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...13日至11月2日，王某锋隐瞒钱款来源，通过其弟弟的银行账户收取32万元，通过其姐姐的微信收取4万元，共计36万元。其间，王某锋为骗取苗大姐的信任，根据从网上查询的信息，让其朋友王某某（已立案）冒充省教育厅领导与...……更多
2024-06-24 07:19:00大学,王某,大姐,驿城区,诈骗罪,驻马店市
...业务再次转包，但未就主张提交证据。而孙某提交的银行账户明细、送单软件截图等证据，均显示其接受“某站点”的工作安排。该公司未能就此举证或作出合理解释，应当承担举证不能的不利法律后果。最终，法院判决该公司...……更多
2024-07-10 16:47:00骑手,工资,用工,劳动,劳动者,孙某
本文转自：检察日报利用妻子账户“洗白”毒资上海黄浦：一起涉毒“自洗钱”案获判一贩毒人员为了掩饰、隐瞒犯罪所得，利用他人账户收取毒资后转入自己账户，这一行为是否构成洗钱罪呢？上海市黄浦区检察院在审理一...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...。报道还称，经检方调查，金建希与股价操纵行为有关的账户共有6个，其中3个已被权五洙案一二审法院认定牵涉股价操纵行为。但检方认为，并没有充分证据表明金建希本人知晓此情况，以及在与股价操纵团伙联系后进行了股...……更多
2024-10-17 14:36:00检方,第一夫人,股价,嫌疑,检方,股价
...同年1月13日，某县人民法院冻结某纺织印染公司包括基本账户在内的3个银行账户，实际冻结金额为60万元。2023年3月31日，某纺织印染公司以某县人民法院冻结其企业基本账户不当、影响生产经营为由，向某县检察院申请监督。...……更多
2023-12-23 20:06:00生产经营,账户,检察,机关,保障,影响
...”等字样引起受害人注意，再以“身份验证失败”“交易账户有问题”等理由，诱导孙某加其私人社交账号，在一些社交软件上进行私下转账交易，最终导致孙某被骗。警方提醒：论是购买物品还是出售物品，一定要通过官方渠...……更多
2023-11-17 09:24:00骗局,快递,二维码,转账,女士,对方
...他们付出了常人难以想象的艰辛。他也为两位老人为追求真相和正义锲而不舍，但至今也未能伸张正义，而心疼和同情。他回忆，最初接触到朱令时，她因铊中毒需要24小时照料，但朱令父母一直不放弃任何希望，寻求各种治疗...……更多
2023-12-25 09:21:00案件,遗憾,医生,治疗,南都,中毒
...民银行开州支行开展反洗钱调查，查询涉案的4家银行7个账户的资金来源和去向，梳理分析郑清华及其关联人员银行账户的大额交易和可疑交易信息；与公安机关联动搜集郑清华及其密切关系人车辆、房屋等资产情况，多部门协...……更多
2023-03-19 02:54:00重庆,犯罪,重庆,犯罪,清华,银行
...察部副主任姜春锋如是说。此次考察通过座谈交流、查看台账、实地抽查等方式进行。座谈中，检察机关、第三方组织和企业负责人充分交流，了解了涉案企业的发展经营状况，并查看了涉案企业的财务管理制度、发票管理制度...……更多
2023-02-24 22:05:00常州,检察,机关,企业,企业,检察
...否有经济往来。经查，谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账，且经与谢某提供的工程合同的施工方核实，谢某与新疆建设工程并无经济往来，其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造。该院随即依法启动立案监...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...，共计13.5万元，经核实，此款已转入聊城市救助办所在账户。据了解，此款为交通事故受伤人员王某、孙某偿还的道路交通事故社会救助基金垫付的抢救费用。据了解，2022年7月14日，何某某驾驶重型特殊结构货车沿东阿县鲁商...……更多
2023-10-28 09:59:00东阿,交通事故,事故,基金,交通,事故
...用情况进行了调查核实。经查，案涉贷款在汇入3名员工账户当日即转出汇入案外人孙某某的银行账户，用于偿还大连某集团有限公司的欠款，证实了3名员工并非实际用款人。原来，2014年大连某滨集团有限公司经人介绍，与案涉...……更多
2023-11-22 11:51:00纠纷案,大连,检察,一体化,纠纷,一体
...。同年8月，案件进入执行程序，法院扣划工程公司银行账户存款14万余元，扣除相关诉讼费用后，发还设备公司12万余元。同年12月，因无其他财产可供执行，法院裁定终结本次执行程序。2022年5月，设备公司申请追加工程公司股...……更多
2024-05-15 05:03:00周转,检察,资金,企业,公司,工程公司
...婚，往往会长期陷入“离婚难”的困境。如此前岚山区的孙某陷入了长达十余年的虚假婚姻旋涡，检察机关联合民政部门，通过行政争议实质性化解，帮助其彻底解决了这件烦心事。此《意见》的出台，能够推动虚假婚姻“存量...……更多
2023-02-21 08:43:00岚山,困局,民政,检察,虚假,婚姻
...察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了些。2022年10月27...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...数字监督模型，通过数字化手段对涉案的被害人交易对手账户进行以“AFTER”为核心的五步筛查，将可疑账户画像、技术重组，达到精准打击“两卡”犯罪的目的。●通过搭建“AFTER”模型，及时精准识别可疑账户，能够协助配...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...单的非法拘禁案件,在检察机关的细致审查和引导侦查下,真相得以还原,成为芜湖市涉案人数最多、犯罪规模最大的‘套路贷’黑社会性质组织大案。”包来友说,该案被最高检评为全国检察机关十大优秀侦查活动监督案例。
“是...……更多
2024-06-14 08:01:00安徽,常态,样本,检察,斗争,实践
...次发布4件危害食用农产品安全的典型案例，分别为江苏孙某结等生产、销售有毒、有害食品案(使用工业用甲醛溶液浸泡银鱼并销售)；河北顾某国非法经营，潘某栋等销售有毒、有害食品案(非法屠宰和销售生猪，检出“瘦肉精...……更多
2024-09-25 10:50:00农产,典型案例,农产品,食用,依法,负责人
3月21日报道：由于餐饮公司没有及时取出外卖平台账户内的营业款，使得大笔资金“沉睡”在账户中。然而，第一个发现并“唤醒”这笔资金的竟是觊觎它的不法分子。近日，经上海市徐汇区人民检察院依法提起公诉，法院依...……更多
2024-03-23 00:27:00账户,资金,平台,何某,公司,账户
...道路设施破损后长期无人维护，管护主体普遍未建立巡查台账，多家农作物种子经营店种子销售行为不规范，有的种子已超过质量保证期……这一系列问题，势必会影响到春耕备耕的顺利开展。为此，今年2月底，南浔区检察院...……更多
2024-05-07 13:19:00南浔,湖州,检察长,合力,检察,检察
...开发有限责任公司商品房预售合同纠纷检察和解系列案，孙某与衡水某房地产开发有限公司确认合同无效纠纷民事检察和解案，张某仲与唐某房屋租赁合同纠纷检察和解案，宋某军、赵某、刘某源申请不予执行仲裁裁决执行监督...……更多
2024-04-16 19:48:00检察监督,最高检,典型案例,检察,房地,纠纷
...公安局立即对资金流进行梳理，发现被骗资金已转入孙某账户中，通过细致研判，民警很快锁定孙某等4名犯罪嫌疑人。9月6日上午，高青县公安局刑侦大队联合派出所兵分四路，分别赶赴河南、新疆、辽宁等地，成功将4名犯罪...……更多
2024-09-12 09:46:00高青,嫌疑人,嫌疑,流水,公安,犯罪
...的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...时会购买少量课程让孩子先上课；有时会将有课时的学生账户修改名字给家长看；有时则会直接把其他学生的账号给另外的学生使用……随着家长对于某的投诉逐渐增多，于某在公司再也待不下去，在2021年5月底被要求从公司离...……更多
2023-02-17 09:54:00班主,两头,班主任,家长,公司,班主
...于2007年10月9日、12月28日在深圳市南山区先后拐走被害人孙某、符某某，并将二人带至被告人吴某光的住处藏匿。随后，吴某龙将被害人分别交由其同乡或亲属抚养。2021年9月27日，公安机关询问吴某光时，吴某光对于本案有重要...……更多
2023-10-13 18:51:00抗诉,判决书,一审,判决,海洋,吴某
...作为离异儿媳的赵女士发文祭奠逝去的魂灵。据悉，凶手孙某作案后体内乙醇含量为115.1mg/100ml，处于醉酒状态，被判死刑后提起上诉。对此，律师是这样普法的。离异儿媳带两幼女城里读书晚上聊视频未果次日惊闻噩耗这名遇...……更多
2023-02-11 08:20:00一审,女婿,凶手,死刑,夫妇,报警
...报警称因购买建筑材料被骗20余万元，经查钱款汇入王某账户，王某（女，35岁，芝罘区人）被网上追逃。1月6日，四川省绵阳市公安局接到佟某报案称因刷单被骗1万余元，犯罪嫌疑人仵某会为佟某被诈骗案的一级卡账户开户人...……更多
2023-01-15 18:31:00逃犯,诈骗,犯罪,公安,机关,王某
...显示，上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行违反账户管理规定；违反清算管理规定。中国人民银行浙江省分行对其警告，没收违法所得293.5元，并合计处300万元罚款。傅某波（时任上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧...……更多
2024-07-09 16:19:00浦发银行,萧山,杭州,支行,账户,管理规定
\"谎言遮蔽真相者，吾辈洞察无遗。\"张颂文与荣梓杉在《看不见影子的少年》预告中的交锋，锋芒毕露，令我提前沉浸于剧情的漩涡之中。时光飞逝，转瞬已至2024年的仲夏，国剧舞台繁星闪烁，《繁花》《庆余年2》《墨雨云...……更多
2024-06-06 18:58:00颂文,实力派,新剧,悬疑,潜质,实力
...执行了砖厂缴存的保证金53万元，并将钱款划入了万某的账户。“我们厂生产的是页岩砖，根本用不到水泥，法院调解书认定砖厂向万某购买了100余万元的水泥，这官司肯定有问题。”张某向检察机关申请监督时说。送走张某后...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
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今天要讲的，是美国历史上最令人不安的故事之一，他的罪行震惊全国。一个普通的宁静社区，一座外表看起来普通的房子，一位头发花白的老人
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提起拉斯维加斯，我想很多人最先想到的，是那彻夜不眠，装饰奢华，喧嚣热闹的赌场，这确实是一个充满紧张和刺激的地方。我们今天要讲的故事
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一位31岁的有为青年，在打猎过程中离奇失踪，自此杳无音信，在没有嫌疑人的情况下，鳄鱼被认定为罪魁祸首。长达17年的时间里
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一架来自印度航空的班机，在万米高空飞跃大西洋之时，没有任何征兆的突然从雷达上消失了。经过搜寻，最终确认，飞机于空中解体坠入大海
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她在环球旅行中认识了一个石油大亨，本以为遇到了真命天子，没想到这个表面看起来光鲜亮丽的男人，背地里却是个不折不扣的恶魔
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