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...国反洗钱法》并以协助为由，让程女士登录指定的手机ID账户，远程操控程女士手机进行网络贷款，最终程女士被骗13万元。一旦开启共享屏幕功能，骗子能够实现实时监控受害人手机的所有操作。警方介绍，骗子冒充公检法诈...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗钱”行为纳入洗钱罪的打击...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...来很大困难。一旦受害人被骗，将钱汇到诈骗分子指定的账户，资金很快就被转移，难以追回。随后，民警通过进一步侦查摸排，将以祝某、姚某为首的“洗钱车队”17名犯罪嫌疑人全部抓获，扣押作案银行卡、手机一部，查扣...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...案件。“接案后，我协助办案民警立即对该涉案银行相关账户开展资金流研判工作，经过对涉案账户资金流向抽丝剥茧，终于查清资金流向并冻结和扣押部分涉案资金，随后调取该案件涉案银行卡交易记录等数据。”据施海瑜介...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。 ……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...lian.jcy.gov.cn/pfzx2020/202309/t20230918_5942184.shtml【典型意义】1.跨境洗钱犯罪不仅造成上游犯罪赃款追缴困难，而且严重危害国家金融安全，必须依法严惩。办案当中发现跨境洗钱线索的，要着力查清资金流向和流转过程，加强对境内...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...为，需要承担相应法律责任，务必加强防范，自觉抵制。跨境赌博、网络赌博是骗局，平台背后往往是不法分子在操控输赢，请了解网络赌博套路，认清赌博的危害和后果，切勿相信虚假广告宣传，更不要参与。对于网络中陌生...……更多
2023-11-10 16:59:00男子,结果,张某,网络,民警,不法分子
...民币和外币币种结算功能合一。“两不变”是指保持现行跨境人民币、外汇资金监管政策不变，保持现行人民币银行结算账户、外汇账户数据报送不变。“两加强”是指加强账户全生命周期管理，加强账户风险监测。据悉，单位...……更多
2024-02-28 22:33:00试点,海南省,银行,海南,账户,网点
...到了便利，但与此同时，在校学生被电信网络诈骗、陷入跨境赌博陷阱、消费金融引发的高额欠款问题仍时有发生，学生群体成为赌博、电信网络诈骗与个人信息泄露等问题的高发群体，10月9日，工行张家口张北支行走进张北县...……更多
2023-10-30 18:56:00张家,张家口,张北,支行,校园,活动
...信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。来源：成都公安 ……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...时间报警，并及时提供对方的电话号码、QQ、微信和银行账户等信息，为破案提供线索。如有疑问想咨询电信网络诈骗，可拨打96110；如遭遇诈骗，请立即拨打110报警。骗子开始沟通病情了不久前，一名女生接到了一通电话，对...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，实现“躺赚”，你会心动吗？事实上，很多人因这种赚快钱的想法而陷入貌似一本万利的金钱陷阱，成为犯罪分子的帮凶。案情 阿文通过...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...分”属违法犯罪行为的情况下，仍将自己名下的3个银行账户及手机、身份证上线“跑分”。目前，阳高县公安局依法对王某伟采取了刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-01-07 07:23:00大同市,谐社会,大同,平安,警方,违法
...至接到96110的来电提醒期间，林某已多次向对方指定银行账户转账，共计被骗65560元。该案易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗子通过社交软件、短视频平台等渠道主动私信受害人，引导受害人下载虚假刷单软件，完...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...返利垫付任务。刘某照做后，对方告知其因操作错误导致账户被冻结，需要补缴钱款才能继续刷单，让其向指定的银行账户转账。刘某察觉到不对劲，而这时已因前期垫付被骗走25960元。该案易受骗群体：兼职、宝妈、无业人员...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...实性，如果没有问题就按照对方要求汇款，用于激活贷款账户。然而，浦发银行的柜员刘天琦察觉到了异常。刘天琦发现，虽然支票左上角印有浦发银行的标志，但浦发银行从未开办过此类业务，也从未有过在中国银联网站上开...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...车中，下单4个话费充值卡，并要求他把几个购物软件的账户提供给客服帮其操作。赵先生一一照做，并把验证码发送给了对方。之后，赵先生登自己账号，发现之前下单的充值卡均已被消费，这才意识到自己被骗，合计损失4000...……更多
2024-04-18 00:59:00套路,诈骗,电信,网络,红桥,女士
...后诈骗分子以修复APP为由引导阿强转账8990至提供的银行账户，阿强在向该银行账户转账后发现对方未及时返现且要求继续进行一笔28000元的转账后意识到被骗，随即来到派出所报案。受害人（中间）向警方提供相关线索。铁警供...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...就近前往银行网点，将纪念钞等额变现、汇款至指定银行账户，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。9月下旬，警方将再次购买纪念钞的刘某及其同伙付某抓获，查获银行卡4张、人民币现金4.2万元、作案手机3部。犯罪团伙被警方抓获画面。...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...面，民警随即针对已经掌握的团伙成员、组织结构、资金账户流水等犯罪活动轨迹，制定第一次抓捕方案。抓捕组民警兵分三路，与综合指挥室研判民警紧密配合，一举将已经掌握的八名嫌疑人成功抓获。此次抓捕，缴获一大批...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...金流向，发现杨女士的10万余元转入吉林省辉南县的陈某账户中。而通过对陈某账户调查发现，他的这张银行卡短时间内流水达190余万元，存在明显异常。1月5日，办案民警奔赴吉林省辉南县，在当地警方的协助下将陈某抓捕归...……更多
2023-01-09 15:41:00郓城,女子,陈某,会员,郓城县,郓城
...小美，他们是一个“代购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...年1月底，沈女士通过网络添加了一名网友，对方自称做跨境电商生意，并发给她一个下载跨境电商App的链接，表示可以通过该平台开设店铺，先从平台进货，放入自己的网上店铺售卖挣钱。沈女士之前接触过电商平台，她认为...……更多
2024-03-21 07:55:00女士,银行卡,电商,青海,公安,大连
...调高银行卡转账额度。她称，自己要在规定时间内向指定账户转账67万元，不然就办不了退费手续了。鸿联支行大堂经理在了解到老人的业务需求后，出于对客户资金安全考虑，将老人引导到客户经理室，并将情况告知该行副行...……更多
2024-01-17 12:45:00海口,诈骗,陷阱,老人,员工,银行
...等第三方支付渠道，替“跑分”平台收款，再转款到指定账户；看似简单的工作，其实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，从中赚取佣金的违法犯罪行为。广大群众要注意保护个人隐私，不要轻易...……更多
2024-04-06 22:08:00晋宁,违法,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人
...、身份证号、联系电话）。以下为本案唯一退缴赃款专用账户，谨防上当被骗。退款账户名称：高晟财富控股集团有限公司开户行：北京银行琉璃厂支行账号：20000087593500141602856联系电话（公安机关）：010-85823900 ……更多
2024-03-16 16:34:00中植,朝阳,北京,警方,所属,财富
...和国反电信网络诈骗法》第三十一条，构成非法出借银行账户。该局对赵某进行了法治教育，后依法对其处以罚款6000元，并没收违法所得1200元。警方提醒：出租、出售、出借、购买个人银行账户、手机卡和各类支付账户，都属...……更多
2024-02-01 03:59:00石泉,出借,银行卡,公安,银行,大学生
...中的700余元充值钱款退回，随后又引导她向母亲讨要手机账户登录信息及支付密码，谎称需要亲自帮小王操作。涉世未深的小王信以为真，瞒着母亲将账户信息和密码发送给对方，导致李女士名下银行卡损失共计2万余元。得手...……更多
2024-03-28 15:24:00网游,未成年人,余人,未成年,诈骗,三个
...络会议软件，在共享手机屏幕的情况下诱导朱某登录银行账户，套取其账户密码、验证码等信息，进而转出70余万元。万幸的是，反电诈中心联合110指挥调度中心、银行等部门，成功在涉案一级账户止付全部被骗资金。据介绍，...……更多
2023-10-10 15:29:00骗局,警方,提示,保障,合肥市公安局,账户
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