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...款”，她实际只收到36万余元。检察官调取了陈大妈银行账户明细，发现其在2014年12月9日收到转账40万元后又立马取现36000元，与其陈述相吻合。经核对当事双方银行流水，检察官发现陈大妈曾多次转账给案外人李某，而李某又...……更多
2023-05-16 19:05:00淳安县,淳安,房款,人民检察院,套路,检察院
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍，近年来...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...级检察院立即成立一体化办案组，联合查明原来是案外人孙某冒用李某身份信息办理出生医学证明，随即督促当地卫健委和有关医院对一系列证明和信息进行变更。李某的合理诉求最终得以实现，是江苏检察机关通过以交办、督...……更多
2023-12-25 07:16:00江苏,法治,争议,政府,建设,检察
...基本案情】叶某到某造型工作室理发，理发过程中造型师孙某拍摄了二人沟通发型和理发过程的视频。服务结束后，孙某将该视频上传至其个人社交账号进行宣传，叶某发现后与孙某沟通，孙某先是删除视频，但之后又将叶某脸...……更多
2024-03-15 13:07:00消费维权,江苏,典型案例,全省,法院,典型
...察院公布了2023年金融检察工作案事例，其中一则案例为孙某峰受贿、故意泄露国家秘密、内幕交易案。结合此前已有的信息不难发现，孙某峰实为中国人民银行货币政策司原司长孙国峰。根据最高检披露的信息，2023年7月27日，...……更多
2023-12-29 22:23:00货币政策,司长,年半,货币,政策,货币政策
...知道直至生命的最后一刻，朱令都没有合上她的双眼。\"真相永远胜于一切......不要给朱令的家人、同学、所有受到朱令生活影响的人，包括你自己的家人，带来更多的痛苦。”该基金会代表表示，\"我们希望她能回到中国。\"唐...……更多
2024-01-23 09:08:00中毒案,澳洲,媒体关注,嫌疑人,近况,嫌疑
本文转自：检察日报【象山县检察院】设立蓝碳生态碳账户修复海洋生态本报讯（记者蒋杰通讯员方芳）近日，浙江省象山县检察院依托宁波、厦门两地产权交易中心设立全国首个跨省共建的蓝碳生态碳账户。蓝碳是海洋活动...……更多
2024-03-24 06:26:00生态,账户,海洋,象山县,象山,海洋
...直到近期，法院执行庭经调查发现，李某名下使用的银行账户在该案判决生效至立案执行时，不仅有数万元资金进出，还有购买二手车、娱乐消费等支出。法院认为，李某有能力履行而不履行赔付义务，遂以涉嫌拒不执行判决、...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
...次行动，围绕农资经营户的主体资格是否合法有效、进销台账是否健全、农资产品进货渠道是否正规、农药包装废弃物回收设施设立情况以及是否存在过期、掺假、伪劣等方面内容，检察院先后深入田家窑、龙关、后城、雕鹗、...……更多
2024-03-20 19:11:00赤城,检察,赤城县,农资市场,春耕,农资
...……近日，在尤溪县检察院检察官的一步步探寻中，案件真相被层层揭开。最终，尤溪县法院以放火罪判处被告人廖某有期徒刑六年六个月。调查犯罪动机2019年12月至2023年3月，廖某为泄愤先后6次到不同山场放火。2023年3月，廖...……更多
2024-01-30 02:18:00迷雾,案件,真相,尤溪县,诗俊,尤溪
...动了手脚黄某等人拥有大量车辆后，招募了洪某、宋某、孙某三名员工。7人分工明确，黄某、梁某、曾某担任公司主要管理人员；张某、洪某负责为公司提供车辆，参与非法获利；宋某、孙某担任车管员，参与管理租车、收车...……更多
2023-02-09 06:55:00业务,就是,公司,黄某,车辆,小东
...农副产品农药残留检测情况，查看了有关进货资质和进货台账，之后检察干警又来到了馒头等面食加工现场，查看了现场工作环境，发现个别员工存在未戴帽子、口罩以及健康证过期等问题，对相关负责人现场提出整改意见。在...……更多
2024-03-15 19:26:00涿鹿县,涿鹿,食品安全,检察院,检察,专项
...（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后，黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以帮助换汇为由，...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
本文转自：正义网“为了省一点钱,结果账户都被冻结,我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...给大师打钱，陈某甲都是按照大师的吩咐，先打到孙某某账户，再由孙某某代为转账，累计转给孙某某72万余元。而说起来，孙某某的身世也不简单。一次陈某甲和孙某某逛街闲聊，孙某某自称幼年时亲生父母因车祸不幸身亡，...……更多
2023-02-02 20:46:00泰国,美国,女强人,骗局,姐姐,大师
...策部署、院党组会决定事项及专项工作任务等，建立专门台账，列出问题清单、任务清单、责任清单，确定责任部门，实行台账式管理、项目化推进，做到完成一项、销号一项，确保各项重大决策部署在检察工作中落地生根。 ……更多
2023-12-15 03:07:00尉氏,河南,检察,水平,业务,尉氏县
...驾船出海失踪三年后，山东李子珊、李子娟两姐妹为寻找真相，双双辞去工作为父追凶。随后，随着相关嫌疑人归案，案件进入司法程序。3月28日，山东省海阳市人民法院一审开庭审理孙某某涉交通肇事罪一案。围绕孙某某所驾...……更多
2024-03-28 16:35:00海阳,肇事者,山东,肇事,一审,姐妹
...），并与“老板”谈好价格，车价为16万元。为了让转账账户不那么可疑，吴某以“支付宝账号限额”“要卖游戏装备，不想让女朋友知道”等理由向同事借支付宝账号用。就这样，王某的转账最终又回到了吴某的账上。后来，...……更多
2023-10-10 06:37:00车牌,小伙,王某,吴某,车牌,瓯海区
...厂房主体工程竣工后，双方发生纠纷，最终导致两家企业账户资产均被冻结，双方陷入经营困境。今年5月，尤某向海安市检察院申请民事检察监督。检察官戎益华承办该案，调查后了解，公司因各种原因一直没有申报财产。直...……更多
2023-11-02 04:45:00海安,检察,资金,企业,检察,公司
...本中的线索，检察官将刘某使用的几个不同微信、支付宝账户的聊天记录、转账记录和物流发货记录，按照时间顺序与每条字符逐一比对。423笔密密麻麻的交易记录显示，刘某等人的假酒不仅销往了南京，还同时销往了辽宁、广...……更多
2023-03-15 06:46:00假酒,南京,重拳,犯罪,刘某,牛栏山
...线指示将流入“卡农”银行卡的上游犯罪资金转移至指定账户或者提取现金，严重妨害司法机关对上游电信诈骗等犯罪的查处，给被害群众造成严重财产损失。该院结合办案对新型网络犯罪进行精准研判、分类归纳，并形成调研...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...符合规定、销售的种子超过质量保证期、未建立种子销售台账等情形。3月7日，温岭市检察院向职能部门发出行政公益诉讼诉前检察建议，建议对涉案农作物种子经营者的违法行为进行处理，同时加大对辖区农作物种子市场的监...……更多
2023-11-22 02:26:00温岭,检察,种子,问题,温岭市,温岭
...检疫证明、产品包装标签、产品生产日期及有效期、销售台账等情况进行检查。检查发现，部分农资经销商存在未按要求建立购销台账、部分农资产品无检疫证明、农资产品未按要求存放等问题。针对检查发现的问题，检察干警...……更多
2023-03-16 09:48:00农资市场,农资,检察,力量,安全,市场
...一行详细询问了合作社的生产经营情况，查看了农资进货台账，还重点了解了农药包装废弃物的回收情况。合作社负责人表示，由于他们还承担着全村其他农户的打药灭虫工作，农药用量大，而他们一般采取“集中回收、统一上...……更多
2023-03-15 08:54:00农资,群众,农资,检察官,检察,农药
...投入重金后，张某某此前的好运昙花一现，不久便输光了账户内所有资金。为了偿还网贷，张某某以购买学区房资金周转不畅为由开始向下属借钱。被害人陈某某回忆，“工作日他把我单独叫到会议室，谈好工作后说自己买了个...……更多
2023-03-17 17:09:00被害人,上海,同事,同事,检察,被害人
...语音指导。对方告诉陆先生，要关闭该业务，要先向指定账户里转15000元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。之后对方又让陆先生以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...！”“老师、老师，您先别走，刚刚课上讲的那个案例，孙某为什么也构成犯罪呢……”到底是什么样的课程、什么样的讲师，让大家受益匪浅、恋恋不舍呢？近日，夏邑县人民检察院党组书记、检察长刘占领带领未检干警走进...……更多
2023-12-07 04:20:00夏邑县,夏邑,思政,人民检察院,检察院,法治
...利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在D2424次列车上被抓获。6月20日，公安机关依法追缴16.04万元，已发还给被害人邬某某，邬某某出具书面谅解书，希望司法机关对张某从轻处罚。...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...商店，重点对经营者食品经营许可证、经营范围、进销货台账及散装食品卫生安全等问题进行查看，走访过程中发现部分超市存在进货台账不全、散装商品标识不规范行为，食品存在安全隐患，危害消费者人身健康安全。针对发...……更多
2024-02-14 12:59:00食品安全,诉讼,职能,公益,食品,安全
...的少年（荣梓杉饰）之间，从对立到相互救赎，一起探寻真相、走向光明的情感悬疑故事。值得一提的是，张颂文、荣梓杉两位主演曾在《西小河的夏天》《隐秘的角落》中两次饰演父子，此次已是“三搭”携手。同时，本剧中...……更多
2024-04-23 14:36:00文荣,影子,少年,颂文,李健,悬疑
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