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本文转自：检察日报一起普通的民事诉讼案件为何变成刑事案件？近日，这起由湖南省新田县检察院办理的“民转刑”案件揭开真相，法院一审依法以诈骗罪判处被告人谢某有期徒刑十三年六个月，并处罚金20万元。2023年4月20...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...安机关通过侦查，又新发现2名被害人，至此，李某涉嫌诈骗案共涉及6名被害人。2023年8月14日，灵璧县检察院就李某以婚嫁名义骗取多人大额钱财案依法提起公诉。检察机关指控，2016年3月至2017年5月，李某与王某报经相亲认识...……更多
2024-02-21 21:42:00看吧,单身,女子,李某,灵璧县,灵璧
...的深挖细查，成功揭开一起婚恋纠纷背后的系列天价彩礼诈骗案。婚恋纠纷“既不兑现承诺带回的彩礼钱，又不跟我去办结婚证，你就是在存心骗我们！”10月11日上午，宿松县程岭乡纱帽村张某同新婚不到一个月的妻子刘某再...……更多
2024-11-17 11:33:00宿松,彩礼,诈骗案,挖出,婚恋,天价
...打官司也遇陷阱。近日，奉贤区检察院公诉了一个假律师诈骗案，李某因冒充律师提供虚假法律服务骗取他人钱财，被法院以诈骗罪判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千元。齐女士与杨某有民间借贷纠纷，...……更多
2023-02-14 22:19:00律师,打官司,团团,假冒,电工,女子
...犯罪线索的通告》，通告称：经过缜密侦查，抓获了涉嫌诈骗案犯罪嫌疑人张某（男，身份证：142322****2514,文水县凤城镇人），并依法对其执行逮捕。经查：张某以合伙倒卖茅台酒、给加油站送粮油能获取高额利润等为诱饵在文...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
本文转自：钱江晚报宁波鄞州公安破获一起垫资诈骗案抓获嫌疑人，追回巨额现金4个行李箱装了500万8台验钞机狂点5小时4个大行李箱被500多万现金塞得满满当当，深夜8台验钞机狂点5小时，3台验钞机验到冒烟……这样的场景，...……更多
2023-02-27 06:05:00验钞机,行李箱,行李,小时,丁某,银行
本文转自：太原晚报 近年来，民间高息借贷的经济纠纷案件频频发生，其中不乏为经济纠纷掩盖下的集资诈骗案件。不法分子往往以投资项目、合伙做生意等可以获取高额回报或高息为名，选择亲戚、朋友、同事借资或融资，...……更多
2024-03-31 06:22:00借贷,诈骗,民间,背后,借款人,借贷
...文转自：华商网近日，西安高新警方就破获了系列假文物诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2名，查获假冒文物70余件。该团伙流窜高新、西咸新区等地实施诈骗案共20余起，涉案价值6万余元。2022年12月1日，高新分局兴隆派出所接到报警...……更多
2023-01-04 20:38:00挖出,工地,诈骗,文物,工人,男子
...什么来报案，他答复称：皇姑法院找我核实孙亮、李俊均诈骗案，我听说了简要案情，才知道我被骗了。严锡培报案明显是皇姑法院指使。“一年以后，铁西公安非要把民事变刑事，不排除王桂荣和其外甥王璐深度干预该案件的...……更多
2023-04-17 11:51:00被害人,辽宁,家产,法官,诈骗,另有
...广州建设成效满满、硕果累累。守护“养老钱”审结养老诈骗案件14件34人，审结案件数量位居全省前列2020年4月至8月，被告人甘家栋购买有某知名养生产品网购记录的公民个人信息共计18910条，后伙同他人成立诈骗团伙，冒充养...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
...象网记者王俊生）近日，平顶山市人民检察院发布《民间借贷案件检察监督白皮书（2018-2022）》，回顾五年来该市检察机关开展民间借贷案件检察监督工作的有关情况，并提出相关风险提示和建议。平顶山市人民检察院在总结以...……更多
2023-06-08 21:35:00平顶山,检察监督,白皮,借贷,白皮书,检察
...日，龙口法院以情讲法、以法唤情，成功调解了一起民间借贷纠纷，被告一次性偿还债务及利息，当即履行完毕，矛盾纠纷得到高效化解。2023年，王某以做生意急需资金周转为由向李某借款23万元，但借款期满王某迟迟未将欠款...……更多
2024-03-19 10:35:00龙口,锦旗,借贷,纷争,争议,法院
本文转自：深圳特区报深圳特区报讯（记者 田语壮 通讯员 刘达根）15分钟够做什么事？放平时，绝大多数人会觉得不过是一晃的工夫。但对于奔波在反诈预警劝阻线上的民警们来说，这宝贵的15分钟也许足够拦下一宗正在进行...……更多
2023-01-16 06:36:00诈骗案,诈骗,警方,网络,京东,女士
...老年人下手。1月9日，南通市通州区人民法院宣判了这起诈骗案，被告人李某被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，退赔所有诈骗所得。2022年1月7日上午，刚刚从银行取了存款的老陈骑着电动车准备回家，在十字路口...……更多
2023-01-10 22:45:00挖出,古董,工地,老年人,现金,宝贝
...寻衅滋事罪一案中发现，与周某某等人相关联的4起民间借贷纠纷案存在诸多疑点。“这会不会是几起假官司？”带着这样的疑问，承办检察官立即对这4起民间借贷纠纷案件展开审查。经依法审查查明，周某某假借民间借贷之名...……更多
2023-05-18 00:05:00衡阳市,珠晖区,衡阳,珠晖,纠纷案,借贷
...、以打促防，切实履行打击犯罪主责主业，连续侦破两起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额50多万元。1月12日，该局接到线索称，张某以还信用卡的名义向多人借贷40多万元，但其借贷的钱款未用于偿还信用卡且用途不明，...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...长张晓津介绍，上海市金某、刘某某、王某某等69人合同诈骗案，系以虚假品牌奶茶招商网站吸引加盟商，虚构履约能力骗取加盟费的“套路加盟”合同诈骗案，涉案人数多、金额大，实施犯罪时间跨度长，具有很大的迷惑性，...……更多
2023-10-23 21:42:00最高检,扣押,民营经济,站台,财产,经济
...从西安市公安局高新分局获悉，该分局破获了系列假文物诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2名，查获假冒文物70余件。2022年12月1日，西安市公安局高新分局兴隆派出所接到一群众报警称，其在上班路上遇到两名自称附近建筑工地的“工...……更多
2023-01-04 14:38:00文物,诈骗案,西安,诈骗,警方,嫌疑人
...日，十堰市公安局茅箭区分局刑侦大队成功破获一起婚恋诈骗案，抓获犯罪嫌疑人张某。2021年8月，张某通过同学的一次饭局上认识了受害人李女士，后双方添加了微信。在相处期间，张某出手非常大方，每次见面都开着不同牌...……更多
2023-10-27 17:09:00十堰,阔少,民警,诈骗,多名,交往
...外，邓某、李某雷、王某报等3人以婚约财产纠纷或民间借贷纠纷向灵璧县法院提起诉讼，请求李某退还给付的彩礼款或偿还借款。灵璧县法院对其中2件调解结案，对另1件因原告申请撤诉而裁定准许撤回起诉。资料图片 图据IC ph...……更多
2023-11-30 16:24:00彩礼,万余,被告,检察,建议,李某
...局茅箭区分局获悉，该局刑侦大队近日成功破获一起婚恋诈骗案，将犯罪嫌疑人张某抓获归案。爱上多情多金的“张公子”最先发现被骗的是李女士。2021年8月，李女士在一次饭局上认识了张某，两人互有好感，添加了微信。相...……更多
2023-10-30 18:04:00阔少,苦情,诈骗,男子,女性,张某
...疑人。 图②:上海市虹口区检察院检察官在提审一起租车诈骗案件犯罪嫌疑人。
图③:山东省肥城市检察院办案组就一起租车诈骗案进行探讨。 图④:重庆市南岸区检察院与相关汽车租赁公司开展座谈,就租车诈骗案中发现的企业...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
本文转自：检察日报三起民间借贷纠纷案竟如出一辙河南栾川：大数据精准“画像”挖出住房公积金领域虚假诉讼监督线索检察官运用大数据模型对案件线索进行分析。住房公积金制度是我国一项重要的住房社会保障制度，提...……更多
2023-12-20 06:46:00如出,起民,纠纷案,借贷,纠纷,检察
...关资料显示，北京市公安局某分局今年6月24日受理权某被诈骗案。7月末，该分局告知权某，她被诈骗一案符合立案条件，该案已于7月23日立案。权某称，梁某给她转账主要是她借钱给梁某时大都拿的现金，梁某转账是在还她的...……更多
2024-11-09 10:41:00男方,名校,博士,女子,这是,梁某
...近日，青浦警方成功劝阻了一起冒充“中国银保监会”的诈骗案，避免了市民13000元的损失。3月20日，青浦公安分局夏阳派出所民警在窗口接待李某咨询时，听到对方是来咨询办理网络贷款问题，立即引起了警觉。经进一步了解...……更多
2023-04-18 11:04:00红头,红头文件,中国,文件,李某,民警
...后截至11月中旬 ，定安县已接到此类冒充抖音客服实施的诈骗案4起。套路解析1.冒充客服骗子冒充抖音客服，声称受害人开通了某些服务，如不关闭将连续自动扣费，扣费失败会影响征信。2.下载app共享屏幕骗子骗取信任后，诱...……更多
2024-12-04 21:23:00海南,警方,男子,会员,定安,诈骗
8月底，河北美术学院因巨额民间借贷引发关注。据经济观察报报道，经河北美院确认，今年5月以来，河北省新乐市人民法院已对河北美院下发多份执行裁定书，经过初步测算，执行总金额预计在3.6亿元左右。在诸多账户被查封...……更多
2024-09-14 13:43:00河北,美院,借贷,账户,民间,学校
...牛鹏，被广西钦州警方带走。他被查出实施了另一起合同诈骗案——作案手法如出一辙。原来，2019年4月淄博春江成公司不再供应柴油后，牛鹏与另一被告人李振兵合谋，继续以西湾项目部的名义“购买”柴油。这一次，他们盯...……更多
2024-10-22 09:01:00榆林,诈骗案,柴油,诈骗,双方,损失
...坤和刘某。至此，随着泰州公安经侦部门侦破的一宗合同诈骗案32名团伙成员的悉数落网，一宗610名受害人莫名“被贷款”合计8112万余元的系列合同诈骗案终于真相大白。据了解，这是继集资诈骗、网络传销等涉众涉稳型经济犯...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
每天打开电视与社交媒体，诈骗案件多如繁星，有人被骗去数万元，有人甚至把整副身家拱手让人。不要以为诈骗只是近年才衍生的一种（犯罪）赚钱方式，其实早在 80 年代后期就经历过一宗极大型的诈骗案。佳宁案发生于香...……更多
2024-01-09 16:09:00诈骗案,金手指,香港,原型,梁朝伟,诈骗
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