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...，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗钱”行为纳入洗钱罪...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行卡帮别人转账，在不知不觉中成为...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...间，出售石料、矿渣100吨左右，价格为18000元，通过微信转账实际收款18000元，违法所得认定为18000元。执法人员对涉嫌违法的行为依法查处并对该公司作出处罚款178000万元的行政处罚。2023年10月27日，嵊州市应急管理局与浦口街...……更多
2024-01-04 12:07:00嵊州,绍兴,安全生产,执法,检查,生产
...，当事人孙某娇以多层级计酬的方式，发展下线开店获得报酬，要求加入人员认购产品，取得加入和发展其他人员加入的资格，形成上下线关系，并以下线的业绩为依据计算和给付上线的报酬。该行为违反了《禁止传销条例》相...……更多
2024-03-15 13:35:00黑名,烟台,典型案例,虚假,黑名单,典型
...022年6月16日，被告人冯某超提供自己的银行卡给他人进行转账。后银行卡被冻结，其即知晓他人在进行转账“洗钱”犯罪活动，但仍将自己名下的四张银行卡提供给他人用于转账，并给他人提供刷脸验证、取现等服务。期间，冯...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...—跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...，称辖区某行政村的沈某向涉嫌诈骗的一个银行账号多次转账，存在较大的被骗风险，要求民警面对面当事人进行劝阻、预警。接到指令后，该所民警多次拨打沈某电话，最终与其联系上。在电话中，民警首先向沈某讲明情况，...……更多
2023-10-25 11:48:00转账,账户,警方,男子,投诉,网络
...处乘警支队民警 梅森：白某按照客服的指示操作了两笔转账，短时间内就收到本金和佣金。但在第三笔资金转出后，客服人员却以操作失误为由，要求白某继续转账进行修复，白某按照客服的指挥将第四笔金额转出后，又被告...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙转移诈骗资金169.73...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...民李某明通过黄某介绍，将自己的银行卡提供给林某进行转账“跑分”。经过缜密侦查，电诈打击队民警最终锁定了李某明的位置，于3月4日成功将其抓获。之后，民警继续深挖细查，循线追踪，于3月13日再抓涉嫌“跑分”取现...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...共计一百万余元。
原告刘某家属赵某经常向刘某的手机转账支付劳动报酬，这次刘某是接受赵某的委派才去擦玻璃，我认为他们之间是雇佣关系。事发场所缺乏安全设施，三被告没有履行风险防范管理和安全保障义务，应当承...……更多
2024-02-04 15:56:00擦玻璃,不慎,刘某,赵某,张某,擦玻璃
...避免使用现金，四人约定使用筹码计算数额，再通过微信转账。每人初始筹码为2个红色、8个白色、10个黑色，红色一个500元，白色一个100元，黑色一个20元。四人约定结算输赢的方式是输的人用初始筹码数额减去牌局结束后手里...……更多
2024-02-09 13:30:00彩头,亲友,法官,赌资,四人,何某
...其员工李某支付给下游买家的定金退款及违约赔偿款，在转账当日又转回至其员工黄某的账户，且金额完全对应。原告未对该两笔转账作出合理解释。法院认为，对于原告主张的定金损失，现有证据不能证明该损失实际发生，故...……更多
2023-10-09 09:40:00大道理,典型案例,风尚,典型,大道,文明
...侬却一直推脱见面，周先生逐渐心生怀疑。随后，他通过转账二维码提示的店面信息来寻找“女友”，结果发现对方居然是一名男性！
经查，肖某对自己的违法行为供认不讳，因其诈骗金额较少，且主动退还资金，依据《中华...……更多
2023-12-08 17:07:00网上交友,受害人,强制,依法,男子,措施
...10月25日晚上，确定该赌博团伙在波罗湾村委会公墓旁的树林里，利用扑克牌，以杀“189”的方式进行赌博。随后，县局治安大队、禁毒大队、巡逻特警大队、大水井派出所通力合作，并调集周边村寨村委会干部、治安积极分子20...……更多
2023-10-29 10:14:00罗平县,罗平,大水井,大水,派出所,公安局
...法院根治农民工欠薪工作情况，其中马某犯拒不支付劳动报酬罪一案被列入十大典型案例。马某开足浴店拖欠11名员工后逃匿，几个月后，又成立休闲酒店拖欠20名员工工资，并再次逃匿。最终，马某因恶意欠薪十余万元，被法...……更多
2023-01-06 19:45:00湖南,典型案例,恶意,典型,工资,员工
...的银行卡、身份证，以及手机、支付宝、微信、手机银行转账的密码一股脑都交给了瘦子,瘦子拿着就坐到副驾驶位置上去操作，胖子就在后排负责看着冯某某，冯某某也积极配合着帮助瘦子不停地刷脸、输密码，并多次帮助胖...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...羡慕的高薪。近日，深圳某私募的合规风控负责人靠劳务报酬两年就赚了9803万元，但却通过虚假申报偷税3182万元，引发市场关注。深圳市税务局发布的对张某某《税务行政处罚告知书》显示，张某某通过将个人取得的劳务报酬...……更多
2023-11-20 09:44:00税务局,薪酬,税务,负责人,金融,深圳
...。据该爆料人公开的材料显示，员工群内的“乐捐”钱款转账给了“君悦府内勤”。有网友爆料称，涉事单位为聊城市天正君悦府房地产公司。15日下午，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者联系聊城市天正君悦府项目，...……更多
2023-11-15 19:28:00山东,依法,利益,员工,女子,专家
...司分别给吴西、梁某写下两份《谅解协议书》，并向吴西转账50万元，承诺之后再转30万元给梁某。“他亮了刀，另一个人戴着橡胶手套，我怕出事，全程比较配合。”相关判决书显示，《谅解协议书》中， 双方协商，就双方纠...……更多
2024-03-27 11:35:00欠条,被迫,妻子,男子,王亮,梁某
...缴纳手续费、保证金才能提现等虚假理由，使被害人继续转账至李某提供的账户，后徐某、吴某与李某对接取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...庭即对肖某予以训诫。之后，王某重新提供了证人证言、转账证明等证据，经调查核实，承办人发现其中一笔转账在转出后的次日又原路返回转出的账户，因王某对该笔转账无法作出合理解释，承办人最终没有采纳该证据。由于...……更多
2024-03-27 15:28:00江夏,决定书,武汉,诉讼,法院,王某
...。周某支付毒资8000元，并分给两被告人4个电子烟弹作为报酬。庭审当天，临湘市检法“两长”同庭履职，并邀请了临湘市第二中学、第三中学和第五中学的150余名师生现场旁听，给未成年人上了一节特殊的毒品预防宣传教育“...……更多
2024-03-22 01:01:00贩毒案,贩毒,首例,陈某,袁某,临湘市
...支付，存在欠薪逃匿的情形。人社局遂将该拒不支付劳动报酬线索移送公安机关立案侦查。2021年11月，案件被移送至利川市检察院审查起诉。经承办检察官多次沟通，许某表示认罪认罚，支付了全部工资并取得了工人们的谅解。...……更多
2023-10-17 07:12:00木工,许某,利川,利川市,老彭,人社
...，未经授权请勿转载，欢迎提供新闻线索，一经采纳即付报酬。 ……更多
2023-01-12 14:54:00行政复议,复议,打人,上海,处罚,警方
...表示，过去五年，广西壮族自治区人大常委会审议通过红树林资源保护条例、大气污染防治条例、土壤污染防治条例、水污染防治条例等6件生态环保方面法规，用最严格制度、最严密法治保护蓝天碧海、青山绿水。当天，王跃...……更多
2023-01-14 16:43:00青山,广西,绿水,法治,碧海,蓝天
...示的是个人收款码，且开具的是村级组织收款收据。根据转账记录显示，转账时间为12月4日下午3时35分许，金额100元转入私人账户。官方通报：属实，停职！12月5日，高安市联合调查组发布通报称，4日15时许，太阳镇综合执法队...……更多
2023-12-07 13:42:00宜春,一城,江西,官方,执法,处罚
...这样的情况。杨某在某培训中心工作，以前单位通过银行转账、微信转账或者支付宝转账方式向杨某发放工资。后来，单位通过某购物平台向杨某支付工资，杨某只能按照比例从某购物平台提取部分工资。“单位没征得我同意，...……更多
2024-01-26 06:19:00法治聚焦,劳动者,法治,权益,规则,劳动
...最高人民检察院发布5件检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例。各地检察机关以办案参与治理，正确把握宽严相济刑事政策，贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，充分运用认罪认罚从宽、企业合规等制度，既有力...……更多
2023-01-12 10:37:00最高检,报酬,力度,犯罪,支付,劳动
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