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...分子通过伪基站冒充银行官方客服群发诈骗短信，以银行账户资金异常、个人信息需更新为由，诱导消费者点击短信中对应链接填写银行账户信息，骗取消费者收到的短信验证码，从而盗取消费者银行账户资金。为此，国家金融...……更多
2024-03-13 09:37:00湖北,诈骗,员工,提示,风险,银行
...站、APP进行操作贷款，再以激活账号、缴纳“手续费”“保证金”或“刷流水”等才能提现等理由要求曾先生缴纳各种费用实施诈骗。切记：办理贷款需正规，交费借卡没得退！八、识别防范冒充公检法类诈骗陵水的董女士遭遇...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...，通过提供短信验证码、刷脸验证等方式，将李某提供的账户绑定为王某的“亲情号”。接下来，李某与戴某两人分多次转走王某账户内7000多元钱款并挥霍一空。王某发现自己的钱款不翼而飞，询问男孩后得知真相，向公安机...……更多
2024-03-27 02:22:00捷径,诈骗,亲情,分子,李某,王某
...以为真，按其要求加入平台粉丝群中，其间对方以“支付保证金”为由，在“粉丝群”多次发起口令红包，之后对方要求周女士删除好友记录与转账记录才能领取奖品，周女士才发现被骗。警方提醒：熟悉的配方，熟悉的味道，...……更多
2024-03-14 14:56:00阵地,骗子,视频,女士,对方,征信
...户汇过一笔800万日元（按当时汇率约合人民币40万元）的保证金，而在我们不知情的情况下，钱被全数转到了骗子的账户上。根据女儿断断续续的讲述，我大概拼凑出了整件事情的原貌。这个围绕着电话、网络展开的骗局，从半...……更多
2024-01-03 14:07:00日本留学,日本,一家人,残酷,女儿,一家
...子。骗局核心仍是通过非法链接骗取消费者的个人信息、账户信息等。所以，消费者接到任何有关“退货”“赔偿”的电话，都务必先联系电商或快递公司官方客服核实情况，而不是听信电话内容。同时，不要随意点击陌生链接...……更多
2023-01-06 12:05:00国家邮政局,公安部刑侦局,邮政局,快递,公安,国家
...险客服的电话，通知她名下的保险停止缴纳的话需要交付保证金。周女士信以为真，按照对方要求下载了一APP，加入远程会议与之对话，后通过手机银行向对方转账17万余元。当周女士准备转第二笔14万元保证金时，民警赶到了...……更多
2023-10-07 00:14:00民警,群众,女士,民警,戴南,兴化
...移，等受害人反应过来被骗，再去警局报案通知银行冻结账户，早就来不及了。步骤一：购买大量身份证、银行卡线上交易的洗钱一定绕不开网银账户，所以犯罪分子会先收集大量银行卡，来搭建账户通路。虽然，大家对于自己...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...行卡信息。客服接着称，需要转账一笔金额来试验一下该账户是否可以正常使用才可以关闭，肖先生便跟着提示转账了两笔200多元的金额，但都交易失败。客服称需要转账更多金额才能验证账户，并且后续转账钱款会返回转账账...……更多
2024-03-01 12:20:00诈骗,转账,先生,验证,信息,银行卡
...道能拉到大商场、大企业的员工餐订单，但是需要交质量保证金。”听信诈骗分子的花言巧语，餐馆老板以为有内部渠道能拿下“订餐大单”，却步入设下的圈套。近日，河北区检察院办理了这样一起餐饮订单诈骗案件。赵某伙...……更多
2024-02-25 02:23:00圈套,餐馆,老板,李某,赵某,河北区
...过正规平台交易，以各种理由要你反复付款，退款还要交保证金的，绝对是骗子；对订票信息有任何疑问，请及时联系正规票务公司客服，一旦发现被骗应及时报警，并保留好相关证据。（图片由通讯员提供） ……更多
2024-03-21 15:11:00汉川,湖北,门票,警方,陷阱,演唱会
...其在支付宝上发起收款，而后宣称理赔款已经汇至其银行账户。叶某某查看银行账户发现赔款并未到账，询问对方时对方解释说叶某某提供的是企业账户，无法进行汇款，要求叶某某打开手机银行APP，通过手机银行内的账户安全...……更多
2023-10-09 09:54:00理赔,骗局,航班,账户,银行,对方
...会以“登录异常”“银行账户冻结”等理由，要求缴纳“保证金”才能完成提现，若不如数缴纳，投资理财账户内的资金就会全部损失。当受害人察觉被骗后就会发现已经被对方拉黑，或投资理财网站已无法登录。警方提醒：天...……更多
2024-01-17 16:19:00南京,诈骗,警方,花样,调查,女士
...卡的方式套取卡余额。接警后，警方立即进行了对嫌疑人账户冻结，对受害人银行账户做了保护性止付，并对相关证据资料进行提取，目前案件还在进一步侦办中。遭遇“特价机票”骗局女子退票过程中被转款10000元网络诈骗人...……更多
2024-01-08 17:20:00陷阱,女子,特价,女士,诈骗,三江
...要两三百万。对方以帮助小谢洗清嫌疑为由，要对小谢的账户进行“资金优先清查”，随后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
...一开始比较谨慎，只做了小额投资，可是短短几天，平台账户里就显示有了收益，老李信心大增，加大投资，甚至不顾家人的反对，把家里资金全部拿出来购买了老师的推荐品。第二天，满怀期待赚大钱的老李却突然发现这个所...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...元至百万元不等。博主“就是曼仔”分享被骗经历用对公账户骗取信任，诱导下载APP10月12日，吉林某高校副教授林先生接到一通自称国航工作人员的电话，手机号显示为个人所属。在对方利用正确的航班信息和身份证号取信于...……更多
2023-10-24 12:51:00理赔,机票,乘客,骗局,对公,账户
...黄女士打算提现时，“客服”称提现通道拥堵，需要先交保证金才行。这时，黄女士觉得不对，脑子瞬间清醒，当即打某证劵公司官方热线，被告知该网址并非其公司交易平台链接 。接下来几天，不死心的她试着去登陆平台，...……更多
2023-10-25 20:50:00义乌,诱导,房东,损失,女子,投资
...短短两小时内，使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔，金额高达12.3万元，几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空。明显“超标”的账户数量、过于频繁的兑换次数、短时大量的取现...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...链接输入手机号及验证码后，系统自动为其开立一个二类账户，要求温先生根据申请信用卡额度35万转入7万元做为资产证明，温先生通过手机银行查看二类账户确实在自己名下，并未怀疑工作人员要求，将一类账户中的7万元转...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...现时发现无法提现。张某联系客服后，客服称需交65000元保证金，其发现被骗。济水办事处卫某在某短视频平台里看到一条讲解股票的信息，评论个人看法后对方让其添加QQ号。添加后对方将卫某拉进一个QQ频道，频道里每天晚上...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...，被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户，在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元，实质是利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...转了34万元。“但是那个平台显示操作错误，说要我缴纳保证金才能连本带利返还！我刚准备把39万保证金打过去。”面对徐女士被骗的事实，反诈专员明确告知：无论转入多少保证金，都不可能提现到账。而她所进行的操作是...……更多
2024-01-10 07:26:00好奇,女士,刮奖,彭埠,保证金,五等奖
...料等为由实施诈骗，向考生收取“课程费”“保密费”“保证金”等费用，以达到诈骗钱财目的。日前，如东警方成功捣毁一个诈骗团伙，就是专门针对“考研人”下手。今年3月份，如东高先生在网上搜寻某大学考研复试资料...……更多
2023-10-31 21:14:00如东,考研人,团伙,诈骗,警方,如东
...对方已被抽选为节目幸运观众，以获得奖金需交手续费、保证金等为由实施诈骗。第七类：冒充公检法诈骗分子通常会伪造相关证件和文件，冒充公安、检察院、法院等工作人员，利用老年人的薄弱法律意识和恐慌心理，以及对...……更多
2023-10-23 20:37:00全省,公安,宣传,活动,主题,老年人
...，打开FaceTime共享屏幕功能，再按照对方要求转账到指定账户以完成信息认证，因对方谎称关闭业务后钱会实时退返，但乔女士转账后并未发现有资金退返，立刻回拨电话结果却无人接听，她意识到遭遇诈骗，遂报警，损失6000余...……更多
2024-03-18 09:48:00诈骗,用户,诈骗,转账,可疑,女士
...法拍标的是“镍铬合金仿工艺品”。起拍价仍然是1元，保证金已经降到20元。“希望竞拍者谨慎竞买，别再‘按图买黄金’了。”大部分标的都有人报名参拍。11月12日，大皖新闻记者查询发现，尽管离拍卖时间尚有十多天，但19...……更多
2023-11-12 19:46:00刑案,元成,金条,道具,结果,合金
...，大多是骗局。尤其是以各种理由要求你反复付款还要交保证金的，绝对是骗子。涉及演唱会门票类型诈骗套路套路1演唱会前夕，骗子用已买到票但临时有事去不了等“借口”，在一些二手交易网站发布信息，向受害者转让门...……更多
2023-11-16 23:45:00张信哲,温州,门票,演唱会,小英,门票
...传。警方提醒：收到大额采购订单，但对方称需要你垫付保证金，不要被利益所诱惑，这是虚假订单诈骗。个体工商户在接到自称公务员、老师、军官等身份的采购电话后，务必提高警惕，及时拨打相关单位官方电话核实对方身...……更多
2023-10-10 06:19:00小本,大额,诈骗,订单,生意,小祝
...，焦急地说要将卡内50万元定期转为活期并转到孩子名下账户，同时催促支行工作人员抓紧办理，即使损失利息也无所谓。支行大堂经理边安抚客户情绪，边为客户办理业务，并进一步询问孩子账户信息。经了解，客户孩子在国...……更多
2023-12-21 17:31:00趵突泉,趵突,说辞,财力,支行,诈骗
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