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...究其刑事责任。云南检察机关依法对李维涉嫌受贿、高利转贷案提起公诉近日，云南出版集团有限责任公司原党委书记、董事长李维涉嫌受贿罪、高利转贷罪一案，由云南省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经云南...……更多
2023-01-09 16:50:00转贷,高利,官员,依法,被告,云南
...自：人民法院报行为人看似聪明，从事“无本赚高利”的转贷生意，虽能获得一时的收益，但也有更大可能血本无归，甚至身陷违法犯罪境地。“从银行贷款100万元，转手借给他人获利20余万元”“年利率6%从银行贷款，四倍LPR...……更多
2024-04-03 06:41:00转贷,高利,违法,密码,财富,转贷
...认为借款合同无效，原因是出借方存在套取金融机构贷款转贷的情形。把房子抵押给银行贷款后再转贷赚差价因资金周转需要，大刘与好哥们小黄商量向其借款50万元，并许诺一年就还，而且利息可以给到年利率36%。小黄盘算了...……更多
2023-10-19 20:43:00转贷,金融机构,资金,机构,金融,小黄
...贷款用途，扰乱了金融管理秩序，属于套取金融机构贷款转贷，故潘某与顾某之间的借贷合同无效。无效的合同自始没有法律效力，合同中关于利息的约定亦自始无效，潘某请求顾某按照借据约定的利息支付无法律依据，顾某在...……更多
2023-12-07 10:36:00长岭,金融机构,法院,机构,金融,转贷
...收受巨额财物。此外，审查调查中还发现高连珠涉嫌高利转贷犯罪问题。高连珠严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大、十...……更多
2023-10-12 17:20:00广告,广昌,海南,连珠,金溪,抚州
...他人，他人持卡期间如发生信用卡非法套现、诈骗、高利转贷等违法行为，出借人也难辞其咎，甚至要承担相应的刑事责任。冉然济南市长清区法院张夏法庭庭长综合：济南市长清区法院、济南中院来源：山东高法 ……更多
2023-10-23 16:00:00信用卡,后果,信用,法律,信用卡,信用
...网11月24日电 据最高人民检察院官方微信消息，检察机关依法分别对贵州省纪委监委原派驻第十八纪检监察组副厅长级专职纪检监察员、一级巡视员徐健生、云南省水利厅原党组成员、副厅长张新弘、云南省投资控股集团有限公...……更多
2023-11-24 17:16:00徐健,张新,检察,依法,机关,云南
“年初政策好，利率最低2%，想要转贷的客户私我”“按揭房转贷业务均可办理”……贷款市场报价利率（LPR）下调后，房贷利率也随之调低，但由于存量房贷利率的重新定价通常以年为单位，例如每年1月1日或者贷款发放日，...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...司取得亚行提供的1600万美元贷款，该项目采用金融中间转贷模式，由山东省财政厅与中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称“光大济南分行”）签订《山东省节能减排项目托管循环账户管理协议》、委托光大济南分行...……更多
2023-11-08 11:09:00明星企业,受害人,山东,一审,诈骗,董事长
...10月9日电 据最高人民检察院微信公众号消息，检察机关依法分别对陈平、夜礼斌、胡冰、王庆珂、吴查提起公诉。江西检察机关依法对陈平涉嫌受贿、利用影响力受贿案提起公诉日前，江西省住房和城乡建设厅原党组书记、厅...……更多
2023-10-09 16:29:00胡冰,检察,依法,机关,营口市,营口
...信息公开表显示，因通过办理虚假业务协助企业进行违规转贷，对云南勐海农村商业银行股份有限公司（原勐海县农村信用合作联社）进行罚款70万元，其中总行35万元，分支机构35万元。因对上述事项负有责任，对时任原勐海县...……更多
2024-05-11 11:00:00勐海,转贷,云南,违规,虚假,商行
...实民法典关于禁止高利放贷的规定，否定职业放贷、非法转贷行为效力；依法审理涉资本市场案件，有效维护资本市场秩序，提高资本市场违法成本，保护金融消费者和中小投资者合法权益，满足资本市场多层次司法需求；加大...……更多
2023-12-24 06:25:00白皮,江苏,白皮书,典型案例,审判,典型
...诉。经云南省人民检察院指定管辖,由大理州人民检察院依法向大理州中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人夜礼斌享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。大理州人民检察院起...……更多
2023-10-09 16:06:00枪支,云南,弹药,检察,依法,机关
...诉。经云南省人民检察院指定管辖，由普洱市人民检察院依法向普洱市中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人洪云龙享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。普洱市人民检察...……更多
2024-05-11 16:54:00云龙,受贿案,云南,检察,依法,机关
...著作权等犯罪行为。（四）侵犯企业合法权益的非法高利转贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪，依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序的违法犯罪行为。三、举报方式举报电话：0996-4012110举报邮箱:288987488@q...……更多
2024-11-09 12:47:00民营企业,线索,腐败,征集,通告,犯罪
...诉。经云南省人民检察院指定管辖，由红河州人民检察院依法向红河州中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人李志勇享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。红河州人民检察...……更多
2024-05-23 16:49:00李志勇,李志,云南,公款,检察,影响力
...》显示，他与外公外婆联名提出两项诉讼请求：一是请求依法追究被告陈某卫犯故意杀人罪的刑事责任，并要求判处死刑；二是请求依法判处被告人陈某卫赔偿受害者的医疗费、丧葬费、交通费、误工费、被扶养人扶养费、精神...……更多
2022-12-16 18:01被告人,云南,一审,控诉,死刑,被告
...娟、姐夫张某(均已判刑)在青岛市黄岛区王台镇从事非法高利放贷业务,吸纳王某涌(男,已判刑)等人提供资金参与放贷,有组织地开展放贷、催收业务,积蓄经济力量。后代某军以自己位于青岛市黄岛区王台镇的家为主要场所,悬挂“...……更多
2023-11-30 00:08:00讨债,债务,暴力,黄岛区,黄岛,青岛市
...立借贷关系；另外的51万余元属凌志毅套取金融机构贷款转贷的情形，借贷合同无效，蓝思玉因无效民事法律行为取得的财产51万余元依法应当予以返还。最终，博白县法院依法判决被告蓝思玉偿还借款10万余元、并返还51万余元...……更多
2023-11-28 19:34:00小伙,债务,痴情,志毅,博白,万余
...国家二级保护野生植物“金豆”，违法嫌疑人梁某华已被依法采取刑事强制措施。
中山市公安局阜沙分局相关负责人介绍，该局在工作中发现辖区有人疑似购买国家保护植物，查获一名违法嫌疑人。嫌疑人梁某华在网上发现有...……更多
2023-12-13 10:00:00云南人,云南,东西,金豆,植物,国家
...级“代理”分销、使用。八、李某军等人骗取贷款、高利转贷系列案2023年1月，黔东南州天柱县公安机关成功侦破李某军等人骗取贷款、高利转贷系列案，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额1.1亿余元。经查，以李某军为首的犯罪团伙...……更多
2024-06-11 20:48:00贵州,典型案例,典型,犯罪,公安,案例
...日电 (记者 张素)中国最高人民检察院2月1日发布多名落马官员被公诉的消息，其中包括浙江省宁波市委原常委、鄞州区委原书记褚银良。台州市人民检察院日前依法向台州市中级人民法院提起公诉。检方起诉指控称，2013年至2020...……更多
2023-02-01 21:13:00意图,多名,官员,吉林,宁波市委,吉林省委
...月7日电 (记者 张素)中国最高人民检察院7日发布三名落马官员分别被公诉的消息。他们的党纪政务处分通报相关表述亦引起关注。在辽宁省大连市政府原党组成员、副市长刘岩涉嫌受贿罪一案中，根据辽宁检察机关起诉指控，被...……更多
2023-12-07 20:31:00三名,官员,官方,受贿罪,刘岩,贵阳
...投资产生巨额亏损，为弥补亏空并为出逃筹集资金，假借转贷款、承兑贴现、拉存款等名义陆续骗得多名被害人人民币8700余万元，并将其中人民币4000余万元转移至境外。另，孙锋利用担任中国农业银行江阴要塞支行行长的职务...……更多
2023-11-17 13:32:00岁出,举家,一审,百名,行长,亏损
...院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构贷款转贷的；（二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向...……更多
2024-03-13 04:20:00出借,信用卡,信用,资金,合同,张某
...实3笔金额110万元、强迫交易事实1笔金额50多万元，另有高利放贷、非法拘禁等其他多笔违法事实，致使被害人及被害单位遭受巨大损失，严重破坏桂阳县住建及棚户区改造领域正常市场秩序，形成了符合法定条件下的恶势力犯...……更多
2023-11-03 01:23:00营商,检察,桂阳,检察院,刑事,环境
...销售伪劣产品、制售假药等犯罪行为12件，依法否定高利转贷、职业放贷行为效力，规范金融市场秩序。打造“布谷新生”破产审判品牌，规范使用破产企业无证明系统，精准识别破产企业及程序启动工作，全力提升破产审判质...……更多
2024-08-25 15:17:00营商,以法,环境,案件,企业,营商
...洋与儿子孙卓相认。2023年10月13日,深圳市南山区人民法院依法对被告人吴某龙拐骗儿童、吴某光包庇一案作出一审公开宣判,以拐骗儿童罪判处吴某龙有期徒刑五年,以包庇罪判处吴某光有期徒刑二年。同时判令吴某龙赔偿孙某飞...……更多
2023-10-16 00:13:00儿童,秋菊,被告人,儿童,被告,刘某
...某主动到公安机关投案，如实供述，自愿认罪，系自首，依法具有从轻或减轻处罚情节。综上所述，法院为维护社会管理秩序，保护公民生命安全，打击侵犯公民人身权利的犯罪行为，经审判委员会全体会议讨论决定，判决被告...……更多
2024-06-19 10:35:00女友,云南,徒刑,一审,同居,冲突
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