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...买虚拟币的方式，为电信网络诈骗等上游犯罪转移、洗白赃款，从中非法获利。2023年9月，上海市公安局嘉定分局对秦某等人依法立案侦查。为躲避公安机关的追查，秦某等人在柬埔寨境内不断更换居住地。对此，公安部“猎狐...……更多
2024-09-06 22:24:00柬埔寨,犯罪嫌疑人,嫌疑人,中国,犯罪,经济
...钥匙，打开了被害人的家门，“顺手”盗窃了财物。他把赃款用于网吧玩乐，并在被害人家中吃住。期间，其在网吧盗窃三部手机和两台电脑显示器，均低价销赃。因担心房主回家，2月底，刘某从被害人家中离开。目前，犯罪...……更多
2024-03-07 21:59:00警方,男子,刘某,嫌疑人,被害人,嫌疑
...机关未掌握的大部分受贿犯罪事实、认罪认罚、退缴部分赃款，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。 ……更多
2022-12-15 12:34受贿案,监事,夏令,一审,集团,有限公司
...某伟虽为洪某强侵占货款提供了帮助，但本人未曾分到“赃款”。职务侵占案件引出了案中案，作为受害者的王某某，因涉嫌妨害作证，成了犯罪对象。目前，洪某强、陈某伟因涉嫌职务侵占罪、王某某因涉嫌妨害作证罪，均被...……更多
2023-11-10 00:46:00案件,职务,陈某,公司,洛江,货款
...。当日下午，张某等人将该表以6500元的价格销赃，并将赃款瓜分。经鉴定，涉案手表价值8667元。到案后，张某等三人均如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。(王钢) ……更多
2024-04-02 07:25:00赃物,刘某,张某,手表,汉寿县,汉寿
...时间，拨打100余通电话，在办案法官的不懈努力下，涉案赃款40.8万元全额返还三被害人。电信网络诈骗犯罪时空跨度大，波及人数多，犯罪数额认定纷繁复杂。一些普通群众的治病钱、养老钱、上学钱等被骗走，导致因骗致贫...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...加入该团伙，在明知为电信网络诈骗团伙洗钱、转移涉案赃款的情况下，仍发展身边的亲朋好友将银行卡及手机银行提供给任某甲的“工作室”供其刷流水使用，并按照各项指令完成“跑分”过程，从中非法获利几千元到几万元...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...事裁判涉财产部分执行的若干规定》第11条对应予追缴的赃款作出了例外规定，明确了第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理...……更多
2024-10-16 13:54:00劳力士,诈骗案,温州,劳力,嫌疑,诈骗
...部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，由2000元至200万元不等。深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示，除了拘捕傀儡银行户口持有人，深水埗警区的另一个工作重点为加强及加快对于傀儡户口持有人的检控...……更多
2023-10-23 20:39:00洗黑钱,香港,诈骗,警方,警区,诈骗
...某构成盗窃罪罪名成立。鉴于王某在赵某报案后及时返还赃款，并取得赵某谅解，且认罪认罚，对其予以从轻处罚。最终，黄骅法院依法作出上述判决。该判决已于2月10日生效。 ……更多
2023-02-17 09:24:00盗窃罪,处罚,男友,女子,手机,赵某
...其亲友名下的淘宝商家中购买虚假物品进行刷单，企图将赃款洗白。经过近4个月的深入侦查，专案组民警查明了洗钱团伙成员的身份及落脚点，抓捕时机成熟。11月22日，漳州公安机关抽调120名精干警力，赶赴湖北咸宁、福州、...……更多
2023-12-01 20:20:00漳州,跨境,窝点,特大,公安,电脑
...的大部分受贿犯罪事实，具有坦白情节，认罪悔罪，涉案赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，依法可从轻处罚；其认罪认罚，依法可从宽处理。法庭遂作出上述判决。 ……更多
2023-11-01 15:48:00临沂,受贿案,一审,常委,市委,书记
...在遵义市红花岗区汽车站被公安机关依法抓获，现场查获赃款人民币12万元。福泉市法院审理后认为，被告人高某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人钱款12万元，数额巨大，被告人高某的行为已构成盗窃罪。被告人高某...……更多
2024-05-22 16:22:00彩礼,男友,女儿,女友,高某,被告人
...王女士身份信息办理了一张银行卡，该卡存有130万元洗钱赃款，需配合公安机关调查为由，要求王女士把银行卡号及密码告诉对方，否则将对她实施抓捕。王女士信以为真便配合对方完成了验证，并告诉对方手机接收到的验证码...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...行卡和账户，禁止帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移赃款，不访问赌球博彩等非法网站，防范AI新型诈骗等。增强社区人群防范意识，切实让反洗钱、反电诈、反网赌知识飘进万家。打造线上宣传新体验。活动期间，该行员...……更多
2024-03-15 00:25:00滨州,中国银行,北海,消费者权益,中国,支行
...，民警秉承“打击破案与追赃挽损并重”的工作理念，将赃款及还未售卖的被盗食品全部追回，还给了被盗企业。目前，犯罪嫌疑人邓某已被依法刑事拘留，此案正在进一步侦办中。为进一步助力经济社会高质量发展，寿光市公...……更多
2024-05-13 19:27:00寿光,潍坊,经济发展,损失,公安,小时
...的卡里，警方立即联系到该卡主，卡主表示愿意主动退还赃款。“网络诈骗能如此迅速追回大额资金，实属罕见。这主要得益于受害人报警及时，警方得以在诈骗分子转移资金之前介入。”办案民警表示，目前，涉案资金已被冻...……更多
2024-10-16 21:23:00十堰,警方,女子,民警,十堰,转账
...关未掌握的部分受贿事实，真诚认罪悔罪，积极退缴全部赃款赃物，提供财产刑担保，依法可对其减轻处罚。法庭遂作出上述判决。 ……更多
2023-11-30 08:31:00吉林省,一地,吉林,万余,主席,通化市
...经法院开庭审理，蒋某当庭认罪悔罪，但其在被抓前已将赃款挥霍一空，无法退赃退赔，并且蒋某属于盗窃惯犯、累犯，该院最终以盗窃罪判处其有期徒刑两年，并处罚金2万元，同时判决退赔被害人经济损失12457元。 ……更多
2024-05-14 10:13:00电动车,电动,男子,蒋某,电动,自行车
...发展“两卡”已然成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具部分群众法治观念淡薄容易被贩卡团伙拉拢、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...回群众的损失，专案组民警及时开展追赃工作，成功追回赃款37.5万元，并立即发还给受害人，受到当事人的好评。 ……更多
2023-11-21 00:33:00钱款,锦旗,失而复得,受害人,黄某,对方
...到派出所询问，并承认了自己盗窃的事实。其交代，他将赃款藏在了自己汽车的备用轮胎里。据其描述，他最近手头较紧，得知好友王先生刚领了工资，于是产生该想法，趁对方上夜班时实施盗窃，并通过“贼喊捉贼”的方式，...……更多
2023-12-27 09:48:00民警,报警,监控,男子,先生,嘉兴市
...供认不讳目前犯罪嫌疑宋某因涉嫌盗窃罪被依法刑事拘留赃款已退还至受害人案件正在进一步侦办中 ……更多
2023-10-27 16:42:00踏出,拘留所,后脚,前脚,大门,男子
...价销赃套现，非法获利30多万元。而荒唐的是，他获利的赃款除一部分用来日常消费，另一部分则被其统统在直播间打赏了某女主播！目前，吴某已被扬中警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。 ……更多
2024-06-15 16:43:00烟酒,男子,吴某,扬中,扬子,批发部
...金，只值600元。樊某到案后自愿认罪认罚，并退还了全部赃款。 法条链接 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有...……更多
2023-12-18 17:59:00犯罪人,被害人,犯罪,纪念章,张某,罚金
...个月，并处罚金人民币一百万元；对向和刚受贿犯罪所得赃款及孳息依法予以追缴，上缴国库。经审理查明：1998年至2016年期间，被告人向和刚利用担任兴义化工总厂厂长、黔西南州经济贸易局局长、黔西南州政协副主席等职务...……更多
2024-03-22 15:32:00黔西南州,南州,贵州省,黔西,受贿案,贵州
...罪嫌疑人李某某和宋某某成功抓获，现场查获了四万余元赃款。经过审讯，两名嫌疑人交代了他们在夏村镇、午极镇、诸往镇、育黎镇等地连续作案四起，诈骗金额共计九万余元。目前，该案件正在进一步侦办中。警方提醒：广...……更多
2024-05-24 14:24:00小哥,中局,孙子,民警,民警,嫌疑人
...分子通风报信、帮助伪造或毁灭证据的，为犯罪分子转移赃款赃物的，将依法追究其刑事责任。正告凡参与陈时双、章圣尧、王飞、汪晟、方俊磊等人实施过违法犯罪行为的人员主动投案自首，如实供述违法犯罪行为，争取宽大...……更多
2023-02-23 11:02:00歙县,犯罪,团伙,公安局,线索,征集
...。她负责在国内找人购买黄金，以此“洗白”诈骗所得的赃款。完成任务后，小韩会为这些“工具人”发放好处费，她自己则从中抽取20%作为获利。小韩回国后被警方抓获。在检察官的释法说理下，她供认自己在明知他人实施诈...……更多
2024-05-11 04:01:00同伙,女子,小韩,王某,泰国,诈骗
...盗窃。随后，蒋某等人多次潜入蒋老伯家中行窃，共盗得赃款11万元，这些钱财全部被廖某、蒋某等人瓜分。目前，该案件的侦办和追赃挽损工作正在进一步开展中。 ……更多
2023-01-06 09:03:00嫌犯,老人家,警方,老人,蒋某,石塘
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