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...币1.24亿元）。“澳丰案”被称为中国台湾史上最大金融诈骗案，受害者还包括著名艺人苏有朋等社会名流。今年5月，澳丰金融集团宣布倒闭，超过1.3万投资人无法取回其投资本金。> E句话点评：很多以高利息诱惑你投资，最...……更多
2023-11-26 11:57:00一口,豪门,一口气,韩国,苏有朋,受害者
...日报》报道，近日，浙江省诸暨市人民检察院办理了一起诈骗案。个体工商户谢先生接到陌生电话，对方自称是政府部门工作人员，让其及时申报年报。由于对方掌握相关信息，谢先生信以为真，在关注对方提供的公众号后，缴...……更多
2024-02-20 03:42:00年报,骗局,循环,年度,年报,主体
...。幻想通过赌博翻身回本、一夜暴富，不惜以身试法实施诈骗，结果输掉全部、获刑入狱。今年7月，内蒙古伊金霍洛旗公安局在侦办一起诈骗案件过程中，发现犯罪嫌疑人刘某丽竟将200余万元的被骗资金全部用于网络赌博，且...……更多
2023-12-14 15:12:00鄂尔多斯,跨境,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...查、舆论谴责。此前，也有地方公安机关破获“证书挂靠诈骗案”，但涉案金额、受骗人数较少，而上述案例则属于“考证大案”。骗子之所以能得逞，是因为看准了受害者有“躺赚”心理，进而设计出让受害者上当的套路——...……更多
2023-01-16 09:07:00数千,受害者,警示,只是,受害者,骗子
...诈骗变成了电诈后，这是一个全球性行为。甚至全世界的诈骗案里，新加坡的人均损失竟然是最高的。根据全球反诈骗联盟和数据服务供应商的一项联合研究，诈骗团伙在全球范围内估计诈骗了约1.02万亿美元，其中新加坡受害...……更多
2023-12-27 15:52:00汉字,新加坡,中国,全都,年度,新加坡
...带来的诸多风险。在执法办案管理中心办理的首起团伙性诈骗案中，普陀分局通过提前研究部署，针对人员押解、入区登记、候问室分配等环节开展前置模拟，仅在一日内便完成54名嫌疑人的集中送押以及涉案财物流转工作，大...……更多
2024-02-19 07:45:00基层,执法,升级,工作,执法,普陀
...人民检察院、兰州市公安局联合发布了一则征集影视投资诈骗案件线索的通告，涉及4家公司及12部电影，随后“多位明星参演电影涉影视投资诈骗案”话题登上热搜。1月24日，据红星新闻报道，作为负责侦办此案的民警之一，兰...……更多
2024-01-25 17:27:00郭富城,舒淇,诈骗,金额,全国,电影
...骗术让人掉入深渊近日襄城警方就破获了一起“杀猪盘”诈骗案并赴安徽带回一名涉案嫌疑人可以和你交个朋友吗？今年6月初，王女士刷短视频时收到一个陌生男子的私信，并相互添加了QQ“智永。“您好！我是部队信息科的军...……更多
2023-10-20 17:49:00襄阳,警方,男友,女士,智永,襄城
...络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债务较多，无法通过正常途径办理贷款，遂通过微信群内的广告添加黑中介，对方称办理贷...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...16日，淄博市沂源县公安局隆重举行“5.30”特大电信网络诈骗案专案组凯旋仪式。市公安局党委委员、二级高级警长郑建波，沂源县委副书记、政法委书记齐成舸出席仪式并讲话，仪式由沂源县副县长、县公安局党委书记、局长...……更多
2023-10-17 13:54:00沂源县,淄博市,淄博,沂源,诈骗案,专案组
...级主管。精准研判，为破案提供侦查方向“在每一起电信诈骗案件的侦办过程中，我都体会到了受害人内心的绝望和一个个家庭所承受的痛苦，这让我更加深刻认识到，人民群众的需要和期盼就是我的职责所在。”黎静说。每一...……更多
2023-01-06 07:59:00战线,卫士,诈骗,群众,辖区,电信
...们立即开展侦查工作，通过被骗资金流向等查到王女士被诈骗案的犯罪团伙在广西活动。分局成立电诈外派打击组，在广西当地警方的协助下，抓获犯罪嫌疑人何某某等4人，查获手机4部，扣押银行卡21张，4名犯罪嫌疑人均对自...……更多
2023-11-06 10:13:00女子网络相亲被骗18万余元 警方提醒市民警惕“相亲骗子”
近日，甘肃省张掖市高台网警成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人137人，涉案资金流水高达6.7亿！案件回顾2023年2月，甘肃省张掖市高台县公安局网络安全保卫大队民警在工作中发现，辖区居民马某某、张某某等...……更多
2023-12-21 13:45:00跨境,甘肃,特大,网络,团伙,高台
...来了一张“李乐警官”的工作证照片，表示小艺涉嫌一起诈骗案，数额巨大，需要协助公安机关进行调查，“你不配合的话，将由你的父母代替你坐牢！”从未遇到这种情况的小艺一下子慌了神，在对方的指令下，她避开母亲来...……更多
2023-12-02 10:30:00少年,徒刑,诈骗,小孩,警察,孩子
...数抓获归案，扣押涉诈资金10万元，该团伙关联电信网络诈骗案件11起，涉案金额46.58万元。目前，10名犯罪嫌疑人已被锡林浩特市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。至此，一个组织严密、分工明确、架构明...……更多
2023-11-13 11:23:00浩特,锡林,锡林浩特,团伙,链条,锡林浩特市
...行卡账户等搭建资金通道，为境外赌博网站、“杀猪盘”诈骗等黑灰产提供支付结算服务，从中赚取佣金。
该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账。经查，2020年4月1日至5月18日期间，该平台非法...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...洗转移，伪装成正常的商业交易。例如，在一起电信网络诈骗案中，诈骗分子虚构网上商品交易，通过4家第三方支付机构转移赃款，相关账户交易金额达上亿元。三是“地下钱庄”将第三方支付作为重要资金转移通道。近年来...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...批群众身边的电信诈骗、传统盗抢骗案件，破获“王某被诈骗案”“刘某、卢某等人涉嫌破坏易燃易爆设备案”“朱某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动案”案件，追赃挽损3600余万元。截至目前，受理行政案件191起，行政处罚254...……更多
2023-10-28 22:27:00开区,淄博,总价值,总价,公安,开区
...犯罪的，依法追究刑事责任。4.左某某等人假冒僧人流窜诈骗案2023年11月，南充市公安机关工作发现，有“僧人”在南充市南部县以当地“药王寺扩建”为由收取信众财物。经查，安徽省铜陵市枞阳县6人组成团伙，自2020年先后...……更多
2024-04-15 09:17:00军港,四川,典型案例,机密,国家安全,典型
...赃挽损。2022年5月，周著作为主办民警，在办理钱某某被诈骗案时，得知受害人家境困难，单亲一人带两个孩子生活，没有固定的生活来源，被骗的20万元是辛辛苦苦攒下来的全部积蓄，如果不能及时追回，一家人的生活将没有...……更多
2023-12-23 10:18:00尖刀,案件,嫌疑人,犯罪,公安,民警
...件挂牌督办，侦破 “3.02”冒充客服、 “9.07”虚假网站诈骗案等一系列有影响的案件，发起全国集群战役1起，全省集中收网行动1次，破获案件同比上升120.07%。推动反诈宣传进社区、进企业、进学校、进村居、进场所、进景区...……更多
2023-11-18 12:09:00枣庄市,枣庄,转账,诈骗,案件,类型
...都市报记者从长沙市岳麓区检察院获悉，该院办理的一起诈骗案，嫌疑人同样通过与酒驾司机发生碰撞，达到敲诈勒索的目的。4月1日，一辆白色的宝马车出现在长沙市岳麓区观沙岭街道银杉路附近。驾驶员停车后和同伴开始在...……更多
2023-11-27 21:39:00长沙,团伙,看吧,司机,团伙,罗先
...觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。4月3日，警方打掉境外诈骗集团“跑分”洗钱窝点。科右前旗公安局供图经查，犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间，便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间，另有3人与段某...……更多
2024-04-12 16:48:00内蒙,跨境,窝点,内蒙古,警方,科右前旗
...更理想的工作？日前，天津市和平区人民法院审理了一起诈骗案，被告人虚假宣传有能力为客户办理入学或安排就业，以收取就业考试培训费等费用为由，骗取他人钱财。案件查明，2018年11月至2019年，被告人李某、王某相继注...……更多
2023-12-01 10:46:00陷阱,资格,被告人,被告,李某,王某
...告、举报)的上海闵行好妈妈影视发展有限公司涉嫌合同诈骗案，经我局审查，认为符合刑事立案条件，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，已决定立案，特此告知。3月26日，大象新闻在上海市公安局办...……更多
2024-03-29 10:35:00杨子,腊肉,黄圣依,商家,杨子,直播
...60万余元，在刑侦大队侦办的“11·09”某化工公司员工被诈骗案中，成功打掉一个盘踞在陕西，辐射福建、湖南、河南等10多个省份的新型网络黑产犯罪团伙，为员工朱某某追回被骗资金48万元。通过高频次开展治安巡逻，组织园...……更多
2023-10-22 07:50:00营商,太阳山,举措,公安,太阳,环境
...024年1月18日，武昌区公安分局梅苑派出所共审查该起电信诈骗案涉案人员10余人，通过审查涉案断卡人员，又追回涉案资金30余万元，已全部退回至被害人王女士的账户内。民警打电话告诉王女士，已经为她追回涉诈资金70余万元...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...会上获悉，2022年，上海警方持续重拳打击治理电信网络诈骗违法犯罪，上海全市电信网络诈骗案件既遂数连续四年下降。2022年，上海警方依托新型现代警务机制，统筹推进“断卡”“断流”“斩链”等一系列专项行动，集中优...……更多
2023-01-17 14:28:00重拳,上海,诈骗,警方,电信,网络
...一收网行动，全链条捣毁一个在广州火车站地区非法拉客诈骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人35名，有力保障春运平安有序。据悉，为严厉打击整治广州火车站周边非法揽客、拉客行骗等群众反映强烈的社会治安问题，去年8月以来，越...……更多
2023-01-11 22:56:00广州火车站,团伙,广州,嫌疑人,嫌疑,诈骗
...礼品骗取信任2023年8月，莒南县公安局在对日常电信网络诈骗推送线索进行核查时发现，有不法团伙人员窜至大店镇非法收集农村老年群众手机号等个人信息，并利用其个人信息恶意注册网络账号进行贩卖，受害老年人众多，已...……更多
2024-01-19 11:26:00临沂,团伙,公民,警方,个人,信息
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