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...东分公司在项目尽调过程中存在尽调不审慎行为，以收购不良资产的名义违规为企业提供融资，同时，该公司还涉及违规收购金融机构的非不良资产。此外，该公司的资产风险未能实现真实转移，且高管人员在未经任职资格核准...……更多
2024-09-17 08:53:00资产,不良资产,山东,融资,处罚,监管
...财业务投资运作不合规；二十六是违规通过理财业务实现不良资产虚假出表；二十七是违规虚增资本；二十八是面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合规定，违规投资权益类资产。二十九是理财产品信息登记不及时，...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...和岗位实施分离三、风险加权资产计量不准确四、违规为不良资产转让提供承诺五、未按照监管规定对绩效薪酬进行追索扣回六、通过与其他金融资产管理公司对买对卖不良资产掩盖风险七、违规对外提供同业担保八、为银行规...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...督管理总局云南监管局行政处罚信息公开表显示，因非金不良资产收购业务交易背景真实性尽职调查不充分，个别债权无真实交易背景；收购非金债权未实现出让方风险的完全转移；资产风险分类不准确，上调风险分类不符合规...……更多
2024-06-11 12:41:00中信,云南,中国,融资,资产,风险
...现金25.37亿元（含税）。不良贷款率逐年走低在加快处置不良资产的情况下，北京银行近年的不良贷款率逐年走低。2020年-2023年，北京银行的不良率分别为1.57%、1.44%、1.43%、1.32%，实现三连降；拨备覆盖率分别为215.95%、210.22%、210...……更多
2024-10-31 19:33:00贷款率,总资产,北京,突破,银行,北京
...面较广，包括贷款业务，代销的保险、基金、信托业务，不良资产处置问题，违规收费问题等。行政处罚信息公开表显示，中信银行涉及的违法违规事实共56项，包括违反高管准入管理相关规定，关联贷款管理不合规，绩效考核...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...合消息，2024年01月12日，因绩效考核机制不健全、借收购不良资产名义为企业提供融资，国家金融监督管理总局深圳监管局对中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司进行罚款80万元处罚。因对绩效考核机制不健全负有责任...……更多
2024-01-15 10:08:00长城,深圳,绩效,处罚,考核,机制
...监管局发布行政处罚信息公开表，因收购不良债权未实现资产真实转移、原债权人仍承担相应风险，对中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司(原中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司）进行罚款30万元处罚。因...……更多
2024-04-16 10:45:00中信,江苏,债权,融资,分公司,江苏
...金融不良债权收购业务、实质性重组不真实导致风险加权资产计量不准确，对中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司（原中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司进行100万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任...……更多
2024-07-01 11:09:00中信,债权,北京,违规,融资,分公司
...域痛点、难点，加速传统信贷业务转型。小额信用贷款的不良资产处置，一直是个行业难题。业内人士介绍，这种不良的处置，往往有件均金额小、案件数量多、诉讼执行效率低等特点，尤其是案件从诉讼到执行耗时过长，难以...……更多
2024-05-15 10:04:00信贷,智慧,密码,业务,信贷,山东
...，威海银行盈利能力有待改善，不良率保持稳定，但投资资产风险持续暴露，信用风险管控面临一定压力，资产负债期限结构有待改善，资产负债期限错配加大流动性管理难度，资本充足水平呈下降趋势。
报告指出，2023年威海...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...行总体平稳，防范化解风险各项工作有序推进。
在银行不良资产认定与处置方面，金融监管总局制定实施《商业银行金融资产风险分类办法》，推动银行准确识别与评估信用风险，做实资产风险分类。拓宽不良资产处置渠道，...……更多
2023-10-20 17:25:00存量,套房,利率,总局,监管,调整
...资；虚假整改，购买银行虚假理财并以复杂交易结构实现不良资产二次虚假出表。作出处罚决定的日期为12月28日。同时，时任大连银行股份有限公司理债业务部副总经理（主持工作）祝彦斌、时任大连银行股份有限公司理债业...……更多
2023-12-29 21:53:00大连,监管,比例,银行,公司,大连
...三、虚假整改，购买银行虚假理财并以复杂交易结构实现不良资产二次虚假出表。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，金融监管总局对大连银行罚款550万元。另外，刘刚(时...……更多
2023-12-29 21:04:00大连,违规,银行,大连,银行,虚假
...为房地产开发项目垫资；理财资金用于受让本行表外风险资产；违规办理委托贷款；向“四证”不全的房地产项目提供融资；面向非合格投资者销售的理财产品投资房地产信托；违规授信延缓风险暴露；薪酬管理不到位；违规发...……更多
2024-10-28 10:50:00九江,净利,净利润,银行,九江,银行
...发布公告称，北金所不再开展包括非上市国有产权转让、不良资产转让等在内的一般金交所业务并限期完成存量业务收尾工作。7月8日，四川省地方金融管理局发布公告称，为落实国家金融监管要求，四川金融资产交易所有限公...……更多
2024-08-16 23:09:00三地,金融,交易,资产,业务,资质
...遭罚。11月24日，上交所发布公告显示，华宝证券在从事资产证券化发行承销业务过程中存在未勤勉尽责等问题，被上交所处以一年内不接受其提交的公司债券、资产支持证券申请文件的纪律处分。过往公告显示，华宝证券近年...……更多
2023-11-27 10:22:00华宝,罚单,影响,业务,证券,华宝
...物价值EAST数据；漏报权益类投资业务EAST数据；漏报投资资产管理产品业务EAST数据；漏报其他担保类业务EAST数据；漏报委托贷款业务EAST数据；理财产品底层持仓余额数据报送存在偏差；理财产品销售端与产品端数据报送存在偏...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...国通信托因风险底数不实，掩盖表外风险资产，少计表内不良资产；虚假压降融资类信托；投后管理不尽职，导致信托资金违规流入禁止性领域；违规开展政信业务；违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托；虚设财产权信...……更多
2024-06-14 21:23:00国通,缘由,信托,资产,风险,信托
...尽职审查非金融机构不良债权的真实性，对中国中信金融资产管理股份有限公司甘肃省分公司（原中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司）进行罚款40万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分公司总经理周志宏、副...……更多
2024-05-23 16:11:00中信,甘肃,债权,中国,融资,真实性
...嫁押品评估费，贴现资金管控不到位等。。违规行为涉及不良资产、大型融资项目、固定资产贷款、存款、同业拆出、数据报送、贴现资金等多个方面，将长沙银行各个领域的内控漏洞暴露无遗。尤其是五级分类不准确，表内投...……更多
2023-12-10 10:21:00内控,长沙,警钟,银行,长沙,银行
...管理不到位；贷款风险分类不准确；以信贷资金购买本行不良资产；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用；向关系人发放信用贷款管理不到位。作出处罚决定的日...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...市场的中国金融资产管理公司。中国信达的主要业务包括不良资产经营业务和金融服务业务，其中不良资产经营是核心业务，作为处置不良资产的机构，中国信达近年来却屡屡因合规问题“吃”大额罚单。6月初，中国信达新疆...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...地产开发企业提供融资；违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；贷款“三查”不尽职，违反关联交易规定向内部人及其近亲属发放贷款用于购房及债权投资；违规发放贷款用于承接本行不良债权，严重违反审慎经营规则。作...……更多
2024-01-02 16:58:00金都,内部人,债权,购房,违规,银行
...，该公司因风险底数不实，掩盖表外风险资产，少计表内不良资产；虚假压降融资类信托；投后管理不尽职，导致信托资金违规流入禁止性领域；违规开展政信业务；违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托等多项违规问题...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...资产交易中心则在首页公告，“我司不再开展和受理包括不良资产转让、企业资产转让在内的金融资产交易新增业务。公告发布前未完结项目，我司将根据监管部门要求，积极配合相关方完成后续完结和收尾工作。”官网中披露...……更多
2024-08-19 00:55:00全国,金融,资产,交易,交易所,业务
...通过以贷还贷、以贷收息、利息挂账缓收等方式掩盖信贷资产质量；以‘换壳’的方式承接债务，掩盖不良贷款；贸易背景审核不严，信用证议付款转存银行承兑汇票保证金；小微企业贷款统计数据不实；理财资金间接投资本行...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...，银行业不良贷款率为1.61%，比去年同期低0.08个百分点。不良资产处置力度也进一步加大，今年上半年银行处置不良资产1.4万亿元。
风险抵补稳中有增。7月末，银行贷款拨备覆盖率是216.7%，也就是说贷款损失准备是不良贷款的...……更多
2024-08-22 13:55:00含金量,金融服务,实体,金融,经济,服务
...保，分支机构承担非标投资信用风险，通过同业投资掩盖资产损失、延缓风险暴露、提供土地储备融资，违规垫付某产品赎回资金，同业非标投资业务未计足风险加权资产，以贵金属产业基金模式融出资金违规用于股权投资等。...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...罚款132万元。具体违规如下：1、项目尽调不审慎以收购不良资产名义为企业提供融资2、 违规收购金融机构非不良资产3、 资产风险未真实转移4、 高管人员未经任职资格核准即履职 ……更多
2024-09-12 16:08:00不良资产,山东省,山东,违规,融资,名义
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