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...用一查二扩三落地的工作方法，对涉及的公司、股东个人银行账户流水进行调取分析，共调取公司、个人银行账户1000余个，涉及资金交易明细200余万条。”温岭市公安局经侦大队大队长林静朝说。面对海量的数据，韩一明抽丝...……更多
2024-03-20 03:43:00韩一,骁将,韩一,温岭,温岭市,分析
...洁摄 本报讯（记者 杨洁）11月22日，渭南市公安局、人民银行渭南市分行、长安银行渭南分行、邮储银行渭南市分行临渭区支行携手渭南职业技术学院举办了渭南市“警银校合力防范共筑反诈防火墙”主题宣传教育活动。 活动...……更多
2023-11-27 01:08:00合力,防火墙,防火,渭南,渭南市,临渭区
...包内装有近一万元现金，一部手机，以及重要身份证件、银行卡及钥匙等贵重物品。王某告诉民警，他联系酒店工作人员调取餐厅监控查询，发现一名身着白色衬衫的男子就餐后将自己挂在椅子上的皮包拿走后离开，因此怀疑自...……更多
2023-12-05 21:09:00南京,民警,现金,男子,小时,王某
...看，并提出先交钱再发货。实际多数情形下，陈某一收到转账便立即将“客户”拉黑，以此方式，陈某诈骗多人共获利2万余元。此外，陈某交代，在多名受骗者中，有个叫黄某的人与他是“旧相识”。黄某同样具有贩毒前科，...……更多
2023-12-19 13:39:00一人,毒品,诈骗,诈骗犯,诈骗罪,毒贩
...亭里捡到一个挎包，里面有身份证，还有钥匙、学生证和银行卡，请帮助找一下失主。”民警对老人的举动表示了赞许，并立即着手联系失主。图为老人将捡到的包送交民警考虑到失主丢了这么多重要物品一定很着急，民警迅速...……更多
2023-10-31 10:31:00南京,民警,骗子,尴尬,学生,民警
...诫其不要轻信来历不明的电话及信息，不向陌生账户汇款转账；为保障陈先生资金安全，还帮助其下载了国家反诈APP。最后，陈先生对该行热情周到的服务、履职尽责的行为表示衷心感谢。当前各种新型电信诈骗手段层出不穷，...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...。化身“特种兵”前，要了解相关规定，留意存款期限、转账交易、支取条件等内容。同时，也要适当分散配置资金，按照一定的期限合理规划投资，不把所有鸡蛋放在一个篮子里。同时，“跨省存钱”也反映出市场上高收益稳...……更多
2023-11-09 06:04:00性价比,更多,产品,存款,银行,特种兵
...传。认真听取辖区企业对公安工作的建议和要求。与6家银行联合开展防范假币、安全用卡、远离非法集资、投资风险宣传。通过以案说法，向银行职员详细讲解经济犯罪和安全防范等相关知识。打击开路，震慑经济违法犯罪。...……更多
2024-03-23 18:04:00望江,打防,成效,警方,犯罪,经济
...里路口开展酒醉驾集中统一行动，在对一辆摩托车驾驶人孙某进行检查时发现有饮酒嫌疑，经呼气式酒精检测，结果为65mg/100ml，属饮酒后驾驶机动车。在进一步检查中，发现孙某驾驶摩托车未佩戴安全头盔，未按规定悬挂号牌...……更多
2024-02-14 19:13:00淄博,大年初三,大年,驾驶,冯某,机动
...指出，妥善保管个人身份信息。切勿把自己的身份证件、银行卡等转借他人使用。在进行金融交易时，请确保使用正规安全可靠的网站和移动应用，并确保账户登录信息的安全。其次，尽量亲自办理金融业务。不要委托不熟悉的...……更多
2024-03-19 20:53:00监管,金融,江西,代办,总局,委托
...养老保险”等骗局，保护好自己的隐私，做到不轻信、不转账、不点击不明链接，保护好自己的“养老钱”。本次宣传活动共发放宣传册150份，解答咨询30人次，起到了良好的宣传效果，进一步增强了群众的法治意识。今后，该...……更多
2023-10-31 00:14:00澄城县,澄城,人民检察院,检察院,养老,诈骗
...女孩系儿童的情况下，利用网络社交工具通过言语诱导、转账红包等方式，要求女孩拍摄敏感部位照片或视频供其观看。承办检察官认为，杨某的行为涉嫌猥亵儿童罪，主观恶性和社会危害性大，依法应对其严惩。案发后，检察...……更多
2023-11-12 02:44:00男子,儿童,杨某,政和县,政和,检察
...形，给受害人发来168元红包，寓意“一路发”。通过这条转账记录，警方顺藤摸瓜跨省抓捕，一举打掉了这个诈骗犯罪团伙，为受害人追回11万元损失。 ……更多
2023-11-14 21:38:00北碚,重庆,警方,案件,受害人,警方
...，而后薛某多次以需交项目保证金、履约金为由要求自己转账，共计110余万元。接警后，刑侦大队民警立即开展侦查工作，民警经过大量摸排及分析研判，在48小时内快速破获案件，并抓获犯罪嫌疑人薛某，现犯罪嫌疑人已被依...……更多
2023-12-11 17:25:00诈骗案,诈骗,小时,薛某,南川,西宁
...群内“老板”和“财务”采购的真实性，便将钱款转出。转账后，周先生意识到不对劲，赶紧核对企业微信群内“老板”和“财务”采购的头像，才发现自己被骗了，立即向大田县公安局报案。大田县公安局刑侦大队反诈中队民...……更多
2024-02-08 01:38:00平安,大田县,大田,杜某,老板,先生
...大才能获得更多利润，然后又以两人合资为由，向李女士转账，以此获得李女士信任。李女士前后共投资了30万元，直至进入投资平台的网址失效，李女士才发现上当受骗。古楼派出所接警后，立即成立专案组展开调查，经过调...……更多
2024-02-08 10:41:00民警,女子,帮助,女士,古楼,投资
...聊得热火朝天的“网络女友”以各种理由索取红包、要求转账，一提见面却百般推辞时，你可能遇到了电信网络诈骗。网络交友需谨慎，别让“惊喜”变“惊吓”。 ……更多
2024-03-19 16:21:00成都,警方,男子,女性,交友,网络
...平方米。”陈邵恒高兴地说，除了保险公司赔付4万元，银行卡上还收到了7万多元补偿款，自己再拿出一些积蓄就够建新房了。“新房建好了，心也亮堂了。”看着眼前的新房，陈邵恒对未来生活充满信心，他说，有党和政府的...……更多
2023-11-15 07:32:00建好,新房,社区,晓波,房屋,洪水
...能力，容易犯错。也有网友称，男孩才15岁，是怎么得知银行卡密码，长辈们监督不到位。
还有网友们站在另一角度，为什么姐姐的彩礼钱全部都留下来?15岁，年龄不小了，该为自己的行为负责，只充了15万，剩下5万多都吃喝...……更多
2024-03-11 09:25:00花光,本想,彩礼,直播,姐姐,男孩
...南名苑支行营业大厅，她向大堂经理表明要办理10万元的转账汇款业务。大堂经理在将其引导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾，言语含糊不清。客户的异常表现瞬间引...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...大街行驶至万官大街与迎胜路桥下时，与骑电动三轮车的孙某发生碰撞，致孙某受伤。但事故发生后，刘某心存侥幸，不但没有及时救助受伤的孙某，反而选择驾车逃逸。接到报警后，交警城西大队事故处理民警于军带领辅警吴...……更多
2023-12-08 20:10:00泰安,嫌疑人,嫌疑,刘某,驾驶人,驾驶
...案执行情况。经多方查证，在案件执行环节，老刘名下除银行卡储蓄额1000余元、一辆价值2000余元的电动三轮车外，确实无其他可供执行的财产。而徐大娘所提到的房屋则系老刘儿子修建。其间，法院多次组织双方调解，但因双...……更多
2023-10-20 05:51:00群众,老刘,大娘,检察,余庆,余庆县
...常激动，对大堂经理的分析解释表示不信任并执意要继续转账充值。见此情景，大堂经理一方面稳住老人情绪，一方面向副行长、运营主管汇报该情况，并联系派出所。当民警赶到时，经过询问和查看该“投资软件”，认定这就...……更多
2024-01-30 12:19:00思南,贵州,支行,诈骗,银行,成功
...。近日，王女士来到磐石支行营业大厅，要求办理3万元转账业务。“您认识对方吗，不认识可不能转。”大堂经理问道，“认识，认识。”王女士随口答道，并不停地看着手机。大堂经理发现了不对劲，问起客户转账用途，王...……更多
2023-12-29 19:18:00曹县,磐石,尽职尽责,支行,网点,客户
...安创建水平营造安全稳定有序的经营发展环境，莒南农商银行始终将安全管理作为一项重点工作常抓不懈，努力打造“平安银行”品牌。一是明确一个思想，制定平安单位创建工作实施方案，明确不同岗位职责分工，进一步拓展...……更多
2023-12-29 09:39:00莒南,农商,银行,平安,三个,平安
...放数字人民币专项贷款。基于数字人民币支付即结算、无转账手续费、7*24小时交易特性，长虹数字人民币应用进一步降低了财务成本负担、为集团资金周转效率提供新路径。本次项目是省内首笔该类型的数字人民币业务，对于...……更多
2023-12-01 21:25:00交通银行,长虹集团,长虹,场景,人民币,突破
...官方渠道进行核实，不要随意点击陌生链接，提供或输入银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息。如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，及时报警。图为杨先生向警方表示感谢 ……更多
2024-02-06 21:17:00南京,万余,骗局,机票,男子,先生
...老伴商量后，他也同意了。我们决定将2万块钱存入一个银行卡里，并写一封信附上，表达对她的感激和祝福。我们将钱款妥善存放，然后亲自书写了一封信。信中内容如下：你好啊，小红。我们是你隔壁的叔叔阿姨。我们想对...……更多
2024-03-12 11:51:00儿媳,邻居,儿子,女儿,朋友,小红
...的数据也会被读取。我们手机中的微信、支付宝都有绑定银行卡，被读取后可能会造成钱财遗失。所以我们在公共场合需要读取手机数据时，可以采用云盘或者无线数据传输的模式，这样会增加手机数据的安全性。以上提到的四...……更多
2023-01-04 22:33:00支付,隐患,机会,安全,手机,手机
...反诈回访时，发现他正准备往另一个所谓的“炒股app”内转账20万元，但因为银行账户已被保护性止付，未能转账成功。经验丰富的张杰一眼看出，该“炒股app”依旧是骗子设下的圈套，当即劝说王先生千万不要转账。但深陷其...……更多
2024-02-03 14:56:00民警,看吧,损失,专家,先生,民警
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