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...私等权限，而后，对方以掌握杨某私密照片为由向其威胁转账10万元，否则将其私密照片发送给亲朋好友。杨某无奈之下便欲“花钱消灾”，按照对方的要求进行转账操作，就在此时杨某接到了反诈中心民警的预警电话，杨某这...……更多
2024-05-09 01:54:00合阳,网恋,诈骗,警方,男子,杨某
...—跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...过这家公司，就让我过去试一下”。陈晋支付彩礼的部分转账记录。在线上联系后，4月2日对方工作人员将陈晋约到了线下门店沟通，“他们说相亲服务费21800元，能一直服务到介绍成功，而且后续女方如果有问题、需要打官司...……更多
2024-09-07 14:15:00彩礼,红娘,女方,婚恋,小伙,有钱人
...不想做作业，想蒙混过关，家长管教又不听，希望老师多帮助教育。3月20日至4月15日，共有184人次学生在21节课堂上，因未按要求完成学习任务被“打手心”，其中杨某被“打手心”8次。另据调查，本学期开学以来，学生杨某在...……更多
2024-04-23 16:51:00平江,湖南,小学生,情况,调查,小学
...报警称，有人冒充京东人员，以白条利息调整为由要求其转账汇款。而后，辖区又接连发生多起该类型诈骗案件。案件发生后，安溪县公安局立即全面梳理研判，将该类型案件进行串并案侦查，成立专案组开展各项工作。经过专...……更多
2023-02-01 09:24:00警情,诈骗,力量,安溪,安溪县,李某
...期，公司并未跟她签订正式的劳动合同。公司的资金收支转账平时都是法定代表人吕某自己操作的，而且小何来公司后，公司也没有让她负责资金转账这方面的事情。周女士认为，作为一名专业的财务人员，小何不应该在没有核...……更多
2024-08-27 18:56:00诈骗,要不,损失,会计,电信,公司
...数额巨大；为掩饰、隐瞒受贿所得，谢某通过现存、微信转账等方式转移资金72500元，依法应当以非国家工作人员受贿罪、受贿罪、洗钱罪追究其刑事责任。该案是郧阳区检察院提起公诉的首例职务犯罪洗钱案。在庭审中，合议...……更多
2023-11-01 15:16:00郧阳,职务犯罪,首例,检察院,检察,职务
...杨某还有同伙即刻抓捕经过蜀黍的精心准备杨某与其同伙朱某在宁波台州两地同时落网目前，二人均已被刑事拘留警方提示：若要人不知，除非己莫为 ……更多
2023-03-13 21:10:00杨某,蜀黍,嫌疑人,同伙,犯罪嫌疑人,就是
...绕“自洗钱”的犯罪构成进行侦查取证,通过固定戈某的转账记录、证人证言以及其他相关证据,快速查明了戈某贩卖毒品和掩饰、隐瞒毒赃来源等主要犯罪事实。
经查,今年7月,戈某先后5次向朱某贩卖毒品,共计2080元。其中,7月17...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...）在后续聊天中，“主任”通过微信对小陈说，“有一笔转账，不想给别人落下口舌，所以先转给你，再由你代转给他人。”小陈便将自己的银行卡号发给“主任”。不久，“主任”给小陈发来一张已转款5万元的电子转款凭证...……更多
2024-05-08 14:03:00保康,襄阳,民警,损失,员工,保康
...疑人家中搜到了谢某的银行卡，还说谢某曾收到嫌疑人的转账，要求其配合调查。随后，对方就让谢某提供身份证号、银行卡密码等个人信息，并指挥其打开手机的勿扰模式，还安排谢某下载安逸花、拍拍贷、360借条等贷款软件...……更多
2023-12-07 09:33:00一人,民警,银行卡,案件,调查,银行
...立案侦查。经梳理，顾某在1个多月时间内竟向“苏洁”转账高达16万元。公安机关通过分析研判，发现被害人钱款流入谢某支付宝账户，再由谢某支付宝转入甘某支付宝账户，谢某、甘某有重大作案嫌疑。但因两人形迹隐秘，未...……更多
2024-04-12 22:26:00多角,一人,诈骗,语音,女友,男子
...万元的定金给工地老板“张总”，杨某同意后便通过微信转账给姚某2万元。姚某将杨某微信转账资金挥霍后，通过使用两个微信账号聊天的方式，伪造与“张总”的聊天、转账记录，发送给杨某，从而达到欺骗杨某的目的。案...……更多
2024-01-03 16:27:00钱财,男子,杨某,荔波县,荔波,被害人
...经济往来。经查，谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账，且经与谢某提供的工程合同的施工方核实，谢某与新疆建设工程并无经济往来，其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造。该院随即依法启动立案监督程...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...拿到手机后在杭州、深圳等地出售，再把回收变现的钱款转账给“徐总”。期间出差的餐费、交通费、住宿费等一切开支都由“徐总”报销，谢某的工资也由一天500元涨到了一天800元。
“你自己为什么不直接进手机店里去拿手...……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...名下银行卡借与他人后，借卡人在2小时内通过操作流水转账10万余元。在发现对方可能涉嫌从事违法犯罪行为后，赵某因贪图对方承诺的高额报酬，没有向公安机关报警举报，而是将借卡人向其支付的850元获利挥霍一空。目前，...……更多
2023-02-20 05:57:00五华,行政处,公安,人员,赵某,杨某
...张某的手机银行向涉诈账户转入44300元。张某接收到银行转账提示后意识到被骗，立即前往牛角店派出所报案，共计被骗44300元。11月23日，牛角店派出所赴吉林市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人李某，李某对帮助信息网络诈骗...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...为团伙购买微信、QQ账号支付信息。在对支付宝口令红包转账对方信息以及对方信息的口令红包转账双方主体信息进行梳理和筛查，截至2022年10月，共查明本案涉及全国26个省（市、自治区）共计105人从事买卖聊天App账号黑灰产...……更多
2023-01-04 00:49:00沈阳市,沈阳,研究中心,犯罪,研究,犯罪
...在听到自己的行为可能构成犯罪后，立刻通过朋友向白某转账部分案款，并就剩余案款与白某达成长期履行的和解协议。案例二朱某与尹某、王某买卖合同纠纷一案，经法院调解并达成调解协议后，尹某、王某一直以各种理由拒...……更多
2024-09-07 13:51:00即墨,合同款,抚养费,当事人,当事,法院
...员提前审查证据材料，就盗版图书的认定、犯罪数额、全链条打击等提出建议，完善证据链条。查获的盗版教辅图书2022年11月8日，卫东分局以何某甲等8人涉嫌侵犯著作权罪、朱某甲等17人涉嫌销售侵权复制品罪移送湛河区检察...……更多
2024-01-07 00:10:00大户,教辅,盗版,销售,图书,朱某
...”平台2023年10月，祁阳市政法“五老”调解员赵明汉接到谢某调解申请，称其在祁阳市海洋运输物流有限公司务工时不慎受伤，要求公司赔偿损失。赵明汉调查得知，谢某在搬货时受伤导致多处骨折，双方因赔偿事宜产生纠纷。...……更多
2024-03-29 14:06:00祁阳,湖南,路径,基层,纠纷,模式
...，提供自己本人名下的银行卡、支付宝等账户信息供他人转账使用，导致广东省深圳市的付女士遭受资金诈骗43867元，杜某从中非法获利961元。经讯问，杜某对其提供本人账户信息帮助他人实施电信网络诈骗并从中非法获利的犯...……更多
2024-01-08 18:16:00赫章,违法,犯罪,公安,刘某,赫章
...蛋糕款,还规定店员要在当天或者次日将当日收取的顾客转账或者用现金支付的蛋糕款全额上交给公司,不得截留。最初,杨某严格遵守公司规定,及时上交蛋糕款,但发现偶尔几次截留一部分蛋糕款后,公司财务并没有察觉。渐渐地,...……更多
2024-06-11 10:04:00蛋糕,杨某,蛋糕,公司,客户,店长
...还故意用“夹子音”说话，期间朱某以各种理由让吕先生转账近2万元。犯罪嫌疑人。警方供图2023年12月31日，吕先生邀约朱某见面跨年，为了应对这场“大考”，朱某做好了充分准备：假发、假体、女装、女包，算是从头武装到...……更多
2024-01-03 20:18:00骗局,网恋,男子,视频,朱某,先生
...还故意用“夹子音”说话，期间朱某以各种理由让吕先生转账近2万元。2023年12月31日，吕先生邀约朱某见面跨年，为了应对这场“大考”，朱某做好了充分准备：假发、假体、女装、女包，算是从头武装到脚。1月1日凌晨4时30分...……更多
2024-01-04 13:59:00喉结,网恋,女友,男子,准备,朱某
...到96110的来电提醒期间，林某已多次向对方指定银行账户转账，共计被骗65560元。该案易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗子通过社交软件、短视频平台等渠道主动私信受害人，引导受害人下载虚假刷单软件，完成简...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...民间借贷法律关系明确，经倪某某提交的微信聊天记录及转账记录等证据佐证，可认定双方之间的债权债务关系成立。双方约定了还款时间，杨某却未在约定期限内偿还借款。故对倪某某主张杨某偿还借款3万元的诉讼请求，法...……更多
2023-11-06 00:14:00借钱给网友却要不回怎么办？法院判了
...体而存在，故改口费应当认定为彩礼的范畴。案例2红包转账、生活及人情开销不属于彩礼在另一起湖南省郴州市法院审理的“张某某诉李某某离婚纠纷案”中，“五金”、红包转账等是否属于彩礼范围引发诉讼双方争议。该案...……更多
2024-05-28 18:09:00彩礼,五金,彩礼,杨某,曾某,法院
...情况下仍然将自己名下的一张银行卡租借给犯罪分子进行转账3万元并帮助取现共计收取好处费500元5月12日民警根据杨某提供线索展开深度研判顺藤摸瓜成功抓获指使杨某取现的犯罪嫌疑人唐某目前唐某、杨某已被公安机关依法...……更多
2023-05-18 20:51:00部手机,连连看,杨某,犯罪,赵某,李某
...案工具打印机一台，打印纸1940张。经查明，违法行为人朱某辉、张某和、杨某情，江西人，无业。他们交代称：“每贴一张都有佣金的，我们趁着凌晨没人，带着打印机和贴纸，沿着马路将贴纸黏在车子的后视镜等明显处，周...……更多
2023-12-02 14:01:00歙县,三名,男子,广告,诈骗,贴纸
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11月26日，有网民在社交平台发布视频称，自己90岁的爷爷在广东省阳江市阳西县一家养老院里被护工长期殴打。视频中，一位瘦弱的老人额头
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近日，央视曝光了一则已经宣判死刑的旧案案件发生在2021年5月5日在大连开往烟台的轮船上男子李某带着妻子李某环看风景而在监控死角
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11月24日，陕西岚皋县佐龙镇黄兴村发生一起野猪伤人致死事件。11月26日，岚皋县发布此事件情况说明，称经初步核查，近期野猪损害庄稼严重
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连日来，寒潮来袭，四川多地迎来降雪。11月23、24日这个周末，上千名计划从川青铁路黄龙九寨站或者松潘站返回成都的游客
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