- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。注册地址多在居民楼，法人多为80后客户身份主要以外向型经济较发达地区为主；公司注册资本100万元左右或者个体工商户3万～5万元；注册地址多为居民楼(老旧小区)；公司名称包含“...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
警方押解地下钱庄涉案嫌疑人 北京市公安局经侦总队 供图近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...起涵盖山东、吉林、福建、江苏等10余省市的特大“地下钱庄”案，涉案资金达10亿余元。近年来，公安机关、央行对地下钱庄的打击一直保持着高压状态，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造...……更多
2024-06-12 16:47:00跨境,钱庄,长春,特大,公安,金某
随着全球化经济和信息化科技的高速发展，“地下钱庄”日益猖獗，从事非法汇兑的不法分子层出不穷，作案手段不断翻新，是名副其实的“金融黑洞”。近日，甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
本文转自：成都日报剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元成都公安侦破“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案，另一起为...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
本文转自：兰州晚报七里河警方破获地下钱庄案涉案金额近1300万元兰州晚报讯 兰州市公安局七里河分局经侦大队民警多次转战广东、宁夏、陕西等省市，近日成功侦破一起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日，七...……更多
2023-01-31 02:47:00七里河,七里,钱庄,警方,七里河,七里
...市公安局组织经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件涉案金额高达1.2亿余元对在侦案件线索深挖细剖立案侦查洗钱是指在明知某项资产来源于上游犯罪前提下，通过转移、转换等方式故意掩饰、隐瞒犯罪所得及其收...……更多
2023-05-15 19:37:00哈尔滨市公安局,哈尔,钱庄,结算,案件,支付
...逃避公安机关打击，该团伙将窝点分散多地，并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务，平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离，每个环节都有利益联系，加上赌博方式门槛低，造成参赌人员越来越多。随着各环节...……更多
2023-11-23 08:38:00五原,嫌疑人,嫌疑,警方,网络,五原
...年来，国家外汇管理局和公安部协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名，罚没款超17亿元人民币，有力震慑违法犯罪分...……更多
2024-05-10 17:14:00钱庄,部门,外汇,国家外汇管理局,钱庄,违法
日前，贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，从越南缉捕主犯两名。不久前，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
2023-11-09 21:55:00越南,钱庄,主犯,贵州,越南,犯罪
...加强线索研判分析，依法严厉打击利用离岸公司和“地下钱庄”向境外转移赃款等涉经济领域犯罪活动，着力构建有效防范和有力打击相辅相成护航经济发展与安全的工作格局。坚持协作联动，形成工作合力。经侦支队与外汇管...……更多
2024-05-29 14:29:00长春,犯罪,公安,领域,经济,钱庄
...火腿商行做学徒。后来，胡雪岩又两次跳槽，被杭州阜康钱庄于掌柜收为学徒。于掌柜没有后代，他见胡雪岩头脑活络，善于经营，值得信赖，便在临终前将胡雪岩收做儿子，并把钱庄托付给了胡雪岩。
这所价值5000两银子的钱...……更多
2024-07-23 17:11:00首富,中国,对手,胡雪岩,左宗棠,李鸿章
...币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...，成功打掉一个涉及多省市、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”。该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到线索：武汉某供应链有限公司存在涉税异常。武汉...……更多
2024-07-28 10:40:00武汉,退税,出口退税,警方,出口,武汉市公安局
...坚。打击犯罪“零容忍”保护好群众钱袋子始终紧盯地下钱庄、伪造货币、金融诈骗等人民群众反映强烈、社会影响恶劣的经济犯罪活动，对金融、财税、资本市场、社会民生等全领域经济犯罪实施强力打击。2022年4月，开发区...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...交处置近5000条。
针对重点领域加大监测力度。聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域，定期组织全系统集中分析，不定期组织跨部门联合研判，总结提炼案件运作模式和关键异常特征，研讨形成更具操作性、通用性的...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...高法、最高检今天召开新闻发布会，表示将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪...……更多
2024-08-19 12:56:00中非,从犯,从严,罪行,依法,犯罪
...说的！一、银行发展史在我国历史上，银行的别称叫做“钱庄”。同样，随着历史的变化，银行在我国自然也经历了不少变化，它的主要作用是用于货币兑换以及储存业务。而票号也是银行的强身之一，起源于十八世纪末十九世...……更多
2024-02-14 15:48:00内行人,内行,积蓄,答案,选择,银行
...文转自：人民网-河北频道在河北省唐山市丰南区小集镇钱庄村，农户们忙着收获香菜。毕帅摄眼下正是露地香菜收获的时节，在河北省唐山市丰南区小集镇钱庄村蔬菜种植基地，一片片绿油油的香菜长势喜人，农户们忙着收割...……更多
2024-11-03 09:31:00丰南,致富路,香菜,河北,绿色,丰南区
...岁就开始到处流浪。到了杭州，他到处打短工，小伙计、钱庄学徒等等都做过，吃尽了各种苦头。他一开始就是一介草根，不过他独具慧眼，在钱庄学徒时开启了草根逆袭之路。在钱庄学徒时给掌柜当了儿子，不但学到很多经商...……更多
2024-04-24 09:47:00胡雪岩,巨富,人生,胡雪岩,左宗棠,钱庄
...，涨到了每股一千五百至一千六两左右，吸收了大量本土钱庄和西商洋行资金。在本土钱庄中，正元钱庄老板陈逸卿表现最为疯狂，倾出自己的全部家当，还挪用钱庄的大量资金，向外国银行借贷，所有的钱都用来套购橡胶股票...……更多
2024-03-15 19:14:00兰格,王朝,英国,英国人,股票,股东
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...，胡雪岩外出闯荡，四处飘零，直到他19岁才在杭州一家钱庄当伙计，算是有了安稳的职业。作为伙计的胡雪岩主要负责收债、催债、跑业务，应酬很多。就在这时，他遇到一个叫王有龄的落魄闲散官员，胡雪岩进行了政治投资...……更多
2024-01-29 04:47:00红顶,红顶商人,胡雪岩,爱国,商人,实业
...高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款403.3万元人民币。附：国家外汇管...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...乙卯14岁就从鄞县乡下的钟公庙来到宁波市区鼓楼的仁和钱庄“学生意”。在钱庄当学徒的这几年中，丁乙卯工余刻苦练字，渐渐在当地书坛崭露头角。19岁那年，他用带有《龙门二十品》《张猛龙碑》笔意的魏碑，为地处宁波...……更多
2024-06-09 04:52:00钱庄,教育家,学徒,书法,教育,书法
...。服务站以“六大专项行动”为抓手，对涉烟领域、地下钱庄、金融领域重拳出击，严打各类经济犯罪，持续深入推进烟草合作打击制度，积极协助大理市烟草专卖局开展行政执法工作。2022年，查处和协助大理市烟草专卖局查...……更多
2023-02-05 08:05:00服务站,服务,企业,大理市,服务,大理
8日下午4时许，随着一架国际航班抵达上海浦东国际机场，潜逃4年之久的“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查，2018年，犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室，非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业...……更多
2024-05-09 15:27:00案值,钱庄,逃犯,高达,经营,刘某
...杂粮店里、金华火腿商行里都当过小伙计，在杭州“信和钱庄”当学徒的时候，从扫地、倒尿壶开始，干了三年就因勤劳、踏实成了钱庄的正式伙计。胡雪岩的勤劳能干，深受所有雇主的喜欢，也正是因为他的这一品质，他的命...……更多
2024-02-18 22:03:00胡雪岩,胡雪岩,左宗棠,钱庄,新疆,白虎
更多关于社会的资讯：
鲁网11月17日讯11月8日，东平县“青年之家·青年夜校”示范点揭牌仪式在县文化艺术中心举行。仪式对“青年之家·青年夜校”的项目背景
2024-11-17 16:46:00
多彩贵州网讯(本网记者 吴丹)今年7月，贵州统筹省内航空公司、旅游景区、旅行社，推出“支支串飞”“小车小团”精品线路产品
2024-11-17 16:49:00
极目新闻记者 杨锦英11月15日，云南省昆明市官渡区一家超市发生地面塌陷，因涉事建筑横跨在河道上，事发后有顾客坠河。17日
2024-11-17 16:49:00
同频共振，共赴草本盛典创新高地，智聚圳兴。11月16日，毛铺草本中国行第二季，继南昌、长沙、宁波等地后，来到深圳这座意气风发
2024-11-17 17:02:00
福州新闻网11月17日讯（福州日报记者 赵昕玥）17日，2024第二届中国海洋装备博览会颁奖仪式在海峡国际会展中心举行
2024-11-17 17:07:00
11月16日9时59分，由西安铁路局西安客运段西安四队担当的渭南至西安8351次列车正点运行至灞桥至西安间，3号车厢一名旅客心脏病突发
2024-11-17 17:07:00
大皖新闻讯 据微信公众号“浙大茶学系”发布的讣告，中国共产党党员、全国优秀教师、著名茶学家和茶学教育家、浙江大学农业与生物技术学院茶学系教授
2024-11-17 17:20:00
近日，河北石家庄一女子未下单却收到一个实名包裹。据该女子描述：“收到的快递，电话、地址、姓名等信息啥都没错，里面是一个纸袋再打开就是一张奖券
2024-11-17 17:21:00
大皖新闻讯 11月16日至17日，由蚌埠市教育局、蚌埠市新华书店联合组织开展的“少年蚌埠”行动2024年中小学阅读成果展演暨2024年中国黄山书会蚌埠分会场活动在蚌埠大剧院成功举办
2024-11-17 17:22:00
近日，《公安部关于修改〈机动车驾驶证申领和使用规定〉的决定（征求意见稿）》发布。《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号）共111条
2024-11-17 17:24:00
中新社广州11月17日电(记者 王坚)正在广州举行的第十九届中国国际中小企业博览会(下称“中博会”)上，汽车装备、智能家居
2024-11-17 17:33:00
中新社北京11月17日电 当地时间16日，2024年斯诺克冠中冠邀请赛在英国博尔顿结束了最后一场半决赛的较量，世界排名第六的马克·威廉姆斯战胜世界排名第18位的尼尔·罗伯逊晋级决赛
2024-11-17 17:33:00
中新社温州11月17日电(鲍梦妮)世界青年科学家联合会(下称“联合会”)17日在浙江温州成立。联合会由中国科学技术协会培训和人才服务中心
2024-11-17 17:33:00
中新网北京11月17日电 据赛事组委会消息，11月17日，南京银行·2024南京马拉松暨大运河马拉松系列赛(南京站)鸣枪开赛
2024-11-17 18:03:00