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...黑手是跨国犯罪集团，他们在东南亚各地，尤其是缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾，以及最近在更远的阿联酋建立了犯罪集团，敛财数十亿美元。 他们依靠被贩运工人的强迫劳动，向世界各地的人们发送诈骗信息。据 Meta 公司称...……更多
2024-11-22 09:55:00账户,诈骗,有关,诈骗,柬埔寨,犯罪
...现，超过4成的电信诈骗案都可以追踪到东南亚地区，如柬埔寨、缅甸和老挝等国。官方数据显示，今年以来，印度电信诈骗的数量正在飞速增加。仅在1月-4月，印度人上报的电诈损失就超过了12亿卢比（约合人民币1.03亿元），...……更多
2024-11-28 21:53:00印度,诈骗,电信,印度,鲁奇,诈骗
...信网络诈骗集团重大头目和骨干。近日，中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发...……更多
2023-01-11 13:16:00组织者,诈骗,警方,合作,集团,诈骗
...超凯)记者11日从中国公安部获悉，近日，中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元(人民币，下同)，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗...……更多
2023-01-11 14:43:00中柬警方合作抓获9名诈骗集团幕后组织者 查明涉案金额上亿元
柬埔寨首相洪森。（柬中时报）台湾地区的诈骗集团太厉害，连柬埔寨首相都敢骗！柬埔寨首相洪森自曝，他的手机收到诈骗简讯，派人调查后发现诈骗分子是从台湾发给他的。柬中时报报导，Telegram（纸飞机）诈骗骗局愈发猖...……更多
2023-03-14 13:54:00惊见,柬埔寨,台湾地区,发送者,台湾,简讯
...，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的犯罪集团，在柬埔寨组建引流、业务、讲师、直播软件、洗钱等多个团队，针对我国群众实施电信网络诈骗。葛某在犯罪集团中组建“葛某团队”，短短一年多时间诈骗1.4亿元，受害者...……更多
2024-12-03 13:46:00跨境,主犯,诈骗,团队,诈骗,犯罪
...生又编造自己在澳大利亚涉赌，需要父母帮助尽快还钱。柬埔寨国家警察署此前发布的一则涉及中国留学生案件中，一名在日本留学的中国女孩称其在7月初收到一个不明人士的电话，称女孩涉嫌诈骗，诈骗款存在女孩的账户中...……更多
2024-01-05 14:47:00套路,留学生,恐慌,诈骗,流程,制造
中新社金边1月27日 电 据《高棉时报》27日报道，柬埔寨政府计划成立一个跨部门委员会，负责协调打击网络诈骗及其衍生犯罪活动。此举旨在解决多年来困扰该地区的网赌电诈问题，恢复柬埔寨的国际声誉，并为来柬的外国人...……更多
2025-01-28 09:59:00柬埔寨,跨部门,诈骗,犯罪,委员会,委员
...”“百县破案会战”“拔钉”等专项行动，牵头全国打击柬埔寨电信诈骗犯罪的“利剑”行动，积极参与公安部打击整治缅北电诈违法犯罪行动，押解1900余名电诈嫌疑人返川。
与此同时，公安机关加强行刑衔接，加大行业内部...……更多
2024-01-08 17:16:00四川,余名,嫌疑人,嫌疑,诈骗,电信
中新社北京9月6日电 (记者 郭超凯)在中国驻柬埔寨使馆、中柬执法合作协调办公室和柬埔寨执法部门的大力协助下，中国公安部“猎狐行动”工作组9月6日从柬埔寨将5名为电信网络诈骗犯罪团伙等提供资金转移支持的犯罪嫌疑...……更多
2024-09-06 22:24:00柬埔寨,犯罪嫌疑人,嫌疑人,中国,犯罪,经济
...方透露，经过排查，大约40%的“数字逮捕”诈骗电话来自柬埔寨、缅甸等东南亚国家。警方目前已在印度境内查封了几十万个涉及骗局的SIM卡和银行账户。印度电信部也表示，大多数“数字逮捕”诈骗电话实际是从境外拨打的，...……更多
2024-11-19 13:46:00莫迪,卢比,印度,网线,传记,妻子
130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回国。
4月13日晨，随着两架中国民航包机降落在湖北武汉天河国际机场，首批130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被我公安机关从柬埔寨押解回国。这是今年以来中柬警方组织开...……更多
2024-04-13 08:51:00柬埔寨,中国籍,犯罪嫌疑人,嫌疑人,中国,违法
...得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化，202...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具，也是此类犯罪多发的重要原因。对此，刑法修正案（九）新增了帮助信息网络犯罪活动罪，《最高人民法院、最高人民检察院、...……更多
2024-11-27 01:38:00惩戒,诈骗,对象,范围,措施,电信
...招募人员，以高额收入为诱，将所招募人员先后组织前往柬埔寨王国西哈努克港、缅甸联邦共和国仰光市等地从事跨境电信诈骗活动。诈骗集团以境外成立的公司为幌子，设业务部、结算部、后勤部、地产部等部门，设定底薪加...……更多
2023-01-05 06:16:00兴文,兴文县,诈骗案,四川,诈骗,法院
...租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设区的市级以上公安机关...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...”“百县破案会战”“拔钉”等专项行动，牵头全国打击柬埔寨电信诈骗犯罪的“利剑”行动，积极参与公安部打击整治缅北电诈违法犯罪行动，押解1900余名电诈嫌疑人返川。达州“5·09”专案集中抓获762人、起诉582人，被最高...……更多
2024-01-10 19:36:00四川,公安,宣传,公安,最高人民检察院,人员
...人民法院的刑事裁定书显示，2013年5月，四被告人合伙将柬埔寨女子拐卖到中国，强迫她们嫁人，借此赚取钱财，其行为已构成拐卖妇女罪。据被告人供述，每嫁一个女孩收9万元左右，其中1万元介绍费由介绍人获得，余下8万元...……更多
2024-03-28 09:45:00老挝,骗局,报警,邻居,婚姻,女孩
...偿金，若不支付，将强迫安某拍摄色情视频，并将她送到柬埔寨贩卖器官。
父母收到勒索后便查看安某的银行账户，发现他们所提供的留学资金中，有超过750万泰铢（约150万元人民币）曾分别多次被转入其他个人账户。察觉异...……更多
2024-04-26 09:58:00澳大,泰国,澳大利亚,中国,留学生,家人
...。于是，妙瓦底的诈骗园区不仅屹立不倒，反而还吸引了柬埔寨和缅北地区的诈骗分子。但是，今年4月初，情况发生了变化。一方面，妙瓦底地区多次爆发武装冲突。战火频仍的情况下，诈骗团伙不得不撤离。另一方面，中缅...……更多
2023-04-17 14:22:00迪拜,缅甸,团伙,诈骗,电信,迪拜
...话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的；2.非法买卖、出租、出借电话卡、物...……更多
2024-11-26 10:30:00惩戒,电话卡,银行卡,银行,电话,标准
...金或在网络平台上申请的贷款转入由诈骗分子控制的指定账户。最高人民检察院、公安部对此高度重视，主动担当作为，强化协作配合，进一步加大对虚假征信类诈骗犯罪的打击力度，全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...家族”中首个涉足诈骗的家族。2017年6月，刘家“进军”柬埔寨西港，并于2018年在西港开建了一座名为“东方汇”的诈骗园区。2000年，福利来集团旗下的“太平洋娱乐公司”在清水河成立，正式进军博彩行业。
由福利来集团建...……更多
2023-12-13 13:42:00起底,刘家,缅甸,前旗,果敢,赌场
来源：看看新闻Knews 据日本媒体7日报道，今年9月，柬埔寨执法部门在首都金边捣毁一个日本诈骗团伙，逮捕25名日本公民。这些人将于本月8日被移送至日本，并接受日本警方审讯。7日当天，日本一些执法和调查人员抵达金边...……更多
2023-11-08 08:49:00日本,柬埔寨,团伙,诈骗,公民,日本
...news 据韩联社报道，韩国国家警察厅2日强制遣返一名利用柬埔寨窝点实施诈骗的犯罪嫌疑人。此人曾虚假宣传在柬埔寨金边附近的房地产开发项目，诱骗韩国境内的受害者投入大量资金。据报道，韩国国家警察厅、首尔地方警察...……更多
2023-12-03 11:22:00柬埔寨,窝点,韩国,嫌疑人,嫌疑,诈骗
...安局微信公众号发布《关于恩施市籍人员非必要不得前往柬埔寨等八国的紧急通告》：非紧急、非必要不得前往柬埔寨、缅甸、老挝、阿联酋、菲律宾、泰国、马来西亚、土耳其等国。这份《通告》引发关注和热议。恩施市公安...……更多
2023-02-08 18:21:00恩施市,柬埔寨,恩施,必要,恩施,恩施市
...，电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中，隐蔽诈骗钱款来源，逃避公安机关追查；境外电诈分子通常远程操控境内的手机、插卡设备拨打诈骗电话，冒充境内电话；电诈分子还使用他人互联网账号，或冒...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...善接警实时处置、警银快速联动机制，止付冻结涉案银行账户1.6万余个、资金7.5亿元，向被骗群众返还360万余元；搭建96110智能预警系统，每月开展预警比武竞赛，推动预警工作向区县延伸，直接避免发案1300余起、避免损失2500...……更多
2023-04-28 23:38:00济宁市,济宁,案件,违法,犯罪,电信
...付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指定账户，从而达到转移涉诈资金，将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大，“跑分”洗钱也发生了一些变化。
近日，上海市公安局普陀分局在刑侦总队指导下...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
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据福克斯新闻网报道 美国佛罗里达州一名医生被指控强迫年轻女孩向他发送色情照片，并怂恿她们“自残、勒死和上吊”，导致一名 13 岁女孩不幸身亡
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据路透社报道，当地时间1月28日，意大利隐私监管机构Garante表示，正要求中国人工智能公司深度求索（DeepSeek）提供关于个人数据使用问题的解释
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当地时间1月28日，在以色列议会关于禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）在以色列运营的法案即将生效之际
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