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...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍,近年来...……更多
海南自贸港政策制度体系逐步构建
...,资金“电子围网”建设方案获批,印发多功能自由贸易账户业务管理办法。贸易积极落实贸易自由化便利化若干措施、跨境服务贸易特别管理措施等系列政策,实施离岛免税购物新政,购物限额调整至10万元。运输加快“中国...……更多
招商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路自贸支行正式设立
...为自贸支行,招商银行已申报自治区本外币合一银行结算账户体系首批试点网点,待验收通过后可为有多币种账户需求的企业开立本外币合一银行结算账户,这将大幅节约企业开立及管理账户的时间和成本,促进本外币资金更加...……更多
全链条打击!开发区公安起底“百万诈骗案”幕后跨境诈骗团伙
...作......“在对方引导下,张女士共分五笔先后向四个银行账户转去183万余元。“开始以为输入的是什么代码,后来发现输入完钱就转出去了,以为还是转到自己卡里。”直到接到反诈中心打来的电话,查看余额后,张女士才发现...……更多
部督特大跨境网络赌博案告破
...参与网络赌博,发展会员达50余万人。公安机关核查涉案账户3000余个、洗钱账户2万余个、第三方(第四方)支付平台15家、企业(个人)商户800余家。据统计,该犯罪团伙涉案资金流水超过4000亿元。2022年9月13日,荆州市公安局...……更多
深化“放管服”改革促进跨境贸易便利化
...无需提供企业法人《营业执照》。3.放宽出口收入待核查账户开立对于货物贸易收入,企业可自主决定是否开立出口收入待核查账户。 4.优化货物贸易外汇业务报告方式取消企业向所在地外汇局报告辅导期业务的要求。同时,企...……更多
跨境电商出海成趋势,小微企业跨境支付也能t+0
...要求也就越多,小微企业面临的难题很多。比如开设收款账户需要时间注册,刚开始如果不了解当地开户手续,耗时可能就要长达几周甚至一个月。”“开设的账户是否能支持当地货币收款?是否能支持人民币实时结汇?是否会...……更多
派安盈跨境B2B一站式收结汇,助力外贸客户数字化转型发展
...商和B2C平台支付服务商有一款通用的收款产品,多国本地账户。从跨境电商买家的角度来说,一家中国公司在亚马逊欧洲站开店,平台要求卖家提供一个欧洲本地的账户来收款,派安盈的平台收款方案也是以这款产品为主,只是...……更多
...下,适当放宽汇出币种限制、简化登记和汇兑手续、简化账户等,进一步提升境外投资者通过QFII/RQFII渠道投资中国资本市场的便利化水平。具体来看,新修订的《规定》主要内容包括:一是进一步简化业务登记手续。明确QFII/RQF...……更多
资金安全无小事,Payoneer派安盈“盈”守兼顾更安心
...美国A客户的赏识,靠的正是其开在花旗银行的全球收款账户。客户看到陈老板具有开设海外一级银行账户的实力,和陈老板签订了买卖合同。但是最近,陈老板通过某第三方支付机构签发的花旗银行账户被限制收款了,无奈之...……更多
(受权发布)非银行支付机构监督管理条例
...非银行支付业务根据能否接收付款人预付资金,分为储值账户运营和支付交易处理两种类型,但是单用途预付卡业务不属于本条例规定的支付业务。储值账户运营业务和支付交易处理业务的具体分类方式和监督管理规则由中国人...……更多
拓宽融资渠道  服务“走出去”企业
...向母公司介绍了跨境人民币创新政策,并向企业推荐了NRA账户跨境人民币贸易融资产品。在获得母公司认可后,该行立即着手为分公司开立了NRA账户,用于融资资金监管的同时,为境外分公司核定了授信,并由境内母公司提供担...……更多
...少读者收到银行发来的短信提示,提醒其关注名下“沉睡账户”的情况,并及时处理。什么是“沉睡账户”?如何处理自己的“沉睡账户”?去年10月,国家金融监督管理总局启动银行“沉睡账户”提醒提示专项工作,持续一年...……更多
连续5年未发生交易账户或被注销
本文转自:沈阳晚报银行开启新一轮“沉睡账户”清理连续5年未发生交易账户或被注销沈阳晚报、沈报全媒体记者昨日从国家金融监管总局了解到,从今年10月起,金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提示提醒专项工作,...……更多
建行贵阳河滨支行:多措并举助力高水平对外开放
...,该公司以往没有该币种结算需求,也并未开立相关结算账户。在传统跨境汇款模式下,企业需开立对应币种的结算账户,但账户开立需经集团层层审批,时间成本较高,使用频率也极低,跨境款项支付一时成为了该企业的心头...……更多
特大跨境涉诈团伙被打掉:24岁女首犯归国投案,案值超8000万元
...元;扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部,涉案银行卡账户70余套,经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是,该案的首犯是一名24岁的年轻女子,其迫于压力最终归国投案。该案的侦破,有力铲除了境内外涉电诈上下游...……更多
...品体系”发布会,发布的新产品包括CIPS全额汇划、跨行账户集中可视、支付透镜、报文直通开发工具、API(应用程序接口)接入服务和自动化测试服务。临港新片区是我国金融开放的一个重要门户,CIPS是服务人民币跨境使用的...……更多
海南发布2023年金融业15件大事
...2年期、3年期和5年期。募集资金使用海南自由贸易(FT)账户体系实现交收。首支S基金备案2023年5月,海南至真股权投资基金合伙企业(有限合伙)落地三亚中央商务区,并完成中国基金业协会备案。这标志着海南自贸港基金产业...……更多
...自由“便利度”持续提升。自贸区率先创设自由贸易(FT)账户,实现本外币一体化账户内自由兑换,打通企业境外融资渠道。官方数据显示,上海已经开设14.4万个自由贸易账户,办理跨境结算142万亿元人民币,支持企业获得本外...……更多
盈在日本,Payoneer派安盈邀您参与亚马逊日本站中日卖家
...,和亚马逊官方经理畅聊日本出海:派安盈日元本地收款账户参加线下活动的卖家,一周内即可快速下店,线下交流获得官方指点,一个月销售起量!随之而来了一个新问题:在日元汇率走低的形势下,如何将日元轻松合规、且...……更多
前海金融“新极点”②|前海紧抓跨境投资机遇,推动深港科创合作发展
...融资实务过程中遇到的痛点和难点,企业在境外开立银行账户往往程序繁琐、耗时较长,影响整体投融资活动开展。 “走ODI(境外直接投资)很复杂,资金出境的手续办理效率会比较低,因为每一个项目都要走手续,快的话三...……更多
...人员知悉情况后立即上门,该公司负责人坦陈企业的基本账户没有在工行开立时,工作人员表示没有工行账户也可以申请测额和贷款,而且速度很快,全线上放款。 工行向该企业推介的产品名为“新一代经营快贷”。该产品在...……更多
农行广东分行 全方位服务第135届广交会
...新赋能广东外贸高质量发展。作为广东首家上线自由贸易账户(“FT”账户)的国有银行,农行广东分行充分发挥FT账户的结算优势,积极为外贸企业提供跨境清算、融资融信、资金增值等一揽子综合服务,目前通过FT账户累计服...……更多
...人民银行海南省分行还解读了海南自贸港多功能自由贸易账户政策,海口市投促局介绍了企业出海新机遇,洋浦投资详述了洋浦地区招商引资政策,现场气氛热烈。未来,中信银行济南分行将持续以“信外汇+”跨境金融综合服...……更多
内蒙古警方打掉一跨境网络赌博涉案组织,7人落网
...手机70余部、电脑5台,收缴涉案银行卡50余张,查封涉案账户90余个,缴获违法所得80万余元,冻结涉案账户资金170万余元。 警方起获的犯罪工具。图源:内蒙古警方据朱某某等7人交代,他们因为生意失败,资金无法回笼,于是...……更多
内蒙古警方打掉千万元跨境“跑分”洗钱窝点
...元跨境“跑分”洗钱案件。“跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金的行为。3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账...……更多
【强信心 起好步 开新局】跨境金融服务平台破解融资难题
...企业正常回款时,货款将被汇入该企业在新疆银行开立的账户,由银行扣划企业账户货款归还贸易融资本息。在收到贸易融资款项的第二天,立人禾就以预付款的形式,将606万元资金支付给了生产厂家,撬动厂家履约2000万元的...……更多
中国农业银行枣庄分行成功为客户开立香港分行国际账户
...该行近期成功为客户在中国农业银行香港分行开立了境外账户,为企业后续的境外融资活动奠定了坚实基础。该客户作为枣庄地区的大型优质国有企业,其业务扩展至全球市场的需求日益迫切。农业银行枣庄分行的客户经理在深...……更多
150亿!浙江老板,拿下第二个IPO
...较高的交易成本和监管压力。 例如,在海外开公司银行账户,通常耗时1-3个月,管理多个地区的支付账户,效率低、价格贵。一些银行会收取年度服务费,费用率高达交易额的3%-5%,且不同地区的监管制度,差异极大。有痛点...……更多
App上买股票稳赚不赔?涉案2.7亿特大跨境电诈案案情披露
...。在一番介绍下,王钢点开了聚丰达App链接,实名注册了账户,充值500元,第二天就将500元提现。王钢发现提现操作顺畅,觉得这个平台很靠谱,便一次性注资5万元成为了会员。成为会员后他被拉入“逆站集训营”内部微信群...……更多
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巴南区鱼洞街道开展“五清理一活动”志愿服务
新年新气象,新年新面貌。为营造整洁、优美的村居环境,1月23日,巴南区鱼洞街道金竹村积极响应上级号召,开展“五清理一活动”暨净环境·美乡村·同庆新春佳节志愿服务活动
2025-01-24 17:07:00
本文转自:人民网-北京频道人民网北京1月24日电 (记者鲍聪颖)1月22日,石景山区举行2025年重大项目开工暨衙门口配套中学建设启动仪式
2025-01-24 17:07:00
根据《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》,西安全市各出入境接待大厅1月25日(星期六)不对外办公,1月26日(星期日)正常对外接待
2025-01-24 17:08:00
迎春送暖 稳岗留工——江油市浓情慰问外地在江过年农民工
1月23日,江油市开展“迎春送暖、稳岗留工”主题慰问活动,为外地在江过年的农民工代表送上慰问金和慰问品。江油市副市长王志飞走进部分企业
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新春走基层丨一桌年夜饭,温情聚人心
本文转自:人民网-上海频道人民网记者葛俊俊1月22日,正值北方传统的小年夜,嘉定安亭老街户外职工爱心接力站里张灯结彩、年味十足
2025-01-24 17:10:00
河北新闻网讯(河北日报记者张辉)1月15日,“情系乡村·同心送暖”活动在青龙满族自治县隔河头镇北山根村举行,4名专家医生
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本文转自:人民网-广西频道一提到广西罗城仫佬族自治县龙岸镇,最先想到的就是远近闻名的美食、螺蛳粉的完美搭档——龙岸酸菜
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青龙:翰墨飘香迎新春 网络安全入人心
河北新闻网讯(张艳颖)新春将至,近日,青龙满族自治县委网信办、县文联联合组织本地书法家和全县2400名网格员开展“e网行送春联”新年网络安全保驾护航活动
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新春走基层|情满春运路 兰州中川机场年味浓
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2025-01-24 17:31:00
本文转自:人民网-广西频道“垃圾分一分,环保加分,变废为宝才是真……”近日,在崇左市江州区高级中学运动会开幕式上,垃圾分类玩偶公仔方队唱着歌曲《垃圾分类“新时尚”》入场
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本文转自:人民网-广西频道“大家注意现场安全管控,一定要确保施工安全。”近日,在钦州市皇马工业园区由110kV皇马站不同母线出线的两条10kV线路施工现场一派繁忙景象
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岁寒送暖,共迎新春——广东省广济慈善基金会春节前慰问行动纪实
(通讯员:蔡汶霏)2025农历蛇年春节将至,岁寒送暖。为弘扬中华优秀传统文化,敬老爱老,助力“百千万工程”在神州大地遍地开花
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