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...3000元的违法事实供认不讳。目前，违法行为人康某已被依法行政处罚。什么是“两卡”违法犯罪？“两卡”是指手机卡、银行卡；“两卡”违法犯罪指非法出租、出售、买卖“两卡”的违法犯罪活动。手机卡包括日常使用的移...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...讯（记者 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，周至县公安局首...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
...电话，导致一群众被骗20万元。目前，张某已被公安机关依法行政处罚，该案正在进一步办理中。高中生群发短信被行政处罚
日前，南充市仪陇县某校多名高中生因涉嫌帮信罪被公安机关依法作出行政处罚。经查，高中生聂某...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...13名团伙成员，其中11人被依法采取刑事强制措施，2人被依法行政处罚。4月16日，岳程派出所经过分析研判，将出借银行账户的肖某抓获，并依法对其行政罚款1万元。4月8日，新侦大队联合岳程派出所抓获一名非法出借银行账户...……更多
2024-04-30 13:33:00鲁西,战果,新区,公安,行动,派出所
...，湖北随州一名男子就因为出租、出借银行卡被公安机关依法行政拘留。犯罪嫌疑人（通讯员供图）2024年7月16日，李某因手头拮据在网上搜寻到可以出借银行卡获利的广告，并按照广告上提供的联系方式添加了一陌生男子为微...……更多
2024-07-30 13:27:00随州,出借,银行卡,男子,银行,结果
近日，衡东县758网咖因在外窗设置影响逃生、灭火救援障碍物被衡东县消防救援大队立案调查处罚，依法罚款人民币5200元。衡东县消防救援大队在开展“拆窗破网”整治行动时发现，位于洣水镇洣江大道498号的衡东县758网咖，...……更多
2024-05-01 14:13:00衡东,障碍物,灭火,救援,障碍,影响
...法转账，涉案流水达20多万元。目前，胡某已被公安机关依法行政拘留。法律链接《反电信网络诈骗法》相关条款第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...根据相关工作部署，公安机关严厉打击整治非法开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件发案态势。连日来，白沙县公安局多警种合成作战，深挖扩线，抓获多名涉卡人员。近日，白沙荣邦派出所接到...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...案民警在侦办一起网络贷款诈骗案时，发现鲁某名下多张银行卡交易流水异常。1月3日，在应城市警方的协助下，刑警大队办案民警迅速将帮助电信网络诈骗活动的违法行为人鲁某抓获。经了解，2022年12月期间，鲁某在明知个人...……更多
2023-01-10 08:04:00云梦县,云梦,罚单,公安局,公安,云梦县
...博网站，在明知对方实施违法犯罪的情况下，将自己名下银行卡号和交易密码告知对方用于结算赌资。警方另查明，马某名下银行卡涉及电信诈骗案件1起，涉案资金1800元，其名下银行卡用于赌资结算及涉电信诈骗案件流水共计1...……更多
2023-02-02 07:26:00四名,帮凶,处罚,诈骗,电信,尖草坪
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...网络诈骗的违法行为。目前，违法人员康某已被公安机关依法行政拘留并处罚款。警方提示，君子爱财，取之有道，切莫因一时贪念而把自己的银行卡出借或出售给他人，以免沦为电信网络诈骗犯罪的帮凶，让自己落入违法犯罪...……更多
2024-04-19 17:47:00威宁,出借,银行卡,违法,公安,行为
...理”的安排林某工作。“吴经理”让林某提供自己名下的银行卡账户用于转账，谎称流程是经销商打钱到林某银行账户，林某再转账到供应商账户。林某“兼职”4天期间，共接收并转出不明资金37000元，目前涉及两起电信网络诈...……更多
2024-09-03 21:31:00屯昌,兼职,女子,林某,账户,屯昌
...知对方相关信息并协助人脸识别认证。经核实，二人名下银行卡后被对方用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...户转出去，涉及金额13万余元。目前，周某已被公安机关依法行政拘留。出租电话卡？这个赚钱门路可真“行”1月5日，双堰派出所接到国家反诈大数据平台推送断卡线索，辖区姜某涉嫌非法出租、出借“两卡”，派出所民警立...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...齐 实习生 郑丹婷 通讯员 林俊豪）“只需要将身份证和银行卡提供给‘上线’接收资金，并按照指示进行代购即可赚取佣金。”这是今年6月，保亭一男子陈某在网上寻找兼职赚钱时，看到一则招聘“免税代购”的兼职广告，他...……更多
2024-07-23 12:10:00保亭,帮凶,兼职,男子,陈某,保亭
...某明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍提供自己名下银行卡给他人转账，获利7540元。案发后，熊某退缴犯罪所得并赔偿杨某某部分损失。案件移送审查逮捕后，检察官来到熊某就读学校、村委会等进行走访，了解到熊某平...……更多
2024-07-18 16:15:00犯罪,跨境,检察,诈骗,关联,依法
...银行卡借给对方。目前，违法行为人杨某某已被公安机关依法行政拘留。一审：张杨二审：韩春华三审：马本立 ……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
...要出借自己的身份证件，也不要出借、出租、买卖自己的银行卡和U盾，避免他人借用本人名义从事非法活动。4.不用自己的账户替他人提现。金融账户不仅是个人进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
本文转自：人民日报客户端“银行卡被盗刷”“血汗钱投入非法集资和传销血本无归”“投资证券期货上当受骗”……随着社会经济的快速发展，大量扰乱市场秩序、损害群众利益的经济犯罪逐渐凸显。2023年以来，厦门市公安...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...话的方式进行电信诈骗活动的犯罪事实供认不讳，现已被依法行政拘留。3月20日，崔家集派出所将非法出借银行卡的违法行为人潘某红抓获。经调查，该对非法出借银行卡帮助他人进行电信诈骗的违法行为供认不讳，目前已被依...……更多
2024-03-28 10:11:00平度,钱袋子,钱袋,强势,公安,百姓
...分别被纠正和撤销。“第一次见到何某时，他满脸愁容：银行卡莫名被冻结、无法乘坐高铁和飞机、担心影响孩子高考录取……”广东省深圳市盐田区检察院第一检察部副主任张泉泉说。这起案件还得从6年前说起。2018年的一天...……更多
2024-04-03 07:23:00李鬼,栽赃,处罚,何某,盐田区,检察
...售电话支付账户，不要向陌生人透露自己的身份证号码、银行卡账号、手机验证码等个人信息。收到陌生短信、电话、网络信息的时候，请提高警惕，牢记不轻信、不透露、不汇款，涉及资金转账请务必再三核实。不轻信、不回...……更多
2022-12-13 09:56窝点,昆明,公安,设备
...钱”信息，便打电话联系张某。张某让赵某带着手机卡、银行卡到河津市某网吧交给另外一个人。这个人承诺几天后给赵某租金。两天后，赵某的银行卡因牵扯到电信网络诈骗案件被封停。赵某并未得到佣金。虽然没有得到好处...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
...闻极目新闻记者黄忠通讯员李会龙尹周航他被冻结两年的银行卡终于可以恢复使用，近日，如愿取出粮食补贴和居民补贴的孙大爷来到湖北襄阳市南漳县检察院向检察官表达感谢。10月26日，承办检察官介绍，2020年1月，南漳县村...……更多
2023-10-27 21:28:00合力,银行卡,纠纷,银行,大爷,检察
...步规范许可、处罚等程序，落实好“清单式”审批，严格依法行政。同时，对照《条例》规定，抓紧做好非银行支付领域现有规章、规范性文件的修改和清理工作。坚持持牌经营，严格准入门槛当前，支付机构年交易量超1万亿...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
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