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...任某银行个贷部经理期间，以虚构银行客户、企业等需要过桥资金为由，许以高息向他人借款，涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年3月6日对此立案侦查。7月23日，澎湃新闻从相关人士处确认，通告中的银行为...……更多
2024-07-23 18:48:00过桥,高息,绍兴,侦查,虚构,员工
...任某银行个贷部经理期间，以虚构银行客户、企业等需要过桥资金为由，许以高息向他人借款，涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年3月6日对此立案侦查。公开报道显示，周某轩此前供职于绍兴银行。据上述通...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
在银行工作期间，他将客户“过桥”资金用于赌博、买彩票等，后因无法归还客户资金而骗取客户借款，致42人损失370余万元。8月19日，贵州黔南州中级人民法院公布了这起案例，涉案的某银行原职工蒙某因犯诈骗罪，被判处有...……更多
2024-08-23 10:47:00过桥,诈骗,彩票,职工,资金,客户
浙江绍兴市某家具企业的两名员工利用职务便利，向下级供应商索取贿赂共计70余万元。澎湃新闻11月15日从绍兴公安局越城区分局获悉，犯罪嫌疑人蒋某、宋某日前均因涉嫌非国家工作人员受贿罪被警方移送检察机关起诉。今...……更多
2023-11-16 14:48:00绍兴,浙江,职务,员工,蒋某,越城区
...16日，张女士向淮南市公安山南新区分局报案，警方通过侦查，于2023年8月23日将孙某抓获归案。孙某供认，因自己平时赌博，欠下一些赌债，便挪用了张女士的旅游费用还债和日常消费。法院审理后认为，孙某以非法占有为目的...……更多
2024-02-20 21:05:00赌债,虚构,旅行社,员工,旅行,项目
...宣传，提高他们这个涉诈骗App的影响力。
虚构国债投资 高息引诱实施诈骗在侦查中，北京警方发现，受骗群众无一例外都是被诱骗着下载假冒的卫健委App，然后继续被诱骗添加所谓的卫健委领导的微信，并进入所谓的领取补贴...……更多
2024-11-21 13:47:00马甲,补贴,诈骗,卫健,北京,北京市公安局
...2月，阿图什市公安局以涉嫌集资诈骗对古某、莱某立案侦查。经查，古某、莱某以投资理财为名，承诺高额利息、诱骗社会公众投资，涉嫌集资诈骗罪。同时查明，莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...企业，禹王支行大力推广“无还本续贷”，化解企业续贷过桥高息成本问题。围绕信贷限时跟单服务、阳光信贷、预授信备用金三大机制，围绕“3分钟申贷，0人工干预，一键式提款”的农商微贷“301”服务模式，禹王支行随用...……更多
2023-11-08 08:55:00禹王,黄冈,支行,商行,活动,禹王
...有关部门依法批准，向社会公众募集资金的行为。通常以高息为诱饵，承诺在一定期限内还本付息。非法集资往往涉及金额巨大，涉及面广，危害严重。其特点主要包括：1.未经批准：非法集资行为未经过国家金融管理部门的批...……更多
2024-01-26 10:14:00平安,山西,人寿,分公司,知识,投资
...中出事”并伺机潜逃外省。日前，上海静安警方通过缜密侦查成功破获该起案件，犯罪嫌疑人来某已被依法刑事拘留。2023年11月30日中午，静安区某社区中心护理站工作人员向派出所报案，称单位疑似遭到入室盗窃，大门门栓锁...……更多
2023-12-20 15:10:00外省,上海,现金,直播,员工,单位
...公文、证件、印章”之规定，鉴于本案已涉嫌刑事犯罪，绍兴市上虞区应急管理局将本案移送公安机关依法处理。4月28日，绍兴市公安局上虞区分局以涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪对浙江浩博环保设备有限...……更多
2023-10-09 17:49:00上虞,处罚,多家,作业,危险,企业
...风、盲从，始终牢记投资有风险，面对投资项目不听信、高息诱惑不盲信、熟人承诺不轻信。建设银行绍兴分行将始终心怀“国之大者”，坚守服务初心，围绕建设金融强国的总目标，纵深推进消保金融教育宣传，不断探索特色...……更多
2024-03-26 09:39:00晓明,建设银行,钱袋子,绍兴,钱袋,党委书记
...诈骗方式会变得更加多元化和隐蔽化。市场不存在“保本高息”的理财产品，投资者不要轻信来路不明的小道消息，不要贪图一时便宜，导致因小失大。投资基金产品应通过基金公司直销平台，或是基金公司公示的具有基金销售...……更多
2024-01-24 07:07:00李鬼,金融机构,警示,诈骗,多家,机构
...讯 10月16日，记者从芜湖市公安局经开区分局获悉，该局侦查打击部多次跨省开展抓捕行动，成功侦办一起虚构项目工程实施合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人一名，为辖区企业挽回损失32万元。事后，该企业负责人专程送锦旗表示...……更多
2023-10-17 00:14:00芜湖,虚构,工程项目,对方,项目,工程
...区乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局刑事侦查大队反诈中队(以下简称“反诈中队”)讯问室内，被列为公安部“惊雷1号”追逃专项行动的犯罪嫌疑人王星星终于交代了自己的不法事实。事情要从2018年11月说起。当...……更多
2024-01-20 04:01:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,床头,犯罪,书籍,法律
...一拖再拖始终杳无音信。近日，芜湖市公安局经开区分局侦查打击部成功侦办一起合同诈骗案，抓获嫌疑人一名，成功为辖区企业挽回损失32万元。2023年3月，芜湖经开区公安分局接辖区某企业负责人郭某报案，称其与河北某企...……更多
2023-10-13 17:39:00芜湖,千里,虚构,工程项目,诈骗,警方
...义引诱对方登录“软银集团”平台，并以提供内幕消息、高息回报等方式诱骗被害人投资。“软银集团”平台“商品行情”模块中显示的是可供购买的理财产品和每一种产品的价格走势图，包括“新能源”“人工智能”“以太坊...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
海南屯昌男子黄某锋开一家公司以办理“过桥业务”为由，并以日息0.3%-0.5%的高额回报，利诱他人投入资金，向53人非法吸收资金达2.6亿余元。近日，海口市龙华区法院一审作出判决，黄某锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒...……更多
2024-07-04 08:21:00过桥,屯昌,海南,投入,男子,资金
...纷一案的相关执行情况。“2021年2月，谢某自称在搞资金过桥业务，说可以借些钱给她，一般用一个星期到一个月就归还本金，还会支付一定的利息。”刘某介绍，开始的时候谢某按照约定，按时归还本金和支付利息。在取得刘...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...冬季行动中，黔西市公安局莲城派出所快速反应，经缜密侦查3小时抓获诈骗犯罪嫌疑人王某某，快速侦破诈骗案件1起。12月1日14时许，莲城派出所接到辖区某珠宝店管理人员周某报警，称其店员王某某将店内价值12万余元的270克...……更多
2023-12-06 18:50:00莲城,诈骗案,派出所,诈骗,小时,莲城
...记录 虚构债务提起诉讼法院：驳回诉讼请求 警方：立案侦查本报讯（记者 谭心怡 通讯员 翔法宣）原本一件简单的劳务合同纠纷，法官审理后却发现暗藏玄机，原告冯某竟戏精上身，伪造聊天记录当“证据”，要求已经付过钱...……更多
2024-01-23 07:41:00聊天记录,虚构,债务,诉讼,冯某,诉讼
..."防诈楷模，建行卫士\"锦旗，对该行成功帮助其父亲堵截高息诱骗存款事件表示感谢。事情源于11月30日中午，邹城电力支行接待了一名70多岁的老年客户，老人家和两名陪同人急匆匆进入网点，由于老人是附近企业的退休职工，...……更多
2023-12-18 11:33:00邹城,济宁,高息,锦旗,建行,老年人
济南历城南山农行与当地公安局协同配合，成功拦截高息诈骗案件1笔，挽回客户资金损失1万余元。近日，一位年近7旬的老人，来到历城南山农行营业网点要求开通农行数字人民币钱包。工作人员询问老人数币钱包的开立原因...……更多
2024-09-04 17:50:00历城,高息,济南,骗局,支行,风险
...查到时，民警们已经顺着“脚印”，找上门来……近日，绍兴越城区斗门派出所接到群众报警，自己回家后发现，门口的锁不仅坏了，房间内还有被翻动过的痕迹，另有价值10万余元财物被盗，了解完情况后，民警立即赶往现场...……更多
2023-10-21 16:40:00绍兴,嫌疑人,民警,嫌疑,开锁,蜀黍
...新闻联系到的另一名受害人芮先生表示，自己被刘某以“过桥”为由骗取了5万元，据他在群内和其他受害者了解到的情况，刘某会在同一时间向多名受害者以相同名目骗取财物，“他跟张三说有一个合作，可能需要3万，到时间...……更多
2023-12-26 16:07:00被骗者,侦查,诈骗,警方,多人,网友
...织经侦支队二大队精干警力全面展开调查取证工作。经过侦查发现，罗某以投资购房为由，虚构房屋信息及购房合同，从强某等17人处骗取投资款821.25万元。案发后，罗某生怕事情败露畏罪潜逃。为进一步查清案件真相，严厉打...……更多
2023-11-02 21:01:00拉萨,诈骗案,特大,诈骗,警方,金额
...险，切实保护好自己的钱袋子。一是不轻信所谓“保本、高息”虚假宣传，主动拒绝高息诱惑；二是不盲信、盲从小道消息，避免被误导而落入非法投资理财陷阱；三是不贪图蝇头小利，保持理性思考，将“不听、不信、不转账...……更多
2024-03-29 09:27:00长林,嵊州,农商,钱袋子,钱袋,党委书记
...。乐清市检察院于1997年4月14日对陈伊乐涉嫌贪污罪立案侦查，批准逮捕后将其列入追逃名单。以那时候的技术手段来看，她如同人间蒸发，丝毫没有留下任何行踪，甚至侦查人员及其亲友也一度以为她逃往了国外。但这25年来，...……更多
2023-01-19 09:53:00漏洞,员工,疯狂,银行,系统,乐清
“老板，今天流水‘爆了’！”宋常青（化名）是浙江绍兴上虞一家雨伞厂的老板，平时也做电商。他打开自家网店后台发现，店里销量第一的雨伞在几个小时内竟然卖出了300多把。虽然他觉得有些奇怪，但也没多想，以为正...……更多
2024-04-27 14:27:00疯狂,看吧,老板,员工,常青,电商
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局绍兴监管分局行政处罚信息公开表显示，因固定资产贷款管理违反审慎经营规则；贷款管理不到位，部分流动资金贷款违规用于房产投资；贷后管理不到位，部分流动资金贷款被挪...……更多
2024-06-12 12:43:00建设银行,出借,绍兴,分行,员工,资金
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