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北京商报讯（记者 岳品瑜 董晗萱）“闪转腾挪”的虚拟货币，如何成为非法买卖外汇的作案工具？4月9日，北京商报记者注意到，日前北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...邀请人民监督员进行全程监督。今年2月14日至16日期间，李某为牟取非法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己名下的银行卡、信用卡提供给他人进行非法转账支付结算，流水达30万余元，李某从中非法获...……更多
2023-10-31 23:03:00三都,检察院,检察,路径,检察,三都
...便开始物色一位资金充足的坐庄人，此时，他想起了赌友李某。周某与其相识十多年，过去经常一起赌博，知道他掌握大量流动资金。而李某对开赌场推庄一事也十分感兴趣，于是二人约定好按照庄家每把赢钱数额的百分之五的...……更多
2023-12-07 20:51:00武进区,武进,常州市,常州,检察院,赌场
...取刑事强制措施。023月12日，杨庄集派出所将犯罪嫌疑人李某（男，37岁，郓州街道办事处人）、刘某（女，24岁，梁山县人）抓获。今年2月份，山东某公司法人刘某在任职期间，利用职务便利，私自补办公司账户U-key，刘某让李...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...别的“法治教育课”正在进行。一起开设赌场案的被告人李某用自己的亲身经历现身说法，提醒在场村民要引以为戒，远离赌博，绝不能因一时贪念走上违法犯罪道路。1月4日上午，上蔡县的郭某报案，称自己在一个App上输了很...……更多
2023-11-21 07:05:00上蔡,上蔡县,李某,龙行,检察,二维码
...供给犯罪分子使用，并帮助刷脸、取现，沦为他人的犯罪工具。日前，经湖北省十堰市张湾区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处阿平有期徒刑三年三个月，并处罚金1万元。“对方说只干3天给我1万至2万元的好...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
来源：极目新闻男子李某偷拍包含完整人脸信息的私密视频，使用具有侮辱性质且含有个人信息的名称命名并上传至境外黄色网站，还上传42部无面部信息私密视频。经检察机关提起公诉，李某因侮辱罪与传播淫秽物品罪获刑十...……更多
2024-02-23 17:31:00私密,传播,视频,网站,李某,侮辱罪
...，山东省胶州市检察院以涉嫌侵犯著作权罪对犯罪嫌疑人李某甲、李某乙提起公诉。李某甲是一款知名网络游戏的资深玩家。在一次与其他玩家的交流过程中，他得知可以通过使用外挂的方式快速通关，便动起了歪心思。为利用...……更多
2024-01-03 06:25:00游戏外挂,外挂,程序,李某,外挂,检察
...在医院看病，孙某艳在缴费窗口排队时与同在此处排队的李某枝发生口角。周某华看到后上前跟李某枝理论并发生争吵，争吵中李某枝用手肘用力怼击周某华，导致周某华倒地，孙某艳见状迅速还击，与李某枝扭打，随即被群众...……更多
2024-01-11 05:06:00嫌犯,家园,武昌区,武昌,轻罪,李某
...法从事资金支付结算、非法买卖外汇案件增多，通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。“此外，在办案中我们还发现，在各类金融犯罪背后，资金掮客、技术黑客、股市‘黑嘴’、造假中介等黑灰产业链问题日益凸显，助...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...讯（记者蒋杰通讯员马璐琪黄姜娈）离职员工为获取虚拟货币致富，秘密控制老东家的600余台服务器为其“挖矿”，从中非法获利10万余元，造成老东家巨额财产损失。经浙江省慈溪市检察院提起公诉，近日，法院以非法控制计...……更多
2024-03-25 07:49:00东家,服务器,服务,胡某,公司,张某
...就是在电信网络诈骗案件中，负责提供银行卡、手机卡等工具的人。一级卡卡主只需提供几张银行卡，每次帮忙转出1万元，就能得到200元至400元的“佣金”。如此操作简单、来钱快的兼职，也被圈内人称为“跑分”。郑州市公...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...调制解调器，一种光纤传输设备）。2月10日，犯罪嫌疑人李某被抓获，常州市公安局武进分局对该案立案侦查，并邀请武进区检察院提前介入。警方经初步审查发现，网络公司成立于2019年10月，主要经营光猫买卖，李某为公司法...……更多
2023-12-19 07:26:00侵权,李某,公司,品牌,武进,检察
...含鸻科金鸻两只、白腰朱顶雀14只、麻雀23只，查获作案工具气枪两支、瞄准镜一个、枪支零部件4个、钢珠约6kg、打气筒两个。据介绍，甘南县公安局民警在办理一起非法制造弹药案的过程中获得线索，甘南县长山乡向阳村太平...……更多
2023-10-19 09:13:00甘南,黑龙,黑龙江,狩猎,警方,甘南
...现，这是一个通过POSS机刷卡消费、购买黄金兑换成虚拟货币等方式洗钱牟利的违法犯罪团伙。该团伙具有极强的反侦察意识，组织架构清晰，分工明确，犯罪手法十分隐秘。经侦查，该团队还与国外刷单诈骗窝点有着密切的“...……更多
2024-02-09 19:58:00景泰,甘肃,团伙,公安,团伙,景泰县
甘肃90后男子李某因诈骗罪获刑，在监狱服刑期间，又多次骗取在同监区服刑的几名狱友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...络诈骗、网络赌博等违法犯罪将第三方支付作为转移资金工具。电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动主要通过网络支付途径转移、清洗资金。不法分子利用第三方支付使用便捷、账户隐蔽等特点，以大量空壳公司名义注册第...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...造人像和语音、利用区块链智能合约漏洞大量增发“虚拟货币”套取他人财产等新情况层出不穷。黑客犯罪日益突出主要表现在哪些方面？石铀表示，从公安机关近年侦办的案件来看，目前黑客犯罪有以下趋势特点：一是成为涉...……更多
2023-11-30 11:58:00公安部,黑客,黑客工具,门槛,小学生,犯罪
...非法支付平台进行资金的拆分和转移;三是通过购买虚拟货币来实现资金的跨境转移。最后是变现环节,即资金的跨境转移和变现。为规避打击,诈骗分子通常隐藏在境外,通过地下钱庄将境内的诈骗资金转移至境外进行变现。面对...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上的贷款公司，将自己的...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...王某某出售公民个人信息，张某先后两次从同公司快递员李某处购买含有姓名、手机号码、快递地址等内容的公民寄递信息共计10万余条，并出售给王某某。张某非法销售公民寄递信息获利8900元，李某获利5600元。2021年5、6月间...……更多
2023-11-30 12:46:00万余人,万余,快递,多人,全国,张某
...以婚约财产纠纷向安徽省灵璧县人民法院提起诉讼，请求李某退还给付的彩礼款。同年5月9日，灵璧县法院作出民事调解书，调解协议内容为：一、李某自愿于2020年5月10日前偿还卓某3万元，2020年6月28日前偿还6000元，2020年7月28...……更多
2023-11-30 16:24:00彩礼,万余,被告,检察,建议,李某
...，招募“卡农”进行跑分取现转移被骗资金，事后以虚拟货币(USDT)、现金等多渠道交易结账非法牟利。在全力破案攻坚的同时，专案组与相关银行密切协作配合，持续开展预警劝阻拦截和紧急止付等工作，共紧急止付176名被害人...……更多
2023-01-05 16:33:00诈骗案,特大,诈骗,警方,电信,成功
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...将公司分条车间的钢卷盗运出公司，并将赃物分别销赃给李某甲、常某、李某乙等人。在这之前，张某还因工作认真多次被评为“先进员工”。2022年11月，该案件移诉至海宁市检察院，承办检察官根据《海宁市人民检察院涉企案...……更多
2023-11-05 00:46:00海宁,检察,高质量,有力,监督,发展
...市临沭县公安局玉山派出所侦查获取一条线索：辖区居民李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...●案情回顾2021年12月，被害人刘某在某社交软件中认识了李某。李某通过聊天了解到刘某仰慕军人，于是以欺骗感情为目的虚构自己是现役武警士官，经常与刘某网络聊天。为取得刘某的信任，李某多次将穿着假军装的照片和伪...……更多
2023-10-27 11:47:00军人,男友,刘某,李某,军人,天桥区
...方当事人达成刑事和解，实现案结事了人和，被不起诉人李某当场向承办检察官致谢。今年9月，该院受理了一起因疲劳驾驶引发的交通肇事案。承办检察官通过审阅卷宗发现，该案事实清楚、证据充分，犯罪嫌疑人李某犯罪情...……更多
2023-11-30 07:06:00枫桥,和解,新时代,当事人,当事,经验
...琐事对被害人一家心怀怨恨,产生报复之念,提前准备作案工具,于除夕之夜潜入被害人家中,持刀杀害李某等五人,其行为已构成故意杀人罪。李发满滥杀无辜老人和就读学生,其犯罪手段特别残忍,情节特别恶劣,后果特别严重,实属罪...……更多
2023-11-24 15:24:00杀人案,二审,杀人,上诉,青海省,西宁
...无辜的。请检察官帮忙还我清白……”来检察机关申诉的李某说道。因与一起交通事故责任纠纷案中的原告同名同姓，且与对方年龄及其他基本信息相仿，家住辽宁省瓦房店市的李某莫名其妙成了被执行人。近日，在大连市检察...……更多
2023-11-28 07:09:00张冠,被告,李某,原案,检察,申诉人
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