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...留，依法追究刑事责任。此外，单位主要负责人通过私人账户入账单位欠款，故意“绕开”单位账户等情形，也可能面临被司法拘留的风险。 （罗华宇） ……更多
2024-04-16 12:55:00法定代表人,代表人,法院,依法,陈某,兴业县
...：不要轻信可疑来电或邮件，更不能随意透露自己的银行账户、信用卡号码等信息，应立即挂断并报警。注意交易记录：日常生活中，多留意自己账户的交易记录，如发现异常转账或取款情况，应该引起警觉并尽快向警方报告。...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
本文转自：南湖晚报半个月账户少了11.8万元店内员工竟然如此“存钱”N通讯员 方奕婷1月18日，桐乡市公安局振东派出所接到群众报案，对方称自己店里少了十几万块钱，在确定店铺位置后，民警立刻出警赶往现场。经了解，...……更多
2024-02-02 07:01:00员工,密码,转账,民警,账户,店里
...步核实相关情况，检察官通过查询谷丽、胡强的相关银行账户，发现在二人发生诉讼前，胡强通过银行账户多次向谷丽账户转钱，用于购买房屋及装修、缴纳物业费、日常支出等，谷丽在申请执行后反而向胡强转钱，让其偿还信...……更多
2024-04-02 07:24:00官司,代价,检察,尉氏,租赁处,诉讼
...27万元的贷款，共计贷款43万元，由征信良好的小刚开设账户用于贷款过账。见证人惊变贷款人接受捆绑，意味着李先生需要支付贷款金额的19%即8万余元的手续费；不接受捆绑，则一笔贷款都办不下来。无奈之下，着急用钱的李...……更多
2024-05-16 06:42:00征信,不好,成功,王某,诈骗罪,征信
...，加处罚款3.1万元，合计6.2万元。法院准予执行后，赵某账户内的4080元被扣划，剩余5.7万余元罚款未执行到位。2023年11月，赵某向检察机关申请监督。“我这些年身体不好，劳动能力差，当时没收了我的药物，我的投入全没了...……更多
2024-04-03 07:24:00检察官,检察,争议,赵某,卫健,十堰市
...日前，有网友反映四川遂宁绿然学校强制要求员工在个人账户转发宣传信息，“一个月达40条之多，少一条扣10元工资。”在上级主管部门的干涉之下，该学校停止了相关做法。近年来，由于社交媒体的繁荣，不少企事业单位也...……更多
2023-10-11 07:06:00红线,政策,法律,员工,单位,陈某
...其中已查实有5名被害人被骗资金中的19万余元进入陈某的账户。法庭根据陈某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害性，以帮助信息网络犯罪活动罪判处陈某有期徒刑七个月，并处罚金一万元。近年来，电信网络诈骗犯...……更多
2023-10-23 10:15:00以案说法,未成年人,未成年,意识,陈某,六枝特区
...到的回答为4.8万元贷款是分两次通过他本人手机的支付宝账户申请的，而且经过其手机验证码确认，钱到他的支付宝账号后，仅仅几分钟就被转走。缪某认定是有人盗用了自己的信息贷款，请求警方帮其挽回损失。什么人能够使...……更多
2023-10-26 00:14:00手机,陈某,民警,芜湖,厦门,手机
...经理，把该公司的财务人员拉入一个QQ群，让她向指定的账户转账，共诈骗资金25万元。同年12月，吴某被江苏警方列为网逃人员。目前，案件在进一步侦办中。多次规劝，网逃人员自首1月2日，城西派出所民警获悉，住二环北路...……更多
2023-01-06 07:59:00命案,嫌犯,陈某,玉州,吴某,玉州区
...人存在洗钱、犯罪等情形，并不断诱导受害人向其提供的账户进行转账汇款，导致受害人资金损失被骗。广大群众在日常生活中需保持警惕，公检法等国家机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等形式进行案件办理，任何要求提...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...字捺印予以确认,这张借条签订后阮某将1000万元转至刘某账户。此后,刘某还陆续多次向阮某出具借条:2015年1月15日,借款20万元;3月26日,未还本金872万元;5月14日,未还本息1051万元;5月26日,借款250万元;2016年5月25日,借款354万元。2018年5...……更多
2023-11-15 16:46:00借条,套路,刘某,恩施,检察,恩施市
...人隐私，切勿因眼前小利而出售或出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗违法活动，将会受到法律的严惩。 （高鹏） ……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
帮忙注册公司、办理对公账户，不费吹灰之力，包吃包住还能赚到高额佣金？这样的“好事”可千万不要轻信，当心被不法分子利用，涉嫌“帮信罪”！2023年8月，囊中羞涩的钱某偶然在某微信群中看到一则“代办营业执照10天...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...的认定容易产生分歧。对于部分单位使用内部成员的个人账户收取违法所得的行为能否认定为洗钱罪，实践中存在较大分歧。尽管刑法第191条规定，提供资金账户是洗钱罪的行为方式之一，但出于账户结算的便捷或者交易相对方...……更多
2023-10-14 06:50:00主观,法则,要素,犯罪,经验,主观
...是诈骗，在银行工作人员和保险公司的指导下，先进行了账户临时挂失、后到当地公安部门办理报案、最后向保险公司申请合同效力恢复。案例二：直播打赏暗藏洗钱风险集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了网络直...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
...银行操作转账，中途配合刷脸验证、帮忙取现，直到银行账户被冻结。案发后，阿平被抓获。2022年8月2日，该案被公安机关网络移送至十堰市张湾区检察院审查起诉。承办检察官认为，根据阿平的供述和相关证据足以证明，他在...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
...的手机，或是机主手机遗失或者被盗，机主通过登录苹果账户将原手机挂失，该手机也会变成“ID”机。手机一旦变成“ID”机，就无法恢复出厂设置或者升级系统，而且会立刻被锁死，无法登录使用。去年9月，有一伙人流窜到...……更多
2024-03-20 15:29:00受害人,诈骗,半年,应城,手机,陈某
...解决企业难题“检察院仅用10天的时间就帮助我们解封了账户，商场的经营又恢复正常了！”日前，聊城市茌平区某购物广场负责人吴某高兴地向“检察法治服务专员”反馈。今年3月22日，吴某通过聊城市检察院民营企业控告申...……更多
2024-04-28 07:18:00营商,分项,检察,环境,服务,检察
...利。▲奇奇的银行转账记录
而后导师称其操作失误导致账户冻结无法提现，要求奇奇充值179833元完成修复单，声称修复单做完后前期所有投资及返利将可全部提现，等到奇奇按照对方指导追加修复单后，导师又编造其他理由诱...……更多
2023-12-07 17:52:00二维码,二维,福利,快递,男子,奇奇
...电话，称有位女士疑似遭遇电信网络诈骗，执意要给陌生账户转账。接报后，值班民警迅速赶往现场。原来，市民李女士在一交友微信群结识了一位男性“朋友”陈某，对方自称是英国石油公司的医务人员，并给李女士发来自己...……更多
2024-06-01 16:10:00电话,对方,女子,朋友,女士,陈某
...，重庆高新区警方接到群众报警，称自己工作的金店对公账户被警方冻结，涉及数十万资金。警方立即介入调查，发现一诈骗团伙以购买花、蛋糕、黄金等为名，进行洗钱活动。经深入追踪，警方成功锁定4名嫌疑人并将其全部...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...转款工作。接着，“陈某”在群里给龙女士发了一个银行账户让她转账96.3万元。龙女士信以为真，将钱转至该银行账户。▲龙女士的转账记录。过了一会儿，该公司真正股东陈某看到转账信息后，马上询问为什么转钱？这时，...……更多
2023-01-07 19:06:00南宁,股东,女子,两个,陈某,女士
...，在第二分公司经营地址上成立石某餐饮公司，另开立新账户供二公司经营使用，并将第一分公司、第二分公司注销，同时，某餐饮公司也不再申领发票，公司账户于冻结后不再使用。通过以上方式，逃避国家税务总局北京市顺...……更多
2024-03-18 11:56:00税收,刑事,依法,典型,案例,发票
...接到了反诈中心的一条资金预警信息，有市民正在向涉诈账户进行转账，民警立即与当事人取得联系，核实情况。威海市公安局经济技术开发区分局皇冠派出所民警 刘羿：我们看到他的手机收到了一条短信，短信上的内容大概...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...，谢谢你们的善意执行，我已经帮哥哥将履行款汇入法院账户，请你们尽快解除强制措施。”近日，被执行人谭某的妹妹告诉执行法官。平南县人民法院执行法官在强制执行中秉持善意文明执行理念，圆满执结一起买卖合同纠纷...……更多
2024-03-29 10:25:00法官,善意,哥哥,妹妹,陈某,法院
...开通交易平台资金划转通道，诱惑投资人在平台建立个人账户，由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师，建立微信群，打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...拆中心将桂花岭项目补偿费59万余元拨付到村民小组集体账户,当天,该集体账户就将该笔款项全部汇入到村民小组组长个人账户。因此,村民小组存在拒不报告财产、转移资金的情形。为确保谭某合法权益的及时兑现,并通过以案释...……更多
2024-06-12 08:26:00孔德,英模,补偿款,新时代,检察,补偿
...”就是俗称的“洗钱”，通过“跑分”让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，一方面为诈骗分子提供了帮助，另一方面给受害人带来巨大的财产损失。近日，济南市公安局莱芜区分局雪野派出所就破...……更多
2024-01-17 19:29:00莱芜,诈骗案,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
...到公安机关商请，对一起倒卖外汇案件提前介入侦查。“账户巨额交易资金频繁对倒，却声称只是帮朋友解决外汇需要，没有营利目的。其主观故意如何认定？倒卖数额如何计算？”警方道出了困惑。2020年6月，中国人民银行扬...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
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