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...所谓的“两卡”一般是指电话卡、银行卡以及第三方支付账户等。电话卡既包括我们平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商电话卡、物联网卡等；银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行机构支付账户等。非法买...……更多
2023-05-06 19:08:00后果,银行,银行卡,账户,犯罪,支付
...开全行启动会，全员做好准备，服务客户办理个人养老金账户开立业务。分行配置了丰富的客户权益，客户在建行开立个人养老金账户并缴存养老金，达到一定金额就可领取权益。同时，还开展了全员培训，客户如有开户相关咨...……更多
2022-12-13 10:39中国建设银行,中国,养老,银行,建设
...客户孙先生至安国支行办理柜面转账业务时，显示该客户账户近期交易异常，由一人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户。柜面人员立即询问客户交易用途，客户神色慌张，称是给自己员工发工资，但问其公司名称...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...作的认知。一是通过宣讲活动使企业员工明白什么是买卖账户。买卖账户包括买卖、出租、出借账户，将自己的个人账户或单位账户以卖、租、借的方式给子他人使用的违法行为。二是让客户认识到出租、出借、出售银行账户带...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...通过评价打分形式进行量化考核后，创新推出“梵净生态账户”。这是授信额度提升、贷款利率优惠、存款产品定制、金融服务绿色通道等金融价值运用方面的重要依据。当“梵净生态账户”积分达到一定数量后，根据积分档次...……更多
2023-12-31 09:19:00账本,生态,梵净,生态,江口,账户
...前该男子已被移交给安徽警方【警方提醒】出租出借出售账户是违法行为！刑法第二百八十七条规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚...……更多
2023-05-18 16:29:00出借,转账,逃犯,银行卡,警方,男子
...步步精心“指引”下，通过银行转账25963元到对方“虚拟账户”（实为银行账号）以“提升个人信用等级”，并等待“保险理赔款”到账。当黄先生走到广州南站地铁站厅时，回顾整个过程，又查了航班信息并无异常，觉得过程...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...，并在其家一处废弃房屋内搜出全部被盗工业原材料。经警方进一步审讯，刘某交代其外债入不敷出。得知公司仓库内有碳酸锂存放，碳酸锂高昂的价格极具诱惑力，刘某便动起了歪心思。他趁人不备伺机将仓库及周边的监控关...……更多
2023-10-10 17:21:00当涂,原材,原材料,警方,员工,小时
“跑分”是一种洗钱行为，犯罪分子利用银行账户或第三方支付平台，为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。近日，湖北武汉警方破获一起为电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的案件，犯罪嫌疑人利用事主急于还贷...……更多
2023-04-18 16:55:00白案,武汉,诈骗,警方,陷阱,电信
...投资，让其帮忙操作。陈某登录网址实施操作后发现相关账户内果然得到了返还的5%利润，即心动想要跟随投资。此时，对方向陈某表示，需先转账才能完成注册APP账号进行投资。陈某信以为真，开始向对方提供的陌生银行账户...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...要两三百万。对方以帮助小谢洗清嫌疑为由，要对小谢的账户进行“资金优先清查”，随后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
...印度电信管理局还曾冻结与vivo印度业务相关的119个银行账户，但后来一家法院撤销了这一举措。有类似遭遇的不止vivo。今年十一假期前夕，多家印媒报道，由于怀疑联想在当地逃税，印度税务局官员突击搜查了联想在当地的工...……更多
2023-10-12 13:44:00印度,事宜,员工,调查,印度,荣耀
...关于电信网络诈骗的疑惑，并告知出租、出借、出售对公账户、个人账户都属于违法行为，警惕成为犯罪分子“洗钱”帮凶。同时，支行服务人员还现场指导企业员工下载安装“国家反诈中心”APP，并详细介绍APP的使用方法和预...……更多
2024-07-25 00:55:00交通银行,南宁,支行,宣传,银行,交通
...电脑被植入木马，导致微信遭非法控制，指令出纳给陌生账户转账，造成损失298.2万元。平阳警方经过调查，发现一个利用木马程序控制企业财务计算机信息系统并窃取企业资金的犯罪团伙。4月至8月，警方辗转多地，抓获犯罪...……更多
2023-12-15 08:30:00水军,私家侦探,战果,浙江,私家,侦探
...多人都是同样的情况，“我们这才知道自己被骗了。”
警方：现在处于侦查阶段，近期会提请检察院批准逮捕2月20日下午，顶端新闻记者根据孙俊峰、曹西英提供的平安普惠海报上的电话联系臧金榜，在了解记者来意后，臧金...……更多
2023-02-21 16:31:00普惠,新泰,平安,山东,警方,员工
...显示，2013年1月至2018年7月期间，绝味食品通过员工个人账户，收取门店营业款、加盟费、管理费合计2107.07万元，且未存入公司账户，构成经营性资金占用。2023年3月17日，绝味食品才向相关责任人员追回上述全部违规占用资金。...……更多
2024-08-19 21:36:00大王,焦虑,食品,食品,单店,管理
...项是向贷款银行提前支付风险息，由银行经理每月在还款账户上还贷款利息，满三年后退还。如果提前还款，则在终止贷款时返还风险息。不过，随后借款人却发现，该收款账户是融易诚的内部账户，并非此前所说的银行收费。...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...股案例，涉及中泰证券、华安证券等多家券商。控制他人账户，再找人帮忙操作也难逃处罚中新经纬注意到，此前披露的证券从业人员违规炒股多是通过借用他人账户交易被查。在本案中，曹某不仅是控制使用他人账户，同时还...……更多
2023-12-19 20:13:00套路,违规,员工,证券,证券,证监
...意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结，请大家一定要提高警惕。以下是几种常见实体店洗钱套路，供商户参考，注意甄别！1、蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板接到陌生电话，对方称在某平...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...”实施诈骗的招数卷土重来。“百万保障”是指微信支付账户、支付宝账户因被他人盗用而导致资金损失，按损失金额承诺不限次赔付，每年累计赔付金额最高100万元的安全保障。昨日，北京警方以实际案例为市民拆解诈骗套路...……更多
2024-08-19 10:15:00骗局,北京,警方,保障,事主,女士
...营业网点的风险防范管理主体责任，多举措全力压降涉案账户。为严把风险关口，工行济宁分行在员工培训上下功夫。该行充分利用营业网点点多面广、贴近业务一线的有利条件，利用网点晨、夕会及案防分析会，深入讲解单位...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...动员工贷款，该公司称，集团每月按固定利率付息之后，账户里剩余的金额就是给员工的奖励。
例如：每月应付利息660元，但是公司按固定利率给1330元，剩下670元是员工个人所得。据育人集团的员工爆料称，该集团还在员工并...……更多
2023-11-12 20:42:00郑州,员工,集团,教育,集团,员工
...行分析解读。 扬子晚报/紫牛新闻记者 万承源离职时内部账户还有1800元，被公司清零赖某原来在深圳一家公司上班，公司每月会向其内部办公APP账户打入400元餐补，可用于就餐或购买相关物品。2022年底，赖某离职，公司将其内...……更多
2024-06-14 01:17:00员工,余额,公司,判决,支付,劳动
...委托了一名律师处理此事。在德阳城市人家公司门店内，警方联系上了饶某强，饶某强通过律师和民警表示，希望涉及此事的业主通过法律渠道维权，他会按照法定程序承担相应责任。7月22日，红星新闻联系上李某苹，他对此事...……更多
2024-07-23 13:40:00房屋装修,装修公司,警方,业主,房屋,公司
...守自盗公司锡球51公斤，以牟取非法利益。3月17日，正在警方介入调查时，曹某仍故伎重演，被该厂保安逮个正着。3月19日，极目新闻记者从黄石市公安局开发区·铁山区分局汪仁派出所了解到，目前曹某涉嫌盗窃已被警方刑事...……更多
2024-03-20 16:06:00鞋盒,员工,公司,曹某,民警,黄石市
...，公司发了一笔奖金，但是国内没有亲朋，故而没有银行账户可以接受这笔资金，只能通过快递将这笔资金以现金形式邮寄回国。而刘先生是其在国内的“唯一好友”，希望刘先生可以代为接收快递。毫无戒备心理的刘先生打算...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...提供身份证信息，银行卡卡号及密码，并向其指定的银行账户汇款。结合日常培训掌握的防范电信诈骗知识和识别技巧，这名银行职员判定该王阿姨遭遇了电信诈骗，随即向其耐心细致讲述了电信诈骗常用手段及案例，指出此事...……更多
2023-12-01 17:13:00合肥,警方,员工,银行,电话,阿姨
...公时，突然被“老板”拉入了一个群聊，并要求他向一个账户进行转账……突然收到一条“领导”的好友申请？王女士一看这头像这名字跟老板的一模一样就同意了。“领导”随后将王女士拉入群聊，并声称以后工作方面的事情...……更多
2024-06-21 10:59:00女士,转账,艾特,海安,账户,公司
...己的银行卡号发给了张某。很快，张某发来一张向王先生账户转账25万元的截图，并询问王先生是否收到。第四步：要求垫付。王先生表示没有收到钱款，这时张某以转账时不小心选了24小时到账为由，让王先生先行垫付。王先...……更多
2023-02-24 06:35:00伎俩,诈骗,警方,小刘,转账,先生
...内，北京铁路警方在处理网络电信诈骗案件中共冻结银行账户31个、涉及资金1300余万元，返还事主被骗资金3万余元。50天内，北京铁路警方在处理网络电信诈骗案件中共冻结银行账户31个。 图源：北京铁警北京铁路公安处刑警支...……更多
2024-02-20 15:28:00北京,账户,资金,银行,支队,刑警
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连日来，重庆市受连晴高温天气影响，域内多地气温连续多日超过40摄氏度。9月5日下午，重庆市云阳县高阳镇与黄石镇交界山林突发山火
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八段锦如何能够强身健体？9月7日9时30分，长春市图书馆“城市热读”公益讲座将邀请长春中医药大学副教授权龙老师，与大家一起《探寻八段锦
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这两日，超强台风“摩羯”刷屏了海南人的朋友圈，它将带来的大风和大雨可不容小觑。环岛高铁、市域列车停运，重点桥隧适时封闭管制
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从缅甸仰光民众处获悉，仰光商超食品区销售的食用油限量销售，1人仅限购买1瓶。仰光达梅镇区一名家庭主妇称，主要是CityMart
2024-09-06 14:45:00
巴黎残奥会正如火如荼进行中，运动员们在赛场上奋勇拼搏争金夺银。在杭州，也有一群坐在轮椅上的选手，此刻正在加紧备战，迎接属于他们的比赛
2024-09-06 14:50:00
“一名乘客出现紧急病情，我们急需医务人员协助，如您是医生或护士，请马上与我们乘务员联系，谢谢！”8月31日下午3点，在乌鲁木齐飞往杭州的首都航空JD5844号航班上
2024-09-06 14:50:00
秋风虽起，暑意犹存，“秋老虎”不可小觑。处暑已过，“烤”验仍在，用电需求持续攀升，国网莒县供电公司工作人员直面高温闷热坚守在运检服务一线
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近日一段温馨的视频在网络上爆火，夏日夜晚，畅聊人生，微风、海滩、灯火……这些带着夏日气息的元素构成了河南游客任先生心目中“最有意义的夜晚”
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近日，东阿县公安局铜城派出所接群众报警称，其办公室存放的2400余元现金被偷。接警后，铜城派出所联合刑侦一中队、图侦战队第一时间开展案件侦破工作
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攀爬架、滑梯、传声筒、益智挂壁游戏、跷跷板……在山东省济南市钢城区颜庄街道大汶河公园里有一个儿童乐园，优质、完备、符合儿童需求的游乐设施让儿童得到天性的释放
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