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...照发给我……”就这样，黄某持续向小王讨要母亲的手机账户登录信息、支付密码等，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账户信息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失2万余元。诈骗得...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要购买黄金，邮寄到指定地...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
...23日晚上7点南通市反诈中心接到线索启东地区有多人银行账户资金异常疑似为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道非法转移涉诈资金接到线索后南通、启东两级反诈中心民警立即开展线索核查工作一个替他人收款取现的“跑分车...……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
6月21日，法院对最高检、公安部挂牌督办的“5·11”特大跨境电信网络诈骗案第一批35名被告人进行公开宣判。2023年8月，专案组与公安干警一起研究犯罪集团组织结构图谱。只需通过“专业”App就能优先购买股票，还有“炒股...……更多
2024-07-16 12:02:00跨境,案情,特大,股票,王钢,诈骗
...”），明确了多功能自由贸易账户“一线放开、二线按照跨境管理、同名账户跨二线有限渗透”的原则，并对账户分类及管理、业务规则、银行机构准入与管理、监管管理等方面作出了具体规定，将自2024年5月6日起施行。对此，...……更多
2024-04-09 00:38:00关键,开放,金融,账户,自由,海南
...县刘集镇村民郭某敬使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元，郭某敬对自己的违法行为供认不讳。目前，郭某敬被依法处以罚款的行政处罚。12月9日...……更多
2023-12-21 10:42:00东阿,警方,工具,东阿,东阿县,陈某
...信，对方均让其不要理会。短短几个小时，对方通过小刘账户转入转出18.8万元，但没有按照约定支付“报酬”。等小刘再次联系“老九”时，却发现自己已经被对方拉黑。接到预警指令，惠山公安分局惠山开发区派出所的民警...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...照公安部统一部署，会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件，打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙...……更多
2024-07-05 11:39:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,澳门
...在该案中，电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...管理支队、网安支队等多部门联合行动，成功打掉一特大跨境网络赌博团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。嫌疑人指认现场。昆明市公安局供图1月初，昆明市公安局接到一跨境网络赌博犯罪团伙在该市多地利用境外赌博平台招客招赌的...……更多
2023-02-22 11:46:00跨境,昆明,团伙,特大,警方,网络
...现有的传统账户体系，是服务海南自贸港封关运作、服务跨境资金流动自由便利的重要金融基础设施。依托EF账户体系，交通银行海南省分行可以为符合条件的企业、金融机构和外籍个人开立包括EFE、EFN、EFU和EFF在内的多币种账...……更多
2024-05-06 19:39:00海南,交通银行,海南省,分行,账户,多功能
...图据悉，多功能自由贸易账户遵循“一线放开、二线按照跨境管理、同名账户跨二线有限渗透”的总体原则，合作区银行依托该账户可为符合条件的经营主体提供跨境资金结算、汇兑、投融资等相关金融服务。近年来，企业在珠...……更多
2024-05-06 22:24:00横琴,账户,多功能,自由,贸易,横琴
...公安局反电诈中心在河塌派出所的协助下，及时掌握嫌疑账户宋某的银行卡号，并迅速对该涉案账户开展紧急止付，成功将该账户内的499999元涉案资金拦截。立案后，经深入调查，民警查明宋某卡内的499999元确系受害人甘某被骗...……更多
2024-01-06 23:06:00宿松,受害人,警方,损失,甘某,宿松
近日，台州天台一男子掉入跨境网络刷单陷阱，前后不断充值刷单，总共被骗近20万元人民币。但最后，该名男子却被警方采取了刑事强制措施，这是为何？今年3月，天台的杨先生在用手机上网刷视频时看到一则非常具有吸引...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...上的一则贷款广告，并按照对方要求提供个人信息及银行账户信息。不料，这是诈骗分子精心设计的陷阱。在按“客服”要求转账“刷流水”后，汪先生不仅未获得贷款，反而发现自己投入的资金全部“打了水漂”。面对这突如...……更多
2024-10-19 15:21:00文昌,万余,警方,市民,广告,网络
...看下来，我们对EF账户有了更深入的认识，它能极大提升跨境资金流动便利性，这对于我们很具吸引力。”澳美制药（海南）有限公司财务主管施敏说，随着海外业务的扩展，近年来，公司对跨境资金划转便利性的需求日益迫切...……更多
2024-06-12 19:12:00上金,政策,干货,政策解读,直播,企业
日前，在跨境清算公司支持下，兴业银行为两家知名央企集团成功上线“CIPS+司库”新型财资管理业务模式，这是该行服务央国企跨境财资管理取得的又一突破。据介绍，“CIPS+司库”支持企业集团依托CIPS(人民币跨境支付系统)...……更多
2024-06-12 11:13:00收付,跨境,金额,人民币,银行,人民
...会同分局反诈分中心启动止付机制，联合属地银行对相关账户进行冻结，成功将张先生的20万元被诈骗款冻结在一级账户内。据介绍，2023年，长宁警方建立健全警银警企联动机制，形成前端劝阻和末端止付并重的精准防阻模式。...……更多
2024-01-05 10:34:00长宁,账户,诈骗,警方,电信,成功
...资金周转，交易的行为了。出租、出借、出售自己的银行账户，有可能被犯罪团伙利用，轻则将影响个人征信，重则将承担刑事责任。此前就有法院披露的案例，张某某在QQ群看到有人发布有偿租借银行卡的信息，为了获得钱财...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...些不法分子利用电商平台监管的漏洞，诱导群众出租个人账户，通过网络操控进行金融犯罪活动，严重扰乱了电商行业秩序。案情介绍2023年2月，求职者刘某某通过微信平台与自称为“厂区直招”的王某某建立联系，并加入其管...……更多
2024-08-20 21:33:00普法,陷阱,犯罪,求职,威宁,犯罪
...让境外股息所得的个人所得税9642元，标志着海南省首笔跨境外币电子缴税业务成功办理。据悉，市民符先生欲缴纳转让境外股息所得的个人所得税，因没有境外银联卡，无法使用海南税务部门2021年已实现的境外银联卡缴纳税费...……更多
2024-05-24 16:33:00跨境,海南,外币,突破,电子,外币
...意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结，请大家一定要提高警惕。以下是几种常见实体店洗钱套路，供商户参考，注意甄别！1、蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板接到陌生电话，对方称在某平...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
目前李某等三人因涉嫌帮助信息网络犯罪活...……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...从滁州市发布会上获悉，2023年，滁州警方持续重拳打击跨境赌博犯罪，抓获犯罪嫌疑人269名，多名主要犯罪嫌疑人提请国际刑警组织发布“红色通报”，并成功缉捕一名“红通”逃犯。6月15日至7月15日，滁州警方将在全市开展...……更多
2024-06-13 19:51:00滁州,跨境,重拳,嫌疑人,嫌疑,警方
...方告知柯某某，因银行卡等原因不能将货款直接转账到其账户，该外籍男子便找到其他人来帮助转账，将柯某某的银行账号发给他人向柯某某转账付款。柯某某于7月25日收到了一笔27707元的转账，“这笔钱款就是小静被诈骗的资...……更多
2024-09-16 19:35:00成都,男子,结果,投资,转账,民警
...宣传活动，面向农村老人和青年人进行了断卡行动、远离跨境赌博、防范电信网络诈骗和存款保险等宣讲，帮助理性选择金融产品服务，远离非法金融活动。现场群众踊跃参加，形成了良好宣传氛围。防范电信诈骗，保护资金安...……更多
2023-01-28 19:40:00守正,为民,金融,浦发银行,金融,银行
...银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗钱”，她的账户疑似与涉诈账户进行大额交易。
小李想到之前民警上门做的反诈宣传，“我是不是被骗了？”她立即报警求助。城东派出所民警了解后，推断这是电信网络诈骗团伙...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...事人信任并获取了当事人个人信息，最终得以将唐某银行账户内23万元全部转走。”办案民警介绍。为全力帮助当事人挽回财产损失，儋州市公安局反诈中心第一时间联系有关互联网企业及证券企业，第一时间对相关账户进行保...……更多
2023-11-30 22:49:00儋州,锦旗,警方,群众,资金,帮助
...星新闻记者获悉，四川南充市嘉陵区人民法院日前依法对跨境电信网络诈骗“223”专案一审宣判，张某等49名被告人因犯诈骗罪、偷越国境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪等，被判处有期徒刑2年至8年不等的刑罚，并处...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...记录、虚假网络投资理财为主。案例一：相信可消除银行账户不良记录被骗10000元10月21日，姜某在龙华区豪苑路家中接到一通陌生来电（0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
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