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...公司网站框架漏洞，甚至对很多公司网站进行背后攻击和转账。为了将钱转移得更为隐蔽，陈某找到朋友何某和梁某，让二人提供银行卡账号，将违法所得转至他们名下后，再转回陈某的另一网络钱包。2022年1月，杭州某公司的...……更多
2023-04-18 01:39:00资金,公司,网站,陈某,公司,梁某
...，我们在此提醒，当财务人员遇到对方自称是领导且要求转账的，必须电话或当面核实身份，同时，企业要及时完善财务管理制度，逐级签字审批，并通过正规渠道转账。一旦发现被骗，一定要保留聊天记录、转账凭证和相关对...……更多
2023-04-19 19:21:00诈骗,董事长,董事,项目,工作,蒋某
本文转自：人民日报客户端与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，为逃避打击，不法分子开始将目光瞄向虚拟币，将“黑钱”通过“买卖”形式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”便洗成了“白钱”。2022年12月29日，...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...某主动投案自首，称自己为获取非法利益，在明知是非法转账的情况下，将自己的银行账户、微信账户等提供给对方收款，并将款项转入指定账户，从中获利900元。经查，黄某某银行账户、支付宝账户、微信支付账户单向流水金...……更多
2024-04-16 06:11:00机制,不起诉,账户,检察,凤冈县,凤冈
...账户，双方商量后，决定让原告将转让款128000元通过银行转账至陆某乙的儿媳妇罗某的银行账户，同时陆某乙向周某交付了集体土地建设用地使用权证一份。但协议签订后，陆某乙一直未交付房屋。于是周某便诉至法院，要求确...……更多
2024-06-22 19:56:00宅基地,宅基,视界,农村,陆某,宅基地
...金缴至宿迁市消费者协会设立的民事公益诉讼赔偿金代管账户。“检察机关提起民事公益诉讼，加大对违法行为惩戒力度，对其他食品经营者起到了威慑、教育作用。”宿城区检察院检察长许兴军说。宿迁市消费者协会根据《江...……更多
2023-03-16 05:45:00为民,诉讼,公益,消费,王某,检察
...留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管理包裹...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...业务，要先向指定账户里转15000元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。之后对方又让陆先生以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也转到该指定账户，对方仍然跟陆先生强...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...安阳县检察院通过向银行调取案发时间前后延展一年半的转账记录,对十余个账户、数百条转账记录进行分析,发现这两起案件中的银行流水与借款不吻合。“通过进一步调查,我们了解到,赵某因不愿偿还婚前向王女士所借的钱款,...……更多
2024-06-11 08:01:00检察监督,挖出,债务,检察,当事人,当事
...犯罪所得及其产生的收益通过提供资金账户、财产转移、转账或者其他支付方式自行“洗白”，从而掩饰隐瞒犯罪所得的来源和性质，以达到干扰司法机关调查审查目的的行为。（全文共530字） ……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...码出售给他人，而老年消费者的手机号码多数未注册网络账户，且他们对智能手机缺乏了解，警惕性较差，手机号码、验证码等个人信息一旦被不法分子获取，极易造成财产损失。被告的行为不仅侵犯众多老年消费者合法权益，...……更多
2023-03-16 10:15:00重庆,典型案例,诉讼,公益,法院,典型
...后认为，工程公司、沈某之间的劳动关系明确，沈某银行转账行为系与其出纳工作岗位相关的业务活动，属于职务行为，其因履行该职务行为而使工程公司遭受的损失也应由工程公司承担，但沈某明显存在重大过失，应负相应的...……更多
2023-02-27 06:26:00出纳,诈骗,损失,公司,网络,劳动
...联合举办防范电信网络诈骗法律宣传活动。“拉群、要求转账、拒接电话……”检察官现场介绍的诈骗手法与吴某上午遇到的情形几乎一模一样，她猛然意识到，自己可能掉入了不法分子的圈套。听完吴某的讲述，检察官认为这...……更多
2023-04-18 16:31:00线索,主动,会计,企业,吴某,邗江
...微信的方式在周某处订购西红柿。买卖期间，王某曾微信转账支付过三笔货款，后不再履行付款义务。经周某核算，王某尚欠西红柿货款22925元。周某则通过微信要求王某支付剩余货款22925元，王某回复“尽快”便无下文。后周...……更多
2024-06-20 21:04:00西红,霍邱,西红柿,纠纷,王某,西红
...活动，提供自己名下银行卡用于跑分并全程配合刷脸验证转账服务的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。
基本案情“跑分”是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...、银行卡、手机卡等提供给他人，更不应配合认证识别、转账兑汇，谨防陷入犯罪陷阱！典型案例五：周某龙、马某卓犯帮助信息网络犯罪活动罪一案一、基本案情被告人周某龙、马某卓在网络上认识自称可提供低于市场价充值...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
...以把账户中的钱转到企业微信中，继而用企业微信给员工转账、发红包。如果能利用这个权限把公司账户里的钱偷偷打给自己，个人贷款岂不就可以还清了？想到这里，马瑞立刻开始行动。要想将商户号同企业微信相关联，需要...……更多
2024-05-14 03:01:00管理员,管理,马瑞,商户,企业,管理
...刑法》第191条规定，凡参与这七宗犯罪活动的，包括提供账户，转为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得等行为，都按洗钱罪论处。嫌疑人到案以后，曾辩解说其认识到上游是黑灰产资金，涉及到犯罪，但是并不清楚是涉及到上述七类犯...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...过多方打探，她这才发现丈夫早已出轨的真相。给第三者转账买车买房共计59.19万元。悲愤交加的李某将王某起诉至法院，诉请法院确认赠与行为无效，第三者应返还被赠与财产。最终，法院判决确认张某与被告王某之间的赠与...……更多
2023-02-07 16:46:00转账,第三者,买车,丈夫,妻子,王某
...。6月12日，侯某与一网友聊天，对方要求侯某帮助其接收转账，并承诺向侯某支付100元的好处费，随后侯某将自己名下银行卡账户告知对方，6月12日下午侯某名下银行账户收到4000元转账。现已查明，侯某接收的4000元资金为电信...……更多
2024-07-16 18:28:00东阿,处罚,犯罪,公安,帮助,电信
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...案件相关情况，查看证据材料。原来，因该公司其中一个账户中有一笔10万元的入账，其上游资金涉嫌诈骗、洗钱犯罪，导致该公司多个账户近400万元资金被全额冻结。近百名员工工资无法按时发放，合同违约、经营活动全部停...……更多
2024-11-21 05:45:00法治,头条,权益,保护,发展,企业
...">在她的认知里，她可以向租赁公司私下多报一些电脑租赁需求，再把租来的电脑直接对外出...……更多
2022-12-13 17:14转账,前台,男友,电脑,公司
...涉刑事犯罪被捕入狱，王某见其没有偿还能力，便持银行转账记录向法院提起诉讼，主张借款人为赵某，要求赵某还款。赵某没想到帮助朋友的义气行为却让自己陷入了纠纷。法院审理后认为，本案中，王某以银行转账凭证对赵...……更多
2024-01-10 04:26:00王某,赵某,转账,张某,借贷,证据
...存款。这时，假警察开始诱导林某向所谓的“安全账户”转账，让其暂时不要使用手机和接听任何电话。然而没多久，林某就接到96110来电提醒，他接起电话后意识到被骗，共计被骗160000元。该案易受骗群体：防范意识较差、不...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...，发现法院将53万元执行款划入万某的账户后，万某随即转账51万元至任某的账户。最终，在大量证人证言及客观证据面前，任某与万某如实供述了二人串通提起虚假诉讼，目的是将某页岩砖厂的矿山地质环境治理恢复保证金据...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...刑事责任。最终迫于法律权威，李某主动将工资款项当场转账至法院账户，一次性偿还了所拖欠的工资。次日上午，法院将执行案款发还给申请人王某。至此，武汉经开区法院仅用20天成功化解了工人们困扰3年的烦“薪”事，12...……更多
2024-06-26 15:09:00开区,加速度,武汉,法院,王某,李某
...，蒙受不必要的财产损失。一旦发现被骗，应保留好相关转账凭证、聊天记录等证据，及时报案，寻求警方帮助。 ……更多
2023-12-11 12:29:00多角,郓城,一人,万余,诈骗,警方
...忙向马桥派出所报警。民警调看刘女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人王某在孝感的活动轨迹。1月4...……更多
2024-01-06 15:33:00保康,诈骗案,诈骗,警方,电信,保康
...租房的时候一块儿把钱给他。王某广没有拒绝，在王某广转账过程中，王某路窥得他的支付密码，后又以借用其手机打电话为由，从王某广微信账户中窃取了4000元，转至其微信账户用于个人消费。之后，王某路把王某广的微信...……更多
2023-12-29 17:18:00焦作,映象,密码,精品,王某,被告人
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