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...江省温州市中级人民法院通过3天的庭审，披露了周焯华跨境赌博犯罪集团骨干张宁宁等人所涉的三起案件。该案的审理，为澳门批捕及审判周焯华等人提供了充实的证据，也直接推动了刑法修正案（十一）增设组织参与国（境...……更多
2024-01-08 15:17:00跨境,起底,犯罪,集团,张宁,跨境
...宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。经审理查明，该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。 ……更多
2023-01-18 18:21:00罪名,诈骗,犯罪,集团,张宁,被告人
记者 王超近日，开发区公安远赴内蒙古、辽宁、吉林、江苏等8省9市，侦破一起“百万保障”续费退保电信网络诈骗案，就牵涉通信流、“跑分”一级卡主、“卡农”、洗钱团伙、诈骗主脑五个环节的涉案团伙实现全链条生态...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。非法交易转移庞大资金公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型：一是支付结算型地下钱庄：犯罪嫌疑人通过设立空壳公司，采...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
...推进打击妨害国(边)境管理犯罪专项斗争，继续重拳整治跨境违法犯罪，持续深化“三非”外国人治理，共侦办妨害国(边)境管理犯罪案件6968起，打掉犯罪团伙510个，抓获违法犯罪嫌疑人1万余人，其中采取刑事强制措施9577人、...……更多
2023-04-20 08:44:00毒品,移民,案件,管理局,国家,管理
...利来集团主页的链接。此外，福利来集团还为加密货币的跨境交易提供公司担保。有些完全由福利来集团拥有的群组甚至提供“钱骡”服务——即将资金转移到海外账户，然后再回流——骡子驮着钱在海外跑一圈，再回来时，钱...……更多
2023-12-13 13:42:00起底,刘家,缅甸,前旗,果敢,赌场
...高人民检察院、公安部今天（26日）联合发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。《意见》突出四个惩治重点：依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员；重点打击为跨境...……更多
2024-07-26 10:26:00犯罪,跨境,团伙,工业园,高一,名义
...公安部刑事侦查局有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件答记者问在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施两周年之际，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯...……更多
2024-12-01 18:46:00诈骗犯,跨境,特大,诈骗,案件,负责人
...公安部今天（26日）召开新闻发布会，通报政法机关打击跨境电信网络诈骗专项行动情况。公安部相关部门负责人介绍，当前跨境电信网络诈骗呈现出以下新情况、新特点：一是有组织化日趋明显。诈骗集团组织严密、分工明确...……更多
2024-07-26 10:26:00组织者,高一,犯罪,集团,犯罪,诈骗
...12日从重庆市公安局获悉，近日，重庆警方破获一起特大跨境网络赌博案，彻底摧毁跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一的“DC”集团，主要犯罪嫌疑人吕某从境外到渝投案自首，79名主要涉案人员全部到案，3900余名上下游违法...……更多
2024-10-12 14:42:00跨境,重庆,特大,资金,网络,吕某
...民招赌吸赌问题日益突出。今日，最高人民法院发布6件跨境赌博及其关联犯罪典型案例，充分体现了人民法院对跨境赌博及其关联犯罪依法从严惩处的原则立场，同时贯彻宽严相济刑事政策，确保精准打击。此次发布的典型案...……更多
2024-07-22 16:42:00跨境,典型案例,关联,典型,犯罪,案例
...区人民政府新闻办公室召开的新闻发布会上表示，为遏制跨境违法犯罪多发的势头，去年，广西调拨3100名警力，优化156个要道执勤点位布局，部署开展线索搜集起底战、边境偷渡清剿战，推进夏季治安打击整治“百日行动”、...……更多
2023-01-05 21:23:00蛇头,偷渡,广西,余人,广西,广平
本文转自：鲁中晨报跨境围捕淄博警方首次实现精准打击跨境涉网黑恶犯罪集团12月2日下午,随着一辆大巴车缓缓驶进博山公安分局执法办案中心,40余名民警载誉而归。他们历时三天两夜、45小时昼夜不歇长途押解,将20余名犯罪...……更多
2023-12-08 07:44:00跨境,淄博,跨境,博山,犯罪,警方
...今晚报涉案资金超4000亿元 抓获犯罪嫌疑人246名部督特大跨境网络赌博案告破记者6日从湖北省打击治理跨境赌博专项行动领导小组办公室获悉，在公安部和湖北省公安厅统一指挥下，荆州市公安局专案组赴全国25个省份、48个地...……更多
2023-01-07 02:31:00跨境,特大,网络,跨境,荆州,荆州市
...四个警察节·向人民报告”暨全区公安机关开展打击治理跨境赌博工作新闻发布会，向社会公开通报全区公安机关打击治理跨境赌博取得的阶段性成效和战果，并发布一批跨境赌博领域违法典型案件，进一步展现公安机关严肃查...……更多
2024-01-07 20:09:00内蒙古自治区公安厅,内蒙,跨境,全区,新闻发布会,发布会
最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条。前不久，山西太原警方就公布了一起公安...……更多
2024-12-23 11:25:00跨境,佣金,人头,特大,武装,诈骗
1月9日，南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...从滁州市发布会上获悉，2023年，滁州警方持续重拳打击跨境赌博犯罪，抓获犯罪嫌疑人269名，多名主要犯罪嫌疑人提请国际刑警组织发布“红色通报”，并成功缉捕一名“红通”逃犯。6月15日至7月15日，滁州警方将在全市开展...……更多
2024-06-13 19:51:00滁州,跨境,重拳,嫌疑人,嫌疑,警方
...此，这起由最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯罪案件尘埃落定。去年以来，最高检联合公安部挂牌督办第三批5起重大电诈犯罪集团案件，持续加强个案督导取得显著成效。为依法高质效办好涉缅...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案侦办纪实11月11日，随着犯罪嫌疑人扈某落网，浙江金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案到案再添一人。经查，2019年至2020年，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的犯罪集团，在柬埔...……更多
2024-12-03 13:46:00跨境,主犯,诈骗,团队,诈骗,犯罪
6月21日，法院对最高检、公安部挂牌督办的“5·11”特大跨境电信网络诈骗案第一批35名被告人进行公开宣判。2023年8月，专案组与公安干警一起研究犯罪集团组织结构图谱。只需通过“专业”App就能优先购买股票，还有“炒股...……更多
2024-07-16 12:02:00跨境,案情,特大,股票,王钢,诈骗
...星新闻记者获悉，四川南充市嘉陵区人民法院日前依法对跨境电信网络诈骗“223”专案一审宣判，张某等49名被告人因犯诈骗罪、偷越国境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪等，被判处有期徒刑2年至8年不等的刑罚，并处...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...记者 张宗帅）12月15日下午，枣庄市市中区举行打击治理跨境赌博工作新闻发布会，市中公安分局党委副书记、政委刘大勇作新闻发布。刘大勇介绍说，今年以来，市中公安分局在幕后股东、参赌人员、资金链条、支撑平台等多...……更多
2023-12-16 09:33:00枣庄市,枣庄,跨境,分局,案件,公安
近年来，裸聊敲诈犯罪呈多发高发态势，成为电信网络诈骗犯罪中社会危害最为严重的新型犯罪之一。山东省淄博市临淄区检察院就办理了一起涉及网络裸聊的敲诈犯罪案件。5月6日，公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将犯...……更多
2024-05-15 10:42:00跨境,艳遇,诈骗,男子,集团,手机
2023年下半年，德阳警方破获一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案。近期，警方公布这起案件，这起特大跨境“网赌”案赌博窝点在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超...……更多
2024-02-28 11:36:00赌客,跨境,中国,特大,流水,网络
...泰国驻华大使韩灿才、缅甸驻华大使丁貌瑞，就共同打击跨境电诈犯罪表达关切并做工作。刘表示，近期在泰缅边境一带接连发生电诈恶性案件，威胁并伤害中国等各国公民切身利益。这类犯罪具有“黑社会+高科技+产业化+跨国...……更多
2025-01-23 07:54:00劲松,缅甸,泰国,跨境,驻华,大使
...旗公安局对外发布消息称，当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。“跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金的行为。3月24日，科右前旗公安局反诈...……更多
2024-04-12 16:48:00内蒙,跨境,窝点,内蒙古,警方,科右前旗
...有资质的公司员工，骗办出入境证件，组织其赴境外从事跨境违法犯罪活动现象依然存在。一些犯罪团伙组织内地居民，经港澳地区前往东亚、东南亚、欧洲、中南美洲等国家，实施转道偷渡案件也较为突出。刘海涛介绍打击边...……更多
2024-08-19 12:35:00管理,万余,移民,案件,管理局,犯罪
...社交平台大肆宣传网络赌博，并提供上分和充值服务，为跨境网络赌博进行引流。侦查过程中，专案组发现犯罪团伙规模极其庞大，组织严密且警惕性较高，在全国多地租用民房进行掩护，设立为境外网络赌博平台充值代理工作...……更多
2023-03-18 18:27:00多亿,跨境,团伙,金额,高达,犯罪
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