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6月21日，法院对最高检、公安部挂牌督办的“5·11”特大跨境电信网络诈骗案第一批35名被告人进行公开宣判。2023年8月，专案组与公安干警一起研究犯罪集团组织结构图谱。只需通过“专业”App就能优先购买股票，还有“炒股...……更多
2024-07-16 12:02:00跨境,案情,特大,股票,王钢,诈骗
金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案侦办纪实11月11日，随着犯罪嫌疑人扈某落网，浙江金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案到案再添一人。经查，2019年至2020年，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的犯罪集团，在柬埔...……更多
2024-12-03 13:46:00跨境,主犯,诈骗,团队,诈骗,犯罪
...将涉案资金转移出境。至此，涉嫌为电信网络诈骗平台及跨境网络赌博平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要犯罪嫌疑人全部落网，这个团伙各环节被列入抓捕对象的目标人物全部落网，每个环节的作案工具一样不落，完...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条。前不久，山西太原警方就公布了一起公安...……更多
2024-12-23 11:25:00跨境,佣金,人头,特大,武装,诈骗
...质效办理“4·01”电信网络诈骗案件治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这样的信息时都会心动。然而，...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
...月9日上午，江宁经济技术开发区人民法院对黄某某等16人跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。经审理查明，2021年9月至2022年6月间，被告人黄某某等16名被告人先后在他人的纠集下，在境外参加针对中国大陆居民的电信网络诈...……更多
2024-01-10 06:24:00诈骗案,跨境,一审,特大,诈骗,电信
1月9日，南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公...……更多
2024-01-10 20:08:00诈骗案,跨境,南京,一审,特大,诈骗
...公安部刑事侦查局有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件答记者问在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施两周年之际，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯...……更多
2024-12-01 18:46:00诈骗犯,跨境,特大,诈骗,案件,负责人
...作，目前，涉案相关嫌疑人已被移送审查起诉。警方介绍案情。陈骥旻 摄据介绍，2022年7月19日，广州铁路公安局广州公安处接到群众曹先生报案称，当日下午一名自称叫“王宇”的“京东客服”通过电话告知其“需关闭京东金...……更多
2023-01-05 16:33:00诈骗案,特大,诈骗,警方,电信,成功
...布市察右中旗公安局成功侦破一起公安部挂牌督办的特大跨境开设赌场案，抓获涉案人员44人。该案国内注册会员10万余人，涉案金额达5.7亿余元，警方追缴非法获利780万元。简要案情前段时间，内蒙古乌兰察布察右中旗网安部...……更多
2023-04-17 16:52:00中旗,察右中旗,察右,内蒙,跨境,内蒙古
...公安部网安局消息，近日，内蒙古警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人36人，涉案资金流水高达60亿元。前段时间，内蒙鄂尔多斯东胜区网安民警在工作中获悉，辖区内居民张某某通过一个彩票赌博APP参与赌...……更多
2023-11-17 13:33:00内蒙,跨境,内蒙古,特大,流水,网络
...况，民警发现该案绝非偶然，极可能存在一个犯罪团伙。案情重大！专案组随即成立，警方先后辗转多个省份调取了上万条高速收费数据。2023年9月20日上午6点半，根据前期追踪研判，民警在收费站当场抓获正在驾车企图通过“...……更多
2024-09-25 17:51:00马鞍山,马鞍,过路费,团伙,特大,诈骗
...此，这起由最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯罪案件尘埃落定。去年以来，最高检联合公安部挂牌督办第三批5起重大电诈犯罪集团案件，持续加强个案督导取得显著成效。为依法高质效办好涉缅...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...。其中，案例一、案例二主要展现检察机关依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪的态势，释放从严惩治的强烈信号；案例三、案例四主要揭露新型电信网络诈骗犯罪手段，警示社会公众提高防诈识诈的意识和能力；案例五、案例...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...中16000余人在网站充值受骗，累计金额达5000余万元。鉴于案情重大、涉案人员众多、牵涉面广，衡阳县公安局专案组经过认真梳理、缜密研判，整理形成了详实、完备的研判报告，逐级上报，获公安部批准，成功发起“5.16”特...……更多
2024-01-20 14:46:00衡阳,诈骗案,特大,诈骗,警方,电信
...地的专案组民警同时破门而入展开行动一举抓获多个特大跨境洗钱团伙现场抓获犯罪嫌疑人28人捣毁特大跨境洗钱窝点2个查扣作案电脑16台手机59部、汽车5部涉案银行卡100余张破获关联电诈案件数十起涉案金额高达1亿余元今年7...……更多
2023-12-01 20:20:00漳州,跨境,窝点,特大,公安,电脑
...走1万余元。一个看似“普通”的诈骗案背后，却暗藏着跨境犯罪团伙的作案线索，在历经半年的艰苦追查后，2023年1月6日，警方对该案进行深度披露。历城公安分局在市局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...有王老太照片和身份信息的“通缉令”。对方表示由于“案情重大”，且牵涉到银行和公安机关内部人员，要求老太太“不能声张”，更不许告诉银行和公安机关“实情”，否则“专案组将直飞上海将她缉拿回湖南审讯”。受到...……更多
2024-05-31 05:54:00转账,诈骗,手法,案件,调查,老太
...借口为掩护，组织运送他人偷渡前往境外从事电信诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，组织运送境外人员前往内地非法务工。2022年9月初，专案组决定先开展云南省内收网行动，通过36次精准打击，在昆明、德宏等地抓获“昌哥”...……更多
2023-02-12 10:48:00偷渡客,偷渡,团伙,走私,毒品,特大
...案件，象山县公安局立即组建专案组，经反复研判、深挖案情，一个跨省特大网络犯罪团伙“浮出水面”。专案组发现，该团伙内部分工细致、管理严格，依托某短视频APP寻找目标对象，以“涨粉、带货能获取巨大利益”为诱饵...……更多
2024-04-09 21:38:00象山,数万,诈骗案,月入,特大,诈骗
...其实成本不到100元，也没有任何治疗糖尿病的效果。因为案情重大复杂，涉案人员众多，检察机关提前介入，引导公安机关调查取证，实现打击犯罪与追赃挽损并重。“第一时间查扣了账户上的资金6800多万元，我们在审查批捕...……更多
2024-01-19 16:13:00两亿,诈骗案,养老,特大,诈骗,东西
...群作战”中全国共计抓获涉案人员592人网络巡查“捕”获跨境赌博犯罪重要线索2021年6月8日，分局根据上级公安机关推送的线索侦查发现，2020年11月以来，犯罪嫌疑人蒋某某利用一款名为“愉聚”的“购物商场”App聊天软件，通...……更多
2023-10-24 17:55:00跨境,成都,天府,特大,公安,成都
...大队办案民警周桐介绍，接到受害人报警后，他们迅速对案情进行了分析研判，并通过受害人提供给警方的银行流水，迅速锁定了三张一级银行账户，锁定了一名远在山东省临沂市的嫌疑人付某，并驱车前往当地实施抓捕。“在...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...伙。鉴于案件重大，涉及人员、资金众多，专案组逐级将案情上报。今年8月12日，该案被公安部列为督办案件，公安部要求依法严厉打击此类犯罪活动，尽快深挖彻查全案违法犯罪事实，做到“案不漏人、人不漏罪”，对案件中...……更多
2024-11-06 16:33:00兰州,诈骗案,甘肃,特大,诈骗,警方
...者 宁坤昊)9月25日，遵义公安成功侦破一起“全链条”重特大电信网络诈骗案件，抓捕各犯罪链环节涉案人员38人，打掉洗钱团伙3个，诈骗引流团伙、取现团伙各1个，全额挽损1080.9万元。涉案手机今年8月，遵义市公安局汇川分...……更多
2023-11-02 11:16:00贵州,链条,诈骗,案件,公安,电信
...织严密、分工明确、人数众多的特大洗钱犯罪团伙。鉴于案情重大，隆回县公安局迅速成立专案组。专案组通过研判涉案账户、资金流水、银行交易记录等信息，发现犯罪嫌疑人谭某为非法获利，纠集身边亲友刘某、阳某、马某...……更多
2023-01-11 14:50:00涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙
...别，“业务”划分明确。这些团伙的犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型，既有色情聊天敲诈勒索，又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资，最终实施“杀猪盘”式诈骗，被害人广泛分布于境内外多地。为了确...……更多
2023-11-15 19:40:00南充,诈骗案,四川,特大,诈骗,人员
...捣毁中转窝点8个，打掉犯罪团伙分支4个，彻底斩断一条跨境跨省组织偷渡犯罪链条。2022年12月，百色边境管理支队在靖西市湖润镇边境辖区连续破获多起偷渡案件。由于多起案件作案手法相似，涉案人员众多，案情复杂，通过...……更多
2024-10-24 17:13:00百色,涉案人员,偷渡,广西,团伙,特大
...黑龙江、安徽、福建等多地，呼和浩特铁路警方侦破一起特大电信网络诈骗案，打掉犯罪团伙3个，抓获违法犯罪嫌疑人44人。警方5日发布消息，2022年初，呼和浩特铁路公安处接陈某报警称，他通过手机浏览股票走势时，看到屏...……更多
2023-01-05 20:33:00呼和浩特,团伙,特大,诈骗,警方,铁路
...其他犯罪嫌疑人正在全力缉捕中。为依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪集团嚣张气焰，最高检、公安部此前联合挂牌督办了第一批5起特大电信网络诈骗案件。据知，浙江“12·30”电信网络诈骗案已抓获11名主犯，判决4名...……更多
2022-12-13 16:43检方,中国,诈骗,成效,关联,警方
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