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...终于交代了自己的诈骗作案手法。某天，受害人朱某在某语音聊天软件中，像往常一样和自己的好友在线谈天唠嗑。殊不知，他已经被有心之人盯上，即将成为待宰的羔羊。由于这款语音聊天软件在聊天时，包括电话、姓名、出...……更多
2023-04-18 06:29:00转账,朱某,王某,好友,转账,语音聊天
...将行驶证、机动车登记证书交给了王某。王某也通过银行转账的方式，先后两次向刘某付款九万三千元。而就在两次转账后，王某多次提出到车辆管理所交易过户，但刘某却以各种理由推脱，迟迟不愿过户。王某不知所措，便到...……更多
2024-01-05 10:29:00转账,诈骗,卖家,刘某,王某,嫌疑人
...绕“自洗钱”的犯罪构成进行侦查取证,通过固定戈某的转账记录、证人证言以及其他相关证据,快速查明了戈某贩卖毒品和掩饰、隐瞒毒赃来源等主要犯罪事实。
经查,今年7月,戈某先后5次向朱某贩卖毒品,共计2080元。其中,7月17...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...跑分”链条，抓获犯罪嫌疑人9名。这些嫌疑人被“帮助转账轻松赚”的职位所吸引，为诈骗团伙提供银行卡、身份证、手机卡等信息，搭建“跑分”链条，为诈骗团伙实施电信网络诈骗提供帮助。“刷单”被骗12万元2022年12月25...……更多
2023-05-05 08:05:00转账,链条,帮助,谢某,朱某,杨某
...余额有多少，在财务回答还有65万后，“老板”便让财务转账45万到指定账户，并且称公司急用，需要抓紧时间立马转账。图为骗子跟公司人员的聊天截图转账前，该财务工作人员联想到公司反诈宣传群内“反诈小溧”发过的“...……更多
2024-04-25 15:47:00溧水,南京,看吧,警方,转账,溧水
...神会他的“领导身份”，不便出面直接给“老首长亲戚”转账，便进入诈骗正题，欲通过民警个人账户以借款名义周转一笔资金，然后代转给“老首长亲戚”进行亮资竞标。后骗子向民警发送一张虚假的196万元的转账成功截图，...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...蔽还是拉黑好友了呢？有网友总结了一些方法：1、尝试转账或发红包：点击对方的头像，进入后点击右下角的加号，选择转账，输入任意金额后点击转账。如果对方已经把你删除或拉黑，转账时会显示“你不是收款方好友，需...……更多
2024-03-13 09:08:00横线,真相,对方,代表,朋友,对方
...切入正题，假借“谈恋爱”或是“投资”的名义诱导网友转账。这时对方往往对其是百分百信任，认为“东东弟弟”不可能骗人，心甘情愿为“他”付出。犯罪嫌疑人也坦言，给的情绪价值越多，能收到的钱也越多，谈恋爱更容...……更多
2023-11-09 11:25:00中老年,诈骗,女性,王某,阿姨,诈骗
...财务接到领导电话，要求立刻给供应商转款2万元，并将转账信息以邮件形式发送，转款理由是避免缴纳滞纳金。由于老板的口音十分逼真，该财务信以为真，在1小时内转款完成，后发现被骗。另外还有AI换脸，因为人脸效果更...……更多
2023-05-20 20:44:00诈骗,警方,语音,诈骗,转账,骗子
...—跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...与朱某客气地回应了几句。随后，朱某突然说自己的微信转账限额了，想把钱先转到孔女士的银行账户上，再让孔女士用支付宝转还给他。孔女士看到自己的“客户”有困难，也没多想，就将店铺里的微信收款二维码拍照发给了...……更多
2023-04-20 06:30:00锦旗,民警,朱某,女士,陈伟,锦旗
...，在对方的诱导下，刘女士向对方提供的账户进行了5笔转账，后因无法提现才意识到自己被骗，共计损失19298元。民警提醒，不要有“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻信所谓的高额回报，不要轻易点击陌生链接，更不要轻易转...……更多
2023-12-20 07:41:00损失,朱某,天元区,佣金,嵩山,好友
...一样的“表哥”，昵称和头像都一样，有一个就是要求其转账的账号。民警询问段某近期手机是否外借，或者是否有人向其借钱等异常情况。此时，段某想起来自己的舍友孙某前一天玩了他的手机，在归还手机时向其借款1700元...……更多
2023-10-24 20:22:00有心人,亲朋好友,亲朋,好友,段某,孙某
...份证照片，这让李女士信以为真，在对方的引导下，陆续转账了几万元作为投资。诈骗团伙竟由9名年轻女子组成经查，这个诈骗团伙竟由平均年龄不到30岁的9名女子组成。为首的王某曾在一家公司从事类似业务，即在短视频App...……更多
2023-11-01 16:42:00阿姨,王某,诈骗,阿姨,张先,静安
...新对电子数据进行审查，发现了大量行话术语，有一些是语音聊天。检察官一方面对行话术语与聊天内容的关联性进行研判，破解了被告人翻供否认明知诈骗的问题；另一方面在庭审过程中直接播放语音内容，当庭让被告人及同...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...工作群，组建“高仿”微信群，“老总”催着让财务人员转账。在这个骗局里，骗子的行骗步骤，是这样的：第一步：骗子非法获取公司信息，研究组织架构、人员信息，伪装成银行工作人员、公司领导等，通过QQ、微信添加公...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...要轻易被爱情冲昏了头脑，尤其是当对方提出发送红包、转账等要求时，一定要三思而后行，避免落入“温柔陷阱”，最终落得人财两空。（新黄河客户端记者陈彤彤）▌来源：新黄河客户端▌编辑：李晨 校对：冬平 ……更多
2023-10-25 16:37:00济南,法院,情侣,王某,李某,诈骗
...元。接报后，民警立即展开调查。根据苏女士提供的银行转账信息，民警发现男子王某林有重大作案嫌疑，2023年2月15日，王某林在广州落网。经查，2022年11月，王某林在广东省茂名市将其名下一张中国工商银行卡出借他人，后...……更多
2023-02-21 10:34:00三亚,所得,警方,犯罪,天涯,钟某
...最后会将全部资金返还提现。苏先生刚开始将信将疑，在转账298元打赏费用，确定返还了300余元后，直接掉进了陷阱，在欲望的鼓动下先后转账打赏八次，共计5万余元，其中在第三次转账后，客服称苏先生打赏操作失误，需要...……更多
2023-05-21 17:42:00东营,万余,分局,诈骗,公安,电信
...通过微信视频通话让其信以为真后，让其帮忙代为某工程转账垫资。随后，该“领导”向陈先生索要了银行卡号，并将给其转账的银行底单截图发给了陈先生。陈先生出于对“领导”的信任，当即就将账户上现有的25万元流动资...……更多
2023-11-18 09:37:00池州,诈骗案,嫌犯,首例,异地,诈骗
...还向朱某支付了一定“磁场利用”费，同时按大师要求把转账记录及聊天记录都删除。就这样直到2022年底，王先生已经卖房卖店，还借了不少钱，运气没转，有车有房、家庭圆满的他早已“骗无可骗”。在身边好友的纷纷劝说...……更多
2023-11-14 21:39:00泰国,刑事案件,徒刑,诈骗,案件,刑事
本文转自：法治时报丈夫婚内出轨私下转账百万给情人海口一女子知情后起诉返还胜诉本报讯（记者黄君 杨希强 通讯员聂秀锋 蔡莉）近日，海口市龙华区人民法院审结了一宗一女子起诉第三者返还赠与财产的侵权纠纷案件。...……更多
2023-02-22 07:15:00转账,丈夫,情人,阿良,朱某,阿珍
...利用我们的声音给微信里面的好友发送语音消息，让他们转账或发红包。这些好友会误以为是我们本人，掉以轻心，给对方造成财产资金损失。第三，如果我们的普通话不标准，可能会导致别人误解，根本不知道我们在说什么。...……更多
2023-10-11 15:45:00信息,隐私,保护,个人,语音,消息
“快点、快点转账，不然要耽误事了！”“还没转到账吗？”10月31日上午10时许家住吉安县固江镇的一名老人连走带跑赶到该镇农商银行满头大汗的他顾不上擦汗水取出存折和一张手机截图递给银行工作人员称要转账4万余元却...……更多
2023-11-05 20:57:00吉安,柜员,转账,万余,老人,银行
...征信当受害人根据要求进行操作时骗子会诱骗受害人进行转账或让受害人下载屏幕共享App窃取受害人银行卡号、手机支付密码验证码等信息将钱转走案例分析王某接到一个自称微信“客服”的陌生来电，对方声称：王某在某平台...……更多
2023-10-28 13:39:00诈骗,案件,保障,王某,受害人,保障
婚姻关系存续期间，丈夫多次转账给第三者，妻子发现后起诉“小三”，钱能不能拿回来？能拿回来多少？请看沁阳市人民法院审理的一起确认合同无效纠纷案件。基本案情陈某与张某于1980年登记结婚，后因结婚证遗失，于2010...……更多
2023-12-14 13:51:00情人,转账,利息,同居,法院,丈夫
...泛的普及应用，日常生活中通过微信红包、钱包功能进行转账、交易、借贷等情况时有发生。但是在碰到纠纷、对簿公堂时，微信、QQ等软件的聊天记录如果被作为证据来提交，如何才能更易被采信？近日，山东省烟台市人民法...……更多
2024-04-14 01:19:00聊天记录,法官,证据,话说,刘某,小杨
...，凡是向你索要银行卡账号、密码、短信验证码，要求你转账进行资金核查的都是诈骗！刷单返利类诈骗案例一：11月5日，平昌县刘某收到一个陌生快递，随后刘某接到自称是抖音工作人员的电话，先询问刘某是否收到寄来的快...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...三中，刘某与朱某（女）登记结婚，刘某向朱某银行账户转账一笔80万元并附言为“彩礼”，转账一笔26万元并附言为“五金”。后双方因纠纷协议离婚，婚姻关系存续不到三个月。刘某起诉请求朱某返还彩礼106万元。法院认为...……更多
2023-12-12 10:12:00全国妇联,民政部,彩礼,典型案例,民政,纠纷
...陌生电话在对方诱导下注册了QQ账号并添加对方好友发起语音聊天该方式为典型的电诈案件引流手段因万女士无儿女在身旁容易遭受不法分子的蛊惑导致自身失去判断力受骗警方提醒：凡是要求下载未知手机软件开启屏幕共享功...……更多
2023-10-25 20:46:00孝感,湖北,民警,看吧,诈骗,分子
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