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本文转自：人民日报客户端与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，为逃避打击，不法分子开始将目光瞄向虚拟币，将“黑钱”通过“买卖”形式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”便洗成了“白钱”。2022年12月29日，...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...某主动投案自首，称自己为获取非法利益，在明知是非法转账的情况下，将自己的银行账户、微信账户等提供给对方收款，并将款项转入指定账户，从中获利900元。经查，黄某某银行账户、支付宝账户、微信支付账户单向流水金...……更多
2024-04-16 06:11:00机制,不起诉,账户,检察,凤冈县,凤冈
...主任吴俊：客服诱导王女士不断提高预付金额，进行大额转账，后续又以账号输入错误或转账时间超期等理由让她无法及时提现。等到王女士察觉到不对劲时，已经累计充值17万余元。刷单诈骗占电诈整体发案量三分之一左右相...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管理包裹...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...业务，要先向指定账户里转15000元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。之后对方又让陆先生以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也转到该指定账户，对方仍然跟陆先生强...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...活动，提供自己名下银行卡用于跑分并全程配合刷脸验证转账服务的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚。
基本案情“跑分”是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...的调查中，检察官注意到一个细节：李某经常向一个账户转账。经核查，检察官发现那个账户是李某姐姐名下的账户。当检察官向李某询问此事时，李某略带窘迫地表示，转账的钱是给女儿的生活费。一边是因车祸无法工作又长...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...存款。这时，假警察开始诱导林某向所谓的“安全账户”转账，让其暂时不要使用手机和接听任何电话。然而没多久，林某就接到96110来电提醒，他接起电话后意识到被骗，共计被骗160000元。该案易受骗群体：防范意识较差、不...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...涉刑事犯罪被捕入狱，王某见其没有偿还能力，便持银行转账记录向法院提起诉讼，主张借款人为赵某，要求赵某还款。赵某没想到帮助朋友的义气行为却让自己陷入了纠纷。法院审理后认为，本案中，王某以银行转账凭证对赵...……更多
2024-01-10 04:26:00王某,赵某,转账,张某,借贷,证据
...，发现法院将53万元执行款划入万某的账户后，万某随即转账51万元至任某的账户。最终，在大量证人证言及客观证据面前，任某与万某如实供述了二人串通提起虚假诉讼，目的是将某页岩砖厂的矿山地质环境治理恢复保证金据...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...忙向马桥派出所报警。民警调看刘女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警发现该钱款已被人通过自助柜员机取款，同时锁定犯罪嫌疑人王某在孝感的活动轨迹。1月4...……更多
2024-01-06 15:33:00保康,诈骗案,诈骗,警方,电信,保康
...租房的时候一块儿把钱给他。王某广没有拒绝，在王某广转账过程中，王某路窥得他的支付密码，后又以借用其手机打电话为由，从王某广微信账户中窃取了4000元，转至其微信账户用于个人消费。之后，王某路把王某广的微信...……更多
2023-12-29 17:18:00焦作,映象,密码,精品,王某,被告人
...3万元现金，到银行柜台给远在国外当医生的外籍男朋友转账时，银行工作人员拒绝给她办理转账手续。王某称，男友要从国外来看她，拿着1000万美元到香港时，被海关工作人员扣押，需要交300万元的保释金。由于没办法凑齐这...……更多
2024-04-21 02:17:00分秒,王某,转账,民警,诈骗,对方
...，凡是向你索要银行卡账号、密码、短信验证码，要求你转账进行资金核查的都是诈骗！刷单返利类诈骗案例一：11月5日，平昌县刘某收到一个陌生快递，随后刘某接到自称是抖音工作人员的电话，先询问刘某是否收到寄来的快...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...，蒙受不必要的财产损失。一旦发现被骗，应保留好相关转账凭证、聊天记录等证据，及时报案，寻求警方帮助。 ……更多
2023-12-11 12:29:00多角,郓城,一人,万余,诈骗,警方
...有限公司”资料，冒充央企工作人员在银行开立企业对公账户，并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票，向第三方公司转让获取贴现实施诈骗。目前该案已移送检察机关审查起诉。二、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...很可能就是‘刷’出来的虚假点评。”刷单团伙注册大量账户，经测算，已累计刷单20余万次在对黄某的调查中，办案民警注意到，除了一般“刷手”外，她接来的大量“订单”都下给了两个“刷单工作室”。随着警方继续侦查...……更多
2023-01-17 05:26:00法治聚焦,法治,好评,虚假,黄某,上海
...法律责任。最后，月月在对方的指挥下，先后7次向对方转账17万余元。接警后，监南打击队立即开展调查。经侦查，细致的民警发现其中一笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
...跑分客”提供银行卡账户及微信、支付宝账户,进行收款转账,为境外赌博网站、杀猪盘诈骗等提供支付结算服务,金额达31.9亿余元。又如,上海市浦东新区检察院办理的一起洗钱案中,4名直播平台主播接受涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...，市民如遇到此类事件，需提高警惕，不要随便给陌生人转账，以免造成财产损失。 发布代祭扫业务诱导下单骗钱财长期在外地工作的小苏由于清明节需要上班，没办法回南宁老家扫墓，而家中的长辈前几年都已经去世，同辈...……更多
2024-04-03 07:02:00服务,小苏,诈骗,王某,时令性,服务
...司海量的资金往来情况展开深入侦查，最终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。经查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某对公司的成立、注册等操作流程比较熟悉，由于注册成立公司需要准备法人实名信息、...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
利剑2024近日，芝罘公安组织警力重拳出击，持续严打突出违法犯罪，对影响群众安全感、幸福感的各类侵财案件发起凌厉攻势。卧龙派出所1月6日，卧龙派出所民警赶赴日照，抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人任某。去年12月，辖区孙女士...……更多
2024-01-24 14:14:00转账,小手,爱情,嫌疑人,派出所,王某
...李某为赌场长期推庄；许某负责为赌场保管庄峰；章某、王某、卢某负责维持赌场秩序，并联络接车人员接送赌客；邱某、池某负责接送赌客；张某、陈某为赌场望风接车。而在赌场内，甚至还有放高利贷的放水人员候在现场，...……更多
2023-12-07 20:51:00武进区,武进,常州市,常州,检察院,赌场
...某一个颇为“赚钱”的业务，只要用自己的银行卡帮别人转账，每天就能轻松赚取数百元甚至上千元。虽然起初周某有些疑虑，但是他还是禁不住诱惑，拿出了自己的银行卡用于“跑分”，并将朋友成某一起拉入“跑分”团伙。...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...银行账户操作，以防个人信息泄露。4.严格禁止向陌生人转账或借贷对于陌生人要求操作转账或借贷，坚决不予理会，并拒绝透露个人身份证件号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。虚假征信类诈骗典型案例1．诈骗手段一...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...罪手法。销售人员在实施职务犯罪行为时，多采用以私人账户截留公司应收账款、虚增环节谎报营销支出、重复开票用以虚假报销等手段。财务人员在实施职务犯罪行为时，则会采用虚设项目实施虚假平账、倒算金额用于伪造账...……更多
2024-04-08 06:14:00民企,王某,犯罪,公司,职务侵占罪,侵占罪
...话号码及头像，遇到诈骗一定要保持冷静，特别是涉及的转账等要求不能轻易相信。若发现被骗，请及时报警。民生银行济南西城支行今后也将加大宣传力度，深入普及全民防诈反诈知识，提高民众风险防范意识，积极维护安全...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...克花园小区薛某某因下载“同城约炮”APP软件，先后六次转账被骗。接到报警后，北城派出所民警抓紧时间冻结账户，经调查发现该案件涉及账户数目较多，办案民警积极侦查锁定嫌疑人，先后辗转广东、四川等地，在11月底成...……更多
2023-12-06 18:40:00菏泽,同城,小伙,诈骗,北城,吊机
...和照顾，“我们家有什么与银行的交往及办理银行的现金转账等业务，都是通过王某伟给办的。之前也帮他完成过单位下的存款和理财任务，都没啥问题。”丁女士回忆，2017年1月，王某伟到家中找她，当时她和丈夫都在家。“...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
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中华文明五千年，还要进一步挖掘，深入研究、阐释它的内涵和精神，宣传好其中蕴含的伟大智慧，从而让大家更加尊崇热爱，增强对中华文明的自豪感
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