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...预防日常电信诈骗现场支招。员工在办理大额资金支取和转账业务时坚持勤问询、勤告知、勤解疑、勤提示，及时堵塞风险漏洞，保障客户资金安全。同时，该行深入周边社区开展宣传教育活动，向群众讲述诈骗的特点，普及防...……更多
2024-03-27 06:43:00郯城,临沂,建行,支行,诈骗,宣传
...日常生活中要时刻提高警惕，始终做到“不听、不信、不转账、不汇款、多核实”，守护好自己的“钱袋子”。下一步，开发区将继续落实好防范和打击养老诈骗工作，积极向群众宣传各类防范诈骗知识，持续开展多样化、多渠...……更多
2024-04-14 21:25:00开区,雨花,养老,诈骗,社区,诈骗
...某信以为真，分别通过微信、支付宝向“唐某”指定账户转账10万余元。支付到账后，石某便将骗来的钱财肆意挥霍。李某一等再等，可发货的事一直没有下文，意识到自己可能被骗遂报警。法院经审理认为，被告人石某以非法...……更多
2024-04-30 16:00:00诈骗,西瓜,依法,男子,李某,被告人
...况，见机行事。“东西呢？”“在身上，我要现金，不要转账。”一番交流，何龙确认了这就是他们要抓的毒贩，于是他以向银行卡转账为由拖延时间，等待周围的同事们靠过来抓人。正当民警准备收紧包围圈时，毒贩发现有人...……更多
2024-01-10 04:26:00民警,小时,同事,解放碑,民警,对方
...达标，需要进行流水包装才能放款。对方会申请流水资金转账到王某银行账户，让王某将收到的资金转账到对方提供的银行卡账户，进行包装银行流水资质。王某了解到是对方将钱转入自己的银行卡内，再由自己将钱转到对方提...……更多
2024-05-09 17:38:00海安,南通,帮凶,战线,流水,公安
...卖，剩下一半他自行拖到了上海去卖。结合陈堂与罗勇的转账记录、罗勇舅舅等人与罗勇的转账记录，罗勇最终承认了自己在该案中筹划与分赃的事实。那么，两人的行为，是普通的经济纠纷还是合同诈骗？究竟构不构成犯罪？...……更多
2023-12-01 20:08:00诈骗罪,螃蟹,万余,诈骗,合同,罗勇
...账户转款，小薛通过网上银行将公司款项近40万元进行了转账。事后发现被骗。当日，小周立即至公司所属地派出所报警。经公安机关立案侦查，止付被骗资金22万元返还了公司，尚有17万元未追回。公司遂要求小周和小薛共同赔...……更多
2024-03-27 01:00:00过错,职工,损失,单位,责任,公司
...金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害人不断转账。受害人的资金转入“卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款洗白。包头铁路公安处刑警支队...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...自己可以帮赵女士解除会员，但是需要赵女士向指定账户转账，然后打印“回执单”，后续钱款会原路返还，这样会员就能解除了。赵女士信以为真，便在“客服”的“指导”下，关注了银行官方公众号，随后向指定账户分别转...……更多
2024-04-10 00:58:00骗局,权限,人员,电话,这是,会员
...之弦，严防电信网络诈骗02电信诈骗不难防，不听不信不转账03网络防骗第一条，不贪便宜要记牢04天上馅饼含陷阱，电信诈骗要留心05保护自身信息安全，防范电信网络诈骗06心莫贪，擦亮眼，绷根弦防诈骗07积极加强自我防范意...……更多
2023-10-30 09:12:00缅甸,诈骗,最好,方法,诈骗,缅甸
...师”“花言巧语”的诱导下，张女士先后三次向指定账户转账20000余元，然而对方却告诉张女士任务出错了，要继续转账才能提现。此时，张女士突然意识到自己可能被骗，急忙到嵩山路派出所报案。接警后，嵩山路派出所民警...……更多
2024-04-05 12:24:00单被,民警,女士,李某,民警,嵩山
...额充值后，又被客服以任务出错须修复数据为由要求继续转账。再次转账9万余元后对方仍旧不予提现，遂发觉不对劲，赶紧登录淘宝app联系商家天猫旗舰店客服，客服告知并无此活动。最终，张女士被骗十万余元。
套路分析NO....……更多
2023-12-29 11:55:00刮刮卡,万余,骗局,快递,女子,二维码
...小王接到领导电话，要求立刻给供应商转款2万元，并将转账信息以邮件形式发送，转款理由是避免缴纳滞纳金。由于老板的口音十分逼真，小王信以为真，在1小时内转款完成，后发现被骗。案例二：小李的大学同学通过QQ跟她...……更多
2023-11-01 23:02:00英文,失业,相声,网络,视频,诗云
...息=诈骗！社保关系转移+指定账户汇款=诈骗！代缴社保+转账付款=诈骗！’……”在办理业务的同时，支行员工还不忘为职工们送上“反诈公式大全”，不断提醒职工，社保部门发送办卡或者业务短信是不会附加网址链接的，也...……更多
2023-12-23 06:45:00套路,进行时,社保,诈骗,宣传,社保
...人信息、账户的电话和短信，要坚决做到不听、不信、不转账，遇到可疑情况及时拨打110。同时，针对使用智能手机的老人，提醒及时下载安装“国家反诈中心”APP，引导群众提高鉴别能力，提升自我防范意识。此次活动发放《...……更多
2023-10-27 16:08:00茅箭,茅箭区,文明创建,诈骗,文明,宣传
...阱。一旦被骗，应注意收集保存协议合同、收条及聊天、转账记录等相关证据，并及时向公安机关报案。 ……更多
2023-10-22 13:39:00常宁,诈骗案,诈骗,公安,刘某,常宁
...电话联系张女士，得知其已在银行，民警叮嘱张女士不要转账，但还是不放心，一边打电话开展预警劝阻工作，一边驾车赶往银行与张女士见面。经了解，张女士不久前加入一个微信聊天群，群里有人组织刷单做任务，她抱着试...……更多
2023-10-31 00:25:00民警,诈骗,女子,女士,民警,预警
“短短几天时间，该账户多次向省外个人账户转账，流水超过300万元，异常！”近日，富阳农商银行向富阳公安机关发出一条紧急预警。就是这条关键信息，成功牵出一起网络赌博案。该案件的成功破获，意味着警银合作预警...……更多
2024-01-26 15:58:00富阳,预警,成功,富阳,王某,农商
...状，更加确定这是网络诈骗。便提醒周先生千万不要进行转账，并陪同周先生一道至马路对面的派出所进行报警处理。在派出所民警的劝说下，才意识到了“贷款平台”的诈骗行为，对该行员工和派出所民警表示感谢，避免了其...……更多
2023-11-10 11:32:00东亭,无锡,支行,诈骗,客户,网络
...要将存折借给他人使用，不要用自己的银行账户帮陌生人转账汇款。警惕冒充“公检法”、海关或驻外使领馆要求“配合调查”“缴纳保证金”的诈骗电话。 ……更多
2024-03-23 15:36:00中国,中国驻韩国大使馆,诈骗,同胞,电话,诈骗
...优先发货、货物被扣要交罚款等理由，一步步诱导消费者转账汇款，随后拉黑。
在“双十一”期间，消费者会收到大量的促销信息，有可能包含诈骗分子发送的带有链接的虚假促销信息，该链接包含木马病毒，正常人一般无法...……更多
2023-11-11 12:50:00货主,双十,海南,工作流程,流程,工作
...相信!不要点击可疑网页链接，也不要随意向对方汇款、转账，避免上当受骗!目前，全国各地正有序开展新冠病毒疫苗接种，而一些不法分子通过微信、QQ、手机短信，发送疫苗接种虚假预约信息实施诈骗，这类诈骗将电信...……更多
2022-12-15 14:40雁塔,西安,疫苗,预警,诈骗,警方
...，李某收到一条抗原试剂售卖广告，随即添加对方微信，转账13600元后被对方拉黑。皋兰县公安局刑侦大队分析研判发现，福建省漳平市的苏某有重大作案嫌疑。在相关部门和福建警方的大力支持下，2023年1月10日，办案民警抓获...……更多
2023-01-16 03:47:00诈骗,物资,皋兰,苏某,嫌疑人,漳平市
...系崔女士，却被一次次挂断，只好发短信提醒她千万不要转账汇款，并前去当面劝阻。一番寻找后，民警在小区楼下见到了崔女士。当时，崔女士一边通话，一边操作手机。民警快步上前“没收”她的电话，发现她正在操作的网...……更多
2023-10-26 19:54:00民警,诈骗,女子,电信,手机,民警
...工作和生活中时刻保持警惕，做到“不轻信、不透露、不转账、要报案”，自觉远离、抵制电信网络诈骗侵害，同时倡导全体机关干部要积极争当反诈宣传员。最后，全体人员一同观看了防诈科普视频，视频以翔实的数据和生动...……更多
2023-10-28 07:46:00闽清,公路,宣传,活动,诈骗,电信
...钟后，民警回复已到达其亲属家中，并在其亲属即将完成转账之际，成功阻止。40分钟后，客户也返回家中，来电告知因民警及时赶到，资金未遭受损失，并对该行的迅速反应和妥善处理表示感谢。（本网记者）责任编辑：张 琴...……更多
2023-10-30 21:28:00诈骗,反应,电信,成功,客户,亲属
...理财类诈骗。公安机关启动紧急止付程序，对受害人汇款转账的涉案账号进行冻结，对涉诈网站开展溯源追踪，通过数月努力并辗转多个地市，抓获犯罪嫌疑人12名，为受害人挽回损失108万元。目前，案件还在进一步侦办中。 ……更多
2023-11-13 07:45:00诈骗案,海南,诈骗,李某,受害人,海口
...保卡有问题，要求持卡人提供个人信息，从而诱使持卡人转账汇款。事实上，领取社保卡后，持卡人如果没有及时激活金融功能，就不能使用社保卡的银行账户；如果激活后银行账户长期无动账操作，银行就会暂停该账户的非柜...……更多
2024-02-07 07:08:00社保,诈骗,信息,社保,人社,持卡人
...为由实施电信诈骗，诱骗当事人提供个人信息、进行银行转账。中国驻美国大使馆郑重提醒在美中国公民，提高安全意识，注意防范冒充超市中文客服电信诈骗，避免遭受财产损失。如不幸遭遇诈骗，请及时向当地警方报警寻求...……更多
2024-05-09 15:26:00使馆,中文,诈骗,超市,电信,总领馆
...：未知链接不点击、个人信息不透露、陌生来电不轻信、转账汇款多核实......”为进一步提高学校师生的识诈、防诈、反诈能力，加强未成年人自我防范意识，预防未成年人犯罪，营造平安和谐的校园环境，近日，邹城农商银行...……更多
2023-10-25 11:35:00邹城,农商,宣传,银行,校园,安全
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