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日前，中国执行信息公开网披露的一则信息显示，王某明因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，被列为失信被执行人。据了解，王某明原为中信银行哈尔滨分行中山路支行行长，2018年底因涉嫌违规出具金融票证被捕...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...求助。警方到达现场了解情况后，认定这是一起电信网络诈骗案。在警方积极规劝下，老人这才意识到自己被骗，最终警银联手成功帮助老人挽损67万元。电子技术为我们带来便利的同时，也给了不法分子可乘之机。这里为大家...……更多
2024-01-17 12:45:00海口,诈骗,陷阱,老人,员工,银行
...为主题，工作人员向社区老年人们介绍展示分析网上各种诈骗案的作案手法和防范措施，绝不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份证信息、存款、银行账户等情况。一旦遇到可疑情况，要及时与亲属、...……更多
2023-10-31 12:38:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,银行
...员邓兰）11月16日,工行巴州铁门关支行成功堵截一起电信诈骗案件。支行大堂经理通过询问客户汇款用途和收款人情况，发现该客户可能遭遇了电信诈骗，大堂经理及时协助客户报警，成功阻止该客户向诈骗犯汇款，挽回客户经...……更多
2023-11-20 19:09:00巴州,铁门关,诈骗案,铁门,支行,诈骗
...助，不要盲目地遵从对方的指令。讲座还播放了现代金融诈骗案最新手法案例，更直观地加深了学员们对于防诈骗知识的印象。讲座中，工作人员还给大家分发了防范金融诈骗，如电信网络诈骗、防范非法集资等宣传手册，与学...……更多
2023-11-24 17:21:00微山,民生银行,济宁,支行,诈骗,民生
... 张苗近日，工行开发区支行成功堵截一起虚假网络贷款诈骗案，及时阻止客户3万元资金被骗,保护客户资金安全,受到了周边群众一致好评.客户深信网贷诈骗 朋友劝阻无果当天中午，开发区支行的大厅里来了两位中年人。其中一...……更多
2024-02-28 07:20:00平湖,支行,诈骗,虚假,开发区,成功
...10日讯济南市公安局莱芜区分局侦办的“贾某报称被电信诈骗案”，经莱芜区分局查实：2023年9月30日贾某通过微信加好友复制链接到Edge浏览器投资原油、银、铜赚钱，连续转账两次后一直无法提现。贾某意识到被骗遂报警，贾...……更多
2024-01-10 11:37:00济南市公安局,莱芜,贾某,发布关于,诈骗案,济南
...据报道，由舒淇、郭富城等明星参演的电影涉及影视投资诈骗案，引发关注。据兰州警方披露称，涉案犯罪团伙包装成“讲师”等身份透过社交平台，引导投资人购买电影“收益份额”实施诈骗。该案涉及影视传媒公司共4家，...……更多
2024-01-22 22:51:00诈骗案,电影,舒淇,诈骗,影响,网友
...”让你转账 11月28日，中国银行海宁家纺城支行堵截一起诈骗案，为市民田女士守住了2万元！田女士究竟遇到了什么诈骗套路呢？我们一起来看看。原来，田女士平时就喜欢刷抖音，当日早晨，她收到自称是“抖音客服工作人员...……更多
2023-12-06 06:44:00诈骗,花样,电信,学习,网络,诈骗
...工商银行股份有限公司前郭尔罗斯蒙古族自治县长山支行行长李东明进行警告处罚。对时任中国工商银行股份有限公司前郭尔罗斯蒙古族自治县长山支行客服经理乔洁进行禁止从事银行业工作5年处罚。 ……更多
2023-12-27 10:47:00蒙古族,罗斯,蒙古,不力,行长,自治县
...路支行员工通过主动识别、快速处理，成功拦截一起电信诈骗案件，为客户挽回经济损失6.8万元，以实际行动守住了百姓的“钱袋子”。11月8日中午，一老年客户到该支行自助设备办理跨行转账业务，工作人员询问其是否认识对...……更多
2023-11-12 13:16:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,防线
...京口区支行工作人员提供的线索，镇江警方成功破获一起诈骗案。“作为银行员工，对于异常情况，要果断站出来劝导。”该行柜员厉昕如告诉记者，有一天，一名客户办理转账业务时称有一国际快递，具体物品不明，需支付国...……更多
2023-11-27 08:10:00金融系,钱袋子,钱袋,防火墙,防火,金融
...筑起一道“防护墙”。通过面对面的交流，详细讲解电信诈骗案的特点和防范方法，提醒老年人提高防范意识。该支行利用电子大屏幕和面对面讲解，向老年人科普常见的养老诈骗“套路”和各种保健品推销的“花招”，引导老...……更多
2023-10-31 18:24:00郓城,潘渡,助老,农商,支行,温情
...诈骗涉案资金。泸州二级分行堵截对老年客户的电信网络诈骗案同样在2022年11月下旬，一名63岁的老年客户王某神色匆匆地来到民生银行泸州分行营业部，要求网点工作人员为其办理卡片激活，并开通短信通知和线上电子渠道支...……更多
2023-01-10 09:58:00民生银行,钱袋子,钱袋,成都,分行,民生
停牌近半个月后，*ST天山传出股权转让与公司控股股东将变更的消息。近日，*ST天山披露公告称，公司控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司拟将所持公司的40718359股（占公司股份总数的13.01%）股份转让给中电投新农创科技有...……更多
2023-10-16 07:16:00天山,诈骗案,大象,迎新,诈骗,进展
...监管分局（下称“南通监管分局”）对江苏银行一支行副行长作出禁止从事银行业工作终身的惩罚，至少为开年来第29位被终身禁业的银行从业人员。南通监管分局3月20日披露的行政处罚信息公开表显示，时任江苏银行如皋支行...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...。在接到多名受害人报警后，徐州警方已决定对受害人被诈骗案立案侦查。受害人提供的购买茅台酒转账记录倒卖茅台可转手赚差价最后一笔交易时“翻车”了满先生在徐州从事工程生意，去年11月份，他经朋友介绍，认识到自...……更多
2024-03-21 10:22:00徐州,茅台酒,常温,茅台,天时,男子
...、识诈能力。近期，该行成功协助警方堵截多起电信网络诈骗案，以实际行动为金融消费者守好“钱袋子”的同时，也凸显了该行员工过硬的预警、识诈和应对处置能力，体现了“以人民为中心”的金融使命感。近日，农行济南...……更多
2024-03-26 11:27:00齐鲁,服务,济南,金融服务,分行,养老
...理养老诈骗刑事案件共2014件，其中非法集资案件1208件，诈骗案件741件，其他类型案件65件；一审审结案件1540件4043人，二审审结案件267件969人。对造成严重经济损失以及其他严重后果或者恶劣社会影响案件的主要犯罪分子，该重...……更多
2023-01-06 08:40:00夕阳红,阴霾,养老,诈骗,夕阳,养老
...原因为IAPP高风险预警，冻结等级为高危风险冻结。内勤行长向客户询问近期是否有不正常资金往来，客户称都是跟自家亲戚的资金往来。内勤行长向客户解释这种资金行为属于快进快出，已触发高风险预警，客户坚持说自己没...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...保障权益防风险”为主题，采取线下+线上方式，开展“行长讲消保——邮我来讲”活动。二分行长讲消保周口市分行行长高文胜（周口市政协委员），在川汇区支行营业部开展了“行长讲消保”“两会代表讲消保”宣传活动。...……更多
2024-03-15 12:50:00周口市,周口,新篇,头领,新篇章,行长
...骗取驾驶人与保险公司赔偿金。经查实，王某祥涉嫌54桩诈骗案，涉及金额26余万元；王某涉嫌50桩诈骗案，涉及金额14余万元；杨某涛涉嫌16桩诈骗案，涉及金额10余万元；罗某顺涉嫌53桩诈骗案，涉及金额20余万元。目前，犯罪...……更多
2023-12-26 20:38:00织金,诈骗案,诈骗,公安,王某,杨某
...点，走进历城区七里堡市场开展宣传。活动当天，该支行行长、副行长充分重视、亲自出席，现场指导宣教工作开展，通过挂条幅、搭展架、设置咨询点、派发宣传折页及面对面讲解、一对一咨询、金融知识转盘问答等多种方式...……更多
2024-03-26 15:18:00历城,民生银行,七里,济南,商圈,支行
...业务的。这种“特殊”陪同办理业务的情况立即引起支行行长刘云空的高度警觉。他立刻来到客户身边，详细询问客户家人怎么没来？这么大年龄了，遇到什么事儿了需要8万现金办理。老人回答说，陪同人员确实是她邻居，两...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...银行卡有关业务。经了解，程先生因工资卡账户与某电信诈骗案受害者发生资金往来，导致账户被管控无法取款，工资全部在卡内，严重影响正常生活。了解情况后，工作人员耐心安抚客户并联系反诈中心，协助客户按照反诈中...……更多
2024-02-23 19:34:00中信银行,救命钱,中信,济南,支行,救命
...中级人民法院一审公开宣判中国农业银行江阴要塞支行原行长孙锋诈骗、受贿一案，对被告人孙锋以诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；以受贿罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒...……更多
2023-11-17 13:32:00岁出,举家,一审,百名,行长,亏损
...疑是诈骗电话。按照预案流程，许传峰立即向支行运控副行长赵兰兰报告，并引导老人到休息区了解情况。此时诈骗电话接连打进来，催促其尽快办理汇款，十分紧急。运营副行长赵兰兰从通话外放中清晰听见，对方明显南方口...……更多
2023-12-11 18:59:00东港,日照,中国银行,人心,慧眼,骗局
...意要转账，后见无人指导，又转到柜台要求取现金。内勤行长见状让柜员先以客户需要核实资料为由拖延时间，并向警方报警称网点客户疑似被电信诈骗。在警方到来之前，内勤行长告知客户借记卡已出现交易异常的提醒，并开...……更多
2024-03-29 00:24:00凤阳,支行,诈骗,电信,成功,转账
...卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近使用比较频繁，请问转账是什么用途？是否本人操作？”内勤...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...澳丰金融集团”宣告倒闭，被称为台湾历史上“最大金融诈骗案”，台湾地区有超过1.3万名投资人受害，不少上市公司、政商界名人“踩雷”。据了解，“澳丰金融集团”旗下基金在台湾销售多年，以较高的投资回报率吸引到众...……更多
2023-11-22 19:48:00李登辉,诈骗案,台湾,诈骗,损失,家族
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