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...保护性止付。发现无法操作网银后，陈依伯前往辖区银行转账汇款。民警又立即赶到银行，与工作人员共同劝说依伯。老人最终醒悟，不再转账。警方提示，帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱，涉嫌犯罪，需要承担法...……更多
2024-04-24 07:58:00多起,案件,台江,辖区,民警,公安
“骗子会伪装成你的家人或者孩子的同事让你转账，不论金额大小，都要和当事人仔细核实，千万不要随意向陌生账户打钱。”双节假期，扬中全市多个乡镇举办中秋游园会，该市公安局“蓝盾反诈宣防战队”趁着大家“赶集...……更多
2023-10-05 21:21:00扬中市,扬中,蓝盾,战队,公安局,公安
...022年6月16日，被告人冯某超提供自己的银行卡给他人进行转账。后银行卡被冻结，其即知晓他人在进行转账“洗钱”犯罪活动，但仍将自己名下的四张银行卡提供给他人用于转账，并给他人提供刷脸验证、取现等服务。期间，冯...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...了7年都没走到北站”。还有很多网友晒出自己受骗时的转账记录。“7年没走到深圳北站的爷爷”还上了热搜。不过，按深圳警方的通报，王某系2020年来深，其此前的情况并未披露。
该视频博主也发现自己可能受骗，在评论区...……更多
2024-03-12 12:51:00北站,深圳,诈骗,警方,爷爷,王某
...”，背后往往是诈骗分子精心设计的陷阱，一旦涉及资金转账，要立刻提高警惕，务必做到“不轻信、不透露、不转账”，谨防上当受骗。在生活中若遇此类情况，可及时报警。 ……更多
2024-03-14 05:02:00养老,老人,民警,诈骗,汇款,银行
...先生同意了“美女”的提议，并通过银行卡分三次给对方转账，共计18531元。沉迷在“美色”中的王先生还在做着“发财梦”，直到民警来到他的家中。民警提示：刷单诈骗，万变不离其宗，诈骗分子在各大社交平台发布信息，...……更多
2024-01-16 10:39:00套路,诈骗,保健品,保障,保健,销售
...生共同使用。 然而，分手后，女方要求男方将恋爱期间转账和信用卡的支出返还，双方协商未果，女方随后将男方告上了法庭。厦门市湖里区人民法院民事审判二庭法官 孔晨：在2021年的7月份到2022年的1月期间，因为陈某代为偿...……更多
2024-01-22 15:33:00往来,大额,款项,法官,性质,金钱
...者 郝帅2023年6月的一天，广州的龚伯接到了“儿子”求助转账100万的电话，他通过视频确认是“儿子”本人后，火急火燎地赶到银行准备转账，被银行工作人员发现“儿子”其实是由AI换脸生成，帮老人家及时止了损。当前，随...……更多
2024-03-18 09:14:00诈骗,儿子,老人,金融,老年人,中消协
...财产品，果然小赚了几笔，于是更加深信不疑。
（部分转账截图）毕某称目前是投资的黄金期，买进稳赚不赔，一个劲怂恿李女士加大投入，以获取更多的盈利。在“感情”和“金钱”的双重诱惑下，李女士卸下所有防备，先...……更多
2023-12-26 16:10:00临安,女子,女士,临安,诈骗,网恋
...”手机APP、签一次反诈宣传承诺墙、拍一张“不给陌生人转账”的打卡照片。“ 七个一”工作法是针对同一对象进行一贯始终地宣教，是专职民警日常工作中有效提炼出来的，极大增强了宣教对象的主动性和互动性，确保了反...……更多
2023-10-27 20:27:00长山,钱袋子,钱袋,派出所,新高,群众
...照上游犯罪分子的安排，使用客户的手机银行APP完成接受转账并转移至指定账户。实施犯罪期间，地推人员身着西装衬衣，打扮成银行工作人员形象，为取得客户信任，还要求客户填写“信用卡申请表”，在客户起疑心时，及时...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...并识别到了诈骗手段，否则骗子在询问余额后会诱导进行转账，必然被骗。得益于张女士的反诈意识，骗子的诈骗计划没能得逞，目前案件正在进一步办理中。结合该案例，两江新区公安分局鸳鸯派出所民警又第一时间在张女士...……更多
2024-04-08 12:47:00两江,重庆,骗局,新区,警方,老板
...学者发展为业务员吸收资金。为解决老年人线上签合同、转账操作不熟练等问题并规避监管，业务员均在线下与老年投资者签合同收取资金。至2019年7月，刘某平等人向1200余人非法吸收公众存款人民币8.7亿余元。上述资金被用于...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...远提供的零星线索联系其家人，一边查证小远是否给骗子转账以开展保护性止付。幸运的是，黄宇发现这场骗局还没到转账阶段。“小远可能觉得自己被‘监视’，就不敢接电话，刚开始也不信任我。”黄宇说，他发送短信后又...……更多
2024-04-05 00:46:00深圳,民警,留学生,公安,深圳,电话
...”，她答应了。接下来，王某也格外豪爽，承诺立马给她转账，不一会，包女士就收到了骗子炮制的到账短信，其也没细看，误以为钱已到账，随即按照约定转账了6000元。第二天，对方又称公司将加购300箱，以同样的套路诱导...……更多
2023-10-13 22:54:00叹号,馅饼,陷阱,只有,女士,对方
“螳小姐，你被骗了，不要再给阿扎里转账！”2024年1月10日一早，上海市静安区的多家商场、楼宇以及广场的户外大屏同时播起了《黑猫警长》。而当路过的人们驻足停留观赏后，就会发现其中的“小惊喜”：这是一集小时候...……更多
2024-01-12 07:53:00诈骗案,黑猫警长,警长,网络交友,黑猫,诈骗
...1万元。过节、过生日时，相亲对象会给魏雪洁送礼物、转账红包等，某些男子还办理多张信用卡给魏雪洁透支消费和套现，魏雪洁把套现的钱用来偿还其个人欠款或来回偿还这些信用卡等。不仅如此，在与相亲对象交往时，魏...……更多
2023-12-25 16:10:00多张,余名,月入,年薪,信用卡,蚂蚁
...中支付了任何费用或款项，应保留相关支付凭证，如银行转账记录、发票等等。进一步与商家进行沟通，表达自己对服务的不满和合同内容不符的情况。要求商家解释原因并提供合理的解决方案。如果商家无法解决问题或态度消...……更多
2024-04-07 14:49:00套路,婚恋,对象,平台,南都,婚恋
...烟消云散。接下来的日子里，张某先后向对方提供的账户转账共计90余万元用于“投资”。直至民警见面劝阻，并让其尝试提现未果时，才意识到自己被骗了。张某转账记录案发后，资阳市公安局高度重视，迅速成立专班小组，...……更多
2023-12-22 15:34:00韩国,漏洞,男友,工程师,女子,工程
...后，民警迅速电话联系受害人，告知其已被骗，马上停止转账。可是，张某非但不听，还跟民警解释自己是正常投资理财。民警判断受害人应是被深度“洗脑”了，遂反复询问对方位置。10分钟后，张某才不耐烦地告诉民警自己...……更多
2023-11-10 17:52:00张某,民警,红包,转账,信天,受害人
...户李女士前往邹城农商银行红星美凯龙支行办理手机银行转账限额提额业务，经办柜员仔细查看了她日常交易流水，发现交易记录存在异常情况，而且客户不停通过微信与对方聊天，被对方催促着尽快提高转账限额。鉴于此，柜...……更多
2024-04-19 15:17:00邹城,农商,转账,诈骗,电信,银行
...要打点领导、请客吃饭、缴纳工程保证金为由多次让马某转账，骗取马某钱财共计82300元，并对马某谎称钱已经交给朋友“找关系”，但项目的事情却迟迟没有动静，马某这才发觉上当。事实上，老王每次骗取的钱款均用于偿还...……更多
2023-11-16 17:35:00打点费,老王,焦作,映象,背后,精品
...押房产陆续投资400万元。在此期间，警方检测到袁某资金转账存在风险，对其进行过12次劝阻，但深陷“爱河”、执迷不悟的袁某不仅不听民警劝阻，还坚持相信男子会来和她结婚。袁某落入的是“杀猪盘”式的网络诈骗，骗子...……更多
2023-10-16 00:15:00尤为,诈骗,关键,网络,袁某,诈骗
...小尹编造了各种理由多次向家中要钱，前后共向犯罪分子转账86万元。得知父母到处借钱，给留学的妹妹转账的消息，小尹的哥哥意识到，妹妹可能遭遇了电信网络诈骗，立刻报了警。接到报案之后，慈溪市公安局刑侦大队，第...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...时还承接海外“代订高档酒店”的业务，要定期收取客户转账。待双方关系发展成熟后，祁某又以海外公司有官司，名下账户受影响等借口调用“女友”名下的第三方支付账户进行收账，并冒用其名义制作虚假身份证，办理营业...……更多
2024-04-28 10:12:00社交,诈骗,酒店,平台,酒店,房费
...被转出。通报提醒，电信诈骗的套路再多，都逃不过要钱转账的环节。不管是冒充领导朋友借钱，冒充各种平台收费，还是自称警察要核查你的资产，哪怕是有人说要给你钱都要多个心眼。提到转账就更要提高警惕。自己的密码...……更多
2024-02-09 13:09:00多起,磨房,北京,刘某,群众,诈骗
...月31日，央视新闻客户端以《老年夫妇遭遇电信诈骗 百万转账被银行员工成功拦截》为题，报道太原市一银行网点工作人员拦截一起涉及电信诈骗大额转账，为群众挽回损失。报道称，近日在山西省太原市的一个银行网点，工作...……更多
2024-04-01 06:24:00端点,太原,转账,央视,员工,客户
...付10000元“修补信誉分”，并称后续会一并返还。小元的转账记录之一所谓的“关于学员操作失误处理方案”小元提现未成功，看到对方还让其继续充值10000元买“信誉分”，这才终于意识到不对劲，很可能遇到了诈骗，随后立...……更多
2023-12-28 17:40:00诈骗,导师,彩票,彩票,綦江,对方
...士很紧张想快速证明自己的清白于是添加了对方的QQ账号转账前为了验证其警察身份陶女士还谨慎地提出要与对方进行视频聊天在视频中陶女士见对方身着警察制服周围环境也均带有公安字样后便对对方身份深信不疑遂按照对方...……更多
2023-11-20 20:04:00看吧,警方,女士,诈骗,对方,公安
...后，王某伪造虚假的机动车辆质押借款合同、聊天记录、转账记录等资料，多次骗取陈某的投资款。经统计，陈某被骗投资款共160多万元，王某将骗来所得用于酒吧消费等。 ……更多
2023-12-26 07:42:00投资款,业务,投资,资料,王某,陈某
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近期有报道称，美国商务部工业和安全局计划于本月采取行动，以“国家安全”为由，将120家中国实体加入其限制清单。受美方限制举措影响的中企及相关实体都在采取行动
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