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...男子成功控制。翌日，支行接到警方通知：X某，因出卖银行卡，涉嫌违法犯罪。银警协作有效筑牢了防范电信网络诈骗的防线，青岛工行将持续加强账户全流程管理和反诈宣传力度，不断提升全员反诈识别能力，强化银警联动...……更多
2024-01-18 09:38:00聚合力,组合拳,青岛,组合,银行,建设
...友+投资理财为套路的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。何女士到派出所报警3月6日，办案民警告诉红星新闻记者，经核查，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...后,借故回到陈某房间,将陈某的手机、社保卡、户口本、银行卡等翻找出来并盗走。12月20日,董某携带相关资料前往社保局办理了陈某死亡的社保丧葬费等退还手续,得知可退还8.5万余元。2023年1月16日,董某通过陈某的手机短信得...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...的价格卖了，卖房款奶奶存入了银行，并一直贴身保管着银行卡。丈夫拿走银行卡失联，钱被一点点取现2022年，小胡唆使傅女士偷换了奶奶的银行卡，说要去买房。于是，傅女士将银行卡和密码都交给了丈夫。然而事实上，小...……更多
2024-02-29 10:52:00绝户,残疾,智力,男子,女子,结婚
...“你们的服务真是高效贴心，没想到这么快就办完了，把银行卡开在鹿邑农商银行，我们很放心。”质朴的话语中流露出对鹿邑农商银行工作人员满满的感激与信任。近日，一名中年男子急匆匆地走进鹿邑农商银行谷阳支行，要...……更多
2023-11-23 18:31:00鹿邑,农商,人心,上门服务,支行,小事
...网络犯罪活动罪被河南警方抓获。李得喜说，小石因出借银行卡被警方抓获，后经过DNA比对，才确定了他的真实身份。之后，在警方的安排下，李得喜和儿子完成认亲。李得喜表示，他们夫妻和儿子聊得还可以，儿子交待他们不...……更多
2023-10-17 11:59:00买家,犯罪,孩子,韩某,邹城,小石
...品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次提出刷不同的银行卡购买金条。就这样连续两天，该男子陆续在金店购买了几十万的金条，反常的消费行为让店员感到蹊跷，终于在男子第二天消费后报了警。民警调查发现，嫌疑男子...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...得罪对时某某提起公诉。今年7月，刘某承诺时某某提供银行卡给他人走流水可以获利2000元。于是，时某某在河南省开封市中国建设银行与中国农业银行柜台各办理了一张银行卡，于8月17日与刘某驱车从河南省开封市至江西省上...……更多
2023-12-12 16:47:00转账,男子,三个,帮助,三都,三都水族自治县
...，找到了好友吴某请求“帮助”，希望能借用吴某名下的银行卡投资理财。听到朋友求助，缺乏法律意识的吴某欣然答应。此后，张某陆续收受行贿款400余万元后，请求吴某帮忙“理财”。吴某也以自己及儿媳身份信息，办理了...……更多
2023-12-27 04:05:00男子,吴某,张某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,西宁市
...进一个微信群中并填写了个人资料。对方告知吴某，因其银行卡流水额度不足，需要通过“包装流水”的方式增加信用度，才能更快获得贷款。吴某信以为真并向对方提供了自己的银行卡信息，收到钱款后，他按照要求将其分几...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...间仓库内将犯罪嫌疑人李某、王某抓获。据交代，李某因银行卡欠了许多钱无法偿还，8月初，经朋友介绍认识了王某，王某说带她一起赚钱，倒卖假冒茅台酒。由于利润巨大，再加上自己急需用钱，李某就同意了。王某主要负...……更多
2023-11-09 09:46:00茅台酒,茅台,味道,低价,茅台酒,茅台
...00余万元。今年6月，刘楼派出所得到线索：辖区居民徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，并迅速将徐某抓获。经审，徐某交代，他把...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...迎接，询问后得知客户腿部受伤着急用钱看病，但却忘记银行卡密码。大堂经理立即拿出轮椅，帮助客户慢慢坐上轮椅平稳进入厅堂，并开通绿色通道优先为该客户办理业务。客户快速顺利地办理完业务后，大堂经理将客户送上...……更多
2024-03-26 11:27:00齐鲁,服务,济南,金融服务,分行,养老
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...到通知后赶到现场，发现男子满身酒气，手中还持有一张银行卡，表情十分难受。“估计是喝醉酒，取款时晕倒在地上。”樊龄灵随即轻拍男子手臂并连续呼喊，希望男子苏醒过来以便了解情况，可无论怎么喊叫男子都毫无反应...……更多
2024-01-20 00:02:00男子,员工,男子,达州,江田,人员
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
...上贷款链接，遇到优惠被吸引，“客服”一番指引操作后银行卡里3.5万元不翼而飞，市民郑先生怀疑有诈，立即求助武汉江岸警方，好在及时处理，保住了“钱袋子”。市民郑先生求助武汉江岸警方。通讯员供图11月22日19时30分...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
...视通”APP，并开启了手机屏幕共享功能。这一举动让他的银行卡号、验证码等敏感信息在骗子面前暴露无遗。随后，骗子以改签需要走流程为由，要求周先生进行一系列操作，最终导致他的银行卡资金面临巨大风险。幸运的是，...……更多
2024-04-07 09:38:00险些,机票,损失,男子,社会,诈骗
...某抓获，起获全部被盗茅台酒，李某盗窃的现金已存入其银行卡也被依法扣押。目前，李某已被刑事拘留，案件还在进一步深挖串并中。民警提醒，请广大车主提高自身防范意识，尽量避免把车停放在无人看管的停车场；车辆长...……更多
2023-01-07 01:25:00盗贼,衣物,车窗,小时,还是,李某
...日，建设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年男子...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...旬，郯城县公安局重坊派出所获得线索，辖区刘某名下的银行卡有帮信嫌疑，办案民警蔡长如立即带队开展侦查并对嫌疑人刘某依法予以传唤调查。可在案件侦查过程中刘某编设了各种奇葩理由百般抵赖，这让蔡长如哭笑不得，...……更多
2023-12-15 15:58:00民警,锦旗,犯罪,男子,刘某,民警
...工人王亚若捡到一个皮包，发现内有1000多元现金和多张银行卡、身份证等物品，随即在原地等待了半个小时，将物品还给了失主。王亚若把皮包及现金等物品归还给失主。海口京美环卫公司供图据王亚若介绍，自己是海口京美...……更多
2023-12-11 18:44:00环卫工,海口,多张,银行卡,原地,现金
...,二人迅速发展成男女朋友关系。为互表忠诚,二人交换了银行卡、支付宝和微信密码。2021年11月至2022年5月,顾某多次偷拿刘女士手机,并将其绑定的支付宝、银行卡内资金共计40余万元转到自己账户内。2021年12月,顾某称要给刘女士...……更多
2023-01-12 14:46:00法网,角色扮演,婚恋,骗子,角色,女士
...。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5万整，工作人员因此对该笔资金存疑。工作人员在办理业务过程中发现，该账户从开卡到2023年11月13日之前，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领下，到台江区鳌峰路一银行网点为诈骗团伙取现。经审查，4名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。经查，陈某及洪某、卓某、曹某经...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...某同为获取非法利益，明知是违法犯罪所得，仍提供名下银行卡给杨某使用，3名被告人分别在银行帮助取款2万元、2.4万元、2.52万元。莫某波获利价值250元的福贵香烟5包；莫某俊获利价值860元的香烟；莫某同获得250元好处费。...……更多
2023-12-26 16:46:00荔波,男子,被告人,被告,荔波,犯罪
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
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据介绍，“2024年全国文博社教宣传展示活动”是由中国文物报社、中国关心下一代工作委员会公益文化中心主办开展。活动面向文博单位及相关机构和组织
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