更多
2023-11-15 13:05:00保国,通江,诈骗案,一审,诈骗,集团公司
...案已于2023年1月18日开始，向第一次登记确认成功的集资参与人进行了清退。因疫情不可抗力因素的影响，部分集资参与人未登记，本院依法公告延长了补充信息登记时间（自2023年1月18日起至2023年2月9日止）。根据工作安排，现...……更多
2023-03-13 20:57:00扬州市,扬州,法院,资金,公告,人民
...，长沙市天心区人民法院发布“爱之心系列”案受损集资参与人资金清退公告。该案系长沙爱之心养老公寓非法集资爆雷4年后，官方就该案追赃挽损进行的首次退赔。爱之心老年公寓老人们在诉讼。本文图片均为 澎湃新闻记者 ...……更多
2024-02-05 16:29:00之心,长沙,养老,公寓,公告,之心
...中获取经济利益”“因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担”，《中华人民共和国刑法》对非法集资相关犯罪也规定了明确的刑罚条款。经查，湖南万邦湘发商贸集团有限公司属于普通工商企业，未取得任何金融业...……更多
2024-05-09 15:13:00万邦,湖南,假冒,提示,风险,商贸
...》第二十五条规定：因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。当遇到非法集资行为时，立即向各级处非办或公安机关举报，共同维护我市良好的经济金融秩序。（来源《保定晚报》） ……更多
2023-03-08 08:29:00分红,骗局,招商,广告,分红,广告
...与核对，检察机关查明，该公司成立以来，共向152名集资参与人吸收资金82万余元，造成集资参与人实际损失67万余元。“这些钱都是老人们辛苦攒下来的养老钱，你们自己也是有长辈的，将心比心，想想如果是自己的亲人遭受...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。2.编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅...……更多
2024-01-11 15:27:00钱袋子,钱袋,指南,参与人,不法分子,南海
...说明会、组织人员旅游聚餐、发放小礼品等方式，与集资参与人签订投资理财协议，共面向社会不特定对象259人非法吸收资金2343万元。案件宣判后，侯马市检察院经审查认为，一审判决量刑畸轻、认定事实错误，拟提出抗诉；...……更多
2023-01-29 08:38:00年礼,检察官,检察,侯马,检察,侯马市
...,经过大量梳理与核对,查明该公司成立以来共向152名集资参与人吸收资金人民币82万余元,减去返还资金后,造成集资参与人实际损失人民币67万余元。提讯时,为了督促引导被告人主动退赃退赔,挽回老年人的损失,检察官向其详细介...……更多
2023-10-30 20:13:00团伙,以高,老年人,诈骗,投资,张某
...吸引投融资的行为。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。守住钱袋子，护好幸福家！案件摘要近年来，保健品骗局屡屡发生，一些不法分子通过免费讲座送礼品、虚假宣传包治百病、利用情感关怀骗取信任等方...……更多
2024-02-27 17:56:00消费者权益,保健品,陷阱,宣传,保护,保健
...报为诱饵，向社会不特定公众线上、线下非法集资，集资参与人累计51.68万名，非法集资1395亿元，造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。所吸收资金被用于还本付息，收购上市公司，买卖证券、期货，投资股权，对外借贷...……更多
2023-12-08 17:42:00李嘉,五菱,一命,李嘉诚,周凯旋,中植
...人大代表、政协委员、特约监督员、被告人家属以及集资参与人代表等旁听了宣判。据了解，周世平等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与...……更多
2023-12-07 12:23:00董事长,董事,创投公司,平等,被告,被告人
...吸引投融资的行为，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担！近期，国家非法集资监测预警平台发现，一家名为“亿达汇·隆农通”的农业科技公司打着“乡村振兴”的旗号，以养殖投资名义吸收资金，承诺高额回...……更多
2024-02-27 14:19:00消费者权益,名号,振兴,乡村,陷阱,宣传
...。第二十二条 非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。非法集资人应当在在黔商业银行设立资金清退账户。非法集资协助人应当将清退资金归集到非法集资人设立的清退账户中。清退过程应当接受处置非...……更多
2024-01-06 21:05:00贵州省,贵州,实施细则,细则,工作,部门
...吸收公众存款人民币8.7亿余元。上述资金被用于支付集资参与人本息、向业务员发放提成、投入APP运营以及其他经营项目，给集资参与人造成本金损失3.3亿余元。2019年3月26日，北京市公安局海淀分局对刘某平等人非法吸收公众...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...务员推广等方式，公开宣传虚构的理财产品，通过与集资参与人签订股权认购计划、债权计划合同等形式，以高收益率诱惑、向社会不特定群体销售理财产品，共向4300余人非法吸收资金18.74亿元，至案发尚有9.13亿元未能返还。...……更多
2023-01-15 05:56:00个案,正义,滨海县,法院,滨海,朱某
...；平台关闭后，河南某科技有限公司通过其他账户向集资参与人返还2826516.64元；总损失合计为16174353.87元。法院审理认为被告人刘某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。经查，刘某...……更多
2024-02-08 14:35:00男子,刘某,被告人,存款,被告,公众
...人，后因借贷给他人的大量资金未能及时收回，致使集资参与人损失450万元。作案手段一是广宣传。利用出租车LED屏投放广告、宣传手册及口口相传等方式，向社会宣传投资理财模式和产品。二是高回报。约定月利率1%至2%，期...……更多
2024-02-02 05:38:00投资公司,业务,投资,公司,张某,存款
...称该币“必涨”，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。第二步：造势。利用一切资源把声势做...……更多
2024-05-15 08:09:00镜花,水月,白银,真金,货币,参与人
...侦大队在办理的传销案件中，经不懈努力，共计8名传销参与人主动退还自己的非法获利。他们不仅深刻认识到自己的错误，还为曾为深陷发财梦而触犯国家法律法规的行为懊恼不已，同时感谢公安民警对传销组织的及时打击，...……更多
2024-03-11 12:23:00黎平,民营经济,高质量,发展,经济,黎平
...。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分责令周世平继续退赔。 ……更多
2023-12-07 12:25:00徒刑,一审,董事长,董事,创投公司,平等
...吸引投融资的行为。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。守住钱袋子，护好幸福家！案件回溯近日，桂林市秀峰区人民法院审理了一起利用虚假“养殖项目”向社会公众非法集资的诈骗案件，涉案金额614万余元...……更多
2024-02-27 17:59:00消费者权益,养殖,陷阱,宣传,保护,消费
...-12%累计非法吸收公众存款3.51亿元，给未结清的1118名集资参与人造成本金损失共计1.73亿元。2022年11月，青松老年公寓法定代表人因犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金；责令退赔集资参与人...……更多
2023-11-30 08:08:00养老,法院,长沙县,公寓,青松,养老
...400亿元。据悉，差异化调降备付金是中国结算为提升结算参与人在货银对付改革中的获得感，制定的一项改革配套措施。今年8月，中国结算发布《结算备付金管理办法（2023年8月修订版）》，明确自2023年10月起，差异化调降备付...……更多
2023-10-16 09:11:00备付金,差异,月份,资金,备付金,结算
...单位及被告人杨某某等三人违法所得，按比例返还各集资参与人。杨某某、钟某某、王某不服，提起上诉。邵阳中院二审驳回上诉，维持原判。
法官说理：眼见不一定为实，老人做投资决定前可多与儿女商量“虽然这两个案子...……更多
2023-02-16 11:34:00湘潭,农妇,骗局,老人,王琼,诈骗
...易日内完成备案工作。
在交易方面，北交所在债券交易参与人制度、做市商制度、债券交易一般规定、交易方式等方面，整体与沪深交易所安排保持一致。同时，为了便利机构投资者参与北交所债券市场，北交所将审核程序进...……更多
2023-10-23 18:14:00发行,业务,交易,公司,债券,交易
...-12%累计非法吸收公众存款3.51亿元，给未结清的1118名集资参与人造成本金损失共计1.73亿元。原青松老年公寓
2022年11月，青松老年公寓 法定代表人因犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金；被...……更多
2023-11-30 16:42:00全数,养老,老人,长沙县,公寓,青松
...厦门工行依托该系统已成功拦截689笔虚假信息诈骗，拦截资金约26.9亿元，切实保护客户的资金安全。同时，该行不断强化警银合作，密切配合市反诈骗中心开展防范各类虚假信息诈骗活动，今年共配合公安机关锁定账户134户，...……更多
2023-10-24 08:06:00金融,知识,厦门,诈骗,知识,金融
...员推广等方式对外公开宣传虚构的理财产品，通过与集资参与人签订股权认购计划、债权计划合同等形式，以高收益率为诱惑，向社会不特定群体销售理财产品，共向4300余人非法吸收资金18.74亿元，至案发尚有9.13亿元未能返还...……更多
2023-01-13 06:04:00养老,全省,法院,案件,宿迁,未成年人
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