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...诈骗手段有了新变化：骗子不再提“安全账户”让受骗人转账，而是先让受骗人取现后，再直接派人上门取钱，更加令人防不胜防。事情发生在4月8日，宁波的胡大伯接到一个陌生电话，对方自称是某机关工作人员，称胡大伯身...……更多
2024-06-24 10:48:00团伙,诈骗,老人,选择,大伯,民警
...延时到账”两种方式，“延时到账”功能是指通过设置使转账钱款在规定的时间内到账，又分2小时到账、24小时到账两种方式。一般情况下，手机支付方式默认为实时到账。默认实时到账，钱款一旦进入对方的账户，是无法撤回...……更多
2023-02-03 07:04:00不法分子,诈骗,分子,功能,手机,诈骗
...，从持股计划合格员工获得的收益资金中调出1268万元，转账给多名宝丽华集团员工以及叶华能指定的特定人员代收。第二次分配收益6562万元时，也从中调出了1372万元转账给上述人员。
“而上述收益再分配，经由三名人员操作...……更多
2024-03-18 17:13:00新能源,亲属,董事长,收益,董事,宁远
...面买早餐直到去年10月27日李女士在使用自己的手机微信转账时发现她银行卡内八万多元的积蓄离奇消失查询手机账单却没有任何记录
李女士急忙赶到银行查看资金流水发现钱都是在刘某拿她手机出去买早餐期间被转走的而且都...……更多
2024-05-11 09:39:00贵州,大款,娱乐场所,场所,女友,男子
...。经过情况沟通，周某主动添加孙老板微信，并通过微信转账方式支付了货款。追回经济损失后，孙老板夫妻脸上露出了笑容，对民警的热心帮助表示感谢。警方郑重提示广大商户和居民朋友们，通过微信、支付宝等方式进行收...……更多
2023-03-16 22:15:00高邮,警方,案件,顾客,成功,民警
...卖，剩下一半他自行拖到了上海去卖。结合陈堂与罗勇的转账记录、罗勇舅舅等人与罗勇的转账记录，罗勇最终承认了自己在该案中筹划与分赃的事实。那么，两人的行为，是普通的经济纠纷还是合同诈骗？究竟构不构成犯罪？...……更多
2023-12-01 20:08:00诈骗罪,螃蟹,万余,诈骗,合同,罗勇
...了一APP，加入远程会议与之对话，后通过手机银行向对方转账17万余元。当周女士准备转第二笔14万元保证金时，民警赶到了。民警告知周女士这是诈骗，要求其立即停止转账，并赶紧将周女士被骗的17万余元冻结于涉案账户内。...……更多
2023-10-07 00:14:00民警,群众,女士,民警,戴南,兴化
...诱饵，再以代购“佛跳墙”等高价菜为幌子，诱骗当事人转账，然后就玩起了消失。多家商户被骗损失数十万元2022年11月29日，福建省上杭县古田派出所接到黄某报警，称自己被骗了近4万元。经查，黄某是一餐饮店老板，11月28...……更多
2023-01-08 15:39:00上杭县,上杭,古田,福建省,福建,供货商
...到礼盒里，诈骗团伙随后骗来的资金转到商家的账户上，转账后，跑腿马仔负责把有现金的鲜花礼盒送到指定地点交给另外一个陌生人，完成洗钱步骤。这次，犯罪团伙利用数字人民币，盯上的也是小商铺。数字人民币既具有实...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...并还主动说留一万元供他开销。李超没有仔细查看银行卡转账说明，只见确实有六万元转款，就按照刘某所说转给了他五万元。然而，让李超万万没有想到的是，近日，刘某跟他交换的奔驰车、宝马车均被租车公司拖走。通过查...……更多
2024-05-15 18:19:00大众车,宝马,大众,车主,陷阱,老板
...私人账户，在收到回扣款时同时又“不道德”地撤销支票转账。警方提醒现在的电信诈骗种类、手段五花八门，大家一定要多听多看，对于一些境外贸易的要更加小心甄别。特别是账户上的货款，要多加注意是账户余额还是可用...……更多
2023-05-17 02:25:00一石,南安,泉州,材厂,香港,支票
...比袁大叔还要着急。但陈先生很快发现，这么大数额的钱转账，会受到支付宝平台保护限额，自己无法一次性还给袁大叔。
队员到达现场后，通过店家的监控查询，比对了双方支付宝转账记录和实名认证后，确认陈先生账户中...……更多
2023-04-23 09:09:00杭州,店家,大叔,包子,报警,先生
...斤的价格回收。这些铜粉有80斤，共1100多元。我通过微信转账给他。”回收站老板娘蓝女士告诉记者：“我老公回来后，用氧气高温灼烧，铜粉变成了黑颗粒。他说，如果是真铜，应该越烧越黄，而不是变黑，我收到假货了。”...……更多
2023-04-25 09:57:00铜粉,回收站,男子,铜粉,回收站,男子
...现，老崔竟然在过世前的1年，将100万元存款，通过银行转账的方式转给了邓女士。根据两人的聊天记录，如：“我明天就要离开上海，我思念的你，我们都开始老了，留下回忆和痛苦”等，张阿姨认为，老崔和邓女士之间存在...……更多
2023-02-01 14:18:00帮办,同事,说法,丈夫,妻子,女士
...，以提供打工者为名收取定金，要求被害人通过网络为其转账，最终达到骗取财物的目的。招工单位应通过正规渠道、选择合法机构进行招人，用工不要存在图方便、贪便宜的侥幸心理，在遇到转账等与金钱有关事宜时，一定要...……更多
2023-05-09 07:39:00金额,工人,诈骗,草山,犯罪嫌疑人,嫌疑人
...花礼盒，用于向女友求婚。对方向花店老板要了银行卡号转账，让花店老板取钱帮忙制作。但制作完成并送货后不久，花店老板的银行卡被冻结。经警方核实，花店老板收到用于制作现金花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...先付一半的款项做定金。“定金60万，您看您是刷卡还是转账？”“刷卡，也别定金了，我直接给你付全款吧。”此话一出，大为基本断定这人就是个“假大哥”，根据多年来与大佬打交道的经验，越有钱的人越精明，能付定金...……更多
2023-03-09 15:00:00上流,上海,有钱人,大哥,事件,社会
...是骗子同伙；第四步，订购完成后，骗子会提供伪造付钱转账的截图麻痹受害者，或者直接拉黑删除。图为骗子发布的套路截图为此，警方提醒：广大商户应增强防范意识，提高甄别能力，绝不轻信对方提出的“先行垫资采购”...……更多
2023-10-20 19:19:00花招,骗子,礼品,商家,骗子,套路
...会为小许支付打车费用。酒吧营销人员在当晚9点向小许转账20元，催促小许“速度”。记者从庭审中获悉，酒吧营销人员称，自己当时接到了老板的电话要找人喝酒后，看到了小许的朋友更新了社交软件，于是联系了对方，称“...……更多
2023-12-12 10:48:00重伤,桐庐,浙江,过失,酒吧,男子
...口超市老板订购烟酒，双方经微信对账、结算，张某微信转账支付货款790元，尚欠货款1.4万余元未给付，后超市老板向法院提起诉讼。法院经审理查明，判决张某偿还欠款。判决书生效后，张某仍未按期履行，超市老板遂向法院...……更多
2023-10-16 00:14:00强制,张某,被执行人,法院,执行人,强制
...后，“刘总”又发来一条付款信息，要求张某向指定账户转账10万元作为往来款，并称这笔钱会在两日内退回。张某没有多想，随即用公司对公账户向对方转账10万元。转账后公司真实领导刘总收到短信提醒，询问张某后发现被...……更多
2024-01-19 01:58:00张某,刘总,财务,人员,转账,企业
...了人脸……朱先生输入两串数字后，71万元转出去了。等转账成功，对方下线了，朱先生联系不上，也没等到返还资金。他意识到自己被骗了，喜酒也顾不上喝了，赶紧打电话报警。紧急止付近40万元新湾派出所接警后，马上采...……更多
2024-06-30 08:31:00钱塘,嘉兴,喜酒,杭州,老板,公安
...单，于是想都没想便按照“老板”发来的账户进行一次性转账。过了一会儿，孙女士到办公室向老板汇报情况，老板称没有需要付款的订单。孙女士脑中一片空白。“刚刚明明是‘老板’让我转的，怎么突然这样问我。”惊慌失...……更多
2023-02-16 22:48:00高青,诈骗,公安,电信,网络,群众
...计52543元的款项已打到他们的账户中。△女顾客向店方的转账记录 （受访者供图）陈女士说，她对这个结果表示满意，“这4万多元我们事实上也没要，而是回馈给了其他顾客。我们在直播间抽福袋，给顾客送出了一百多份不要...……更多
2023-05-13 09:15:00自助餐,女子,店方,女士,顾客,餐费
...供了一个银行卡号。没过多久，“女老师”联系孙先生称转账成功并将转账回执单的截图发给了孙先生，但孙先生并没收到汇款。对方称由于金额较大，可能会延迟到账。此时，“供应商”又开始不停催促孙先生转账拿货，于是...……更多
2023-10-16 09:14:00先生,老师,转账,对方,供应商,联系
...郭女士出于对小雷的信任答应了借款，并通过微信给小雷转账5000元。但两年过去了，小雷仍未还款。郭女士将小雷诉至法院，要求偿还借款5000元。起诉后，郭女士提交了其与小雷沟通的聊天记录、微信转账记录作为证据。小雷...……更多
2023-10-26 00:43:00转账,证据,小雷,转账,女士,支付
两陌生人在酒吧初遇一方转账0.52元另一方转账5.2元就这样，金额十倍增加最终转账金额达到5.2万元转账的钱能要回来吗？酒后玩游戏转账 对方坚称是赠与2021年5月，吴先生与田女士在上海某酒吧初次相遇，认识当晚他们交谈甚...……更多
2024-07-07 09:34:00转账,酒桌,陌生人,转账,行为,女士
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...系方式。杜女士按照供货商的指示，向其提供的银行卡内转账13万元货款。然而，之后再联系对方时，发现供货商不仅不接电话，还拉黑了自己的微信。杜女士这才意识到自己被骗，赶忙报警。接警后，方城县公安局领导高度重...……更多
2023-12-29 02:43:00大额,险些,订单,方城县,方城,嫌疑人
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