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...”用于之后的商务接待和馈赠客户。然而在分多次向李某转账共计50余万元后，陈先生却迟迟未收到货品，几番催促后零星拿到的数张“年卡”也都无法正常兑换绑定。
眼见李某所谓的交货日期一拖再拖，陈先生无奈之下只得...……更多
2024-08-30 10:49:00迪士尼,上海,李某,先生,诈骗,长宁
...先生也没有多想，就给邮件中指定的广州一家公司完成了转账。没想到当天下午高先生就收到了B公司的核查，要求其提供收款说明，这引起了高先生的怀疑。平日里说明文件皆是由收款方自行提供给银行的。带着疑问，高先生...……更多
2024-06-20 09:22:00浦东,跨境,警方,极限,小时,公司
...居民擦亮眼睛，不轻信陌生电话短信、不轻易向陌生账户转账汇款，形象生动的讲解赢得了在场群众阵阵掌声。随后建行员工趁热打铁走进观众，发放反诈宣传折页并开展现场知识问答，进一步帮助居民掌握反诈要点，活动累计...……更多
2024-05-25 15:29:00南京,建行,分行,宣传,安全,建行
...相关法律法规，叮嘱老年人在日常生活中不轻信、不盲目转账、不泄露个人信息、不贪图小利，避免上当受骗，切实守好自己的“钱袋子”。 ……更多
2022-12-16 20:33:00宁化,钱袋子,钱袋,福建,老人
...册上标注了‘杀猪盘’诈骗的套路，凡是网上陌生人要求转账的，千万要警惕！”柳江烟草党员志愿者黄当华一边发放图文并茂的安全防范宣传单，一边结合2025年全民国家安全教育日普法宣传活动，进行《中华人民共和国民法...……更多
2025-04-11 22:01:00柳江,和谐社区,马甲,烟草,文明,安全
...，耐心地向他们讲解如何识别诈骗手段，如陌生电话要求转账、虚假中奖信息等；在学校，通过举办金融知识讲座和模拟交易活动，培养青少年的财商意识和理财能力，让他们从小树立正确的金钱观和消费观 ；在农村，重点普...……更多
2025-04-22 00:35:00章丘,民生银行,防线,支行,民生,银行
...接和诱惑时，务必保持警惕，做到“不轻信、不透露、不转账”。活动现场，宣传人员还在村口等人员密集区域设置咨询台，为过往村民发放宣传折页，一对一解答大家关于保险权益、保单服务、风险识别等方面的疑问。不少刚...……更多
2025-09-19 21:17:00为民,日照,宣传,宣传周,办实事,平安
...债(电子式)时，为投资者提供安全性不低于相同渠道办理转账业务的身份认证方式，如使用USBKEY、密码器、手机短信动态密码、生物识别等。四是通过电子渠道连续销售各期储蓄国债(电子式)，如因故需暂停或停止销售，应当事...……更多
2025-01-28 12:06:00国债,储蓄,投资者,渠道,费用,部门
...，要求其提供银行账户刷流水。对方教唆黄某到银行调高转账限额、查询资金未到账原因，指导黄某应对银行工作人员询问话术，并要求其删除聊天记录等。在反诈联络员的劝说下，黄某主动向毕节市七星关区吉场镇派出所报备...……更多
2025-01-07 23:53:00毕节,农商,受害人,主动,资金,银行
...真实案例讲解“刷单返利不能信、陌生电话莫相信，大额转账要三思、共同守护钱袋子“，提升新市民的金融素养。民生银行济南领秀城支行将继续践行金融为民理念，以守护“一老一少一新“美好生活为目标，通过对老、少、...……更多
2023-12-28 16:50:00秀城,民生银行,济南,金融服务,支行,民生
...望麓园派出所的民警，他们是诈骗分子，你千万不要进行转账操作！”民辅警敲开刘女士家的家门时，她仍在和境外“客服”人员通话，且正在下载投屏软件，看到民警身穿制服和亮出的证件，刘女士终于相信并挂断了与境外人...……更多
2023-01-05 04:35:00平安,长沙,行动,电话,望麓园,电话
...三不”防骗口诀(问来源、问用途、问风险，不轻信、不转账、不泄露)，将金融安全嵌入校园安全管理体系。为强化参与感，活动设置“安全知识擂台赛”互动环节，大家围绕查找安全隐患、学习应急处置、防范诈骗等方面的问...……更多
2025-07-02 22:13:00凯里,安全,贵州,支行,隐患,安全生产
...来有难度。工作人员手把手教老人用手机银行查询余额、转账，演示 ATM 机取款步骤，遇到老人操作失误，也耐心重新讲解，直到他们掌握基本操作。活动中，老人们积极互动。有的拿出自己收到的 “可疑短信” 让工作人员帮...……更多
2025-09-28 21:31:00莱芜,苗山,农商,支行,客户,银行
...“套路”，警示员工面对诱惑需保持理性，切勿轻信陌生转账要求或泄露个人敏感信息；同时配套分享“实战型”防范技巧，如可疑情况立即联动银行或警方、坚决不点击不明链接等，将反诈意识植入日常。针对家政人员高频使...……更多
2025-09-29 18:26:00民生银行,青州,潍坊,金融,支行,家政
...、情景模拟等形式，帮助参训人员深刻掌握“不轻信、不转账、不泄露”的防诈原则，切实强化了大家的风险甄别能力。值得一提的是，本次培训的学员均来自该传媒公司，其中不少是来自各县域的少数民族同胞。他们满怀热忱...……更多
2025-03-13 10:40:00黔东南,富德,活动,人寿,宣传,生命
...，并让工作人员稳住程女士，网点主管将程女士信息以及转账方信息记录上报给反诈中心，希望能给查一下资金来源以及对方有没有问题，反诈中心接到此情况后，立刻出警。在等待出警过程中，工作人员稳住程女士，妥善做好...……更多
2024-11-11 19:43:00青州,数万,建设银行,潍坊,支行,诈骗
...力。如不慎被骗或遇到可疑情形，应及时保留聊天记录、转账记录、银行账号等关键信息，第一时间向当地有关部门举报或向公安机关报案，依法维护自身权益。 ……更多
2024-05-06 20:34:00金灿,黄金,投资,二维码,足金,投资者
...是诈骗。无论何种情况，如果出现提供银行卡账号密码、转账、汇款等要求时，应马上警惕，立即停止；在权益受损时，要积极维护自身合法权益，及时向消费者组织投诉，或者向有关部门举报。 ……更多
2024-02-04 14:21:00中消协,消费,陷阱,提示,包装,消费
...。3.增强金融风险防范意识，不参与网络不良借贷，遇到转账汇款要多核实，发现有问题及时报警。居家安全1.正确使用电、气：注意室内通风，防止煤气中毒；注意用电安全，离开家前及时断电，不乱拉乱接电线，不使用大功...……更多
2024-01-24 10:00:00公益,海报,文明,提示,安全,安全
...段的特点和套路，提醒居民要做到“不轻信、不透露、不转账”。对于老年居民，工作人员耐心地教他们如何辨别诈骗电话和短信，叮嘱他们遇到可疑情况一定要及时与家人沟通或联系银行、公安机关。在个人信息保护方面，工...……更多
2025-04-21 14:21:00章丘,万家,民生,社区,章丘,金融
...边主动作为，联系熊先生父亲原单位财务部门，成功获取转账回单截图，补齐关键材料，既化解投诉风险，又让业务办理重回正轨，展现高效协同与责任担当。业务办理中，系统又现“插曲”，熊先生父亲存在两个客户编号，信...……更多
2025-06-27 22:02:00金融城,贵阳,金融,贵州,遗产继承,柔性
...仿亲友、领导的声音，通过PS技术伪造公检法文书、银行转账凭证，甚至搭建与正规平台高度相似的虚假网站、APP。这些“高仿”手段不仅让普通群众难以辨别，就连部分有一定防范意识的人也可能在“眼见为实”的误导下放松...……更多
2025-10-11 19:26:00之心,诈骗,电信,诈骗,电商,虚假
...，客户可以通过手机银行、网上银行等平台随时随地办理转账汇款、账户查询、理财购买等业务。这些线上渠道不仅操作便捷，而且安全可靠，让客户真正体验到了“指尖上的金融服务”。此外，银行还定期对员工进行业务培训...……更多
2025-03-20 18:27:00巨野,农商,银行,人心,优质服务,风采
...发起区域会战和集群战役，不断掀起打击高潮。严厉打击转账洗钱、技术支撑、组织偷渡等黑灰产犯罪，抓金主、铲窝点、打平台、断资金，坚决斩断犯罪链条。推动行业主管部门落实责任，开展黑灰产专项排查和清理整治，强...……更多
2024-12-13 11:48:00惩戒,山东,链条,犯罪,公安,办法
...点，一方面强化员工培训，要求窗口人员对老年客户大额转账、可疑交易执行“四必查”（查用途、查对象、查认知、查陪同），借助反洗钱监测系统筑牢风险防线；另一方面常态化开展“反诈宣传进社区”活动，通过“方言宣...……更多
2025-12-09 22:15:00泰州,农商,暖意,银行,幸福,金融
...账户，双方商量后，决定让原告将转让款128000元通过银行转账至陆某乙的儿媳妇罗某的银行账户，同时陆某乙向周某交付了集体土地建设用地使用权证一份。但协议签订后，陆某乙一直未交付房屋。于是周某便诉至法院，要求确...……更多
2024-06-22 19:56:00宅基地,宅基,视界,农村,陆某,宅基地
...接，确保我们的捐赠是用于当地的抗震救灾，如果是现金转账，到账速度会很快，如果是物资，可能需要几天的物流的时间。”此外，市慈善总会也呼吁大家在捐赠之前可以事先咨询，明确捐赠方式，确保捐赠效果。（来源：烟...……更多
2023-12-24 19:45:00烟台,抗震,甘肃,救灾,灾区,现金
...完就能不送拘后，郑某原地开始打电话，让家人立即筹钱转账，当场将欠付的执行款9万余元一次性全部履行完毕。据了解，当日，肥东县人民法院“执行110”共拘传3人，2人成功送拘，1人当场履行。 ……更多
2023-11-02 16:36:00被执行人,拘留所,欠款,郑某,肥东,张某
...防诈骗宣传活动，针对市场上常见的“订单诈骗”“伪造转账记录”等骗局，通过案例解析和防范技巧讲解，帮助商户增强防骗意识，守护好自己的经营收入，为财产安全保驾护航。“工银兴农通服务站”不仅打通了金融服务的...……更多
2025-08-14 00:31:00毕节,惠民,服务站,支行,一线,服务
...识别方法，如注意异常的账户变动信息、不轻信陌生人的转账要求等。针对防范和补救措施，工作人员更是耐心指导，提醒客户一旦发现可疑情况，应立即联系银行或警方，并告知后续的账户挂失、信息保护等注意事项。通过这...……更多
2025-02-10 18:50:00崇礼,常态,支行,宣传,银行,金融
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