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...号“东莞市中级人民法院”发布《关于“团贷网”案集资参与人资金清退的公告》。公告称，派生科技集团有限公司(下称“派生集团”)及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(下称“团贷网”案)，东莞市中级人民法...……更多
2024-02-02 12:14:00进展,资金,参与人,资金,损失,集团
...集资共计287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等，另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。上海...……更多
2023-11-15 13:05:00保国,通江,诈骗案,一审,诈骗,集团公司
...金融秩序，影响金融市场的健康发展。其次，非法集资使参与人遭受经济损失。不法分子通过欺骗手段聚集资金后，往往任意挥霍、浪费或转移，参与者很难收回资金，甚至血本无归。第三，非法集资容易引发社会不稳定，影响...……更多
2024-06-21 16:03:00华能,钱袋子,钱袋,投资者,宝典,幸福
...，长沙市天心区人民法院发布“爱之心系列”案受损集资参与人资金清退公告。该案系长沙爱之心养老公寓非法集资爆雷4年后，官方就该案追赃挽损进行的首次退赔。爱之心老年公寓老人们在诉讼。本文图片均为 澎湃新闻记者 ...……更多
2024-02-05 16:29:00之心,长沙,养老,公寓,公告,之心
...中获取经济利益”“因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担”，《中华人民共和国刑法》对非法集资相关犯罪也规定了明确的刑罚条款。经查，湖南万邦湘发商贸集团有限公司属于普通工商企业，未取得任何金融业...……更多
2024-05-09 15:13:00万邦,湖南,假冒,提示,风险,商贸
...与核对，检察机关查明，该公司成立以来，共向152名集资参与人吸收资金82万余元，造成集资参与人实际损失67万余元。“这些钱都是老人们辛苦攒下来的养老钱，你们自己也是有长辈的，将心比心，想想如果是自己的亲人遭受...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...人民币五十万元；责令被告人张某、刘某等共同退赔集资参与人的投资款。该案中，张某与刘某共同策划开展“熊猫银币”投资项目。张某为该项目董事长，统筹负责“熊猫银币”项目，并收取投资资金；刘某为该项目运营总裁...……更多
2024-06-21 07:00:00熊猫,幌子,银币,投资,刘某,张某
...资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。2.编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅...……更多
2024-01-11 15:27:00钱袋子,钱袋,指南,参与人,不法分子,南海
...，参与者利益不受法律保护；非法集资属违法行为，集资参与人与集资人所签订的合同无效。非法集资合同中约定的利益条款也无效，投资回报不受法律保护。常见非法集资的犯罪手段：承诺高额回报，编造天上掉馅饼、一夜成...……更多
2024-09-14 14:24:00临沂市,临沂,支行,宣传,金融,知识
...说明会、组织人员旅游聚餐、发放小礼品等方式，与集资参与人签订投资理财协议，共面向社会不特定对象259人非法吸收资金2343万元。案件宣判后，侯马市检察院经审查认为，一审判决量刑畸轻、认定事实错误，拟提出抗诉；...……更多
2023-01-29 08:38:00年礼,检察官,检察,侯马,检察,侯马市
...经审计，沈某某向617人非法集资共计1.9亿余元，造成集资参与人经济损失9400余万元。【裁判结果】法院认为，被告人沈某某的行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑...……更多
2024-06-28 09:24:00五起,济南,案件,法院,典型,被告人
...资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。二是资金安全无法保障。部分“云养经济”平台非法吸收的资金大多在个人或第三方关联账户，隐蔽性强，难以得到有效监管，投资者很难追踪资金...……更多
2024-09-11 10:45:00农村部,风险,农村,农业,经济,经济
...,经过大量梳理与核对,查明该公司成立以来共向152名集资参与人吸收资金人民币82万余元,减去返还资金后,造成集资参与人实际损失人民币67万余元。提讯时,为了督促引导被告人主动退赃退赔,挽回老年人的损失,检察官向其详细介...……更多
2023-10-30 20:13:00团伙,以高,老年人,诈骗,投资,张某
...额资金，而企业实际并无对应养殖行为发生，只是运用后参与人的资金兑付前参与人的高额回报，营造盈利假象骗取群众不断投入。上述通知表示，种养殖企业许诺的高额回报违背了市场价值规律，投资项目的资金安全无法得到...……更多
2024-06-17 13:35:00养羊,律师,用户,平台,红星,养羊
...吸引投融资的行为。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。守住钱袋子，护好幸福家！案件摘要近年来，保健品骗局屡屡发生，一些不法分子通过免费讲座送礼品、虚假宣传包治百病、利用情感关怀骗取信任等方...……更多
2024-02-27 17:56:00消费者权益,保健品,陷阱,宣传,保护,保健
...报为诱饵，向社会不特定公众线上、线下非法集资，集资参与人累计51.68万名，非法集资1395亿元，造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。所吸收资金被用于还本付息，收购上市公司，买卖证券、期货，投资股权，对外借贷...……更多
2023-12-08 17:42:00李嘉,五菱,一命,李嘉诚,周凯旋,中植
...人大代表、政协委员、特约监督员、被告人家属以及集资参与人代表等旁听了宣判。据了解，周世平等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与...……更多
2023-12-07 12:23:00董事长,董事,创投公司,平等,被告,被告人
...吸引投融资的行为，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担！近期，国家非法集资监测预警平台发现，一家名为“亿达汇·隆农通”的农业科技公司打着“乡村振兴”的旗号，以养殖投资名义吸收资金，承诺高额回...……更多
2024-02-27 14:19:00消费者权益,名号,振兴,乡村,陷阱,宣传
...0余种理财产品。经初步查明，金某共向全国20余万名集资参与人非法吸收资金100亿余元。最高检8月7日通报办理养老领域非法集资案件有关情况时提到的这起案件，揭示出当前养老领域非法集资手法多样、迷惑性强等突出特征。...……更多
2024-08-07 22:21:00老年人,养老,检察,提示,机关,旅游
...。第二十二条 非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。非法集资人应当在在黔商业银行设立资金清退账户。非法集资协助人应当将清退资金归集到非法集资人设立的清退账户中。清退过程应当接受处置非...……更多
2024-01-06 21:05:00贵州省,贵州,实施细则,细则,工作,部门
...吸收公众存款人民币8.7亿余元。上述资金被用于支付集资参与人本息、向业务员发放提成、投入APP运营以及其他经营项目，给集资参与人造成本金损失3.3亿余元。2019年3月26日，北京市公安局海淀分局对刘某平等人非法吸收公众...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...天格锐案启动退赔程序，全国多地公安机关发布该案集资参与人信息线上登记公告。部分投资者向界面新闻反映，有相当数量的投资者是各地的教师、部队人员、警察等公职人员，“暴雷”之后，某些公职人员“碍于各种理由不...……更多
2024-05-25 15:05:00英国,中国,豪宅,骗子,投资者,助理
...论上的争议与困惑：在外部权益追缴上，典型争议有集资参与人的对外债权可否追缴、追缴范围是否包括本金以外的利息、通过何种诉讼程序回收。在内部违法所得追缴上，继续追缴与责令退赔的范围是否包括所得中形式合法的...……更多
2024-07-04 15:06:00刑事案件,案件,刑事,司法,刑事,第三人
...务员推广等方式，公开宣传虚构的理财产品，通过与集资参与人签订股权认购计划、债权计划合同等形式，以高收益率诱惑、向社会不特定群体销售理财产品，共向4300余人非法吸收资金18.74亿元，至案发尚有9.13亿元未能返还。...……更多
2023-01-15 05:56:00个案,正义,滨海县,法院,滨海,朱某
...；平台关闭后，河南某科技有限公司通过其他账户向集资参与人返还2826516.64元；总损失合计为16174353.87元。法院审理认为被告人刘某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。经查，刘某...……更多
2024-02-08 14:35:00男子,刘某,被告人,存款,被告,公众
...人，后因借贷给他人的大量资金未能及时收回，致使集资参与人损失450万元。作案手段一是广宣传。利用出租车LED屏投放广告、宣传手册及口口相传等方式，向社会宣传投资理财模式和产品。二是高回报。约定月利率1%至2%，期...……更多
2024-02-02 05:38:00投资公司,业务,投资,公司,张某,存款
...息0.3%-0.5%的高额回报，利诱他人投入资金，同时通过集资参与人口口相传、互相介绍的方式吸引社会不特定人群投入资金。2021年6月起，因“过桥业务”量减少，黄某锋开始亏损。为填补之前集资参与人的利息和本金，黄某锋继...……更多
2024-07-04 08:21:00过桥,屯昌,海南,投入,男子,资金
...去向链条和资产转移痕迹。近期，渝北公安分批次向集资参与人退赔金额590余万元，最大限度为受害人挽回了经济损失。据悉，今年来，渝北公安经侦支队通过集中排查、打击处置、整治规范、建章立制、宣传教育“五箭齐发、...……更多
2024-10-11 16:06:00老人,锦旗,一群,损失,经济,渝北
...称该币“必涨”，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。第二步：造势。利用一切资源把声势做...……更多
2024-05-15 08:09:00镜花,水月,白银,真金,货币,参与人
...侦大队在办理的传销案件中，经不懈努力，共计8名传销参与人主动退还自己的非法获利。他们不仅深刻认识到自己的错误，还为曾为深陷发财梦而触犯国家法律法规的行为懊恼不已，同时感谢公安民警对传销组织的及时打击，...……更多
2024-03-11 12:23:00黎平,民营经济,高质量,发展,经济,黎平
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