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银保监会一口气开出19张罚单，5家金融机构被罚，合计罚没38789.9646万元。2月17日，银保监会称，对中国银行股份有限公司（下称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（下称民生银行）、渤海银行股份有限公司（下称渤海银...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
中信银行，罚单不断。作者 | 胜马财经 徐川编辑 | 欧阳文胜马财经获悉，11月10日，山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...源：财经野武士7月22日，国家金融监管总局一连披露多张罚单，对3家银行的违规行为进行处罚。其中，齐商银行济南分行因“掩盖不良贷款，严重违反审慎经营规则”被罚款50万元，罚单开出时间为7月12日。除此之外，时任齐商...……更多
2024-07-24 11:43:00信贷,资产,压力,质量,银行,银行
...年地方证监局的监管重点。10月9日，深圳证监局披露一则罚单，平安证券因基金销售业务出现三项违规问题被出具警示函。证券时报记者根据公开信息梳理发现，今年以来，已有十余个地方证监局出具逾20份与基金代销相关的罚...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...证券监督管理委员会陕西监管局(下称陕西证监局)开出的罚单。15日，西安银行发布了整改报告，称针对独立董事目前存在的问题，公司已经在前期市场遴选的基础上，迅速与多名意向候选人进行了对接，正在加快推进独立董事...……更多
2024-05-16 20:59:00独立董事,罚单,西安,整改,进度,董事
...值得注意的是，这已经不是乐平融兴村镇银行今年的首张罚单。今年1月12日，同样是景德镇监管局消息，乐平融兴村镇银行因瞒报案件、违规发放贷款掩盖案件损失，被中国银保监会景德镇监管分局罚款40万元。另外两名员工被...……更多
2024-10-16 11:44:00哈尔,银行,罚单,哈尔滨,江西,村镇
据国家金融监督管理总局鄂州监管分局行政处罚信息披露，中国银行股份有限公司鄂州分行，因贷前调查不尽职，被罚款35万元。据不完全统计，今年以来，中国银行多地分行因涉及“贷前调查不尽职”及相关事由被处罚。5月7...……更多
2024-10-29 09:32:00鄂州,中国银行,罚单,事由,多张,分行
...红比例达不到预期。贵阳银行存在监管风险，多次被下发罚单，部分高管任职资格迟迟未被监管层核准。另外还存在质押风险，贵阳银行前十大股东中，五大股东存在股份质押，占该行总股本的13.5%。01反对票激增中小股东们，...……更多
2024-07-19 12:04:00正海,贵阳,股东,银行,世界,贵阳
...机构网银在线（北京）科技有限公司因反洗钱不利领央行罚单。行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2025〕24号”显示，网银在线（北京）科技有限公司存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交...……更多
2025-02-13 10:19:00京东,不力,旗下,支付,机构,交易
...第一财经：2023年监管机构共对银行金融机构开出超2400张罚单，罚没总金额超27亿元，其中信贷业务是违规高发区。国家金融监管总局开出2024年首批罚单，建行、中行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元。5、证券时报...……更多
2024-01-06 17:23:00银发,经济政策,常会,政策,研究,发展
...择要》谈到，2024年上半年，监管机构向股份制银行开具罚单347张，涉及613个案由，相关处罚金额20143万元。其中，平安银行受罚超过8千万，受罚最重，光大银行、浦发银行、中信银行、招商银行、民生银行、华夏银行受罚均超...……更多
2024-07-27 14:03:00广发,中信,民生,股份,招商,银行
...罚金额合计高达3008万元。其中，单笔罚款超过100万元的罚单有9单。雪松国际信托两度被罚，合计金额高达910万元。
记者注意到，有7家信托公司被罚和房地产有关。比如，山西信托的违法事项中，有“信托资金变相用于土地储...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...罚款上亿元后，日前上海银行再因触碰监管红线收到百万罚单。6月14日，据国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表，上海银行股份有限公司宁波分行因贷款“三查”不尽职、信贷资金违规流入限制性领域、代销业...……更多
2024-06-20 08:57:00上海银行,罚单,繁花,上海,银行,上海银行
...各地证监局及三大证券交易所共计发出96张审计项目相关罚单，涉及27家会计师事务所、168名会计师，其中8家会计师事务所及相关会计师被罚没金额合计超9000万元。
随着严监管态势持续，资本市场中介机构正迎来“巨震”。普...……更多
2024-06-03 11:14:00永道,普华,正在,永道,普华,会计师
...券申请文件的纪律处分。过往公告显示，华宝证券近年来罚单不断，分别因网络安全、廉洁从业管理等问题遭监管“点名”。值得一提的是，成立于2002年的华宝证券在年内已有主板上市计划。有业内人士指出，相关业务被迫暂...……更多
2023-11-27 10:22:00华宝,罚单,影响,业务,证券,华宝
上海银行又收到大额罚单了，这次开出罚单的是外管局上海分局。4月28日，国家外汇管理局上海市分局公布一张针对上海银行的行政处罚决定书，对该行在结售汇、外币理财、内保外贷、外汇市场交易等领域的部分违法违规行...……更多
2023-04-30 12:18:00上海银行,罚单,大额,上海,违法,银行
...，仅在上半年就累计被罚款超过2584万元，成为业界的“罚单大户”。这不仅影响了银行的声誉，也对其长期发展构成了挑战。违规频发的现状。根据国家金融监督管理总局湖北监管局的罚单，交通银行湖北省分行因多项违规行...……更多
2024-08-05 17:21:00交通银行,处罚,监管,阴影,银行,交通
...。据不完全统计，今年以来建设银行多家分行以接到114张罚单，总罚款金额3191万元。10月16日，国家金融监督管理总局宁夏监管局行政处罚信息披露，中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行向关系人发放信用贷款；贷款...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
...11日。今年以来，上海银行多次收到监管部门开出的大额罚单。今年11月，上海银行收到了国家金融监管总局上海监管局开出的的2张大罚单，共计被罚1380万元。2张罚单作出处罚决定的日期为11月15日。其中一张罚单显示，上海银...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...性补充，于四川银行而言，无疑是一场“及时雨”。屡收罚单副行长落马，内控合规水平告急资产规模扩张与资本充足率指标急剧下滑的矛盾，尚可以通过大规模发行资本工具调和。比资本充足矛盾更难以调和的，是四川银行告...……更多
2024-12-10 10:10:00充足率,内控,四川,资本,关键,银行
...由也是 \" 聚焦主业，优化资产结构 \"。村镇银行接连领罚单，都罚了什么？从2024年开始，村镇银行一直在领罚单。1月2日，国家金融监督监管总局官网挂出了2024年首张银行业罚单。都江堰金都村镇银行有限责任公司因为违规开...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...责任。近两个月金融监管总局系统开出的银行业终身禁业罚单情况据澎湃新闻不完全统计，在金融监管总局网站近两个月披露的罚单中，至少有26名银行工作人员被金融监管部门终身禁业，其中高管至少16人，包括银行董事长、...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...态势下，今年也有不少银行、支付机构、券商等因此而领罚单。譬如，今年3月，福建海峡银行和福建长乐农村商业银行分别被罚345.3万元和341万元，在其违法行为中均包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...严格限制对小微企业收取财务顾问费、咨询费等。从既有罚单来看，流动资金贷款管理是监管处罚的“重灾区”，信贷资金被用于购买理财、投向股市、投向房地产市场等问题较为突出。在本批监管罚单中，工商银行上海市御桥...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
本文转自：人民网人民网福州4月18日电 （记者刘卿、实习生张文静）记者从国家金融监督管理总局网站获悉，福建仙游农村商业银行股份有限公司（以下简称“仙游农商银行”）同日被国家金融监督管理总局莆田监管分局接连...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
今年银行业首个“高管未经核准实际履职”罚单出炉 台州银行杭州分行领罚 【今年银行业首个“高管未经核准实际履职”罚单出炉 台州银行杭州分行领罚】财联社1月3日电，今日上午，国家金融监督管理总局官网披露，台州银...……更多
2024-01-03 11:22:00银行,台州,罚单,杭州,银行业,分行
证券从业者炒股亏损再添一例。日前，北京证监局发布行政处罚决定书称，依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）的有关规定，对赵志军证券从业人员违法买卖股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局通化监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款“三查”严重不尽职，对吉林银行股份有限公司通化分行进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任吉林银行通化分行副行长李伟...……更多
2024-04-25 11:26:00通化,罚单,吉林,主因,分行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局湖州监管局发布行政处罚信息公开表显示，因项目贷款发放不审慎；流动资金贷款发放不审慎；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；贴现资金回流至出票人，对浙商银行股份有限公...……更多
2024-05-10 10:42:00湖州,罚单,审慎,大额,分行,银行
本文转自：新华社图为中国人民银行总行大楼。新华社发2月2日，中国人民银行公布了对中诚信国际信用评级有限责任公司等6家公司的行政处罚，并对7名相关责任人作出处罚。中国人民银行当日公布的行政处罚信息显示，此次...……更多
2024-02-02 22:37:00中国人民银行,罚单,中国,银行,人民,公司
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