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【证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为】财联社2月4日电，证监会2月4日发文称，打击欺诈发行、财务造假行为是一项系统性工程，需要社会各界共同推动。下一步，证监会将从提高发现能力、完善工作...……更多
2024-02-04 21:06:00财务造假,证监,从严,依法,违法,发行
...日东港公安分局日照路派出所全力开展追逃工作接连抓获多名帮信“工具人”！▲1、12月8日，民警远赴湖南湘西吉首市，抓获帮信犯罪嫌疑人向某某，追回被害人部分损失，现已对向某某采取刑事强制措施。▲2、12月11日，赴江...……更多
2023-12-16 11:16:00东港,多名,公安,工具,犯罪,犯罪嫌疑人
...经济基础制度，依法从严惩治欺诈发行、违规信息披露等财务造假犯罪，最高人民检察院经济犯罪检察厅于近日印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》(下称《解答》)，明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重...……更多
2024-08-16 10:35:00财务造假,最高检,依法,犯罪,资本,财务
...》。意见提出，加强信息披露监管，严惩业绩造假。构建财务造假综合惩防体系。加强上市公司监管法制供给，推动出台上市公司监督管理条例，强化对公司治理的监督管理，严肃惩处大股东侵占上市公司利益、第三方配合造假...……更多
2024-03-15 15:41:00财务造假,证监,体系,财务,综合,上市公司
...予警告，并处以200万元罚款。这三家公司中，特发信息的财务造假源自收购子公司时失察。公开资料显示，特发信息控股股东为深圳市特发集团有限公司（简称特发集团），其实际控制人为深圳市国资委。截至2023年12月31日，特...……更多
2024-05-13 08:45:00特发信息,特发,财务造假,三家,证券市场,多名
...接负责的主管人员。董事周培良负责组织、实施华道股份财务造假，2019年提议通过财务造假的方式虚增利润，并安排人员具体实施；2020年和2021年联系客户配合虚增收入并安排资金划转等相关事宜，是直接负责的主管人员。财务...……更多
2024-08-29 09:56:00华泰,苏州,多名,联合,责任,证券
...《行政处罚及市场禁入事先告知书》 股票简称变更为“ST锦港”】财联社5月31日电，锦州港公告，收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，锦州港2018年至2021年年度报告存在虚假记载，证监会决定对公司责令...……更多
2024-05-31 19:09:00锦港,锦州,锦州港,年报,虚假,股票
...有发生，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。四是洗钱...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...均存在虚假记载，构成证券虚假陈述。鉴于某上市公司的财务造假虚假陈述行为，某投资公司作为投资者要求某上市公司承担赔偿责任，并要求某上市公司的关联公司、高管和中介机构承担连带赔偿责任。法院经审理判定某投资...……更多
2024-01-03 16:33:00多亿,万件,青岛,总额,诉讼,案件
...客、中介推荐、自身发展的方式获取贷款客户，对张某等多名贷款人进行包装，帮助其伪造贷款资料骗取某银行贷款，并收取高额中介费。随后，张某等多名贷款人无还款能力多次逾期，造成某银行损失1500万元。目前，犯罪嫌...……更多
2024-03-16 20:45:00赣州,刑事,强制,男子,措施,银行
...价值，并非针对“小盘股”。同时，退市新规将重点打击财务造假和资金占用等恶性违法违规行为，对于内控失效、存在控股股东资金占用的公司也将严格实施退市。近年来A股退市力度明显加大。中国上市公司协会统计数据显...……更多
2024-05-09 05:58:00发威,差生,公司,交易,年报,上市公司
...讯员 左海亮 记者 刘浏）L公司的法定代表人廖某某采取财务造假等多种手段，使L公司价值被高估为34.02亿元，K公司最终以人民币34亿元收购L公司并全部付清。2018年6月，K公司发现廖某某隐瞒了L公司负有巨额债务的情况后报案。...……更多
2023-11-12 02:45:00江苏省检察院,营商,江苏,典型案例,法治,典型
...很可能进一步加大拟上市企业的督导检查力度，大力整治财务造假，对“带病闯关”形成更有力的震慑，倒逼发行人提高申报质量、中介机构提高执业水平。进一步从减持、分红、退市等多维度提高上市公司质量据悉，在上市公...……更多
2024-02-20 09:31:00证监,座谈会,监管,信号,市场,证监
...质量和投资价值：扩大重大违法强制退市适用范围，调低财务造假退市的年限、金额和比例，增加多年连续造假退市情形；新增财务造假ST情形；严重资金占用且不予整改纳入规范类退市，切实增强对大股东侵占监管震慑。另外...……更多
2024-04-13 01:58:00门槛,情形,分红,交易,指标,公司
...为*ST红相“利空出尽”，被调查一事有望“告一段落”。财务造假 导致欺诈发行据了解，2023年5月，*ST红相因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。近日，违规细节被一一披露。调查显示，*ST红相2017年至2022年年度报告涉嫌...……更多
2024-02-29 01:38:00发行,证监,杨成,违规,违法,厦门
...耀凭借着瑞幸上市身价倍增至180亿，但后来也因瑞幸咖啡财务造假事件，惨遭“出局”下场，甚至成为了被执行人。可离开瑞幸咖啡后的陆正耀，并没有停止过“折腾”，不断捕捉风口，又玩起新的资本游戏：趣小面（趣巴渝）...……更多
2024-04-09 11:42:00中国,库迪,咖啡,神州,财务造假,被执行人
...铺的好友共同经营钟表批发生意，以此获利10万余元。有多名员工长期存在违规报销、违规打车等行为。还有多名员工，在未满足加班打车报销条件或者未实际拜访客户的情况下，通过外部购买发票、向出租车司机索要发票等形...……更多
2024-04-29 08:08:00字节,刑事,犯罪,员工,违规,公司
...将该公司所拖欠的款项全部出资到位，案涉的360多名职工债权5805万元、税款债权985万元以及普通债权1000余万元，合计8000余万元均得到全额清偿。 ……更多
2023-10-31 15:30:00法院,职工,工资,公司,股东,法院
【中证报：铲除财务造假“毒瘤” 让造假者受教训长记性】财联社3月18日电，中证报文章称，证监会近日发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》提出，构建财务造假综合惩防体系。注意到，近期证监会依法从严从快...……更多
2024-03-18 07:38:00训长,财务造假,造假者,毒瘤,记性,财务
...91.83亿元、52.93亿元，亏损额度逐年增大。
ST中利则是因财务造假问题受到关注，该企业因涉及专网通信业务造假，连续5年虚增收入和利润，同时存在巨额非经营性资金占用和违规担保问题，导致公司经营陷入困境。2020年至2023...……更多
2024-06-17 04:55:00优胜劣汰,红线,公司,市场,上市公司,风险
...新经纬1月30日电“证监会发布”官方微信30日通报*ST左江财务造假案阶段性调查进展情况。2023年11月24日，证监会对退市风险公司左江科技股份有限公司(简称*ST左江，300799)立案调查。现已初步查明，*ST左江2023年披露的财务信息...……更多
2024-01-30 16:14:00财务造假,左江,证监,依法,财务,处理
...市场健康发展提供法治保障。依法从严从快、全链条追诉财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等证券犯罪案件；要加强行刑衔接，严密惩治证券违法犯罪法网；重点压实上市公司控股股东、实控人、...……更多
2024-02-05 00:41:00最高检,犯罪,金融,检察,案件,证券
...分局接群众报警称：其弟刘某在山西某学校被梁某某纠集多名同校学生殴打、侮辱并威胁索要保护费。接警后，该局第一时间对受害人刘某(男，15岁)、黄某某(男，15岁)进行询问，依法传唤梁某某(男，16岁)、白某某(男，16岁)等11...……更多
2023-11-22 22:45:00太原,警方,刑事,强制,措施,万柏林
...便陷入停顿，各生产线陆续停产。随后，恩瑞公司被多名债权人起诉并申请强制执行，和解与重整均无果。2018年年底，恩瑞公司资产管理人以不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由，向台山市人民法院申请破产清...……更多
2023-01-12 17:38:00司法,新生,企业,台山,恩瑞,公司
...市场预期初见成效。与此同时，监管部门进一步加大了对财务造假、操纵市场等各类违法违规行为的打击力度，着力净化市场生态，对于两融、DMA（多空收益互换）等市场关心的问题也积极给予回应。广泛倾听各方声音开年以来...……更多
2024-03-04 10:37:00证监,监管,信心,市场,证监,市场
...制依据不一致的等10项行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。会计人员有所列行为之一，情节严重的，五年内不得从事会计工作。草案二审稿同时对于这10项会计违法行为的罚款数额作出规定，即：由县级以上人民政府财...……更多
2024-06-25 10:23:00会计,会计法,二审,草案,处罚,力度
...证的具有给付内容并载明债务人愿意接受强制执行承诺的债权文书，经过司法确认的调解协议，行政判决书、裁定书、调解书等。 ……更多
2024-01-12 03:03:00法律文书,文书,强制,法律,调解书,裁定书
...报质量、严禁以圈钱为目的盲目谋求上市、过度融资，对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为，及时依法严肃追责；压实中介机构“看门人”责任，建立常态化滚动式现场监管机制；突出交易所审核主体责任，严密关注拟上市...……更多
2024-03-15 17:28:00证监,两强,政策文件,链条,政策,文件
...检察院民事检察部门发现，2021年9月至2022年8月，共有6名债权人称谢某借款后未偿还，并先后到法院提起民事诉讼，后经法院民事判决确认共有600余万元的借款事实，且都已经进入法院强制执行程序，谢某唯一的一处房产已被法...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...打假制度机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒。会议提到，要加强监管协同，严厉打击“伪私募”“伪金交所”等非法金融...……更多
2023-11-01 22:13:00财务造假,证监,违法,发行,财务,市场
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