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...，且货物去向不明的情况下，强某心急如焚，于是立即向公安机关报案。公安机关迅速立案并展开侦查工作，很快便锁定了嫌疑人金某已经逃回老家的线索。随后，公安机关与金某老家当地的派出所紧密协作，成功将金某抓获，...……更多
2024-04-10 11:18:00小哥,万金,深圳,老家,报警,老板
...案全国集群战役，查获涉及全国17省（市）、74人的地下钱庄团伙10个，追缴虚拟币16万个。经查，金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店，为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务，并与国内窦某等人的地下钱庄进行境...……更多
2024-05-14 16:38:00经济案件,青岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,案件,犯罪
...看是一起再普通不过的非法捕捞案。但随着侦查的深入，公安机关发现案件疑点重重，这名非法捕捞的犯罪嫌疑人竟是受人指使，主动“送上门”来的。今年3月，卢某和俞某因开设赌场被浙江省浦江县公安局取保候审。听说举...……更多
2023-11-09 07:10:00赵某,金某,浦江县,浦江,东阳,电鱼
人民日报客户端讯 近日，随着36名实施跨境电信网络诈骗犯罪的嫌疑人从菲律宾被押解回国，前期我国警方和菲律宾警方通过警务执法合作抓获的电信网络诈骗犯罪嫌疑人已有417人移交我方，其中包括网上在逃人员7名。这是公...……更多
2023-10-20 16:01:00菲律宾,名实,跨境,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...、金融票据，通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪也包括为金融诈骗犯罪提供资金转换“洗白”的行为，为什么还要再新设一个帮信...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...取款的兰某抓获面对民警的讯问兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼当民警进一步追问款项来源、账户流水时兰某开始答非所问、闪烁其词并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实
随后民...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...别，“业务”划分明确。这些团伙的犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型，既有色情聊天敲诈勒索，又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资，最终实施“杀猪盘”式诈骗，被害人广泛分布于境内外多地。为了确...……更多
2023-11-15 19:40:00南充,诈骗案,四川,特大,诈骗,人员
1月9日，南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...转自：新华社3月19日中央反腐败协调小组国际追逃追赃和跨境腐败治理工作办公室召开会议决定启动“天网2024”行动推动一体构建追逃防逃追赃机制其中，国家监委牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动公安部开展“猎狐”...……更多
2024-03-19 18:22:00天网,行动,公安部,专项,行动,新华社
...工作目标。坚决治理电信网络诈骗犯罪，破获“406”特大跨境电诈专案，全市电诈案件立案同比下降13.3%，群众损失数同比下降41.1%。摧毁各类侵财犯罪团伙112个，侦破各类案件1469起，抓获嫌疑人1873人，同比分别上升56.8%、96.1%...……更多
2024-01-17 07:38:00成绩单,全市,犯罪,公安,机关,成绩
...花爆竹1300余箱。查获的烟花爆竹。本文图片均为 上海市公安局供图近日，浦东公安分局惠南公安处会同相关单位在日常工作中发现，有人在网上兜售烟花爆竹。通过缜密侦查，民警锁定了一名可疑男子金某。
12月5日下午，惠...……更多
2023-12-26 16:53:00外快,烟花爆竹,爆竹,烟花,烟花爆竹,爆竹
...。2021年1月16日晚，金某等人在卸货过程中被当场抓获。公安机关现场查扣各种疑似伪劣香烟15324条，后经烟草质量监督检测部门鉴定，这些卷烟均为假冒注册商标且系伪劣卷烟，涉案价值310余万元。
露出破绽2021年3月19日，金某...……更多
2024-05-21 07:22:00尾号,手机号,主人,手机,金某,李某
...质效办理“4·01”电信网络诈骗案件治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这样的信息时都会心动。然而，...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
...盗刷其手机买烟抽，顺带再挣点零花钱。11月2日，武汉市公安局轨道交通管理分局破获一起地铁站盗窃手机案，抓获违法行为人1名。目前，该男子已被警方依法行政拘留。嫌疑人指认现场11月2日晚上7时50分许，市民朱先生向武...……更多
2023-11-06 15:30:00嫌疑人,嫌疑,男子,朋友,手机,朱先
...报道，一石激起千层浪。报道称，周焯华及太阳城集团的跨境网络赌博平台，正把“黑手”伸向内地。“不受地域限制，设在境外的服务器非常安全。”据报道，每当有客人到太阳城集团的线下贵宾厅赌博时，客户经理便会介绍...……更多
2023-01-19 10:36:00赌王,澳门,赌客,太阳城,太阳,赌场
...坚。打击犯罪“零容忍”保护好群众钱袋子始终紧盯地下钱庄、伪造货币、金融诈骗等人民群众反映强烈、社会影响恶劣的经济犯罪活动，对金融、财税、资本市场、社会民生等全领域经济犯罪实施强力打击。2022年4月，开发区...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...角，进而大打出手，一方随即报了警。10月26日，娄烦县公安局通报，盖家庄派出所查处了这起赌博案件，在一出租房内抓获5名违法嫌疑人。10月22日晚，在盖家庄辖区一企业工作的金某、杨某、雷某、王某、柯某下班后，一同前...……更多
2024-10-26 18:08:00五人,杨某,王某,雷某,家庄,金某
...23年2月，金某找到钱某住处，却发现她已婚，于是报案。公安机关深挖发现，钱某早在2010年就开始把自己营造成白富美，以谈恋爱为名义获得对方好感，最多同时交往10余名被害人，期间共诈骗16人累计448万元。这些钱都被用来...……更多
2024-01-27 10:10:00无锡,诈骗,交往,多人,同时,美人
...高利诱惑”；并结合地下钱庄、非法网络炒汇、虚拟货币跨境交易、跨境赌博等违法行为特点，让公众认识到非法集资的危害，学会识别和防范非法集资，从源头上遏制非法集资违法犯罪行为的蔓延。活动中，工作人员还针对老...……更多
2024-06-20 15:25:00毕节,纳雍,支行,宣传,活动,纳雍
...为违法被行政拘留处罚的邓某某怀着感激之情来到都匀市公安局广惠派出所，向派出所赠送了一面绣有“真心为民办事 倾心为民解忧”的大红锦旗。邓某某被派出所行政拘留处罚了，反面赠送锦旗，到底是怎么一回事呢？今年2...……更多
2024-05-29 15:58:00担保,担保人,锦旗,轻生,债务,公安
近日大庆市肇源县公安局打掉了一本地电诈洗钱团伙涉案金额400余万元一条断卡线索牵出背后层级分明的洗钱团伙11月1日，大庆市肇源县公安局接到一条断卡线索：辖区居民金某名下多张银行卡，涉嫌电信网络诈骗案件。接到...……更多
2023-11-14 01:23:00地电,大庆,一本,团伙,警方,金额
...，给该公司造成重大损失。
三、长沙公安机关破获利用跨境电商平台销售假冒汽车配饰件案2023年6月，长沙天心公安分局侦破一起利用跨境电商平台销售假冒汽车配饰件案，捣毁生产、销售窝点3个，抓获犯罪嫌疑人43名，扣押...……更多
2024-04-25 19:38:00湖南省,湖南,公安厅,典型案例,知识产权,产权
...在公司已经升任地区经理，连骗2名老客户。近日大连市公安局旅顺口分局速侦速破一起诈骗案，为民挽损3.9万元。案情经过2022年9月，从事医药经销生意的老刘听说某医药公司销售员金某的手里有某种紧缺药物货源，便主动与其...……更多
2023-01-15 18:18:00大连,男子,客户,经理,金某,刘某
...速出警，不到8个小时就抓获了嫌疑人。1月6日晚，南昌市公安局青云谱分局洪都派出所接到群众报警，称停放在辖区某路上的汽车被人故意划伤，求助民警。接警后，派出所民警立即出警，经现场查看，发现被划车辆有11辆。值...……更多
2024-01-14 22:55:00青云谱区,金某,青云,金某,民警,南昌
...其他犯罪嫌疑人正在全力缉捕中。为依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪集团嚣张气焰，最高检、公安部此前联合挂牌督办了第一批5起特大电信网络诈骗案件。据知，浙江“12·30”电信网络诈骗案已抓获11名主犯，判决4名...……更多
2022-12-13 16:43检方,中国,诈骗,成效,关联,警方
...资金的拆分和转移;三是通过购买虚拟货币来实现资金的跨境转移。最后是变现环节,即资金的跨境转移和变现。为规避打击,诈骗分子通常隐藏在境外,通过地下钱庄将境内的诈骗资金转移至境外进行变现。面对‘两卡’犯罪的高...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...经营案全国集群战役，查获涉及全国17省(市)、74人的地下钱庄团伙10个，追缴虚拟币16万个。经查，金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店，为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务，并与国内窦某等人的地下钱庄进行...……更多
2024-05-14 14:40:00青岛,假币,典型案例,发票,职务,典型
...购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
本文转自：人民日报客户端郑智文记者从长春市医保局获悉，长春市近日出台了《关于印发长春市重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知》（以下简称《实施办法》）。根据《实施办法》，长春市将进一步健全重特大...……更多
2023-01-07 20:27:00长春市,长春,医疗保险,疾病,办法,制度
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中新社北京1月9日电 (记者 金旭)“海外侨胞的慷慨捐赠，为保护、研究和展示华侨华人历史文化留下珍贵实物史料，这些老物件也是连接他们和祖(籍)国的重要载体
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现在的上海街头，随处可见来旅游的韩国年轻人。自去年11月8日，中国宣布韩国游客来华免签停留最多30日后，大批韩国游客到访
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最高法院：职业经理人代表公司对外提供担保，为何被认定担保有效？职业经理人拥有公司的概括性授权，可以代表公司为利害关系方提供担保阅读提示
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不久前，北京的李女士在家中接到了一个电话，对方称自己是北京市公安局的侦查员，因为李女士涉嫌一起案件需要接受调查。由于民警经常到社区进行反诈宣传
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鲁网1月9日讯2025年伊始，日照银行青岛分行“朋友圈”再扩容。1月7日，经营白羽鸭养殖的宋老板，在日照银行“好伙伴”数字普惠金融服务平台
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中新网1月9日电 据鞍钢纪委、辽宁省纪委监委消息，鞍钢集团有限公司董事会办公室专职董事、监事熊宏启涉嫌严重违纪违法，目前正接受鞍钢纪委和辽宁省本溪市监委纪律审查和监察调查。【编辑
2025-01-09 20:05:00
中新社北京1月9日电 (记者 陈康亮)中国A股9日(周四)表现总体平稳，主要股指互有涨跌。板块方面，人工智能(AI)相关板块表现亮眼
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元月9日下午，江苏省散文学会执行会长蒯天来到宿迁泽达职业技术学院看望学院董事会主席王益民先生。宿迁泽达职业技术学院是一所经江苏省人民政府批准
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 郭辰昊后冬奥时代，冰雪运动热度逐年攀升，相关从业人员的缺口与需求也逐年增大。截至1月8日，在社交平台上话题“金牌滑雪教练”播放量超14亿次
2025-01-09 20:09:00
都市快报讯 这两天杭州大降温，最低温度达到了零下，一批杭州家长又迎来了新挑战：在寒风中等孩子放学。今天下午3:40左右
2025-01-09 20:11:00
近日，有网友向“天眼问政”栏目反映，贵阳地铁不能直接在支付宝扫码乘车，要用支付宝扫码乘地铁必须在“一应黔行”小程序充钱
2025-01-09 20:13:00
刚刚过去的2024年你的“班味”浓吗自带一身疲态感的打工人请收下贵州这份2025“班味”一键清除指南↓↓↓一月体验“梭坡坡”的快乐对南方人而言雪是每年踮起脚尖的期盼在贵州六盘水对
2025-01-09 20:13:00