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...募人员，经喻某的指导，在明知转入其提供的银行卡中的资金可能是电信诈骗、网络赌博等犯罪所得的情况下，通过App账户购买虚拟货币后再转到上线指定账户的手段转移犯罪所得资金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...隧车间英德检查工区工长戴成付带领三名同事，在京广线英德市黎洞镇的鸡坑大桥上进行桥面及桥墩检查作业。这座坐落在北江支流上的铁路大桥，长653米，共有22个桥墩和两个桥台，桥面上有3320余块步行踏板，每块步行板都需...……更多
2024-04-30 19:34:00卫士,长假,桥梁,铁路,安全,设备
...公安部门帮我追回被骗的钱款。”近日，收到失而复得的资金，受骗群众李某向苍梧县刑侦大队民警赠送锦旗表示感谢。自全区公安机关岁末年初打击突出犯罪攻坚战开展以来，苍梧县公安局重拳整治电信网络诈骗犯罪。近日，...……更多
2023-01-31 07:24:00苍梧,重拳,诈骗,电信,网络,苍梧
...下仍然选择了相信对方。根据调查，李某名下的银行卡里资金总流水高达145万元，其中涉及到外地市两起电信诈骗被害人的资金。经过反复分析研判，民警断定这是一起团伙“跑分”洗钱案。通过进一步侦查，警方共抓获6名犯...……更多
2024-01-17 19:29:00莱芜,诈骗案,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
...捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。2022年6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。尽管警方在办案过程...……更多
2023-05-15 13:43:00首例,金额,直播,全国,犯罪,李某
...张、手机卡150余张，查扣涉案车2辆，“跑分”团队涉案资金流水超2亿元人民币，车手团队取现金额8000万元人民币，彻底斩断了一条为境外提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链。浮出水面“这两个人的银行卡流水有问题。”2...……更多
2023-05-20 10:46:00贵南县,贵南,团伙,特大,诈骗,公安局
...子爱财取之有道然而有人爱财却取之用“盗”14月17日，英德市公安局黎溪派出所夜巡组在开展常态化夜间治安巡逻防控时，发现并抓获两名可疑人员。经调查，两名可疑人员于当天凌晨2时许进入连江口镇某手机店，盗窃6台新手...……更多
2023-04-18 20:41:00清远,安全感,全力,市民,公安,安全
...聊天记录及转账记录等。一旦发现被骗，要立即停止相关资金操作，并向公安机关报案，维护自身合法权益。 ……更多
2023-12-06 23:26:00诈骗犯,法官,网恋,看吧,诈骗,女友
...中，浦东新区检察院发现一位集资诈骗的主犯有一亿多的资金打到了直播平台。这是一个不带货销售的平台，也就是这一亿多的资金纯粹是打赏消费型的娱乐活动。这样异常的行为引起了检察官们的高度重视，案件侦破的结果是...……更多
2024-05-07 10:43:00犯罪,李某,直播,王某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...市政协、清远市农业农村局、金融工作局、供销合作社和英德市政府及有关部门，以及贵阳市农业农村局、贵州省特色食品产业促进会、清远英德市麻竹产业协会、清远麻竹笋生产企业、贵州本地食品企业代表等近百人参加了活...……更多
2024-01-27 03:55:00清远,西牛,竹笋,贵州,协作,总部
...”洗钱犯罪团伙，刑拘16人，涉案金额达600余万元。紧盯资金流向，挖出“跑分”团伙3月27日，武汉市公安局汉阳区分局鹦鹉街派出所接报警称其接到一个物流公司工作人员的电话，对方以退款为名诈骗其50万余元。接警后，鹦...……更多
2023-05-17 18:50:00武汉,团伙,车队,诈骗,警方,嫌疑人
...组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗：一线话务人员冒充各类科技公...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...生，此时王先生明白这是个无底洞，于是选择了报警。查资金流向 挖出“跑分”洗钱团伙接到王先生的报案后，郑州警方又连续接到了几起情况相同的报案。警方随即展开侦查，先从资金流向查起。
民警发现，这些被害人丢失...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...（男，45岁，泽州县人）。另查明，犯罪嫌疑人李某还以资金周转为由诈骗受害人王某某、鲁某、高某等人13万余元。目前，犯罪嫌疑人李某已被我局刑事拘留，案件深挖工作仍在进行中。警方提示购房需谨慎，诈骗套路多。在...……更多
2024-02-22 11:34:00晋城,诈骗案,诈骗,警方,城区,指标
...案例。设好劳动教育“实践田”近年来，武陵区累计投入资金近10亿元，新建7所学校，高标准配建木工坊、陶艺室、创客基地等劳动教育功能室近30间，为学生劳动实践提供了多元化平台。目前，区内已成功申创省级劳动教育实...……更多
2023-12-11 10:19:00武陵区,常德市,武陵,常德,劳动教育,要素
...有3个超警戒；辖区内21座大中型水库中有1个超汛限，为英德市上空水库。水文部门根据目前降雨情况预测，20日20时，北江干流英德站水位将涨至29.50米左右，超警戒3.50米；连江干流控制站高道（昂坝）站流量或将达5500立方米每...……更多
2024-04-21 00:51:00预警,橙色,暴雨,航班,韶关,广东
...该银行卡与手机微信客户端绑定，以便随时掌握该银行卡资金进账情况。同年8月6日，李某得知这个银行卡进账9999元后，便通过手机微信客户端将银行卡挂失，次日通过银行柜台办理了补卡业务，将进账的9999元转入新办理的银...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
...疑人因涉嫌诈骗犯罪，已被警方依法予以刑事拘留，涉案资金被警方悉数查获，案件正在进一步办理中。来源：法治日报全媒体 ……更多
2024-05-21 14:19:00万余,李某,古董,手段,诈骗,粉丝
...花甲老人组成洗钱团伙，利用虚拟货币交易转移境外涉诈资金，非法获利30余万元——澎湃新闻5月22日从浙江诸暨市警方获悉，潘某、赵某、李某已因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。诸暨警方此前获...……更多
2023-05-23 00:14:00名下,多张,银行卡,警方,流水,女子
...量认定刘某涉嫌买卖国家机关证件罪。但涉案对公账户的资金流水十分巨大，进出资金达4700万元，其中是否存在帮助实施诈骗的行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪呢？在随后的进一步审查对公账户流水时，检察官发现了一些...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...事由，诱骗持卡人交付信用卡或信用卡信息资料，将卡内资金据为私用。行为人获取他人信息资料的手段也在不断更新，在朝阳法院审理的一起案件中，行为人利用嗅探设备获取了17名被害人的手机号、验证码、银行卡等信息，...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...即向警方报了案,并提供了骗子的银行账户。警方立即对资金流向等进行了侦查,济南市公安局历城区分局山大路派出所副所长孙兆炎发现,小崔转出的1万余元中,有8000元进入四川籍男子李某然的实名银行账户中。更为巧合的是,李...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...行卡、微信号、支付宝账户等个人信息，不参与陌生人的资金往来，对于一切资金来源不明、情况可疑的代买黄金、手机等请求，即使对方给予高额报酬，也要坚决拒绝，以免成为犯罪分子洗钱的帮凶。广大黄金商户遇到购买黄...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
...南方日报讯 （记者/焦莹 通讯员/卢海英 黄彩思）近日，英德市面积最大、床位最多的区域性敬老院正式投入运营，来自英西片石灰铺、浛洸、大湾、石牯塘、波罗、西牛、黄花、九龙、大洞、水边等10个乡镇的136名特困供养人...……更多
2023-04-20 06:54:00敬老院,区域性,区域,敬老院,区域性,养老
...在杭州公检法有熟人关系，能给我办理保释，需要100万元资金。我妻子也是比较着急，就一次性将钱给了她。可最终，我还是被判刑了。”发现被骗后，杜庆达和妻子曾多次与李某协商退款事宜，但最终仍未追回钱款。2012年12月...……更多
2023-11-22 10:20:00旧案,安阳,诈骗罪,河南,诈骗,女子
...经历的不在少数，本案中查实的被害人就多达19人，被骗资金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...下为了获利将自己的银行卡提供给犯罪分子用于转移涉诈资金刘某还介绍了朋友姚某、徐某共同从事违法犯罪活动期间共获利5万余元经周密部署民警将团伙4名核心人员李某、王某、周某、黄某抓捕归案据了解李某在东南亚某国...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...办公司账户U-key，刘某让李某为其提供银行账户转移公司资金。李某为刘某提供银行账户后，刘某使用U-key将公司账户内60万元资金转至李某提供的银行账户，李某明知刘某没权利动用公司资金，还帮助刘某转账藏匿资金。目前，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...被诈骗7880元，随即报警。 公安机关经侦查发现，小玲将资金转给了霍某，随即对霍某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪为由批准逮捕，并批准逮捕其犯罪同伙李某，然而这两人早已将各自新办理的银行卡、手机卡、U盾和密码交给...……更多
2023-11-24 17:08:00临漳,诈骗案,河北,侦查,检察,诈骗
...线”取出诈骗所得并更换账号进行转存以此“洗白”涉诈资金的违法行为，5月5日清晨，李某和陈某因涉嫌“跑分”被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。大皖新闻记者 吴永泉 通讯员 徽公编辑 许大鹏 ……更多
2024-05-05 23:10:00新桥,黄山,合肥,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
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“永远记得我初中生活——三年来，我总是被校园霸凌，每天都过着生不如死的生活，每天夜里我都提心吊胆不敢入睡，因为我怕，我怕别人在我睡熟的时候把我拽起来……这些都不是我的被害妄想症
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9月23日，一位名叫“大娃”的打假博主公开怒怼东北雨姐直播间中售卖的红薯粉条，实际上是木薯粉条，红薯粉条没有红薯，“大娃”称曾三次将购买的红薯粉条送检
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2024-09-24 13:45:00
9月22日，有网友在今日头条发帖称，深圳市龙岗区园山街道一占用城市绿地告示牌写着“占用时间到2099年12月31日”，质疑该占用日期是否过长
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9月21日，山西省临汾市侯马市，有网友发布视频称，侯马安定医院检验科化验室一办公区的桌子上趴着一只猫，该网友怀疑猫是医护人员所饲养
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9月21日，央广网报道，江苏无锡虹桥医院放射影像科医生朱成刚举报该院涉嫌骗保，存在多名患者CT影像几乎一样、一台机器1分钟做2次核磁共振等情况
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红星资本局9月23日消息，大盘指数持续调整之际，沉寂已久的港股医药板块迎来了一波反弹。继9月20日尾盘上行后，23日上午
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近日，湖南电视台都市频道报道，湖南郴州市市场监管局在例行检查中发现，嘉禾县、临武县等多家公立医院使用的液态氧存在来源不明的情况
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