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...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...幕后黑客迅速赶赴外省将犯罪嫌疑人朱某某抓获现场查获银行卡、手机笔记本电脑等作案工具经查，2022年12月起
犯罪嫌疑人朱某某网上自学“黑客”技术后利用厦门某教培机构系统漏洞非法入侵办公管理系统窃取近2万条学员数...……更多
2023-10-12 23:07:00厦门,黑客,安全,机构,网络,保护
...曲曲大女人”的店铺，所绑定的收款账户为乐传曲的个人银行卡账户，该店铺取得的订单收入，在扣除平台手续费后提现至其个人银行卡，而上述收入均未申报纳税。检查人员通过进一步对两家公司收受的数百份发票信息逐一分...……更多
2025-04-01 16:00:00滞纳金,税费,网络,税务,国家税务总局,稽查局
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...，并承诺向侯某支付100元的好处费，随后侯某将自己名下银行卡账户告知对方，6月12日下午侯某名下银行账户收到4000元转账。现已查明，侯某接收的4000元资金为电信网络诈骗案件中受害人被骗资金，现该笔资金已返还受害人。...……更多
2024-07-16 18:28:00东阿,处罚,犯罪,公安,帮助,电信
...案。经查，犯罪嫌疑人王某伟为谋取非法利益，在明知将银行卡用于网络赌博平台“跑分”属违法犯罪行为的情况下，仍将自己名下的3个银行账户及手机、身份证上线“跑分”。目前，阳高县公安局依法对王某伟采取了刑事强...……更多
2023-01-07 07:23:00大同市,谐社会,大同,平安,警方,违法
...共有交通违法40起，其中有6辆车有三条以上违法未处理。衡东县金慧运输有限公司名下机动车共有交通违法8起，其中有2辆车未年检、1辆车有3条以上违法未处理。祁东县液化气运输有限公司名下机动车共有交通违法11起，其中有...……更多
2023-01-17 21:15:00衡阳,典型案例,机动车,机动,违法,典型
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...：东阿县刘集镇村民郭某敬使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元，郭某敬对自己的违法行为供认不讳。目前，郭某敬被依法处以罚款的行政处罚。...……更多
2023-12-21 10:42:00东阿,警方,工具,东阿,东阿县,陈某
...手机支付“数字鸿沟”等问题中，加大对拒收现金、拒绝银行卡支付等歧视行为的整改整治力度。2020年，国家发展改革委牵头起草并报请国务院印发实施《国务院办公厅关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》...……更多
2024-03-01 21:31:00专项,现金,人民币,国家,人民,工作
...宣传、反诈劝阻的基础上，重拳出击，严厉打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪，断链条、打团伙、端窝点、追赃物，全力保护好群众“钱袋子”。近日，分局未来路派出所紧盯线索，果断行动，成功打掉一个7...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...恶劣登上热搜。后续警方对其故意毁损人民币的违法行为依法行政处罚。甚至有银行也想“不收人民币”。辽宁振兴银行、北京中关村银行作为民营银行，曾在2022年年初先后发布公告，将分别从2022年3月1日、4月1日起，停办现金...……更多
2024-01-10 21:00:00时能,现金,现金,支付,人民,中国
...2022年8月，其与女友（另案处理）为筹集学费，产生出租银行卡赚钱的想法，遂通过微信联系，携带自己实名办理的3张银行卡交予他人用于“跑分”洗钱，并按提示要求刷脸，分三次共获利人民币3076元。经查，其中1张银行卡涉...……更多
2023-12-22 06:26:00相济,宽严,黄岛区,黄岛,不起诉,检察
...，许某宗因有非法储存烟花爆竹的违法行为，被公安机关依法行政拘留，非法储存的二百余件烟花爆竹被予以收缴，案件正在进一步办理当中。一审：张杨二审：韩春华三审：马本立 ……更多
2024-01-08 18:16:00赫章,违法,犯罪,公安,刘某,赫章
...题和风险，广大网民切记天上不会掉馅饼，千万不要随意出借个人社交账号，不法分子可能借机收集个人信息，开展垃圾营销，散播不实信息等违法行为，造成不良后果的，出借账号行为人存在共同法律责任。网络不是法外之地...……更多
2024-11-12 12:59:00温州,谣言,公安,部门,网络,谣言
...助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，其余9人已被依法行政拘留，案件正在进一步侦办中。什么是“引流”?“引流”就是诈骗开始的“前端服务”，是新型诈骗手段的一种，犯罪分子通过拨打电话，谎称自己是某平台的客...……更多
2024-09-13 16:32:00高青,团伙,诈骗,警方,电信,李某
...枢纽进行锚鱼，屡教不改。
目前，白某已经被公安机关依法行政拘留，案件正在进一步侦办中。来源：衡阳警事 ……更多
2024-04-25 09:53:00衡山县,衡山,鱼钩,法网,男子,大源
...护航。临高警方提醒：对违法出租、出借、出售电话卡、银行卡的行为人，公安机关将根据相关法律对违法嫌疑人予以行政拘留，情节严重的依法追究刑事责任。“两卡”犯罪危害究竟有多“大”？买卖“两卡”将会付出怎样的...……更多
2023-02-09 11:06:00临高,警方,违法,犯罪,人员,临高
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...以回购价的形式支付还款。平台会要求用户填写身份证、银行卡、紧急联系人等信息，如果用户逾期未支付租金，平台就会开始催收，甚至利用用户的通讯录“通知”用户的联系人进行催收。对于此类手机回租模式，在业内人士...……更多
2024-05-15 10:22:00租赁业务,陷阱,现金,租赁,业务,手机
...信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...。人民法院依法审理各类行政案件，把监督支持行政机关依法行政和维护人民群众合法权益结合起来，力促“政通人和、取信于民”。受理行政一审案件7.7万件，同比下降2.79%。案件数量居前十的案由中，不履行职责、行政强制...……更多
2024-04-22 19:24:00万件,案件,法院,全国,案件,万件
...法行为人杨某。现已查明，2025年1月8日，杨某将自己名下银行卡出借给他人用于接收违法犯罪所得资金，并非法获利7100元。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条、第四十四条之规定，给予杨某罚款的行政处罚...……更多
2025-03-25 19:01:00东阿,出借,快钱,银行卡,公安,银行
...罚。出借身份证存在法律风险，如被他人使用身份证办理银行卡、电话卡、过户车辆、注册公司后，出现信用卡恶意透支、车辆出险陷入法律纠纷、公司欠债破产等情况，可能引发民事纠纷，影响个人征信，甚至可能被不法分子...……更多
2023-12-19 09:54:00南昌,身份证,身份,男子,结果,朋友
...返还。但出借信用卡给他人的行为，本身就已经违反了《银行卡业务管理办法》等规定，同时违反了持卡人与发卡银行之间的合同内容，存在较大法律风险。一方面，该行为妨害国家金融管理秩序，导致发卡金融机构无法对授信...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...下车。警方随即展开追查，发现犯罪嫌疑人拿着刘先生的银行卡，在老家某一银行自动取款机前试图盗刷，输入密码多次失败，听到机器报警后离开。随后民警将嫌疑人潘某某抓获。面对民警的询问，嫌疑人潘某某对自己在列车...……更多
2024-02-28 00:26:00出行,车站,客人,男子,旅客,民警
...是“泡影”，行差踏错毁前程！广大群众请务必妥善保管银行卡、电话卡以及微信、QQ等网络社交软件，不要为了蝇头小利而帮助他人实施电信网络诈骗犯罪。同时也奉劝曾经参与过电信网络诈骗犯罪的年轻人、在校学生等，及...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...准的其他业务。非银行支付机构不得涂改、倒卖、出租、出借支付业务许可证，或者以其他形式非法转让行政许可。第十七条非银行支付机构应当按照审慎经营要求，建立健全并落实合规管理制度、内部控制制度、业务管理制度...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...2010年以来陆续发布《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等多项规定。相较于早前在非银支付机构设立、注册资本等方面的规定，《条例》提出了新要求。从...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
...经查，王某、李某共计骗取医保基金106万余元。徐某某等出借医保卡的医保参保人员骗取国家医保基金数万至数十万不等。这起重特大医保诈骗案移送至检察机关后，面对多名老年医保人员“不知对方是卡药贩子”的辩解，检察...……更多
2024-11-23 00:46:00宝山,诈骗案,医保,检察院,上海,检察
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2025-11-27 09:41:00
在医院取药时，个别患者可能会发现，部分处方印着醒目的红字，药师对这类处方的核对也格外严格——这就是麻醉药处方。这红字背后承载的不仅是用药指令
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中国网11月26日讯 据国家发改委网站11月26日消息，《信用修复管理办法》已经2025年11月19日第25次委务会议审议通过
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中新经纬11月26日电 国家烟草专卖局网站26日发布《关于不法分子假冒我单位名义发布虚假招聘信息有关情况的声明》(下称声明)称
2025-11-26 14:32:00