- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
...罪的情形下，虚假注册当事人，并将公司营业执照和对公账户出售或提供给他人。当事人实为无实际经营空壳公司，要求本局予以查处。经初步核查，当事人涉嫌违反《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从...……更多
2023-01-11 11:34:00杭州,富阳,杭州市,处罚,管理局,监督
...共计1491万多美元，并全部支付到香港某贸易公司的境外账户。2022年7月，施某、陈某二人被警方抓获归案。经审查认定，施某、陈某的行为均触犯了《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的...……更多
2023-10-14 07:11:00虚构,外汇,进口,贸易,陈某,外汇
...营。对方询问陈某准备投资多少，向他提供了某指定银行账户要求其充值转账。转账后，陈某在APP上多次操作，发现手机屏幕中显示的收益不错，开始加大投资力度。直到几日后接到96110来电提醒，才意识到被骗，共计被骗151358...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...伪造的，而他付的各项费用被房产中介陈某私自转到个人账户并挪用。近日，八里湖公安分局滨兴派出所侦破一起合同诈骗案，陈某涉嫌合同诈骗罪被依法刑事拘留。2020年5月，王某想买一套房子。经朋友介绍，他与房产中介陈...……更多
2023-10-19 10:48:00首付,房子,男子,陈某,王某,房主
...。同年8月，案件进入执行程序，法院扣划工程公司银行账户存款14万余元，扣除相关诉讼费用后，发还设备公司12万余元。同年12月，因无其他财产可供执行，法院裁定终结本次执行程序。2022年5月，设备公司申请追加工程公司股...……更多
2024-05-15 05:03:00周转,检察,资金,企业,公司,工程公司
...的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...案件过程中，经过缜密梳理案件资金流，发现陈某挚名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。茅箭区公安分局立即将情况上报至市公安局侦查中心，迅速围绕这一线索展开侦查，发现在深圳南山...……更多
2024-10-31 09:35:00十堰,嫌疑人,嫌疑,警方,陈某,团伙
本文转自：检察日报这个账户为何频频向他转账无锡梁溪：引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
“以前我的医保个人账户每月划入180多元，为什么这两个月只有60元左右？”“医保个人账户的钱，到底去哪里了？” “小伤小病在药店买药就能解决的事情，现去医院看门诊花的钱反而更多了。”近段时间，多地启动了新一...……更多
2023-02-21 10:19:00医保,账户,个人,账户,医保,个人
...扣除千分之八到千分之十不等的利润后转入指定的银行卡账户，整个帮助非法资金转账的流程即算完成。在此期间，陈某某在多个平台操作，帮助非法资金转账人民币40万元，获利5000元；以每个月租金600元的价格，租借自己以及...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...害人，逐一告知权利义务，并收集到了所有被害人的返款账户。承办检察官抓住讯问时机，对陈某进行释法说理，并详细讲解认罪认罚从宽制度，积极引导陈某退赃退赔。最终，陈某自愿认罪认罚，并将诈骗得来的19万余元全部...……更多
2023-12-24 07:25:00被害人,一名,陈某,被害人,检察,检察官
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...银行和公安机关多次表扬和嘉奖。“哨兵”精准识别洗钱账户 警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...行商业银行打击治理电信网络诈骗的职责，深入推进银行账户“分类分级”管理机制，加强对异常开户的尽职调查及审核，对开户人员及时开展反诈知识宣讲，及时劝退堵截可疑开户，帮助提升群众合规使用银行账户的意识。以...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...察日报是否存在帮助实施诈骗的行为浙江德清：审查对公账户流水发现端倪“没想到骗子连对公账户都不放过，我白白损失了150万元。”11月15日，当得知自己被骗的钱已被追回一部分时，浙江德清的傅某才安心了些。2022年10月27...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...法使用，并帮助转移涉案资金。经查，陈某颜出借的银行账户涉及2起案件，涉案资金39400元。2月28日，陈某颜因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被屯昌县公安局依法刑事拘留。去年9月5日，犯罪嫌疑人钟某为获利将一张银行卡出租给他...……更多
2023-03-17 07:43:00嫌疑人,嫌疑,刑事,陈某,屯昌,钟某
...陈某遂向法院申请强制执行，法院依法冻结了周某的银行账户，并对其采取限制高消费等措施。周某向北京市第二中级法院申请再审，但再审申请被法院裁定驳回。2022年10月，陈某向大兴区检察院申请民事监督，彼时，周某还有...……更多
2023-03-17 06:12:00民事纠纷,纠纷,周某,陈某,检察,和解
...中心线索，村民郭某使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元。目前，郭某被依法处以罚款的行政处罚。12月9日，刘集派出所赴浙江省东阳市抓获犯罪...……更多
2023-12-21 11:02:00东阿,诈骗,警方,电信,工具,陈某
...现金转存汇款至李传良事先联系的香港兑换店提供的银行账户中。汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港，到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出，并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将...……更多
2024-10-14 12:26:00拉杆箱,拉杆,细节,成祥,鸡西市,鸡西
...（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后，黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以帮助换汇为由，...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...给大师打钱，陈某甲都是按照大师的吩咐，先打到孙某的账户，再由孙某代为转账，累计转给孙某72万余元。闲聊中陈某甲得知，孙某的亲姐姐在美国打拼，现在已经是一位商界女强人，只是太过忙碌，经常神龙见首不见尾。孙...……更多
2023-03-01 22:00:00债务,诈骗,男友,大师,陈某,孙某
...执行再次陷入僵局。执行干警依法冻结被执行人公司资金账户，并将该公司及其法定代表人列入失信被执行人名单。在此后的工作中，执行干警经过十几次系统查询、分析被执行人公司来往账户明细，发现公司账户有资金流入，...……更多
2024-05-11 01:42:00老赖,欠款,自由,陈某,被执行人,干警
...紧急处置，成功挽回损失。“他们明知上线提供的银行卡账户资金都是电信诈骗犯罪所得，为谋取报酬，仍然充当‘马仔’帮助诈骗上线取现。\"民警介绍，落网4名成员均为男性，分别来自广东、湖南、福建，相互之间都不认识...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...金。在爱情和高额利润诱惑下，张女士多次向对方提供的账户转账共计6万元。后发现平台无法登录，与对方也失去联系。兰州反诈中心提示：网络交友要慎之又慎，务必选择正规的婚恋网站，特别是对于那些没见过面的人，尤...……更多
2023-01-09 01:31:00网恋,陷阱,女子,兰州,对方,陈某
...久，吴某就辞去了培训老师的工作，与陈某一起开了一家店铺，吴某负责经营，陈某则在前台接待，无论是工作还是生活，两人都相处得十分融洽。伴随着感情渐笃，吴某为陈某买了一辆车，还资助她在老家购置了一套房产。正...……更多
2024-04-23 07:39:00赃款,诈骗,陈某,吴某,赃款,所得
...投资，让其帮忙操作。陈某登录网址实施操作后发现相关账户内果然得到了返还的5%利润，即心动想要跟随投资。此时，对方向陈某表示，需先转账才能完成注册APP账号进行投资。陈某信以为真，开始向对方提供的陌生银行账户...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...济和网络自媒体的发展，微信公众号、抖音、快手等网络账户功能不断拓展，依托网络平台已形成新型的商业盈利模式，其财产价值属性日益凸显，该类财产归属和价值问题也逐渐走进公众的视野中。近日，江苏省苏州市虎丘区...……更多
2024-04-28 00:37:00账户,财产,粉丝,媒体,陈某,账户
...骗。据了解，诈骗分子冒充银行工作人员，称张先生微信账户开通了“百万保障”服务，每个月会扣除800元服务费。
如果余额不足的话不能自动扣除，则会影响个人征信。听到骗子说不仅会扣钱，还会影响个人征信，张先生一...……更多
2023-12-11 11:47:00对象,保障,张先,诈骗,女士,陈某
...某按照其要求，将13.5万元转到广东省揭阳市的一家公司账户里。但是，转账后，对方却一直推说没有正规合同不能放款。王某这才意识到被骗了，要求陈某按原路返还所转账的资金，陈某只将3.5万元差旅费返还，其余款项则以...……更多
2024-08-05 18:26:00竹山,警方,男子,陈某,王某,竹山
更多关于社会的资讯：
海口市城市更新项目金城·金甸水岸全面封顶。受访者供图11月2日上午，坐落于海甸岛的海口市城市更新项目金城·金甸水岸主体结构全面封顶
2024-11-04 19:41:00
11月3日晚，针对近日网络上出现反映广州大学黄埔校区食堂存在个别食材保存过期等问题，“广州黄埔发布”官方微博发布情况通报
2024-11-04 19:43:00
北京时间11月4日晚上，备受关注的中国金花郑钦文将迎来本年度WTA(女子网球协会)年终总决赛小组赛第二场的较量，她的对手是前温网冠军
2024-11-04 19:44:00
日前，家住河南洛阳的刘先生和妻子准备做早饭，结果一打火没想到厨房突然爆炸，厨房爆炸瞬间老夫妻的衣服瞬间消失。刘先生自己烧伤92％
2024-11-04 19:58:00
10月31日，网传黑龙江齐齐哈尔市讷河市新农合农村资金互助社（下称“互助社”）疑似“跑路”，群众存款多达几亿元。天眼查显示
2024-11-04 19:58:00
由中粮集团主办的第111届全国糖酒商品交易会10月29日至31日在深圳市举办。本届糖酒会展览总面积20万平方米，吸引了来自40个国家和地区的4000家厂商参展
2024-11-04 20:03:00
福州新闻网11月4日讯（记者 周昊 通讯员 丁丹阳）11月4日，在福建协和医院采集病房内，经过3个多小时的外周血循环采集
2024-11-04 20:08:00
中新网北京11月4日电 (记者 高凯)对于影视剧而言，在“正义”这一宏大的主题下，如何让普通观众在观剧中去“抽象化”，感知其与自身生活的密切关联
2024-11-04 20:15:00
本文转自：人民网-江西频道11月1日至3日，江西省福利彩票文化巡展在九江举行。展上，来自全国各地的彩友们纷纷展示了自己珍藏多年的彩票
2024-11-04 20:38:00
11月1日，宁夏回族自治区非遗剪纸项目传承人王生贵（中）在固原市隆德县杨河中学指导学生剪纸。近年来，宁夏固原市隆德县在部分中小学开展非遗剪纸文化课
2024-11-04 20:38:00
11月2日，农民在宁夏固原市隆德县温堡乡前进村收获黄芪（无人机照片）。近日，宁夏固原市隆德县的黄芪迎来收获期。近年来，隆德县因地制宜
2024-11-04 20:39:00