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...名男性客户熊某持银行卡到邮储银行蕲春县株林支行办理账户解止付业务。该行前台柜员根据业务规定查询客户账户流水，发现其卡内资金快进快出，账户几乎没有余额结存，汇款来往资金额尾数皆是66、88、99等有规律的数字。...……更多
2023-02-22 08:44:00柜面,支行,事件,银行,客户,账户
...督管理总局组织开展保险“睡眠保单”清理和银行“沉睡账户”提醒提示工作。国家金融监督管理总局山东监管局金号角志愿者团队成员李震、李晓雪向大家介绍有哪些需要关注的内容。2023年四季度，国家金融监督管理总局组...……更多
2024-02-07 16:28:00齐鲁,保金,保单,号角,账户,激活
...卡被束之高阁。为维护金融消费者合法权益，银行“沉睡账户”提醒提示专项工作日前启动，将持续1年。据介绍，“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。近年来，银行账户数量持续...……更多
2023-10-20 07:10:00账户,提示,账户,银行,银行卡,冗余
...多商户都“踩雷”了。今年3月15日，因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题，张先生的账户被冻结了一周，虽然时间不长，但这次经历让他心有余悸。广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生：卡虽然只冻...……更多
2024-04-03 10:24:00公安部门,实名,公安,部门,风险,黄金
...币，并通过黄某斌在电子平台上注册了四个虚拟货币交易账户。2022年6月18日、6月25日、7月6日、7月10日，黄某斌将王某波四个虚拟货币账户的收益支付给胡某后，胡某通过微信分别向王某波支付了614.25元、596.30元、1221元、363元...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...优化对投资者开户的管理规则。已在银行间债券市场开立账户的投资者，可在柜台业务开办机构开立债券账户。三是境外投资者可通过柜台渠道投资。获准进入银行间债券市场的境外投资者，可通过柜台业务开办机构和境内托管...……更多
2024-02-29 18:40:00投资,债券,进一,柜台,投资者,品种
...自：陇东报基本案情：李某在某银行开具了尾号为2661的账户，并签署了《电子银行个人客户服务协议》。双方协议约定，李某需妥善保管银行卡号、银行电子口令、密码等，并对通过以上信息完成的金融交易负责。2020年3月，李...……更多
2024-05-10 00:20:00验证,短信,银行,李某,银行,交易
...11点。记者在浙商银行APP上完成风险测评且开通债券托管账户后，看到11点时30年期特别国债再次可以购买，购买页面下方会实时显示剩余可购份额，大约26分钟追加的额度也再次售罄。图片来源：浙商银行APP截图购买超长期特别...……更多
2024-05-20 23:22:00十来,部分,银行,国债,银行,投资
本文转自：保定日报保定农商银行专项工作唤醒“沉睡账户”至4月末，已成功唤醒账户218户，金额达308万元保定日报讯（通讯员刘佳）保定农商银行深入开展“沉睡账户”提醒提示专项工作，全力守护百姓“钱袋子”。截至4月...……更多
2024-05-21 09:55:00农商,保定,账户,专项,银行,工作
...开卡意图符合真实情况，不得为客户冒名开户，减少可疑账户开立的可能性。尤其面对无固定职业、无固定居所客户，多次核实其开卡用途，若出现客户含糊其辞、前后不一等情况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提升电...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...户银行卡已在两年前被限制非柜面交易，随即在核实客户账户交易中发现存在多笔相同金额资金的快进快出，且涉及多个交易账户，询问后了解到，客户曾将银行卡借给朋友使用过一段时间。考虑到客户的账户安全，工作人员建...……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
本文转自：解放日报市民去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”适应需求，金融机构能否更灵活车佳楠本报记者 车佳楠“您的支付金额已超过该银行单日累计支付限额。”近期，上海宝山区市民黄先生在替孩子支付房款时，...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
...协议，委托监管机构对买方转入监管机构在监管银行专用账户的购房款进行监管，在房产转移手续完成后，将监管资金划转至卖方账户。对存量房交易资金进行监管，能够有效防范存量房产交易资金风险，保障客户从购买二手房...……更多
2024-03-21 13:10:00民丰,宿迁市,宿迁,农商,存量房,存量
...反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...卖方共同与公证处签订了协议。公证处开设了专门的提存账户,在徐先生将购房款打入该账户后,受委托的工作人员便开始帮其办理过户手续,仅仅用了两天时间,徐先生就收到了济阳区不动产登记中心免费邮寄过来的不动产权证书...……更多
2023-02-24 05:04:00济阳,二手房,交易,济阳,不动产,公证
...微信公众号：关注中国银行信用卡微信公众号-绑定中行账户-账户服务-客服·消保·更多-一键锁卡支付安全锁配置；缤纷生活App：登录缤纷生活App-全部工具-卡片管理-支付安全锁。此外，也可以通过网上银行、网点柜台、信用卡...……更多
2024-05-10 04:34:00中国银行,安全,屏障,中国,支付,资金
...相关司法解释的规定，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...阶任务”。随后，以“任务未完成”“卡单”“操作异常账户被冻结”等各种借口诱骗受害人加大投入，进而骗取更多资金，直至受害人发觉被骗。相关案例9月24日，王某遭遇电信网络诈骗，被骗5.3万元。王某无故被拉入一QQ群...……更多
2023-10-16 14:06:00市电,青岛,案件,风险,排行榜,受害人
...日讯兴业银行滨州分行主动担当，严格落实人民银行关于账户管理的各项要求，在做好个人银行账户服务的同时，严控开户风险，多措并举提升个人账户服务能力。高度重视并做好个人银行账户开户服务工作。对开户用途合理且...……更多
2023-12-12 16:50:00滨州,分行,账户,能力,银行,服务
...外，合力泰今年陷入了多重麻烦当中，如债务违约、银行账户被冻结和巨额的亏损。深圳光电显示周上的合力泰展台视觉中国图迟迟未能履约今年6月5日，深圳慧舍科技合伙企业（有限合伙）（以下简称深圳慧舍）与合力泰的控...……更多
2023-11-14 23:14:00权转让,深圳,合力,合力,深圳,福建省
...。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下午，反诈中心反馈收款方存在可疑，客户李某名下银行卡全部被设置为保护性止付，为客户及时止损9万元。在建行德州分行平原府前路支行，也发生了...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...话挂失等方式锁卡，阻断诈骗分子骗取资金。如果受害人账户资金已被转走，请立即拨打110报警，申请将交易对手账户紧急止付，阻断诈骗分子取款或转移资金。”今年以来，在国家金融监督管理总局海南监管局、中国人民银行...……更多
2023-10-18 01:37:00中国人民银行,海南省,海南,分行,中国,监督管理
...他刷到银行的交易提醒时，李明瞬间傻眼了——他的微信账户在昨天进行了数笔大额转账，合计超过5000元!李明赶紧检查交易记录，发现自己的微信确实在未经授权的情况下转走了这些钱。李明心急如焚，他立刻拨打了客服电话...……更多
2024-02-28 11:47:00银行卡,家人,银行,李明,支付,安全
...便利化支付——青岛工行以开放银行为依托，打造“企业账户管理+市民多渠道支付”，即线上、线下一体化的收单场景解决方案，协同建设上街里“网红街”和数字人民币体验示范街，全方位助力扩内需促消费。除此之外，为...……更多
2024-06-14 06:17:00谋篇,青岛,数字,金融,文章,青岛
...拉姆现金，同时将相应人民币转入对方指定的国内人民币账户，后用迪拉姆在当地购入“泰达币”（USDT，与美元锚定的稳定币），再将购入的泰达币通过国内的团伙即时非法出售，重新取得人民币，从而形成国内外资金的循环...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...值守21小时以上，为全球60多个国家和地区、5万多个交易账户日常提供业务和技术支持，年操作业务量超过10万笔，有力保障我国金融市场大动脉顺畅运行，为上海国际金融中心定价、交易等功能发挥和投资者服务发挥着基础性...……更多
2023-11-20 10:44:00启明,启明星,交易,市场,团队,中心场
...晓当那些被遗忘在角落、沉寂多年的“睡眠保单”“沉睡账户”被唤醒，保险公司联系您告知保单已经到期，还有一笔权益未领取，银行通知您某一账户中仍有一定余额时，您将会是怎样一种感受？这不，就在日前河北省开展的...……更多
2024-06-24 07:15:00保单,账户,保单,账户,河北,银行
...匆匆走进沂州支行，表示家中小孩前晚在网络游戏充值时账户被盗刷十几万元，当日已报警并拨打95533客服电话办理账户临时挂失。网点工作人员立刻核查客户账户，发现客户银行卡账户已发生3笔预授权冻结，总金额9万余元，...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...行动。日前，国家金融监督管理总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。这意味着，你的“沉睡账户”即将被注销。（10月18日...……更多
2023-10-23 10:14:00账户,机制,银行,账户,银行,机构
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近年来，随着互联网的高速发展，各种新兴的社交媒体平台层出不穷，人们获取信息的渠道也变得更加多样化。一些突发事件也常常通过社交媒体迅速传播
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7月17日有网友发布寻人启事四川成都7岁姐姐和3岁弟弟在河湾走失家属担心落水或被人抱走此事引发关注此前发布的寻人启事内容显示
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近日，江西上饶17岁准大学生小齐（化名）在重庆旅游期间，在酒店遭人砍伤，目前仍在医院救治。8月6日，小齐的母亲王女士告诉记者
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