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...称“两卡”）已经成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。为深化警银联动，提高广大群众识别和防范网络诈骗的意识，保障人民群众财产安全，不断提高全员反诈的意识和能力。日前，驻马店市公安局驿城分局...……更多
2023-12-19 12:09:00驻马店市,驻马店,驿城,钱袋子,钱袋,分局
...骗“洗钱”的团伙成员，购买黄金的资金全部是电信诈骗赃款！民警立即行动，发现其中一名嫌疑人于4月13日先后乘飞机、长途车入滨。4月14日购金后，两名嫌疑人又一起辗转淄博、东营、潍坊、临沂等地。民警马不停蹄，连夜...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...员之一株洲日报讯（全媒体记者/沈全华 通讯员/戴敬） 诈骗套路深，线上线下都有坑！近日，经开公安分局成功破获线上、线下两起诈骗案，两名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。网购手办大学生遭遇“空手套白狼”近年来...……更多
2024-01-31 07:38:00钱包,小马,手办,协调费,民警,诈骗
...款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4人“以前的很多涉诈赃款，要么是通过一些特有的账号流向境外，要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取，这次的涉诈款是否是购买了黄金？”带着这些疑惑，监南打击...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...极、用人民币制作的求婚花束,竟是一起涉嫌诈骗犯罪的赃款。商户正常做生意,咋就成了诈骗分子的“洗钱帮凶”?随着网络支付的普及和金融监管的加强,犯罪分子的“洗钱”手段也不断翻新花样,利用社会热点和民众情感来掩饰...……更多
2024-03-16 02:10:00犯罪,你我,花束,犯罪,商户,诈骗
...、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，将赃款分流转移，人为设置障碍，增加追查资金流向难度。所以，广大网友要提高警惕，天上不会掉馅饼，切莫轻信赚快钱的广告宣传而随意出租、出借、出售自己的身份证...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...酬劳”，网点外有同伙应接蹲守，不要打草惊蛇，否则“赃款”可能会随时被转走且惊动“上线”。主管了解后，让柜面经理冷静对待，照常为其取款。在王某出营业网点与同伙汇合时，便衣警察一拥而上，现场抓捕了两名犯罪...……更多
2023-12-15 18:42:00金水,赃款,马脚,郑州,支行,王某
...然玩起了失踪，陈女士赶忙报了警。为诈骗团伙“洗白”赃款获取佣金涉案金额近200万元经过调查，民警发现骗子所使用的微信账号都不是本人，一旦得手，所谓的客服也会快速失联。另外，展示给陈女士的公司营业执照、现金...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
新海南客户端、南海网 记者 李波近期，海口电信网络诈骗警情呈上升趋势，其中机票退改签类占24.1%、刷单返利类占19.1%、虚假贷款类占11.3%，三类警情占近期（9月25日至10月8日）发生相关警情半数以上。案例一：听信“取消不...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...他人”烘托气氛下，逐步令受害人放松警惕，并对其实施诈骗。警方提醒不要进陌生投资理财微信群警惕要带你赚钱的陌生网友十有八九不是骗子就是托儿不要扫码或点链接下载APP不要向陌生账户转账不要拉拢身边人参与不明情...……更多
2023-11-05 21:15:00临沂,看吧,男子,吴某,账户,受害人
...己的私家车,与此同时,小区车位也开始供不应求,这让一些诈骗分子有了可乘之机。近日,浙江省绍兴市上虞区检察院就办理了一起合同诈骗案。2022年夏天,张先生看到自己一年前购买的车位上被某房产公司贴上了车位无效的通知单...……更多
2023-01-13 15:06:00业主,物业,经理,公司,车位,吴某
...丹江口市公安局六里坪派出所快速破获一起冒充“领导”诈骗案件，为受骗群众挽回经济损失10万元。李女士是丹江口市六里坪工业园某企业的财务人员，据她介绍，5月28日，李女士被诈骗分子拉入到一个QQ群里，并让她查询公...……更多
2024-06-05 12:55:00十堰,民警,诈骗,女子,丹江,丹江口市
...测到刘女士参与 “贩毒”行为，涉嫌为“毒贩”转移“赃款”。现需要她将银行账户内的资金全部转移至“公安安全账户”进行调查，待调查结束后再返还。并还称如果不配合将直接上门抓人，留下案底后会影响孩子考公、参...……更多
2023-11-20 14:36:00贩毒,男子,屏山,民警,账户,电话
...江省温州市瓯海区检察院就办理了这样一起车牌“靓号”诈骗案。吴某是温州市瓯海区汽车城一家二手车店的员工。2020年11月，在一次销售中，王某透露出自己想买“豹子号”车牌的意向，于是两人互加了微信。“我给他发了我...……更多
2023-10-10 06:37:00车牌,小伙,王某,吴某,车牌,瓯海区
...账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”。随着数字人民币的快速发展，为适应支付方式出现的新变化，一些金融机构积极进行数字人民币的对接与智能设备的升级，上新了数字人民币ATM兑换功...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...2名男子听信不法分子的“高薪”诱惑多次偷渡到缅甸的诈骗公司通过包装身份，专门添加中国人进行电信诈骗不仅没有“业绩”、挣不了钱最终还被判刑基本案情2019年10月，被告人杨某、周某祥与杨某喜（另案处理）等人乘车...……更多
2023-10-12 14:41:00缅甸,偷渡,贵州,中国,男子,中国人
...钱财，共涉及抵押转让5台挖掘机，至案发时售出3台，获赃款60余万元。“在掌握嫌疑人的大量犯罪事实后，我们对其持续追踪多日，于日前成功锁定了他位于重庆主城的落脚点。”民警称。近日，在制定详细抓捕计划后，民警...……更多
2023-12-20 16:11:00诈骗,挖掘机,租赁,男子,挖掘机,民警
...也能实现日赚斗金这样的网络兼职，你心动了吗当心沦为诈骗犯罪“工具人”近日，沿河土家族自治县公安局谯家派出所快速侦破一起涉嫌帮助信息网络犯罪案。1月25日，谯家派出所接到上级指令：辖区内有人涉嫌利用电话帮助...……更多
2024-02-01 11:54:00沿河,招募,高薪,男子,诱惑,工作
...，侦破一起通过在社交网购平台虚构低价代订酒店服务的诈骗案，嫌疑人已被依法刑拘。嫌疑人与被害人的聊天记录。五折代订高档酒店？“宝藏博主”实为骗子2023年12月22日，市民吴女士向静安公安分局上海站地区治安派出所...……更多
2024-04-28 10:12:00社交,诈骗,酒店,平台,酒店,房费
本文转自：南湖晚报老人骗老人 这个平均年龄63岁的诈骗团伙被判了关于“养生保健”，法官呼吁老年朋友擦亮眼法庭故事N晚报记者 陈培玉 N通 讯 员 秀 舟 秀 湖 “他们说这个是羚羊角，什么病都吃得好。”“他告诉我，自己...……更多
2023-01-06 06:29:00老人,团伙,诈骗,年龄,老人,羚羊角
近日，城西公安分局胜利路派出所在开展电信网络诈骗资金预警见面劝阻工作时，成功查处一起网络赌博案件。11月4日上午，胜利路派出所接到线索，辖区居民张某的银行卡正在向涉诈账户进行转账。在接到指令后，民警立即...……更多
2023-11-10 16:59:00男子,结果,张某,网络,民警,不法分子
...罪”已然成为刑事案件高发的“重灾区”。同样是承担把赃款由“黑”转“白”的犯罪行为，为什么还分“帮信罪”和“洗钱罪”?二者有哪些区别和共同点?首都师范大学《刑法学》教授、研究生导师、北京市冠衡律师事务所兼...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...线”保持视频通话，并用另一个手机拨打受害人电话，为诈骗分子行骗“搭桥”。就这样安某忙碌了50多分钟，打了二十多个诈骗电话，以为600元就这样到手，结果“上线”说老板跑了，“兼职工资”成了吃不到的大饼。更让他...……更多
2024-06-18 11:55:00出借,帮凶,西安,电话卡,男子,电话
...该诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人叶某等3人，缴获诈骗赃款54万。目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪已被静安警方依法刑事拘留，犯罪嫌疑人叶某等3人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被静安警方依法采取刑事强制措施，案件正...……更多
2024-04-29 11:49:00阿婆,大案,警方,老人,静安,阿婆
...柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获，赃款已发还王女士。2023年底，王女士向小井峪责任区刑警队报案称，他被一李姓男子诈骗3万余元。王女士称，她是在2020年底通过朋友认识李某的。当时，王女士丈夫的工...……更多
2024-01-29 21:21:00万余,诈骗,工作,李某,女士,小井
...密侦查，快速出击，成功抓获一名因涉“两卡”电信网络诈骗，被列为网上在逃人员的犯罪嫌疑人，涉案金额高达70余万元。2023年11月，互助县林川乡某村男子杨某某，因发展产业急需一笔资金，为图省事便通过互联网联系了一...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...警接到一条反诈预警信息：辖区群众王先生疑遇电信网络诈骗，值班民警第一时间通过电话与王先生取得联系，告知其正在遭受电信网络诈骗。面对民警的提醒，王先生不以为然。“千万别转账，停止一切操作，我们马上就到！...……更多
2024-04-18 11:43:00泰安,民警,诈骗,男子,指导,电信
...下午，沙土派出所举行集中退赃大会，将近期缴获的部分赃款、赃物集中返还给受害人。退赃活动中，共退还给受害群众的财物总价值约6万元，其中包括香烟40余条、现金4000元、1件柴油发电机、3000斤的玉米、大型电瓶1件等，...……更多
2024-03-31 21:29:00沙土,民心,派出所,分局,牡丹,力度
...的联系方式……这样的“涉黄”小卡片背后都是电信网络诈骗的引流套路！近日，株洲市天元区有一男子就因扫了“涉黄”小卡片上的二维码被骗3万余元扫码后有千层套路，最终被骗近日，受害人吴先生报警称，其通过扫描贴...……更多
2023-11-07 16:10:00卡片,悲剧,好奇,男子,结果,诈骗
...，涉嫌合同诈骗犯罪嫌疑人。2023年12月12日为躲避债务携赃款出逃至尼泊尔加德满都。2024年1月15日东胜公安分局对其涉嫌合同诈骗立案侦查，后经中国公安部经侦局批准列为“猎狐”对象，对其开展境外追逃和劝返工作。刘某外...……更多
2024-05-16 20:28:00鄂尔多斯,内蒙,一名,内蒙古,警方,人员
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