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...的银行卡进行洗钱套现，以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户，再让其去银行取现。不知不觉中商户老板就被卷入洗钱环节，而诈骗分子却以此逃脱警方视线。犯罪嫌疑人巢某等人先后在鹰潭、高安、抚州等地...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...线下”渠道收取被害人现金或黄金，甚至利用被害人转移赃款。9月25日，闵行警方还举行了退还被骗财物仪式，将追回的涉案钱款和黄金集中发还给被害人。后续警方将持续强化相关案件“全链条”打击效果，最大限度挽回群众...……更多
2024-09-25 12:28:00帮凶,诈骗,骗子,手法,女子,黄金
...亲属，以借钱买药、买酒等为由，实施诈骗钱财8起，获赃款6540元，后被警方抓获归案。近日下午，王某匆忙走进公安宁河分局芦台派出所向民警求助：“警察同志，我刚被骗了200元，请您抓获骗子、挽回损失。”原来当天下午...……更多
2024-03-30 03:43:00套路,表弟,王某,李某,张某,宁河
...内一些不法人员为牟取一己私利，甘愿沦为诈骗分子的“帮凶”，最终难逃法网。作案手法一是架设GOIP、VOIP等通讯设备，将境外的电话号码转化显示成国内通讯号码，使受害人接到的号码显示为本地号码。二是用两部手机，通...……更多
2023-11-21 10:05:00渝北,嫌犯,重庆,团伙,操作简单,警方
...。对4名情节轻微的业务员作出相对不起诉决定。在该案赃款已基本被挥霍、仅查扣17万余元的情况下，检察机关充分适用认罪认罚从宽制度，督促各被告人、被不起诉人退赃退赔共计295万余元，为被害人追回大部分经济损失。
2...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...发展“两卡”已然成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具部分群众法治观念淡薄容易被贩卡团伙拉拢、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...跑起来，是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...肃籍1人，青海籍1人，黑龙江籍4人）全部抓获，扣押涉案赃款151400元、涉案银行卡若干以及作案手机、点钞机等工具。至此，该团伙在黑龙江省全部犯罪成员均已到案、犯罪全链条打穿。目前，嫌疑人已被采取强制措施，案件正...……更多
2024-06-01 14:29:00大庆,团伙,警方,东湖,犯罪,团伙
...经查，经过詹先生账户出入的款项，正是诈骗分子骗得的赃款。刷流水，即通过一些途径和方法，将自身银行流水变得更好，从而能够达到贷款等要求的规格。“银行办不了的，我们通通可以做”“轻松快速、无抵押、免担保”...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...施犯罪的情况下，仍为上线人员提供本人银行卡用于收取赃款，并按照上线指示购入理财产品后转卖出去，将卖得的款项转存至上线指定账户，帮助上线转移犯罪资金。经查实，从小雨妈妈银行卡转出的款项中，有50万元进入了...……更多
2024-08-05 17:55:00银行卡,账户,好友,妈妈,孩子,银行
...，借此将不法资金充值向了普通消费者的话费账户，完成赃款“洗白”。互联网平台“省钱攻略”盛行的同时，律师提醒，广大消费者要增强反诈意识，保持警惕，不轻易相信大幅低于市场价的充值优惠广告，避免个人信息泄露...……更多
2024-11-22 17:39:00话费,陷阱,话费,王蕊,诈骗,封禁
...前，共查明刘某涉嫌婚恋诈骗5起，涉案金额近100万元。赃款被其全部用于网络赌博和直播打赏。“网络是一个虚拟世界，网络聊天一定要绷紧防骗这根弦，网上交友要慎重，网上谈婚论嫁更要慎重，不要盲目相信对方，要通过...……更多
2024-11-17 11:33:00宿松,彩礼,诈骗案,挖出,婚恋,天价
...售给别人。出售、转借银行卡很可能被犯罪团伙用来转移赃款、逃避打击，是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，除了可能触犯《刑法》规定的“帮助信息网络犯罪活动罪”外，还有可能涉嫌“妨害信用卡管理罪”“买卖国...……更多
2024-01-01 16:46:00东阿县,东阿,鱼山,一名,派出所,诈骗
...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...省某受害人的被骗资金，话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”，因此王先生莫名被卷入诈骗案。后经公安机关查证，排除了王先生的诈骗嫌疑，王先生退还300元赃款后拿到了证明材料，手机终于复机了。除了第三方平...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...王女士身份信息办理了一张银行卡，该卡存有130万元洗钱赃款，需配合公安机关调查为由，要求王女士把银行卡号及密码告诉对方，否则将对她实施抓捕。王女士信以为真便配合对方完成了验证，并告诉对方手机接收到的验证码...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实施了抢劫。
网友评论：网友甲：同归于尽网友乙：明显分赃不均引起的网友丙：传说中的黑吃黑？这些电信网络诈骗黑话，你听过吗？揭开电信诈骗黑面纱，...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...元而另一男子因手头紧抓住网贷这根救命稻草成了电诈“帮凶”近日开发区·铁山区公安分局刑侦大队民警经循线追踪、缜密侦查破获了一起电诈案件打击了电诈分子的嚣张气焰(案件·经过)网络交友深陷“温柔”陷阱10月12日上...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
本文转自：江西日报兴国县——逐小利成“帮凶” 参与诈骗获刑近日，被告人郭某因为诈骗分子提供“手机口”通讯传输帮助，被兴国县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑1年7个月，并处罚金人民币2万元。“手机口”通讯传输帮...……更多
2024-01-18 01:26:00小利,帮凶,诈骗,诈骗,兴国县,手机卡
...错！这是在电信网络诈骗犯罪中专门负责分头取款并转移赃款的“职业取款人”。他们提取赃款后交给上线，并从中赚取佣金，近日，新侦大队联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出所成功抓获5名提现“车手”。2024年3月20日...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...称“两卡”）已经成为电信网络诈骗分子实施诈骗、转移赃款的重要工具。为深化警银联动，提高广大群众识别和防范网络诈骗的意识，保障人民群众财产安全，不断提高全员反诈的意识和能力。日前，驻马店市公安局驿城分局...……更多
2023-12-19 12:09:00驻马店市,驻马店,驿城,钱袋子,钱袋,分局
...门、屡见不鲜，大量诈骗犯罪分子都隐藏于幕后，骗得的赃款则通过银行卡、变现、转化实物等层层转移。而其中不乏一些人为了蝇头小利，提供银行卡帮助犯罪分子转移赃款。检察官提醒，面对“购买黄金寄送”的新型诈骗手...……更多
2024-10-21 07:22:00诈骗,黄金,投资,网络,陈某,黄金
...做！帮诈骗分子取现的工作不能做诈骗分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金，或者买贵金属，甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求参与者通过自己的银行账户、支付宝账户等渠道...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...金条济南警方破获连环电诈案,24人落网警方查获的金条和赃款。◤警方对嫌疑人进行审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经历了生死命悬一线的故事。2022年,一起因金条而...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...被文昌警方依法刑事拘留。警方介绍，犯罪分子收到电诈赃款时，为了确保安全，需要先“跑分”洗钱，把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中，就需要借助大量的他人银行卡。“跑分”一词很多人听起来会很陌生...……更多
2024-06-02 07:29:00文昌,万余,居民,文昌,银行卡,银行
...小时火速破案并追回480万元帮助鲁某转移并藏匿大量现金赃款，张某会不会是同伙？为了第一时间追回钱款，3月13日傍晚5时40分，民警赶到张某住处伺机抓捕，6时左右，成功在张某租房内搜出现金两箱，共计480万元。从接到报...……更多
2024-03-28 07:00:00小时,张某,嘉善,钱款,验资,华东
...做！帮诈骗分子取现的工作不能做不法分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金，或者买贵金属，甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求参与者通过自己的银行账户、支付宝账户等渠道...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...职业取款人”是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人，他们提取赃款后交由“上线”，以逃避公安机关打击。近日，东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元，立即启动“警银”联动机...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...名注册的闲鱼账号供徐某贤实施网络电信诈骗，获取诈骗赃款六千余元，嫌疑人符某烂从中获利两千余元。嫌疑人被拘留10日。警方供图2024年9月11日，办案民警将嫌疑人符某烂传唤到案，经询问，符某烂对其明知犯罪嫌疑人存在...……更多
2024-09-14 10:43:00出借,嫌疑人,银行卡,嫌疑,银行,东方市
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2025年3月8日，“今夜星光灿烂，明天‘石’来运转——吉林陨石来我家”科幻征文大赛颁奖晚会暨吉林陨石科普志愿团出征仪式
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大众网记者 王爽爱 济宁报道2025济宁马拉松将于4月6日鸣枪开赛。为使选手和观众感受到“孔孟之乡 运河之都”热情好客的良好氛围
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大众网记者 张效良 通讯员 马倩 济宁报道3月12日，嘉祥县公安局黄垓派出所民警在高速执勤过程中救治一名高烧昏厥患者，获得当事人和周围群众的一致称赞
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鲁网3月13日讯春光明媚的3月11日下午，东营市东营区第一中学二年级少先队员们怀揣着对雷锋精神的敬仰，走进学校周边社区
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中新网3月13日电 据“中国水利”微信公众号消息，3月11日以来，黄河封冻河段开河速度明显加快，日均开河超过60千米。截至3月13日
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