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...警。曹淑霞共计骗取李某某等三人现金共3万余元，所得赃款用于日常花销，案发后退赔了全部损失。提醒：随着老年人群体增长，老年人在寻求伴侣方面的需要，成为不法分子实施诈骗的新领域。利用虚假宣传实施诈骗2021年4月...……更多
2023-11-13 01:26:00诈骗,父母,案例,诈骗,老年人,养老
...回群众的损失，专案组民警及时开展追赃工作，成功追回赃款37.5万元，并立即发还给受害人，受到当事人的好评。 ……更多
2023-11-21 00:33:00钱款,锦旗,失而复得,受害人,黄某,对方
...原样。第一次作案后，三人将盗窃的800余斤白酒销售所得赃款用于日常挥霍。尝到“甜头”的三人，视“储酒罐”为自己的“存钱罐”。每当手头“紧张”，他们就会来到仁怀，专寻安防措施薄弱的小酒厂下手。后期，陈某也被...……更多
2023-11-28 15:50:00存钱罐,酒罐,万余,白酒,金额,高达
...币数百万元，并向其家人转账人民币766万元。为及时追缴赃款，我们决定在确保资金、交易安全的前提下，聘请专业公司对暂扣的泰达币、以太币等虚拟货币先行处置变现，得款人民币2884万元。同时，我们通过释法说理，引导...……更多
2024-04-01 07:22:00传销,犯罪,泰达,徐某,黄某,陈某
...加入该团伙，在明知为电信网络诈骗团伙洗钱、转移涉案赃款的情况下，仍发展身边的亲朋好友将银行卡及手机银行提供给任某甲的“工作室”供其刷流水使用，并按照各项指令完成“跑分”过程，从中非法获利几千元到几万元...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...业应聘，高某因学历不符合要求未能入职。万某某将所得赃款用于清偿个人债务，受害人曾多次索要，但都被万某某以各种理由拒绝还款。目前，犯罪嫌疑人万某某因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理...……更多
2024-04-24 01:55:00靖边,靖边县,诈骗案,诈骗,警方,受害人
...未掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，全部赃款赃物及孳息已追缴，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。 ……更多
2023-12-12 20:16:00孳息,赃物,赃款,一审,中国,总公司
...行精聊诈骗活动，由李某境内收卡，陈某负责在境外转移赃款，涉案金额高达1300多万元。目前，首府公安已经为受害人挽回损失30万元。当齐先生收到民警为其追回的30万元时，感慨地说：“天上哪有白掉‘馅饼’，所谓的‘馅...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...掌握的部分受贿事实，构成自首，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴到案，对其所犯受贿罪从轻处罚，对其所犯利用影响力受贿罪减轻处罚。法庭遂作出上述判决。 ……更多
2023-12-13 20:43:00辽宁省政协,赃物,赃款,辽宁,一审,主席
...等地，成功抓获吴某等8名犯罪嫌疑人，成功追回了48万元赃款，案件还在进一步侦办中。△部分返赃转账截图
“太感谢了，被诈骗的钱被追回来，这是我们谁都没想到的。”小尹特意送来了锦旗和感谢信，向办案民警表达感激...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”的团伙犯罪案件。原来，随着数字人民币的快速发展，为适应支付方式出现的新变化，该银行积极进行数字人民币的对接与智能设备的升级，上新了数字...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...所得价值共计20315.33元。案发后，公安民警对尚未挥霍的赃款10800元，及用所得赃款购买的1部手机予以扣押。法院经审理后认为，被告人周某以非法占有为目的，多次入户盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，到案后...……更多
2023-01-10 00:08:00锒铛,光阴,周某,大通,被告人,大通县
...委密切配合，全额追缴某职务犯罪案件被告人戴某某贪腐赃款共计220万元，并成功督促被告人主动缴纳罚金70万元。据悉，戴某某原系江津区某区属国有企业负责人。2009年1月至2019年9月，戴某某利用职务之便，采取公司收入不入...……更多
2024-01-12 14:06:00重庆,贪官,法院,联合,江津,赃款
...公安局江岸区分局共同主办江岸区“雷火2023”专项行动赃款赃物返还大会，向8名受害群众代表现场返还被盗小轿车、被盗电动自行车和被骗冻结止付资金等。据悉，“雷火2023”行动以来，武汉江岸警方已累计为群众追赃挽损近...……更多
2023-12-02 03:46:00赃物,赃款,江岸,警方,江岸,民警
...押，后续将返还受害人。办案民警介绍，如果明知道这是赃款而帮代买黄金，将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，该罪是指具有刑事责任能力的自然人或单位明知是犯罪所得及其产生的收益，而故意予以窝藏、转移、收购、代为销售...……更多
2024-05-14 11:34:00乐山,转账,网恋,阿姨,男友,黄金
...骗团伙洗钱新模式，他们通过定制现金蛋糕的方式把诈骗赃款“洗”干净。也就是说，订单背后可能藏着一个洗钱团伙。“敌动我不动，逼他现身”城东派出所决定将计就计。一方面，让小李继续和对方保持联系，告诉对方蛋糕...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...2名嫌疑人在10月31日从淮南3家银行取了40多万元电信诈骗赃款，民警通过研判确定嫌疑人是来自山西大同的李某、潘某，李某取完赃款后，潘某当天就驾车和李某返回了山西。“11月2日深夜，我们赶到山西将李某、潘某抓获。经...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...职业取款人”是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人，他们提取赃款后交由“上线”，以逃避公安机关打击。近日，东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元，立即启动“警银”联动机...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...上，利用高额的佣金，雇佣“工具人”参与其中为其转移赃款，形成团伙作案。广大群众切勿轻信“动动手指就赚钱”“高额佣金回报”等骗局，更不能随意出租出售银行卡、电话卡以及网络交易账号，一旦被不法分子用于电信...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时，为了确保安全需要先进行洗钱，将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡，如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...营业，在未能追回手机等货物的情况下，只能选择退回\"赃款\"，成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案，也让商家们的后续维权陷入困境。河南一位遭遇骗局的手机商家接受上游新闻（报料邮箱baoliaosy@163....……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...时间，拨打100余通电话，在办案法官的不懈努力下，涉案赃款40.8万元全额返还三被害人。电信网络诈骗犯罪时空跨度大，波及人数多，犯罪数额认定纷繁复杂。一些普通群众的治病钱、养老钱、上学钱等被骗走，导致因骗致贫...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日，峨山警方摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员6人，查获涉诈现金50万元。3月17日，峨山警方发现一外地...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...恢复原样。3人第一次作案共盗窃白酒800余斤，销售所得赃款均分，用于日常挥霍。随后，该团伙陆续到仁怀市多地盗窃白酒，并拉人入伙参与盗窃。近期，仁怀公安接到白酒商家报案后立即启动调查，经过大量走访摸排、数据...……更多
2023-11-26 01:05:00仁怀,团伙,白酒,仁怀,白酒,万某
...次在梅先生处骗得华为手机13部并低价转卖给他人，所得赃款全部投资买了虚拟币。梅先生此时还蒙在鼓里，以为冷某的转款即将到账！老主顾无故失联 梅先生恍然大悟周末转瞬即逝，梅先生的烦恼却接踵而至。到了周一，梅先...……更多
2023-12-21 14:37:00郧西县,郧西,转账,检察院,截图,检察
...顾客进入金店，以各种借口骗取商家银行卡账户，随后将赃款打入商家账户，商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知多名茶楼老板银行卡...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...怯从心来，但转头一想，管他是赌场的流水也好，诈骗的赃款也罢，只要指尖动一动，可观的分红就能到账，冯某某还是硬着头皮应下了这份“差事”。冯某某将带来的银行卡、身份证，以及手机、支付宝、微信、手机银行转账...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，每次取钱都有人全程监视...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
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