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...黑手是跨国犯罪集团，他们在东南亚各地，尤其是缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾，以及最近在更远的阿联酋建立了犯罪集团，敛财数十亿美元。 他们依靠被贩运工人的强迫劳动，向世界各地的人们发送诈骗信息。据 Meta 公司称...……更多
2024-11-22 09:55:00账户,诈骗,有关,诈骗,柬埔寨,犯罪
...现，超过4成的电信诈骗案都可以追踪到东南亚地区，如柬埔寨、缅甸和老挝等国。官方数据显示，今年以来，印度电信诈骗的数量正在飞速增加。仅在1月-4月，印度人上报的电诈损失就超过了12亿卢比（约合人民币1.03亿元），...……更多
2024-11-28 21:53:00印度,诈骗,电信,印度,鲁奇,诈骗
...信网络诈骗集团重大头目和骨干。近日，中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发...……更多
2023-01-11 13:16:00组织者,诈骗,警方,合作,集团,诈骗
...超凯)记者11日从中国公安部获悉，近日，中国公安机关与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元(人民币，下同)，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗...……更多
2023-01-11 14:43:00中柬警方合作抓获9名诈骗集团幕后组织者 查明涉案金额上亿元
...，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的犯罪集团，在柬埔寨组建引流、业务、讲师、直播软件、洗钱等多个团队，针对我国群众实施电信网络诈骗。葛某在犯罪集团中组建“葛某团队”，短短一年多时间诈骗1.4亿元，受害者...……更多
2024-12-03 13:46:00跨境,主犯,诈骗,团队,诈骗,犯罪
...生又编造自己在澳大利亚涉赌，需要父母帮助尽快还钱。柬埔寨国家警察署此前发布的一则涉及中国留学生案件中，一名在日本留学的中国女孩称其在7月初收到一个不明人士的电话，称女孩涉嫌诈骗，诈骗款存在女孩的账户中...……更多
2024-01-05 14:47:00套路,留学生,恐慌,诈骗,流程,制造
...”“百县破案会战”“拔钉”等专项行动，牵头全国打击柬埔寨电信诈骗犯罪的“利剑”行动，积极参与公安部打击整治缅北电诈违法犯罪行动，押解1900余名电诈嫌疑人返川。
与此同时，公安机关加强行刑衔接，加大行业内部...……更多
2024-01-08 17:16:00四川,余名,嫌疑人,嫌疑,诈骗,电信
中新社北京9月6日电 (记者 郭超凯)在中国驻柬埔寨使馆、中柬执法合作协调办公室和柬埔寨执法部门的大力协助下，中国公安部“猎狐行动”工作组9月6日从柬埔寨将5名为电信网络诈骗犯罪团伙等提供资金转移支持的犯罪嫌疑...……更多
2024-09-06 22:24:00柬埔寨,犯罪嫌疑人,嫌疑人,中国,犯罪,经济
...方透露，经过排查，大约40%的“数字逮捕”诈骗电话来自柬埔寨、缅甸等东南亚国家。警方目前已在印度境内查封了几十万个涉及骗局的SIM卡和银行账户。印度电信部也表示，大多数“数字逮捕”诈骗电话实际是从境外拨打的，...……更多
2024-11-19 13:46:00莫迪,卢比,印度,网线,传记,妻子
130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回国。
4月13日晨，随着两架中国民航包机降落在湖北武汉天河国际机场，首批130名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人被我公安机关从柬埔寨押解回国。这是今年以来中柬警方组织开...……更多
2024-04-13 08:51:00柬埔寨,中国籍,犯罪嫌疑人,嫌疑人,中国,违法
...得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度不断强化，202...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具，也是此类犯罪多发的重要原因。对此，刑法修正案（九）新增了帮助信息网络犯罪活动罪，《最高人民法院、最高人民检察院、...……更多
2024-11-27 01:38:00惩戒,诈骗,对象,范围,措施,电信
...招募人员，以高额收入为诱，将所招募人员先后组织前往柬埔寨王国西哈努克港、缅甸联邦共和国仰光市等地从事跨境电信诈骗活动。诈骗集团以境外成立的公司为幌子，设业务部、结算部、后勤部、地产部等部门，设定底薪加...……更多
2023-01-05 06:16:00兴文,兴文县,诈骗案,四川,诈骗,法院
...租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设区的市级以上公安机关...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...”“百县破案会战”“拔钉”等专项行动，牵头全国打击柬埔寨电信诈骗犯罪的“利剑”行动，积极参与公安部打击整治缅北电诈违法犯罪行动，押解1900余名电诈嫌疑人返川。达州“5·09”专案集中抓获762人、起诉582人，被最高...……更多
2024-01-10 19:36:00四川,公安,宣传,公安,最高人民检察院,人员
...人民法院的刑事裁定书显示，2013年5月，四被告人合伙将柬埔寨女子拐卖到中国，强迫她们嫁人，借此赚取钱财，其行为已构成拐卖妇女罪。据被告人供述，每嫁一个女孩收9万元左右，其中1万元介绍费由介绍人获得，余下8万元...……更多
2024-03-28 09:45:00老挝,骗局,报警,邻居,婚姻,女孩
...偿金，若不支付，将强迫安某拍摄色情视频，并将她送到柬埔寨贩卖器官。
父母收到勒索后便查看安某的银行账户，发现他们所提供的留学资金中，有超过750万泰铢（约150万元人民币）曾分别多次被转入其他个人账户。察觉异...……更多
2024-04-26 09:58:00澳大,泰国,澳大利亚,中国,留学生,家人
...话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的；2.非法买卖、出租、出借电话卡、物...……更多
2024-11-26 10:30:00惩戒,电话卡,银行卡,银行,电话,标准
...金或在网络平台上申请的贷款转入由诈骗分子控制的指定账户。最高人民检察院、公安部对此高度重视，主动担当作为，强化协作配合，进一步加大对虚假征信类诈骗犯罪的打击力度，全链条打击为诈骗分子非法提供个人信息、...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...家族”中首个涉足诈骗的家族。2017年6月，刘家“进军”柬埔寨西港，并于2018年在西港开建了一座名为“东方汇”的诈骗园区。2000年，福利来集团旗下的“太平洋娱乐公司”在清水河成立，正式进军博彩行业。
由福利来集团建...……更多
2023-12-13 13:42:00起底,刘家,缅甸,前旗,果敢,赌场
来源：看看新闻Knews 据日本媒体7日报道，今年9月，柬埔寨执法部门在首都金边捣毁一个日本诈骗团伙，逮捕25名日本公民。这些人将于本月8日被移送至日本，并接受日本警方审讯。7日当天，日本一些执法和调查人员抵达金边...……更多
2023-11-08 08:49:00日本,柬埔寨,团伙,诈骗,公民,日本
...news 据韩联社报道，韩国国家警察厅2日强制遣返一名利用柬埔寨窝点实施诈骗的犯罪嫌疑人。此人曾虚假宣传在柬埔寨金边附近的房地产开发项目，诱骗韩国境内的受害者投入大量资金。据报道，韩国国家警察厅、首尔地方警察...……更多
2023-12-03 11:22:00柬埔寨,窝点,韩国,嫌疑人,嫌疑,诈骗
...安局微信公众号发布《关于恩施市籍人员非必要不得前往柬埔寨等八国的紧急通告》：非紧急、非必要不得前往柬埔寨、缅甸、老挝、阿联酋、菲律宾、泰国、马来西亚、土耳其等国。这份《通告》引发关注和热议。恩施市公安...……更多
2023-02-08 18:21:00恩施市,柬埔寨,恩施,必要,恩施,恩施市
...，电诈分子需要将诈骗钱款分散转入多个层级的他人银行账户中，隐蔽诈骗钱款来源，逃避公安机关追查；境外电诈分子通常远程操控境内的手机、插卡设备拨打诈骗电话，冒充境内电话；电诈分子还使用他人互联网账号，或冒...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指定账户，从而达到转移涉诈资金，将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大，“跑分”洗钱也发生了一些变化。
近日，上海市公安局普陀分局在刑侦总队指导下...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...成员的财产状况，依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。不断完善技术手段，持续提升涉诈风险防范措施的科学性、精准性和有效性，依法及时查扣涉案资产。三是充分运用认罪认罚...……更多
2024-12-01 18:46:00诈骗犯,跨境,特大,诈骗,案件,负责人
...安小鸡”台湾直播网红“晚安小鸡”，昨日独自冒险潜入柬埔寨诈骗园区，却遭园方发现，不仅手机被抢走，还被毒打一顿，目前生死不明，他妻子也在网上发声求救。晚安小鸡昨日(12日)独自闯入柬埔寨“凯博园区”，表示要...……更多
2024-02-13 22:03:00柬埔寨,台湾,诈骗,不明,园区,直播
...移，等受害人反应过来被骗，再去警局报案通知银行冻结账户，早就来不及了。步骤一：购买大量身份证、银行卡线上交易的洗钱一定绕不开网银账户，所以犯罪分子会先收集大量银行卡，来搭建账户通路。虽然，大家对于自己...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员,涉案银行支付账户、电话卡、互联网账号等实名登记人或单位。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条“任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、...……更多
2023-10-20 07:47:00惩戒,行动,单位,人员,安徽,账户
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中新社金边2月2日电 (记者 杨强)针对西哈努克市(简称西港)海域当地时间2月1日发生的不明原因油渍污染事件，柬埔寨西哈努克省政府及相关部门目前正在展开进一步联合调查
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当地时间2月2日，伊拉克联合行动指挥部下属的安全媒体中心发表声明称，伊空军1月31日使用F-16战斗机对藏匿于该国北部萨拉赫丁省和基尔库克省边界地区的极端组织据点发动两轮空袭
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由于不少人把宠物视为家庭成员，舍得花钱给宠物购置优质食物和用品，日本宠物用品企业纷纷推出高档产品。△资料图日本共同社2月1日报道
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韩国多名官员2日说，警方将投资91亿韩元（约合4500万元人民币）开发一个可以查出深度伪造文件和虚假信息的系统，以应对涉及人工智能生成图像和声音的犯罪案件激增的状况
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中新网2月2日电 据美国《纽约时报》报道，美国交通部当地时间1日表示，美国联邦航空局正在使用备用系统向飞行员发送实时安全警报
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当地时间1月31日，一架小型医疗运输飞机在美国宾夕法尼亚州费城坠毁。费城市长帕克2月1日在新闻发布会上表示，该事件目前已经造成7人死亡
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央视新闻客户端讯 今年的2月1日是秘鲁国会设立的首个秘中友谊日。日前，秘鲁国会举行了隆重仪式庆祝这一特殊的日子。秘鲁国会主席萨卢安纳
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斯嘉丽·维克斯（Scarlett Vickers），是一位生活在英国达勒姆郡达灵顿的女孩，尽管一直都过着衣食无忧的生活
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卢·费瑟斯通 (Lou Featherstone) ，是一位美国女性演讲家，在社交媒体上拥有不俗的影响力，粉丝近百万。自从三年前开始积极地参与和女性有关的社会活动之后
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